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特别提示：恒邦股份 增发预案公告
本次拟增发股份27304.0476万股，增发预案公告日：2020-02-25
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
2019-12-25召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于新增2019年度 日常关联交易预计金额的议案2.关于公司开展 融资租赁暨关联交易的议案3.关于增加经营范围 并修订《公司章程》的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会互联网投票起始
2019-12-25召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-25，交易系统投票时间：2019-12-25，投票代码：362237
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特别提示：恒邦股份 股东大会现场会议登记起始
2019-12-25召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-18，现场会议登记日期：2019-12-19至2019-12-20，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
2019-09-06召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于续聘 2019年度财务审计机构的议案2.关于为子公司提供担保的议案3.关于制定《董事,监事, 高级管理人员薪酬管理制度》的议案4.关于签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会互联网投票起始
2019-09-06召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-05至2019-09-06，交易系统投票时间：2019-09-06，投票代码：362237
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特别提示：恒邦股份 股东大会现场会议登记起始
2019-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-02，现场会议登记日期：2019-09-03至2019-09-04，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼一楼第一会议室
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特别提示：恒邦股份 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入129.88亿元，同比去年23.62%，净利润为1.46亿元，同比去年-42.02%，
基本EPS为0.16元，平均ROE为3.31%
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特别提示：
分红预案公告日:2016-04-28；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：恒邦股份 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-22披露
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
2019-08-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案2.关于选举第九届董事会独立董事的议案3.关于监事会换届选举的议案4.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会互联网投票起始
2019-08-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-08-12至2019-08-13，交易系统投票时间：2019-08-13，投票代码：362237
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特别提示：恒邦股份 股东大会现场会议登记起始
2019-08-13召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-07，现场会议登记日期：2019-08-08，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼一楼第一会议室
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特别提示：恒邦股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-23披露
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
2018-02-28召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案2.关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案3.关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案4.关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案5.关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案6.关于申请增加银行授信额度的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会互联网投票起始
2018-02-28召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-27至2018-02-28，交易系统投票时间：2018-02-28，投票代码：362237
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特别提示：恒邦股份 股东大会现场会议登记起始
2018-02-28召开临时股东大会，股权登记日：2018-02-23，现场会议登记日期：2018-02-25至2018-02-26，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
2017-09-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案2.关于为子公司担保的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会互联网投票起始
2017-09-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-12至2017-09-13，交易系统投票时间：2017-09-13，投票代码：362237
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特别提示：恒邦股份 股东大会现场会议登记起始
2017-09-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-06，现场会议登记日期：2017-09-07至2017-09-08，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
2012-08-22，王信恩将持有的1440万股股票质押给兴业银行股份有限公司烟台分行
2017-08-23，王信恩将持有的1440万股股票质押给中泰证券股份有限公司
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特别提示：恒邦股份 股权解押公告
2017-08-18，王信恩持有并质押给兴业银行股份有限公司烟台分行的1440万股股票解押
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特别提示：恒邦股份 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约29219.97万元~35063.96万元，增长50.00%~80.00%
业绩变动原因说明：公司生产技术指标提升产品销量增加。
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特别提示：恒邦股份 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入102.49亿元，同比去年36.15% ，净利润为1.97亿元，，同比去年77.59%，
基本EPS为0.22元，加权平均ROE为5.02%
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特别提示：恒邦股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-18；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：恒邦股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示：恒邦股份 业绩预告
第2次2017年中报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约16677.72万元~20013.26万元，增长50%~80%
业绩变动原因说明：2017年上半年，公司主营产品金、银、铜销售量及销售价格较去年同期上升，导致利润增长。
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特别提示：恒邦股份 业绩向上调整
2017年07月13日公布的2017年半年度业绩预告修正公告，预测2017年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。修正后的预计业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：16，677.72万元～20，013.26万元；比上年同期增长：50%～80%；业绩修正原因说明:2017年上半年，公司主营产品金、银、铜销售量及销售价格较去年同期上升，导致利润增长。
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-05-26；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
2017-05-02，王信恩将持有的800万股股票质押给中泰证券股份有限公司
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-04-08，股权登记日：2017-04-28，会议召开日：2017-05-05，会议登记时间：2017-05-02至2017-05-03。
审议内容主要有：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年度报告及摘要4.2016年度财务决算报告5.关于公司2016年度利润分配及公积金转增的议案6.关于公司董事，监事2016年度薪酬的议案7.关于2017年度日常关联交易预计的议案8.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案9.关于申请2017年度授信额度的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2017-04-08，股权登记日：2017-04-28，会议召开日：2017-05-05，会议登记时间：2017-05-02至2017-05-03。
审议内容主要有：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年度报告及摘要4.2016年度财务决算报告5.关于公司2016年度利润分配及公积金转增的议案6.关于公司董事，监事2016年度薪酬的议案7.关于2017年度日常关联交易预计的议案8.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案9.关于申请2017年度授信额度的议案
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特别提示：恒邦股份 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-04-11 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：恒邦股份 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-04-11 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：恒邦股份 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-04-11 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：恒邦股份 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-08披露
公司预告：净利润约5297.63万元~7063.50万元，增长50%~100%
2017年03月31日公布的2017年第一季度业绩预告，预测2017年一季度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日～2017年3月31日；预计的业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：5，297.63万元～7，063.50万元；比上年同期增长：50%～100%；业绩变动原因说明:业绩大幅增加的主要原因：公司黄金、白银、电解铜、硫酸等主要产品价格上涨。
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特别提示：恒邦股份 年报预计披露
年报预计于2017-04-08披露
公司已于2017-02-28披露业绩快报：每股收益0.22元
二，经营业绩和财务状况情况说明1 ，经营业绩说明报告期内，实现营业总收入1，648，178.37万元，同比上升16.53%；营业利润37，189.22万元，同比上升85.26%，主要是报告期内产品价格上涨所致；利润总额 25，450.69万元，同比上升28.22%；归属于上市公司股东的净利润19，809.04万元， 同比上升9.61%；基本每股收益0.22元，同比上升10%.2，财务状况说明报告期内，公司整体资产状况良好，截至2016年12月31日，总资产1，261，362.02 万元，比上年末增加7.00%；归属于上市公司股东的所有者权益384，333.17万元，比 上年末增长5.03%.
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
2017-02-28，王信恩将持有的800万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：恒邦股份 股权解押公告
2017-03-30，王信恩持有并质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司的800万股股票解押
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-03-29，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-03-30至2017-03-31。
审议内容主要有：
1.关于发行中期票据的议案2.关于发行非公开定向债务融资工具的议案3.关于发行超短期融资券的议案4.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-03-29，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-03-30至2017-03-31。
审议内容主要有：
1.关于发行中期票据的议案2.关于发行非公开定向债务融资工具的议案3.关于发行超短期融资券的议案4.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-03-29，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-03-30至2017-03-31。
审议内容主要有：
1.关于发行中期票据的议案2.关于发行非公开定向债务融资工具的议案3.关于发行超短期融资券的议案4.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-03-29，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-03-30至2017-03-31。
审议内容主要有：
1.关于发行中期票据的议案2.关于发行非公开定向债务融资工具的议案3.关于发行超短期融资券的议案4.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-21，股权登记日：2017-03-29，会议召开日：2017-04-06。
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
2015-03-23，烟台恒邦集团有限公司将持有的8000万股股票质押给烟台银行股份有限公司牟平支行
2017-03-16，烟台恒邦集团有限公司将持有的8000万股股票质押给烟台银行股份有限公司牟平支行
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特别提示：恒邦股份 股权解押公告
2017-03-16，烟台恒邦集团有限公司持有并质押给烟台银行股份有限公司牟平支行的8000万股股票解押
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
2014-03-03，王信恩将持有的800万股股票质押给兴业银行股份有限公司烟台分行
2017-02-28，王信恩将持有的800万股股票质押给齐鲁证券(上海)资产管理有限公司
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特别提示：
年报预计于2016-04-28披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.21元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，经营业绩说明2015年，全球大宗商品价格震荡下行，导致公司主营产品黄金，白银等金属价格大幅下跌.一年来，公司着眼市场变化大局，立足行业特点，以不断的技术创新为支撑，以稳妥的市场运营为保障，适应市场形势新变化，持续抓好成本管理，技术创新，技术改造，项目建设，继续保持了企业稳定，健康发展. 报告期内，实现营业总收入1，420，106.40万元，同比下降7.69%；营业利润 22，172.26万元，同比下降22.39%；利润总额23，296.41万元，同比下降25.15%；归属于上市公司股东的净利润19，536.28万元，同比下降21.98%；基本每股收益0.21元，同比下降25.00%. 2，财务状况说明报告期内，公司整体资产状况良好，截至2015年12月31日，总资产1，098，028.30万元，比上年末增加4.42%；归属于上市公司股东的所有者权益374，351.35万元，比上年末增长5.24%.
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特别提示：恒邦股份 业绩快报披露
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润198090449.06元
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-24，股权登记日：2017-02-08，会议召开日：2017-02-14，会议登记时间：2017-02-13至2017-02-14。
审议内容主要有：
1.《及摘要》2.《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》3.《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》4.《关于增加经营范围并修订的议案》5.《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》
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特别提示：
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩续盈，预计净利润约10496.59万元~13995.46万元，增长-10.00%~20.00%
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-24，股权登记日：2017-02-08，会议召开日：2017-02-14，会议登记时间：2017-02-13至2017-02-14。
审议内容主要有：
1.《及摘要》2.《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》3.《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》4.《关于增加经营范围并修订的议案》5.《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》
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特别提示：恒邦股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-24，股权登记日：2017-02-08，会议召开日：2017-02-14，会议登记时间：2017-02-13至2017-02-14。
审议内容主要有：
1.《及摘要》2.《山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》3.《关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》4.《关于增加经营范围并修订的议案》5.《关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案》
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特别提示：恒邦股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-24，股权登记日：2017-02-08，会议召开日：2017-02-14，会议登记时间：2017-02-13起。
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特别提示：
该次增发方案：停止实施
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特别提示：恒邦股份 股权解押公告
2016-12-07，烟台恒邦集团有限公司持有并质押给恒丰银行股份有限公司牟平支行的480万股股票解押
2016-12-06，烟台恒邦集团有限公司持有并质押给恒丰银行股份有限公司牟平支行的1440万股股票解押
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特别提示：恒邦股份 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约18072万元~23493.6万元，增长0.00%~30.00%
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特别提示：恒邦股份 股权质押公告
本次拟增发股份27304.0476万股，增发预案公告日：2020-02-25
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特别提示：恒邦股份 股权解押公告
2016-10-20，烟台恒邦集团有限公司持有并质押给交通银行股份有限公司烟台分行的4000万股股票解押
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-20，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-06至2016-09-07。
审议内容主要有：
1.关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案2.关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-20，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-06至2016-09-07。
审议内容主要有：
1.关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案2.关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-20，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-06至2016-09-07。
审议内容主要有：
1.关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案2.关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-20，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-06至2016-09-07。
审议内容主要有：
1.关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案2.关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案
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特别提示：恒邦股份 中报预计披露
中报预计于2016-08-20披露
公司已于2016-07-29披露业绩快报：每股收益0.12元
二，经营业绩和财务状况情况说明1，经营业绩说明报告期内公司实现营业总收入 752，813.42 万元，同比增长12.81%；营业利润13，168.10万元，同比下降0.71%；利润总额14，016.11万元，同比增长2.90%；归属于上市公司股东的净利润11，118.48万元，同比下降4.67%；基本每股收益0.12元，同比下降7.69 %. 2，财务状况说明报告期末，公司总资产1，130，499.82万元，比上年末下降4.10 %；归属于上市公司股东的所有者权益364，873.85万元，比上年末下降0.29 %；每股净资产为4.01元，比上年末下降0.25%.
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特别提示：恒邦股份 违规行为公告
因未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，深圳证券交易所于2016-08-19依据相关法规给予:公开谴责处分决定
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特别提示：恒邦股份 业绩快报披露
公司已于2016-07-29披露2016年中报业绩快报：净利润111184787.78元
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-01，股权登记日：2016-07-13，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-14至2016-07-15。
审议内容主要有：
1.关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-01，股权登记日：2016-07-13，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-14至2016-07-15。
审议内容主要有：
1.关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-01，股权登记日：2016-07-13，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-14至2016-07-15。
审议内容主要有：
1.关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
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特别提示：恒邦股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-01，股权登记日：2016-07-13，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-14至2016-07-15。
审议内容主要有：
1.关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
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特别提示：恒邦股份 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-05-26；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：恒邦股份 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：恒邦股份 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：恒邦股份 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：恒邦股份 增发方案终止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-06 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：恒邦股份 立案调查结束
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19至2016-05-23。
审议内容主要有：
1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度报告及摘要》4.审议《2015年度财务决算报告》5.审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》6.审议《关于公司董事，监事2015年度薪酬的议案》7.审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》8.审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》9.审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
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特别提示：恒邦股份 违规行为公告
因信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委员会山东监管局于2016-04-28依据相关法规给予:公开处罚处分决定
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特别提示：恒邦股份 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-28披露
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特别提示：恒邦股份 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩续盈，预计净利润约10496.59万元~13995.46万元，增长-10.00%~20.00%
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特别提示：恒邦股份 年报预计披露
年报预计于2016-04-28披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.21元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，经营业绩说明2015年，全球大宗商品价格震荡下行，导致公司主营产品黄金，白银等金属价格大幅下跌.一年来，公司着眼市场变化大局，立足行业特点，以不断的技术创新为支撑，以稳妥的市场运营为保障，适应市场形势新变化，持续抓好成本管理，技术创新，技术改造，项目建设，继续保持了企业稳定，健康发展. 报告期内，实现营业总收入1，420，106.40万元，同比下降7.69%；营业利润 22，172.26万元，同比下降22.39%；利润总额23，296.41万元，同比下降25.15%；归属于上市公司股东的净利润19，536.28万元，同比下降21.98%；基本每股收益0.21元，同比下降25.00%. 2，财务状况说明报告期内，公司整体资产状况良好，截至2015年12月31日，总资产1，098，028.30万元，比上年末增加4.42%；归属于上市公司股东的所有者权益374，351.35万元，比上年末增长5.24%.
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特别提示：恒邦股份 股东大会通知公告
2015-10-27，烟台恒邦集团有限公司将持有的4000万股股票质押给交通银行股份有限公司烟台分行
2016-10-20，烟台恒邦集团有限公司将持有的4000万股股票质押给交通银行股份有限公司烟台分行
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特别提示：恒邦股份 分红预案公告
2016-10-20，烟台恒邦集团有限公司持有并质押给交通银行股份有限公司烟台分行的4000万股股票解押
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特别提示：
2017-09-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-12至2017-09-13，交易系统投票时间：2017-09-13，投票代码：362237
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特别提示：
2017-09-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-06，现场会议登记日期：2017-09-07至2017-09-08，
召开地点：山东省烟台市牟平区水道金政街11号1号办公楼三楼第一会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入102.49亿元，同比去年36.15% ，净利润为1.97亿元，，同比去年77.59%，
基本EPS为0.22元，加权平均ROE为5.02%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示：
2017年07月13日公布的2017年半年度业绩预告修正公告，预测2017年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。修正后的预计业绩:同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：16，677.72万元～20，013.26万元；比上年同期增长：50%～80%；业绩修正原因说明:2017年上半年，公司主营产品金、银、铜销售量及销售价格较去年同期上升，导致利润增长。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-28披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-28，股权登记日：2016-05-19，会议召开日：2016-05-25，会议登记时间：2016-05-19起。
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特别提示：
公司已于2016-07-29披露2016年中报业绩快报：净利润111184787.78元
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特别提示：
中报预计于2016-08-20披露
公司已于2016-07-29披露业绩快报：每股收益0.12元
二，经营业绩和财务状况情况说明1，经营业绩说明报告期内公司实现营业总收入 752，813.42 万元，同比增长12.81%；营业利润13，168.10万元，同比下降0.71%；利润总额14，016.11万元，同比增长2.90%；归属于上市公司股东的净利润11，118.48万元，同比下降4.67%；基本每股收益0.12元，同比下降7.69 %. 2，财务状况说明报告期末，公司总资产1，130，499.82万元，比上年末下降4.10 %；归属于上市公司股东的所有者权益364，873.85万元，比上年末下降0.29 %；每股净资产为4.01元，比上年末下降0.25%.
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特别提示：
因信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委员会山东监管局于2016-04-28依据相关法规给予:公开处罚处分决定
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特别提示：
中国证券监督管理委员会对公司涉嫌信息披露违法违规行为的立案调查结束
