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特别提示：株冶集团 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预测业绩：净利润约6000万元~8000万元
业绩变动原因说明：1、公司锌项目达产达效取得积极成效，项目投产一次成功，锌产品产量、主要技术经济指标已达设计值。2、整体经营形势向好，生产经营总体稳定，产品购销价差创近年新高。3、公司积极争取相关优惠政策，2019年公司收到城镇土地使用税和房产税退税1775万元，收到搬迁财政补助资金4000万元。
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特别提示：株冶集团 股东大会召开
2019-12-30召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于调整日常关联交易预计的议案2.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案3.关于选举董事的议案4.关于选举监事的议案
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特别提示：株冶集团 股东大会互联网投票起始
2019-12-30召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-29至2019-12-30，投票代码：738961
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特别提示：株冶集团 股东大会现场会议登记起始
2019-12-30召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-19，现场会议登记日期：2019-12-20至2019-12-23，
召开地点：湖南省株洲市天元区渌江路10号株冶集团科技园会议室
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特别提示：株冶集团 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入41.89亿元，同比去年-34.1%，净利润为-3398.25万元，同比去年97.5%，
基本EPS为-0.06元，平均ROE为-101.26%
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特别提示：株冶集团 分红预案公告
分红预案公告日:2019-07-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：株冶集团 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-07-27披露
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特别提示：株冶集团 股东大会召开
2018-03-06召开股东大会，
审议内容如下：
1.公司2017年度董事会工作报告2.公司2017年年度报告及摘要3.公司2017年度财务决算报告4.公司2017年度利润分配预案5.公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易情况报告6.公司2017年度内部控制评价报告7.关于接受委托贷款的议案8.关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案9.关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案10.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案11.独立董事述职报告12.董事会审计委员会履职情况及2017年度审计工作审查报告
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特别提示：
分红预案公告日:2016-04-15；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：株冶集团 股东大会现场会议登记起始
2018-03-06召开股东大会，股权登记日：2018-02-26，现场会议登记日期：2018-02-27至2018-03-02，
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
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特别提示：株冶集团 分红预案公告
分红预案公告日:2018-02-07；2017年年报分红预案：不分红
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特别提示：株冶集团 股东大会召开
2018-01-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于新增关联交易的议案2.关于实施电铅及稀贵综合回收项目的议案3.关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案4.关于拟设立的项目子公司接受公司控制人委托贷款的议案
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特别提示：株冶集团 股东大会互联网投票起始
2018-01-22召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-21至2018-01-22，投票代码：738961
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特别提示：株冶集团 股东大会现场会议登记起始
2018-01-22召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-12，现场会议登记日期：2018-01-16至2018-01-17，
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
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特别提示：株冶集团 股东大会互联网投票起始
2017-12-07召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-06至2017-12-07，投票代码：738961
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特别提示：株冶集团 股东大会现场会议登记起始
2017-12-07召开临时股东大会，股权登记日：2017-11-29，现场会议登记日期：2017-11-30至2017-12-05，
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
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特别提示：株冶集团 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入65.73亿元，同比去年16.6% ，净利润为686.47万元，，同比去年-41.57%，
基本EPS为0.01元，加权平均ROE为4.26%
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特别提示：株冶集团 分红预案公告
分红预案公告日:2017-07-28；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：株冶集团 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-07-28披露
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特别提示：株冶集团 股东大会召开
2017-05-25召开股东大会
，审议内容如下：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年年度报告及摘要4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配方案6.2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告7.2016年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为六家全资公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告15.关于修改《公司章程》的议案16.关于公司发起人股东名称变更的议案17.关于选举董事的议案18.关于选举独立董事的议案19.关于选举监事的议案
2017-05-25召开股东大会
，审议内容如下：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年年度报告及摘要4.2016年度财务决算报告5.2016年度利润分配方案6.2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易情况报告7.2016年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为六家全资公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2016年度审计工作审查报告15.关于修改《公司章程》的议案16.关于公司发起人股东名称变更的议案17.关于新增日常关联交易的议案18.关于选举董事的议案19.关于选举独立董事的议案20.关于选举监事的议案
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特别提示：株冶集团 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-29披露
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特别提示：株冶集团 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1500万元~2200万元
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特别提示：株冶集团 分红预案公告
分红预案公告日:2016-07-22；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：株冶集团 中报预计披露
中报预计于2016-07-22披露
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特别提示：株冶集团 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：株冶集团 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：株冶集团 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：株冶集团 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：株冶集团 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示：株冶集团 年报预计披露
年报预计于2016-04-15披露
公司预告：净利润约-64000万元~-59000万元
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1-12月；由于有色产品价格延续弱势震荡态势，行业低迷、产能过剩的状况仍在继续，在以上背景下公司预计2015年度全年的累计净利润可能为亏损。2016年01月29日公布的2015年年度业绩预亏公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-59000万元到-64000万元，具体数据将以2015年年度报告为准；业绩亏损的主要原因：2015年净利润预计出现同比亏损的主要原因是行业继续深度调整，特别是锌、铟、铜等产品价格严重下滑，产品毛利大幅减少。
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特别提示：株冶集团 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，会议召开日：2016-05-26。
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特别提示：株冶集团 分红预案公告
分红预案公告日:2016-04-15；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1500万元~2200万元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：
2017-12-07召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-06至2017-12-07，投票代码：738961
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特别提示：
2017-12-07召开临时股东大会，股权登记日：2017-11-29，现场会议登记日期：2017-11-30至2017-12-05，
召开地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入65.73亿元，同比去年16.6% ，净利润为686.47万元，，同比去年-41.57%，
基本EPS为0.01元，加权平均ROE为4.26%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-07-28披露
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特别提示：
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示：
中报预计于2016-07-22披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，股权登记日：2016-05-18，会议召开日：2016-05-26，会议登记时间：2016-05-16至2016-05-20。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年年度报告及摘要4.2015年度财务决算报告5.2015年度利润分配方案6.2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易情况报告7.2015年度内部控制评价报告8.关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的议案9.关于接受委托贷款的议案10.关于为三家全资子公司提供担保的议案11.关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及下属子公司融资提供担保的议案12.关于接受，使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的议案13.独立董事述职报告14.董事会审计委员会履职情况及2015年度审计工作审查报告
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特别提示：
年报预计于2016-04-15披露
公司预告：净利润约-64000万元~-59000万元
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1-12月；由于有色产品价格延续弱势震荡态势，行业低迷、产能过剩的状况仍在继续，在以上背景下公司预计2015年度全年的累计净利润可能为亏损。2016年01月29日公布的2015年年度业绩预亏公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-59000万元到-64000万元，具体数据将以2015年年度报告为准；业绩亏损的主要原因：2015年净利润预计出现同比亏损的主要原因是行业继续深度调整，特别是锌、铟、铜等产品价格严重下滑，产品毛利大幅减少。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-15，会议召开日：2016-05-26。
