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特别提示：孚日股份 可转债发行路演
可转债发行路演：
网上路演时间：2019-12-16 14:00-16:00；地点：全景网(www.p5w.net)
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特别提示：孚日股份 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入25.34亿元，同比去年-1.72%，净利润为2.58亿元，同比去年33.77%，
基本EPS为0.29元，平均ROE为7.42%
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特别提示：孚日股份 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-28；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：孚日股份 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-28披露
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
2019-07-15召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于提名公司第六届董事会独立董事补选候选人的议案》2.《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》3.《关于修改<公司章程>的议案》
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特别提示：孚日股份 股东大会现场会议登记起始
2019-07-15召开临时股东大会，股权登记日：2019-07-10，现场会议登记日期：2019-07-14，
召开地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
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特别提示：孚日股份 股东大会互联网投票起始
2019-07-15召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-07-14至2019-07-15，交易系统投票时间：2019-07-15，投票代码：362083
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特别提示：孚日股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-21披露
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派2元
分红预案公告日：2016-03-31；
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
2017-12-05召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》2.《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》3.《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》4.《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
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特别提示：孚日股份 股东大会现场会议登记起始
2017-12-05召开临时股东大会，股权登记日：2017-11-28，现场会议登记日期：2017-12-04，
召开地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
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特别提示：孚日股份 股东大会互联网投票起始
2017-12-05召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-04至2017-12-05，交易系统投票时间：2017-12-05，投票代码：362083
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特别提示：孚日股份 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约41600万元~49100万元，增长10.00%~30.00%
业绩变动原因说明：目前公司经营状况良好，预计公司净利润较去年同期有一定幅度的增长。
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特别提示：孚日股份 分红派息
2017年中报分红：10派1元
分红派息日：2017-10-17；
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特别提示：孚日股份 分红除权
2017年中报分红：10派1元
分红除权日：2017-10-17；派息日2017-10-17
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特别提示：孚日股份 分红股权登记
2017年中报分红：10派1元
分红股权登记日：2017-10-16；除权日2017-10-17 派息日2017-10-17
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特别提示：孚日股份 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-09-14；2017年中报分红方案：10派1元
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
2017-09-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《2017年半年度利润分配预案》2.《关于公司发行超短期融资券的议案》3.《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
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特别提示：孚日股份 股东大会现场会议登记起始
2017-09-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-07，现场会议登记日期：2017-09-12，
召开地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
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特别提示：孚日股份 股东大会互联网投票起始
2017-09-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-12至2017-09-13，交易系统投票时间：2017-09-13，投票代码：362083
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特别提示：孚日股份 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约31400万元~36300万元，增长30.00%~50.00%
业绩变动原因说明：目前公司经营状况良好预计公司净利润较去年同期有一定幅度的增长。
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特别提示：孚日股份 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入23.61亿元，同比去年6.56% ，净利润为2.44亿元，，同比去年39.07%，
基本EPS为0.27元，加权平均ROE为7.58%
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特别提示：孚日股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29；2017年中报分红预案：10派1元
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特别提示：孚日股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2017-07-31，孚日控股集团股份有限公司将持有的1400万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
2017-06-21召开临时股东大会
，审议内容如下：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》4.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》7.《关于控股股东，实际控制人，董事和高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》8.《可转换公司债券之债券持有人会议规则》9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》10.《关于修订的议案》11.《关于修订的议案》12.《关于修订的议案》13.《关于修订的议案》14.《关于修订的议案》
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特别提示：孚日股份 分红派息
2016年年报分红：10派2元
分红派息日：2017-06-12；
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特别提示：孚日股份 分红除权
2016年年报分红：10派2元
分红除权日：2017-06-12；派息日2017-06-12
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特别提示：孚日股份 分红股权登记
分红股东大会公告日:2017-09-14；2017年中报分红方案：10派1元
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特别提示：
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红股权登记日：2016-04-29；除权日2016-05-03 派息日2016-05-03
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-05-27，孚日控股集团股份有限公司将持有的2400万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：孚日股份 股权解押公告
2017-05-26，孚日控股集团股份有限公司持有并质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司的2400万股股票解押
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2017-05-22，孚日控股集团股份有限公司将持有的930万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2017-05-15，孙日贵将持有的1850万股股票质押给华创证券有限责任公司
2017-05-11，孚日控股集团股份有限公司将持有的2870万股股票质押给恒泰证券股份有限公司
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特别提示：孚日股份 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-04-08，股权登记日：2017-04-24，会议召开日：2017-04-28，会议登记时间：2017-04-27。
审议内容主要有：
1.《二○一六年度董事会工作报告》2.《二○一六年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告及其摘要》4.《2016年度财务报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《关于申请银行授信额度的议案》7.《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》8.《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》9.《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》10.《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
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特别提示：孚日股份 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-04-17 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：孚日股份 年报预计披露
年报预计于2017-04-08披露
公司已于2017-02-28披露业绩快报：每股收益0.41元
二，经营业绩和财务状况情况说明2016年度公司实现营业总收入437，497.63万元，同比增加4.04%；营业利润48，360.32万元，同比增长16.43%；利润总额49，195.38万元，同比增长17.44%；实 现归属于上市公司股东的净利润37，300.03万元，同比增长20.01%.截至2016年末，公司财务状况良好，总资产711，105.25万元，股东权益317，931.13万元，每股净资产3.50元，分别较2015年末增长-7.2%，6.38%，6.38%.
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特别提示：孚日股份 业绩快报披露
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润373000387.06元
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-07-14，孙日贵将持有的1660万股股票质押给兴业证券股份有限公司
2016-11-16，孙日贵将持有的1470万股股票质押给兴业证券股份有限公司
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特别提示：孚日股份 股权解押公告
2016-11-15，孙日贵持有并质押给兴业证券股份有限公司的1660万股股票解押
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-10-25，孚日控股集团股份有限公司将持有的1700万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-23，股权登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-10-10，会议登记时间：2016-10-09。
审议内容主要有：
1.关于孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-23，股权登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-10-10，会议登记时间：2016-10-09。
审议内容主要有：
1.关于孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-23，股权登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-10-10，会议登记时间：2016-10-09。
审议内容主要有：
1.关于孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-23，股权登记日：2016-09-28，会议召开日：2016-10-10，会议登记时间：2016-10-09。
审议内容主要有：
1.关于孚日集团股份有限公司2016年第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年第一期员工持股计划相关事宜的议案
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特别提示：孚日股份 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约21500万元~28300万元，增长0.00%~30.00%
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特别提示：孚日股份 分红预案公告
分红预案公告日:2016-07-26；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：
年报预计于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.35元
二，经营业绩和财务状况情况说明2015年度公司实现营业总收入420，527.16万元，同比减少7.65%；营业利润41，819.83万元，同比增长58.87%，利润总额42，636.49万元，同比增长1192.99%，实现归属于上市公司股东的净利润31，625.03万元，同比增长332.50%.业绩同比增长的原因主要是:(1)2015年度，国内外市场形势错综复杂，困难前所未有，对此，公司积极应对各种困难挑战.在国际市场上，公司通过深入实施“深耕日欧美主销市场，发展多元市场”和“进军中高端市场”的营销战略，各业务部门多方出击，抢抓订单，挖掘客户潜力，拓展市场空间，确保了日欧美主销市场地位不断巩固；在国内市场上，公司克服经济下行压力，深入拓展品牌渠道，不断提升电商运营能力，洁玉品牌销售收入同比增长近5%，呈现出逆势发展的良好局面.(2)由于2014年度公司处置光伏相关资产，产生较大损失，公司2014年度净利润较少；因此2015年度公司净利润比2014年度增长幅度较大.截至2015年末，公司财务状况良好，总资产772，111.48万元，股东权益299，409.97万元，每股净资产3.30元，分别较2014年末增长-0.65%，8.16%，8.2%.
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2014-09-12，孙日贵将持有的620万股股票质押给兴业证券股份有限公司
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特别提示：孚日股份 股权解押公告
2016-07-18，孙日贵持有并质押给兴业证券股份有限公司的620万股股票解押
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约21500万元~28300万元，增长0.00%~30.00%
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特别提示：孚日股份 股权解押公告
2016-07-11，孙日贵持有并质押给兴业证券股份有限公司的995万股股票解押
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-07-04，孚日控股集团股份有限公司将持有的1340万股股票质押给平安证券有限责任公司
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2014-06-09，孚日控股集团股份有限公司将持有的2800万股股票质押给中信证券股份有限公司
2015-05-29，孚日控股集团股份有限公司将持有的3000万股股票质押给恒泰证券股份有限公司
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特别提示：孚日股份 股权解押公告
2016-06-03，孚日控股集团股份有限公司持有并质押给中信证券股份有限公司的2800万股股票解押
2016-06-06，孚日控股集团股份有限公司持有并质押给恒泰证券股份有限公司的3000万股股票解押
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-23，股权登记日：2016-06-02，会议召开日：2016-06-07，会议登记时间：2016-06-06。
审议内容主要有：
1.关于转让子公司股权的议案2.关于修订的议案3.关于修订的议案4.关于修订的议案5.关于修订的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-23，股权登记日：2016-06-02，会议召开日：2016-06-07，会议登记时间：2016-06-06。
审议内容主要有：
1.关于转让子公司股权的议案2.关于修订的议案3.关于修订的议案4.关于修订的议案5.关于修订的议案
-
特别提示：孚日股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-23，股权登记日：2016-06-02，会议召开日：2016-06-07，会议登记时间：2016-06-06。
审议内容主要有：
1.关于转让子公司股权的议案2.关于修订的议案3.关于修订的议案4.关于修订的议案5.关于修订的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-23，股权登记日：2016-06-02，会议召开日：2016-06-07，会议登记时间：2016-06-06。
审议内容主要有：
1.关于转让子公司股权的议案2.关于修订的议案3.关于修订的议案4.关于修订的议案5.关于修订的议案
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-05-30，山东孚日控股股份有限公司将持有的4500万股股票质押给恒泰证券股份有限公司
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特别提示：孚日股份 股权质押公告
2016-05-27，孚日控股集团股份有限公司将持有的2400万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：孚日股份 分红派息
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红派息日：2016-05-03；
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特别提示：孚日股份 分红除权
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红除权日：2016-05-03；派息日2016-05-03
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特别提示：孚日股份 分红股权登记
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红股权登记日：2016-04-29；除权日2016-05-03 派息日2016-05-03
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特别提示：孚日股份 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：孚日股份 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：孚日股份 一季报预计披露
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红除权日：2016-05-03；派息日2016-05-03
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特别提示：孚日股份 股东大会股权登记
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红派息日：2016-05-03；
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特别提示：孚日股份 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-06 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：孚日股份 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
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特别提示：孚日股份 年报预计披露
年报预计于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.35元
二，经营业绩和财务状况情况说明2015年度公司实现营业总收入420，527.16万元，同比减少7.65%；营业利润41，819.83万元，同比增长58.87%，利润总额42，636.49万元，同比增长1192.99%，实现归属于上市公司股东的净利润31，625.03万元，同比增长332.50%.业绩同比增长的原因主要是:(1)2015年度，国内外市场形势错综复杂，困难前所未有，对此，公司积极应对各种困难挑战.在国际市场上，公司通过深入实施“深耕日欧美主销市场，发展多元市场”和“进军中高端市场”的营销战略，各业务部门多方出击，抢抓订单，挖掘客户潜力，拓展市场空间，确保了日欧美主销市场地位不断巩固；在国内市场上，公司克服经济下行压力，深入拓展品牌渠道，不断提升电商运营能力，洁玉品牌销售收入同比增长近5%，呈现出逆势发展的良好局面.(2)由于2014年度公司处置光伏相关资产，产生较大损失，公司2014年度净利润较少；因此2015年度公司净利润比2014年度增长幅度较大.截至2015年末，公司财务状况良好，总资产772，111.48万元，股东权益299，409.97万元，每股净资产3.30元，分别较2014年末增长-0.65%，8.16%，8.2%.
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特别提示：孚日股份 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派2元
分红预案公告日：2016-03-31；
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特别提示：
可转债发行路演：
网上路演时间：2019-12-16 14:00-16:00；地点：全景网(www.p5w.net)
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入23.61亿元，同比去年6.56% ，净利润为2.44亿元，，同比去年39.07%，
基本EPS为0.27元，加权平均ROE为7.58%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：
2017-09-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-07，现场会议登记日期：2017-09-12，
召开地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
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特别提示：
2017-09-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-12至2017-09-13，交易系统投票时间：2017-09-13，投票代码：362083
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特别提示：
2016-05-27，孚日控股集团股份有限公司将持有的2400万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：
计划发行规模:12.00亿元； 计划发行期限：6.00年；
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特别提示：
2016-06-03，孚日控股集团股份有限公司持有并质押给中信证券股份有限公司的2800万股股票解押
2016-06-06，孚日控股集团股份有限公司持有并质押给恒泰证券股份有限公司的3000万股股票解押
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-06 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润373000387.06元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
审议内容主要有：
1.二○一五年度董事会工作报告2.二○一五年度监事会工作报告3.2015年年度报告及其摘要4.2015年度财务报告5.2015年度利润分配预案6.关于申请银行授信额度的议案7.关于续聘安永华明会计师事务所的议案8.公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划9.关于公司符合申请配股条件的议案10.2016年配股发行方案11.关于2016年配股募集资金使用的可行性分析报告12.关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关具体事宜的议案13.前次募集资金使用情况说明14.关于公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案15.关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
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特别提示：
中报预计于2016-07-26披露
公司预告：净利润约15800万元~20500万元，增长0.00%~30%
2016年04月16日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度略增，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）15，800至20，500；净利润变动幅度0.00%至30.00%；业绩变动的原因说明:目前公司经营状况良好，预计公司2016年上半年经营业绩将保持平稳增长。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-16披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-01，股权登记日：2016-04-15，会议召开日：2016-04-21，会议登记时间：2016-04-20。
