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特别提示:东北制药 股东大会召开
2020-02-25召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案3.关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2020-02-25召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-02-25,交易系统投票时间:2020-02-25,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2020-02-25召开临时股东大会,股权登记日:2020-02-18,现场会议登记日期:2020-02-21,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:东北制药 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-10;2733.256万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示:东北制药 增发预案公告
本次拟增发股份18094.5326万股,增发预案公告日:2020-02-07
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特别提示:东北制药 股东大会召开
2020-01-15召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于变更会计师事务所的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2020-01-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-01-15,交易系统投票时间:2020-01-15,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2020-01-15召开临时股东大会,股权登记日:2020-01-08,现场会议登记日期:2020-01-13,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:
分红预案公告日:2016-03-22;2015年年报分红预案:不分红
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2019-12-17召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-12-17,交易系统投票时间:2019-12-17,投票代码:360597
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特别提示:
限售股份上市流通日:2017-07-21;3405.8898万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:东北制药 股东大会召开
2019-11-27召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2019-11-27召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-11-26至2019-11-27,交易系统投票时间:2019-11-27,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2019-11-27召开临时股东大会,股权登记日:2019-11-20,现场会议登记日期:2019-11-22,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:东北制药 股东大会召开
2019-10-09召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司2019年度审计费用的议案2.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案3.关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案4.关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2019-10-09召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-10-08至2019-10-09,交易系统投票时间:2019-10-09,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2019-10-09召开临时股东大会,股权登记日:2019-09-26,现场会议登记日期:2019-09-29,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:东北制药 红股上市
红股上市日:2019-09-24;2019年中报分红:10转4.9股
上市26875.6635万股,占流通盘32.89%
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特别提示:东北制药 分红除权
2019年中报分红:10转4.9股
分红除权日:2019-09-24; 红股上市日2019-09-24
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特别提示:东北制药 分红股权登记
2019年中报分红:10转4.9股
分红股权登记日:2019-09-23;除权日2019-09-24 红股上市日2019-09-24
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特别提示:东北制药 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2019-09-16;2019年中报分红方案:10转4.9股
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特别提示:东北制药 股东大会召开
2019-09-12召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司2019年半年度利润分配的议案2.关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案3.关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案4.关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案5.关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2019-09-12召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-09-11至2019-09-12,交易系统投票时间:2019-09-12,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2019-09-12召开临时股东大会,股权登记日:2019-09-05,现场会议登记日期:2019-09-09,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:东北制药 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入41.1亿元,同比去年9.65%,净利润为1.19亿元,同比去年18.92%,
基本EPS为0.2元,平均ROE为3.25%
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特别提示:东北制药 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-27;2019年中报分红预案:10转4.9股
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特别提示:东北制药 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-27披露
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特别提示:东北制药 增发发审委通过
增发预案公告日:2017-04-06,增发股东大会公告日:2017-04-27,增发获准日:2017-09-29
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特别提示:东北制药 增发方案向下调整
分红股东大会公告日:2019-09-16;2019年中报分红方案:10转4.9股
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特别提示:东北制药 披露中报
2019年中报分红:10转4.9股
分红股权登记日:2019-09-23;除权日2019-09-24 红股上市日2019-09-24
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特别提示:东北制药 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:东北制药 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:东北制药 股东大会召开
2017-08-22召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于将党建工作写入公司章程的议案2.公司关于基本建设项目投资的议案3.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务与内部控制审计机构的议案4.关于公司自建现代医药物流中心项目的议案5.关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%股权的议案
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特别提示:东北制药 股东大会互联网投票起始
2017-08-22召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-21至2017-08-22,交易系统投票时间:2017-08-22,投票代码:360597
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特别提示:东北制药 股东大会现场会议登记起始
2017-08-22召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-15,现场会议登记日期:2017-08-17,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:东北制药 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-21;3405.8898万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:东北制药 增发预案公告
增发预案公告日:2017-04-06
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特别提示:东北制药 分红预案公告
分红预案公告日:2017-04-06;2016年年报分红预案:不分红
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特别提示:东北制药 年报预计披露
年报预计于2017-04-06披露
公司预告:净利润约1000万元~2500万元,增长102.60%~106.50%
2016年10月27日公布的2016年全年业绩预告,预测2016年年度扭亏,预测内容为:预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明;业绩预告情况:扭亏;累计净利润的预计数(万元):0-1,000;增减变动:增长100.00%-102.60%;业绩预告的说明:1、公司制剂品种磷霉素钠、左卡等主导产品销量同比增加,毛利增加约8,200万元。2、原料品种氯霉素、金刚烷胺等价格上涨、销量增加,毛利较上年同期增加约14,500万元。3、公司本年排产较上年同期增加,生产成本降低约2,000万元,停产费用减少约2,300万元,对公司的利润产生有利影响。2017年01月26日公布的2016年全年业绩预告修正公告,预测2016年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至12月31日;修正后的预计业绩:同向上升;归属于上市公司股东的净利润:盈利:1000万元–2500万元;比上年同期增长:102.60%-106.50%;业绩修正原因说明:与原2016年全年业绩预测相比:1、公司原料药品种维生素C价格上升、成本降低,毛利增加约1,300万。2、公司本年排产比较饱满,停产费用减少约1,300万元,对公司的利润产生有利影响。
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特别提示:东北制药 业绩预告
第2次2016年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约1000万元~2500万元,增长102.60%~106.50%
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特别提示:东北制药 业绩向上调整
2017年01月26日公布的2016年全年业绩预告修正公告,预测2016年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至12月31日;修正后的预计业绩:同向上升;归属于上市公司股东的净利润:盈利:1000万元–2500万元;比上年同期增长:102.60%-106.50%;业绩修正原因说明:与原2016年全年业绩预测相比:1、公司原料药品种维生素C价格上升、成本降低,毛利增加约1,300万。2、公司本年排产比较饱满,停产费用减少约1,300万元,对公司的利润产生有利影响。
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特别提示:东北制药 增发方案终止
该次增发方案:停止实施
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特别提示:东北制药 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约0万元~1000万元,增长100.00%~102.60%
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特别提示:东北制药 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约0万元~1000万元,增长100.00%~104.50%
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特别提示:东北制药 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-30;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:东北制药 中报预计披露
中报预计于2016-08-30披露
公司预告:净利润约0万元~500万元,增长100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度业绩预告,预测2016年半年度续亏,预测内容为:2016年1月1日至6月30日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:0万元---1000万元;业绩变动原因说明:1、公司原料品种氯霉素等售价上涨。2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生、卡孕栓、复方甘草片、左卡销量比上年同期增加。20160427:2016年第一季度报告:增减变动 :增长88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度扭亏,预测内容为:2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的预计业绩:扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润:盈利:0万元–500万元;比上年同期增长:100%-105.81%;业绩修正原因说明:1.公司原料品种氯霉素、金刚烷胺等品种上半年售价上涨。2.公司制剂品种注射磷霉素钠、卡孕栓、左卡销量上半年比预计增加。
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特别提示:东北制药 业绩预告
第2次2016年中报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约0万元~500万元,增长100%~105.81%
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特别提示:
年报预计于2016-03-22披露
公司预告:净利润约-38000万元~-34000万元,下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1-12月;业绩预告情况:亏损;累计净利润的预计数(万元):-38,000---34,000;增减变动:下降-536.38%---490.45%;业绩预告的说明:1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降,导致毛利减少7160万元。2、国家医改政策变化,对公司部分制剂产品销量造成影响,销量同比下降减少毛利8100万元。3、预告期内,公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。4、预告期内,公司细河厂区部分产品陆续投产,折旧费用和运营成本增加。5、今年食品药品监督管理局、公安部和国家卫生计生委联合发布关于扩大第二类精神药品管理范围的公告,对药品生产、经营企业的销售、购销管理等提出了较高的要求。对我公司部分产品的销售造成影响。,导致毛利同比减少4900万元。
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特别提示:东北制药 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-25,股权登记日:2016-07-04,会议召开日:2016-07-11,会议登记时间:2016-07-07。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案2.关于公司监事会换届选举的议案3.关于修改《公司章程》部分条款的议案
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特别提示:东北制药 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-25,股权登记日:2016-07-04,会议召开日:2016-07-11,会议登记时间:2016-07-07。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案2.关于公司监事会换届选举的议案3.关于修改《公司章程》部分条款的议案
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特别提示:
第1次2016年一季报业绩预告,公司业绩续亏,预计净利润约-1000万元~0万元
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特别提示:东北制药 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-25,股权登记日:2016-07-04,会议召开日:2016-07-11,会议登记时间:2016-07-07。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届选举的议案2.关于公司监事会换届选举的议案3.关于修改《公司章程》部分条款的议案
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特别提示:东北制药 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-05-28,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》2.《公司2015年度董事会工作报告》3.《公司2015年度监事会工作报告》4.《公司2015年度报告正文及报告摘要》5.《公司2015年度财务决算报告》6.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)7.《公司2015年度内部控制自我评价报告》8.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》9.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》10.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》11.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》12.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:东北制药 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:东北制药 股东大会会议登记截止
该次增发方案:停止实施
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特别提示:东北制药 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:东北制药 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-27披露
公司预告:净利润约-1000万元~0万元
2016年04月15日公布的2016年一季度业绩预告,预测2016年一季度续亏,预测内容为:2016年1月1日至3月31日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:0万元–1000万元;业绩变动原因说明:1、公司原料品种氯霉素售价上涨,增加利润1000万元。2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生销量比上年同期增加,增加利润1900万元。
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特别提示:东北制药 业绩预告
增发预案公告日:2017-04-06
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特别提示:东北制药 业绩预告
第1次2016年一季报业绩预告,公司业绩续亏,预计净利润约-1000万元~0万元
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特别提示:东北制药 年报预计披露
年报预计于2016-03-22披露
公司预告:净利润约-38000万元~-34000万元,下降490.45%~536.38%
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1-12月;业绩预告情况:亏损;累计净利润的预计数(万元):-38,000---34,000;增减变动:下降-536.38%---490.45%;业绩预告的说明:1、由于本预告期内主导产品维生素C及维生素C系列的销售价格同比下降,导致毛利减少7160万元。2、国家医改政策变化,对公司部分制剂产品销量造成影响,销量同比下降减少毛利8100万元。3、预告期内,公司未发生土地变现事项。上年同期土地等资产移交增加公司同期利润8300多万元。4、预告期内,公司细河厂区部分产品陆续投产,折旧费用和运营成本增加。5、今年食品药品监督管理局、公安部和国家卫生计生委联合发布关于扩大第二类精神药品管理范围的公告,对药品生产、经营企业的销售、购销管理等提出了较高的要求。对我公司部分产品的销售造成影响。,导致毛利同比减少4900万元。
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特别提示:东北制药 分红预案公告
分红预案公告日:2016-03-22;2015年年报分红预案:不分红
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-28,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》2.《公司2015年度董事会工作报告》3.《公司2015年度监事会工作报告》4.《公司2015年度报告正文及报告摘要》5.《公司2015年度财务决算报告》6.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)7.《公司2015年度内部控制自我评价报告》8.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》9.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》10.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》11.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》12.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:
2017-08-22召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-21至2017-08-22,交易系统投票时间:2017-08-22,投票代码:360597
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特别提示:
2017-08-22召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-15,现场会议登记日期:2017-08-17,
召开地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街八号,东北制药集团股份有限公司
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特别提示:
红股上市日:2019-09-24;2019年中报分红:10转4.9股
上市26875.6635万股,占流通盘32.89%
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特别提示:
2019年中报分红:10转4.9股
分红除权日:2019-09-24; 红股上市日2019-09-24
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入27.66亿元,同比去年15.02% ,净利润为3969.47万元,,同比去年1162.03%,
基本EPS为0.08元,加权平均ROE为1.7%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:
增发预案公告日:2017-04-06,增发股东大会公告日:2017-04-27,增发获准日:2017-09-29
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特别提示:
调整前:本次发行的募集资金总额不超过140,000万元(含本数),拟将全部投入以下项目:维生素C生产线搬迁及智能化升级项目.调整后:本次发行的募集资金总额不超过132,000万元(含本数),拟将全部投入以下项目:维生素C生产线搬迁及智能化升级项目.
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特别提示:
2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度扭亏,预测内容为:2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日.修正后的预计业绩:扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润:盈利:0万元–500万元;比上年同期增长:100%-105.81%;业绩修正原因说明:1.公司原料品种氯霉素,金刚烷胺等品种上半年售价上涨.2.公司制剂品种注射磷霉素钠,卡孕栓,左卡销量上半年比预计增加.
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特别提示:
中报预计于2016-08-30披露
公司预告:净利润约0万元~500万元,增长100%~105.81%
2016年04月27日公布的2016年半年度业绩预告,预测2016年半年度续亏,预测内容为:2016年1月1日至6月30日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:0万元---1000万元;业绩变动原因说明:1、公司原料品种氯霉素等售价上涨。2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生、卡孕栓、复方甘草片、左卡销量比上年同期增加。20160427:2016年第一季度报告:增减变动 :增长88.39%--100.00%。2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度扭亏,预测内容为:2016年07月14日公布的2016半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。修正后的预计业绩:扭亏为盈;归属于上市公司股东的净利润:盈利:0万元–500万元;比上年同期增长:100%-105.81%;业绩修正原因说明:1.公司原料品种氯霉素、金刚烷胺等品种上半年售价上涨。2.公司制剂品种注射磷霉素钠、卡孕栓、左卡销量上半年比预计增加。
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-14,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-03,会议登记时间:2016-05-30。
审议内容主要有:
1.《关于东北制药集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》3.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》4.《关于及其摘要的议案》5.《关于的议案》6.《关于的议案》7.《关于的议案》(截止日期为2015年9月30日)8.《关于东北制药集团股份有限公司与特定对象签署的议案》9.《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》10.《关于东北制药集团股份有限公司的议案》11.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》12.《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案》13.《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》14.《公司2015年度董事会工作报告》15.《公司2015年度监事会工作报告》16.《公司2015年度报告正文及报告摘要》17.《公司2015年度财务决算报告》18.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》(截止日期为2015年12月31日)19.《公司2015年度内部控制自我评价报告》20.《关于公司2016年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案》21.《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》22.《关于确定2016年度融资及担保总额度的议案》23.《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》24.《关于使用安全保障资金购买理财产品的议案》
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特别提示:
一季报预计于2016-04-27披露
公司预告:净利润约-1000万元~0万元
2016年04月15日公布的2016年一季度业绩预告,预测2016年一季度续亏,预测内容为:2016年1月1日至3月31日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:0万元–1000万元;业绩变动原因说明:1、公司原料品种氯霉素售价上涨,增加利润1000万元。2、公司制剂品种注射磷霉素钠、整肠生销量比上年同期增加,增加利润1900万元。