非法募集资金超千亿元 “和合系”非法集资系列案一审开庭

云财经讯，2025年11月19日至20日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告单位和合资产管理(上海)有限公司、上海和合企业管理有限公司、尚智逢源(北京)基金销售有限公司(统称“和合系”公司)、被告人林强、张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等系列案。公诉机关指控，2019年1月至2023年8月，被告人林强在实际经营被告单位“和合系”公司期间，伙同张振杰、鄂长俊、梁佳明、叶刚、王泓量、曹伟、张淳等人，违反《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律规定及规范性文件，明知“和合系”公司未经国家金融监管机构批准，仍以虚构的投资票据贴现等业务为幌，通过开设销售网点、召开产品推介会、口口相传等方式公开宣传，采取将私募理财产品拆分数期滚动发行、允许集资参与人拼单购买等方式规避人数限制，并以承诺6%至10.5%的年化收益为诱饵，采取冒用和合资产管理(上海)有限公司原在中国证券投资基金业协会备案但已清算的资管产品，以及在全国多个省市金融资产交易机构挂牌备案等方式非法发行、销售理财产品，向社会不特定公众非法募集资金共计人民币1000余亿元，未兑付本金共计人民币300余亿元，所募集资金绝大部分用于兑付本息，少部分用于公司经营、对外投资及个人挥霍。