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特别提示：中航高科 分红预案公告
分红预案公告日:2020-03-16；2019年年报分红预案：10派1.6元
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特别提示：中航高科 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约54973万元,增长80.8%左右
业绩变动原因说明：（一）报告期内，公司聚焦年度经营目标，本部参股公司投资收益同比增加约1,700万元；新材料业务收入呈现稳定增长态势，净利润同比增加约7,800万元；机床业务积极开拓市场，加强对成本费用的控制，同比减亏1,100万元；房地产业务收入规模收窄,2019年年末已完成退出，并表净利润同比减少约12,600万元。（二）报告期内，致豪地产股权转让合并口径实际净利润约25,000万元。（三）报告期内，合并口径评估增值摊销额同比减少约1,248万元。
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特别提示：中航高科 股东大会召开
2019-12-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修订公司章程有关条款的议案》
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特别提示：中航高科 股东大会互联网投票起始
2019-12-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-20，交易系统投票时间：2019-12-20，投票代码：738862
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特别提示：中航高科 股东大会现场会议登记起始
2019-12-20召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-13，现场会议登记日期：2019-12-18，
召开地点：北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室
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特别提示：中航高科 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入14.47亿元，同比去年3.94%，净利润为2.5亿元，同比去年97.68%，
基本EPS为0.18元，平均ROE为6.36%
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特别提示：
2018年年报分红：10派1.1元
分红派息日：2019-08-02；
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特别提示：中航高科 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-17披露
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特别提示：
分红预案公告日:2017-03-15；2016年年报分红预案：不分红
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特别提示：中航高科 股东大会互联网投票起始
2019-08-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-08-16，交易系统投票时间：2019-08-16，投票代码：738862
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特别提示：
限售股份上市流通日:2016-12-28；15239.1367万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：中航高科 分红派息
2018年年报分红：10派1.1元
分红派息日：2019-08-02；
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特别提示：中航高科 分红除权
2018年年报分红：10派1.1元
分红除权日：2019-08-02；派息日2019-08-02
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特别提示：中航高科 分红股权登记
2018年年报分红：10派1.1元
分红股权登记日：2019-08-01；除权日2019-08-02 派息日2019-08-02
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特别提示：中航高科 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2019-06-22；2018年年报分红方案：10派1.1元
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特别提示：中航高科 股东大会召开
2019-06-21召开股东大会，
审议内容如下：
1.《公司2018年度董事会工作报告》2.《公司2018年度监事会工作报告》3.《公司2018年度财务决算报告》4.《公司2019年度财务预算报告》5.《公司2018年度利润分配预案》6.《关于续聘中审众环为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》7.《公司2019年度日常关联交易预计的议案》8.《关于修订公司章程有关条款的议案》9.《公司董事会议事规则(修订稿)》10.《关于调整公司董事会成员的议案》11.《关于公开挂牌转让江苏致豪房地产开发有限公司的议案》
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特别提示：中航高科 股东大会互联网投票起始
2019-06-21召开股东大会，互联网投票时间：2019-06-21，交易系统投票时间：2019-06-21，投票代码：738862
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特别提示：中航高科 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-24披露
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特别提示：中航高科 股东大会召开
2018-08-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于调整公司董事会成员的议案》
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特别提示：中航高科 股东大会互联网投票起始
2018-08-22召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-22，交易系统投票时间：2018-08-22，投票代码：738862
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特别提示：中航高科 股东大会现场会议登记起始
2018-08-22召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-15，现场会议登记日期：2018-08-16，
召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室
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特别提示：中航高科 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入17.6亿元，同比去年63.12% ，净利润为2.14亿元，，同比去年938.83%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为6.12%
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特别提示：中航高科 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-25；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：中航高科 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：中航高科 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-12；2016年年报分红方案：不分红
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特别提示：中航高科 股东大会召开
2017-05-11召开股东大会
，审议内容如下：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年度财务决算报告4.公司2017年度财务预算报告5.公司2016年度利润分配议案6.关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案7.公司2017年度日常关联交易预计的议案8.关于变更公司部分募集资金投资项目的议案9.关于修订公司章程的议案10.关于调整公司独立董事津贴的议案11.关于调整公司董事会成员的议案
2017-05-11召开股东大会
，审议内容如下：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年度财务决算报告4.公司2017年度财务预算报告5.公司2016年度利润分配议案6.关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案7.公司2017年度日常关联交易预计的议案8.关于变更公司部分募集资金投资项目的议案9.关于修订公司章程的议案10.关于调整公司独立董事津贴的议案
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特别提示：中航高科 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-04-19，股权登记日：2017-05-04，会议召开日：2017-05-11，会议登记时间：2017-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年度财务决算报告4.公司2017年度财务预算报告5.公司2016年度利润分配议案6.关于续聘中审众环为公司2017年度财务和内控审计机构的议案7.公司2017年度日常关联交易预计的议案8.关于变更公司部分募集资金投资项目的议案9.关于修订公司章程的议案10.关于调整公司独立董事津贴的议案
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特别提示：中航高科 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2017-04-19，股权登记日：2017-05-04，会议召开日：2017-05-11，会议登记时间：2017-05-09起。
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特别提示：中航高科 一季报预计披露
分红股东大会公告日:2017-05-12；2016年年报分红方案：不分红
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特别提示：中航高科 分红预案公告
2018年年报分红：10派1.1元
分红股权登记日：2019-08-01；除权日2019-08-02 派息日2019-08-02
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特别提示：中航高科 年报预计披露
年报预计于2017-03-15披露
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特别提示：中航高科 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-11，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.公司对外担保管理制度(修订稿)2.公司关联交易管理制度(修订稿)3.关于调整公司董事会成员的议案
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特别提示：中航高科 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-11，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.公司对外担保管理制度(修订稿)2.公司关联交易管理制度(修订稿)3.关于调整公司董事会成员的议案
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特别提示：中航高科 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-11，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.公司对外担保管理制度(修订稿)2.公司关联交易管理制度(修订稿)3.关于调整公司董事会成员的议案
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特别提示：中航高科 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-11，会议召开日：2017-01-18，会议登记时间：2017-01-13。
审议内容主要有：
1.公司对外担保管理制度(修订稿)2.公司关联交易管理制度(修订稿)3.关于调整公司董事会成员的议案
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特别提示：中航高科 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-12-28；15239.1367万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：中航高科 中报预计披露
中报预计于2016-08-20披露
公司预告：净利润约1600万元~2000万元
2016年07月06日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日；业绩预告情况:经中航航空高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在1600万元至2000万元之间。本期业绩变动的主要原因:因公司2015年重大资产重组构成反向购买，使得公司本期财务业绩与上年同期数据口径不一致。公司上年同期财务业绩仅包括中航复材、优材百慕、优材京航三家航空新材料业务板块单位，其本期财务业绩较上年同期增长约99.94%。公司本期财务业绩除上述业务板块外，还包括机床业务、房地产业务板块。因机床业务亏损、房地产业务同比盈利额下降、重大资产重组引起的评估增值摊销等多种因素影响，导致同比归属于上市公司股东的净利润下降。
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特别提示：中航高科 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1600万元~2000万元
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特别提示：中航高科 证券简称变更
由南通科技变更为中航高科
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特别提示：中航高科 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：中航高科 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：中航高科 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：中航高科 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：中航高科 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示：中航高科 年报预计披露
年报预计于2016-04-16披露
公司预告：净利润约14000万元~16000万元
2016年01月30日公布的2015年年度业绩预盈公告，预测2015年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿——1.6亿元之间；业绩预盈的主要原因：公司于2015年10月28日取得中国证监会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），并于2015年11月30日之前完成了本次重组所涉划转股份、出售资产、注入资产的交割工作，2015年12月8日完成了募集配套资金工作。公司本次重大资产重组完成后，中航高科技发展有限公司持有本公司42.86%的股权，中航高科技发展有限公司一致行动人等各股东合计持有本公司53.58%的股权，本公司控股股东由南通产业控股集团有限公司变更为中航高科技发展有限公司，本次重大资产重组构成反向收购。根据反向收购的会计处理原则，完成重大资产重组后本公司2015年度财务报表是以三家注入资产企业“中航复合材料有限责任公司”、“北京优材百慕航空器材有限公司”和“北京优材京航生物科技有限公司”的财务报表为基础进行编制，2015年度本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与交割日后本公司2015年第12月的利润之和。
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特别提示：
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1600万元~2000万元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：
2018-08-22召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-22，交易系统投票时间：2018-08-22，投票代码：738862
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特别提示：
2018-08-22召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-15，现场会议登记日期：2018-08-16，
召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入17.6亿元，同比去年63.12% ，净利润为2.14亿元，，同比去年938.83%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为6.12%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：
2018年年报分红：10派1.1元
分红除权日：2019-08-02；派息日2019-08-02
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2017-04-19，股权登记日：2017-05-04，会议召开日：2017-05-11，会议登记时间：2017-05-09起。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示：
年报预计于2016-04-16披露
公司预告：净利润约14000万元~16000万元
2016年01月30日公布的2015年年度业绩预盈公告，预测2015年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1.4亿——1.6亿元之间；业绩预盈的主要原因：公司于2015年10月28日取得中国证监会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2398号），并于2015年11月30日之前完成了本次重组所涉划转股份、出售资产、注入资产的交割工作，2015年12月8日完成了募集配套资金工作。公司本次重大资产重组完成后，中航高科技发展有限公司持有本公司42.86%的股权，中航高科技发展有限公司一致行动人等各股东合计持有本公司53.58%的股权，本公司控股股东由南通产业控股集团有限公司变更为中航高科技发展有限公司，本次重大资产重组构成反向收购。根据反向收购的会计处理原则，完成重大资产重组后本公司2015年度财务报表是以三家注入资产企业“中航复合材料有限责任公司”、“北京优材百慕航空器材有限公司”和“北京优材京航生物科技有限公司”的财务报表为基础进行编制，2015年度本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与交割日后本公司2015年第12月的利润之和。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-16，股权登记日：2016-05-06，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-09。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配提案5.关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案6.2015年度公司董事，监事考核薪酬兑现的提案7.公司2016年度日常关联交易预计的议案8.公司2016年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案9.关于变更公司名称的议案10.关于修改公司章程有关条款的议案
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特别提示：
中报预计于2016-08-20披露
公司预告：净利润约1600万元~2000万元
2016年07月06日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日；业绩预告情况:经中航航空高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在1600万元至2000万元之间。本期业绩变动的主要原因:因公司2015年重大资产重组构成反向购买，使得公司本期财务业绩与上年同期数据口径不一致。公司上年同期财务业绩仅包括中航复材、优材百慕、优材京航三家航空新材料业务板块单位，其本期财务业绩较上年同期增长约99.94%。公司本期财务业绩除上述业务板块外，还包括机床业务、房地产业务板块。因机床业务亏损、房地产业务同比盈利额下降、重大资产重组引起的评估增值摊销等多种因素影响，导致同比归属于上市公司股东的净利润下降。
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特别提示：
由南通科技变更为中航高科
