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因违反清算管理规定等,乐刷支付被罚没约843.95万元

2026-05-09 20:18    来源: 云财经    影响力评估指数:24.07  
云财经讯,根据中国人民银行深圳市分行行政处罚决定信息公示表,2026年4月30日,乐刷支付科技有限公司被警告、通报批评,罚没合计843.950367万元。违法行为类型为:未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员;未按照规定开展客户尽职调查;未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施;未按照规定报告可疑交易;为身份不明的客户提供服务、与其进行交易;未按照规定制定、完善交易监测标准;违反商户管理规定;违反清算管理规定。