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金堂汇金村镇银行4宗违法遭罚69万大股东为自贡银行

原文发布时间: 2020-01-19 13:56    来源: 东财    影响力评估指数:20   消息收藏夹   收藏 已收藏
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原标题:金堂汇金村镇银行4宗违法遭罚69万 大股东为自贡银行中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(成银营罚字〔2020〕1号)显示,金堂汇金村镇银行有限责任公司虚报、瞒报金融统计资料占应报数额份额较多;开立个人银行结算账户未向人民银行备案;未严格履行客户身份识别义务;对外支付不宜流通人民币。中国人民银行成都分行营业管理部对公司给予警告,并处以69.2万元罚款,对2名反洗钱违法行为直接责任人各处1万元罚款。官网显示,金堂汇金村镇银行由自贡银行发起成立,经中国银行保险监督管理委员会四川监管局批准,于2010年12月15日设立,注册资本2.6亿元人民币,总部位于金堂县赵镇十里大道一段556-...

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