江阴银行天长支行4宗违法遭罚虚报瞒报金融统计资料

原文发布时间: 2021-01-27 18:44 来源: 东财影响力评估指数：20

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原标题：江阴银行天长支行4宗违法遭罚虚报瞒报金融统计资料中国人民银行合肥中心支行网站近日公布的人民银行滁州市中心支行辖内行政处罚信息公示表(滁银罚字〔2016〕第2号)显示，江苏江阴农村商业银行股份有限公司(简称“江阴银行”，002807.SZ)天长支行存在以下违法行为：1。金融统计方面：虚报、瞒报金融统计资料；2。反洗钱方面：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。未按规定履行客户身份识别义务；3。账户方面：超过期限或未向中国人民银行报送开立、变更、撤销等资料。2016年9月12日，中国人民银行滁州市中心支行对单位给予警告并处以25万元罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任...

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