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特别提示：中国卫星 股权转让失败
20191119：2018年11月16日至2019年11月15日，航天恒星科技所持有的星地恒通51%股权在北京产权交易所公开挂牌。挂牌公告期满未征集到符合条件的意向受让方，本次挂牌自行终止。20181026：2018年10月24日，中国卫星第八届董事会第七次会议审议通过了《关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股权的议案》。为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，同时主动适应卫星导航行业市场环境变化，集中资源聚焦发展符合未来趋势和方向的导航业务，中国卫星子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，股权转让挂牌底价为9,690万元（如果最终经国资备案的评估值超过19,000万元，则挂牌底价为评估备案值*51%）。该转让行为已通过国家国防科技工业局涉及军工事项的审查。本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股权，星地恒通不再纳入公司合并报表范围。
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特别提示：中国卫星 股东大会召开
2019-09-23召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订《公司章程》的议案2.关于变更会计师事务所暨聘请“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案3.关于航天恒星科技有限公司增资的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会互联网投票起始
2019-09-23召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-23，交易系统投票时间：2019-09-23，投票代码：738118
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特别提示：中国卫星 股东大会现场会议登记起始
2019-09-23召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-16，现场会议登记日期：2019-09-17至2019-09-20，
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
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特别提示：中国卫星 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入31.39亿元，同比去年-2.24%，净利润为1.89亿元，同比去年5.06%，
基本EPS为0.16元，平均ROE为3.45%
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特别提示：中国卫星 会计师事务所异常变更
公司自2016年开始聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:大华)为公司年度财务报告审计机构,并同步聘请其为公司年度内部控制审计机构.根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,各中央企业应严格按照“统一组织,统一标准,统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计.据此,根据中国航天科技集团有限公司要求,公司拟选聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:致同)为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构.公司已就更换会计师事务所事项与大华进行了事先沟通,征得了其理解和支持.公司对大华三年来为公司提供的专业,严谨,负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢!
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特别提示：中国卫星 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-23；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-05-13；除权日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特别提示：
分红预案公告日:2016-08-23；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：中国卫星 股东大会召开
2017-12-18召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订《公司章程》的议案2.关于调整独立董事及外部董事津贴的议案3.关于选举第八届董事会非独立董事的议案4.关于选举第八届董事会独立董事的议案5.关于选举第八届监事会非职工监事的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会互联网投票起始
2017-12-18召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-18，交易系统投票时间：2017-12-18，投票代码：738118
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特别提示：中国卫星 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入26.79亿元，同比去年21.85% ，净利润为1.76亿元，，同比去年8.67%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为3.6%
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特别提示：中国卫星 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-25；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：中国卫星 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：中国卫星 分红派息
2016年年报分红：10派1.1元
分红派息日：2017-06-15；
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特别提示：中国卫星 分红除权
2016年年报分红：10派1.1元
分红除权日：2017-06-15；派息日2017-06-15
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特别提示：中国卫星 分红股权登记
2016年年报分红：10派1.1元
分红股权登记日：2017-06-14；除权日2017-06-15 派息日2017-06-15
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特别提示：中国卫星 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-19；2016年年报分红方案：10派1.1元
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特别提示：中国卫星 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-26，股权登记日：2017-05-11，会议召开日：2017-05-18，会议登记时间：2017-05-12至2017-05-17。
审议内容主要有：
1.中国卫星2016年年度报告2.中国卫星2016年度董事会工作报告3.中国卫星2016年度监事会工作报告4.关于公司2016年度利润分配的方案5.中国卫星2016年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2016年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2017年日常经营性关联交易的议案9.关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案10.关于选举公司监事的议案11.关于选举公司董事的议案
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特别提示：中国卫星 年报预计披露
年报预计于2017-03-11披露
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特别提示：中国卫星 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-23；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：中国卫星 中报预计披露
中报预计于2016-08-23披露
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特别提示：中国卫星 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09至2016-08-14。
审议内容主要有：
1.关于选举赵小津先生为公司董事的议案2.关于选举李宏宇先生为公司监事的议案3.关于修订《公司章程》的议案4.关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09至2016-08-14。
审议内容主要有：
1.关于选举赵小津先生为公司董事的议案2.关于选举李宏宇先生为公司监事的议案3.关于修订《公司章程》的议案4.关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09至2016-08-14。
审议内容主要有：
1.关于选举赵小津先生为公司董事的议案2.关于选举李宏宇先生为公司监事的议案3.关于修订《公司章程》的议案4.关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09至2016-08-14。
审议内容主要有：
1.关于选举赵小津先生为公司董事的议案2.关于选举李宏宇先生为公司监事的议案3.关于修订《公司章程》的议案4.关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09起。
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特别提示：中国卫星 分红派息
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红派息日：2016-05-19；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1元
分红股东大会公告日：2016-04-06；
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红股权登记日：2016-05-18；除权日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特别提示：中国卫星 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-05-13；除权日2016-05-19 派息日2016-05-19
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特别提示：中国卫星 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-27披露
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特别提示：中国卫星 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派1元
分红股东大会公告日：2016-04-06；
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特别提示：中国卫星 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：中国卫星 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：
20191119：2018年11月16日至2019年11月15日，航天恒星科技所持有的星地恒通51%股权在北京产权交易所公开挂牌。挂牌公告期满未征集到符合条件的意向受让方，本次挂牌自行终止。20181026：2018年10月24日，中国卫星第八届董事会第七次会议审议通过了《关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司51%股权的议案》。为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，同时主动适应卫星导航行业市场环境变化，集中资源聚焦发展符合未来趋势和方向的导航业务，中国卫星子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，股权转让挂牌底价为9,690万元（如果最终经国资备案的评估值超过19,000万元，则挂牌底价为评估备案值*51%）。该转让行为已通过国家国防科技工业局涉及军工事项的审查。本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股权，星地恒通不再纳入公司合并报表范围。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：
2017-12-18召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-18，交易系统投票时间：2017-12-18，投票代码：738118
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特别提示：
2019-09-23召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-16，现场会议登记日期：2019-09-17至2019-09-20，
召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入26.79亿元，同比去年21.85% ，净利润为1.76亿元，，同比去年8.67%，
基本EPS为0.15元，加权平均ROE为3.6%
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特别提示：
公司自2016年开始聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:大华)为公司年度财务报告审计机构,并同步聘请其为公司年度内部控制审计机构.根据国资委《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定,各中央企业应严格按照“统一组织,统一标准,统一管理”原则,由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计.据此,根据中国航天科技集团有限公司要求,公司拟选聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:致同)为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构.公司已就更换会计师事务所事项与大华进行了事先沟通,征得了其理解和支持.公司对大华三年来为公司提供的专业,严谨,负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢!
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红派息日：2016-05-19；
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红除权日：2016-05-19；派息日2016-05-19
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特别提示：
年报预计于2017-03-11披露
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特别提示：
中报预计于2016-08-23披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-25，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-03-28至2016-04-04。
审议内容主要有：
1.中国卫星2015年年度报告2.中国卫星2015年度董事会工作报告3.中国卫星2015年度监事会工作报告4.关于公司2015年度利润分配的议案5.中国卫星2015年度财务决算报告6.中国卫星独立董事2015年度述职报告7.关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2016年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案8.关于公司2016年日常经营性关联交易议案9.关于选举公司独立董事的议案
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-27，股权登记日：2016-08-08，会议召开日：2016-08-15，会议登记时间：2016-08-09起。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-27披露
