工行铜仁江口支行稳步推进反洗钱工作
原文发布时间: 2019-12-12 19:33   
来源: 东财   
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原标题:工行铜仁江口支行稳步推进反洗钱工作2019年10月28日,工行铜仁江口支行开展反假币宣传活动,向群众宣传反假币相关知识为进一步贯彻落实人民银行及上级行内控合规部门反洗钱工作相关要求,加强反洗钱工作力度,工行铜仁江口支行多措并举,稳步推进反洗钱工作。客户身份识别一直以来都是反洗钱工作的重点,该行拓户揽户的同时坚持身份核实为先,对于个人客户,通过身份证鉴别仪读取并验证客户身份证真伪,再用联网核查,人脸识别等技术手段对客户是否为本人办理进行判断;对公司客户开户,客户经理先进行尽职调查,对客户营业执照、身份证原件、手机号码、营业场所等真实性进行全面核实,确保客户身份的真实性。该行详细排查POS.........
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