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特别提示：熙菱信息 股权激励预案公告
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 415 万股.本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 4.90 元/股。本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
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特别提示：熙菱信息 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约500万元~1170万元,变动幅度为:-77.73%~-47.9%
业绩变动原因说明：1、报告期内，因公司在新疆区域市场收入未有明显改善同时疆外市场拓展未达预期，导致主营业务收入及主营业务利润同比下降。2、2019年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,500万元；包含公司处置部分子公司股权所获得的投资收益。上年同期非经常性损益金额为742.45万元。
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特别提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；8134万股首发原股东限售股份预计2020-01-06上市流通
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
2019-12-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》2.《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》3.《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
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特别提示：熙菱信息 股东大会互联网投票起始
2019-12-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-20，交易系统投票时间：2019-12-20，投票代码：365588
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特别提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-12-17；116.8万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：熙菱信息 股东大会现场会议登记起始
2019-12-20召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-13，现场会议登记日期：2019-12-16，
召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室 熙菱信息会议室
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
2019-11-11召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》
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特别提示：
分红预案公告日:2017-08-22；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：熙菱信息 股东大会现场会议登记起始
2019-11-11召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-05，现场会议登记日期：2019-11-08至2019-11-11，
召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层303室 熙菱信息会议室
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特别提示：
限售股份上市流通日:2018-01-10；628.75万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：熙菱信息 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入1.06亿元，同比去年-27.68%，净利润为-1409.99万元，同比去年42.44%，
基本EPS为-0.09元，平均ROE为-3.62%
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特别提示：熙菱信息 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-10；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：熙菱信息 中报预计披露日期
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 415 万股.本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 4.90 元/股。本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
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特别提示：熙菱信息 业绩预告
第2次2019年中报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-2000.00万元~-1600.00万元
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司处置了原控股子公司杭州熙菱信息技术有限公司部分股权，导致合并范围发生变化，产生相应投资收益，同时按账龄计算的应收账款坏账准备同比减少，因此本报告期归属于上市公司股东净利润亏损金额较上年同期有所减少。2、2019年1-6月预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为511.8万元；上年同期非经常性损益金额为388.89万元。
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
2018-08-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》
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特别提示：熙菱信息 股东大会互联网投票起始
2018-08-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-19至2018-08-20，交易系统投票时间：2018-08-20，投票代码：365588
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特别提示：熙菱信息 股东大会现场会议登记起始
2018-08-20召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-13，现场会议登记日期：2018-08-17至2018-08-20，
召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼3层熙菱信息会议室
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特别提示：熙菱信息 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-10；628.75万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
2017-12-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案2.关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案3.关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案4.关于第三届董事会董事，监事津贴的议案
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特别提示：熙菱信息 股东大会互联网投票起始
2017-12-22召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-21至2017-12-22，交易系统投票时间：2017-12-22，投票代码：365588
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特别提示：熙菱信息 股东大会现场会议登记起始
2017-12-22召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-15，现场会议登记日期：2017-12-18，
召开地点：乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10楼熙菱信息会议室
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
2017-10-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订的议案2.关于修订的议案3.关于向控股股东，实际控制人借款暨关联交易的议案
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特别提示：熙菱信息 股东大会现场会议登记起始
2017-10-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-10-09，现场会议登记日期：2017-10-13，
召开地点：乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室
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特别提示：熙菱信息 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约3351.68万元~3547.43万元，变动幅度为:75.21%~85.45%
业绩变动原因说明：报告期内， 公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要原因如下：1.2017年前三季度，安防行业市场保持持续增长，同时公司通过强化经营管理，运营管理水平有效提升， 对本报告期业绩产生了积极影响。2.预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为260万元。
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特别提示：熙菱信息 股东大会互联网投票起始
2017-10-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-10-12至2017-10-13，交易系统投票时间：2017-10-13，投票代码：365588
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特别提示：熙菱信息 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入3.26亿元，同比去年59.09% ，净利润为1495.4万元，，同比去年170.55%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为4.84%
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特别提示：熙菱信息 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-22；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10派0.4元
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特别提示：熙菱信息 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10派0.4元
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特别提示：熙菱信息 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-20，股权登记日：2017-05-10，会议召开日：2017-05-16，会议登记时间：2017-05-16。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《及摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》7.《关于确认2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的议案》何开文，岳亚梅需回避8.《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示：熙菱信息 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约50万元~150万元
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特别提示：熙菱信息 新股申购
申购代码：300588，申购上限：10000股，中签缴款日：12-27
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特别提示：
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约50万元~150万元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2017-04-20，股权登记日：2017-05-10，会议召开日：2017-05-16，会议登记时间：2017-05-16。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《及摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》7.《关于确认2016年度关联交易及2017年度预计关联交易的议案》何开文，岳亚梅需回避8.《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示：
2017-10-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-10-12至2017-10-13，交易系统投票时间：2017-10-13，投票代码：365588
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特别提示：
2017-10-13召开临时股东大会，股权登记日：2017-10-09，现场会议登记日期：2017-10-13，
召开地点：乌鲁木齐北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入3.26亿元，同比去年59.09% ，净利润为1495.4万元，，同比去年170.55%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为4.84%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-22披露
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特别提示：
申购代码：300588，申购上限：10000股，中签缴款日：12-27
