美国司法部调查伊朗最高领袖资金网络 华尔街银行进入审查视野

云财经讯，据四名直接了解情况的官员透露，美国司法部正在调查伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊如何建立起一个庞大的全球投资版图，而该投资网络还涉及华尔街多家银行。此次调查源于一项针对涉嫌洗钱和腐败行为的广泛审查。三名知情人士表示，在此过程中，调查人员开始关注美国金融机构是否参与协助哈梅内伊控制的企业之间进行大额资金转移，这些机构包括摩根大通和花旗集团等。三名知情人士称，司法部正在审查这些交易，包括美国代理行在其中所扮演的角色。由于未获授权公开发言，所有受访官员均要求匿名。他们表示，调查人员希望厘清这位伊朗最高领袖资金网络的运作方式，并查明美国金融机构在尽职调查程序方面是否存在漏洞，从而导致相关资金流动得以发生。4月，德黑兰街头一块展示穆杰塔巴·哈梅内伊肖像的广告牌。自出任伊朗最高领袖以来，哈梅内伊一直未公开露面。调查的存在并不意味着最终一定会提出指控。此次调查的主要目标是穆杰塔巴·哈梅内伊。在其父亲于伊朗战争爆发初期死于美以联合空袭后，他于3月出任伊朗最高领袖。三名知情人士表示，欧洲和中东地区的多家银行也已进入调查人员的视线。一名直接了解情况的官员称，美国司法部还在审查该资金网络向全球品牌支付的房地产相关款项，其中包括希尔顿全球控股。摩根大通、花旗以及美国司法部的代表均拒绝置评。自就任最高领袖以来一直未公开露面的哈梅内伊，也没有回应记者通过伊朗驻阿联酋、英国使馆以及伊朗驻联合国代表团发出的置评请求。