国通星驿12宗违法遭罚6710万元为新大陆子公司

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原标题：国通星驿12宗违法遭罚6710万元 为新大陆子公司日前，中国人民银行福州中心支行网站近日公布《福州中支行政处罚信息公示表》(福银罚字〔2020〕61-67号、福银罚字〔2021〕1-16号)，其中，福银罚字〔2020〕61、64、65号、福银罚字〔2021〕4、6、7号显示，福建国通星驿网络科技有限公司存在12宗违法违规行为。1。未按规定履行客户身份识别义务；2。未按规定保存客户身份资料；3。未按规定报送可疑交易报告；4。与身份不明的客户进行交易；5。条码支付业务风控制度不健全；6。未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更；7。未按规定存放客户备付金；8。未按规定真实、完整地发送交易信...

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