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特别提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-02-12；269.94万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-17；234.2万股股权激励限售股份预计2020-01-17上市流通
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特别提示：有研新材 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入38.58亿元，同比去年73.61%，净利润为4028.1万元，同比去年9.41%，
基本EPS为0.05元，平均ROE为1.36%
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特别提示：有研新材 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-24；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：有研新材 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-24披露
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特别提示：有研新材 会计师事务所异常变更
因立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年起至今已经与公司合作7年,为了确保外部审计机构的客观性和独立性,公司现决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
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特别提示：有研新材 股东大会召开
2019-08-15召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订公司章程的议案2.关于变更会计师事务所的议案
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特别提示：有研新材 股东大会现场会议登记起始
2019-08-15召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-12，现场会议登记日期：2019-08-15，
召开地点：有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)
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特别提示：
分红预案公告日:2016-03-15；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：有研新材 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-24披露
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特别提示：
限售股份上市流通日:2016-04-19；12069.8868万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：有研新材 股东大会召开
2017-08-31召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订公司章程的议案
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特别提示：有研新材 股东大会现场会议登记起始
2017-08-31召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-24，现场会议登记日期：2017-08-31，
召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)
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特别提示：有研新材 股东大会互联网投票起始
方案摘要：限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的有研新材A股普通股，有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”、“ 公司” 或“本公司”）拟向激励对象授予838万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额83877.83万股的1%。公司股权激励计划的有效期为五年， 限制性股票的授予价格为5.75元/股。
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特别提示：有研新材 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入18.31亿元，同比去年13.06% ，净利润为3298.21万元，，同比去年90.81%，
基本EPS为0.04元，加权平均ROE为1.17%
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特别提示：有研新材 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-25；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：有研新材 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：有研新材 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-04-10；2016年年报分红方案：不分红
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特别提示：有研新材 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-04-10；2016年年报分红方案：不分红
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特别提示：有研新材 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-04-10；2016年年报分红方案：不分红
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特别提示：有研新材 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-03-15，股权登记日：2017-03-30，会议召开日：2017-04-07，会议登记时间：2017-04-07。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度独立董事述职报告》4.《2016年年度报告全文及摘要》5.《2016年度财务决算报告》6.《2017年度财务预算报告》7.《2016年度利润分配预案》8.《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》10.《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2017-03-15，股权登记日：2017-03-30，会议召开日：2017-04-07，会议登记时间：2017-04-07。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度独立董事述职报告》4.《2016年年度报告全文及摘要》5.《2016年度财务决算报告》6.《2017年度财务预算报告》7.《2016年度利润分配预案》8.《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》10.《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-03-15，股权登记日：2017-03-30，会议召开日：2017-04-07，会议登记时间：2017-04-07。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度独立董事述职报告》4.《2016年年度报告全文及摘要》5.《2016年度财务决算报告》6.《2017年度财务预算报告》7.《2016年度利润分配预案》8.《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》10.《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-03-15，股权登记日：2017-03-30，会议召开日：2017-04-07，会议登记时间：2017-04-07。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年度独立董事述职报告》4.《2016年年度报告全文及摘要》5.《2016年度财务决算报告》6.《2017年度财务预算报告》7.《2016年度利润分配预案》8.《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》9.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》10.《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2017-03-15，股权登记日：2017-03-30，会议召开日：2017-04-07，会议登记时间：2017-04-07起。
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特别提示：有研新材 分红预案公告
分红预案公告日:2017-03-15；2016年年报分红预案：不分红
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特别提示：有研新材 年报预计披露
年报预计于2017-03-15披露
公司预告：净利润约4082万元~4989万元，增长35%~65%
2017年01月20日公布的2016年年度业绩预增公告，预测2016年年度预增，预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日；业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为4082万元至4989万元，与上年同期相比将增加约35%至65%。业绩增长的主要原因：报告期内，受益于2016年下半年国内经济触底反弹的影响，公司积极开拓市场，营业收入大幅增长；同时，公司计提存货跌价大幅减少。
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特别提示：有研新材 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-14，股权登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-03-02，会议登记时间：2017-03-02。
审议内容主要有：
1.《关于对北京星华新材企业并购管理中心(有限合伙)进行调整的议案》
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-04-06；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-14，股权登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-03-02，会议登记时间：2017-03-02。
审议内容主要有：
1.《关于对北京星华新材企业并购管理中心(有限合伙)进行调整的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-02-14，股权登记日：2017-02-24，会议召开日：2017-03-02，会议登记时间：2017-03-02。
审议内容主要有：
1.《关于对北京星华新材企业并购管理中心(有限合伙)进行调整的议案》
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特别提示：有研新材 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约4082万元~4989万元，增长35%~65%
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特别提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-01-10；13094.522万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：有研新材 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-26；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：有研新材 中报预计披露
中报预计于2016-08-26披露
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特别提示：有研新材 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-26，股权登记日：2016-06-01，会议召开日：2016-06-13，会议登记时间：2016-06-08。
审议内容主要有：
1.关于增选公司董事的议案
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-26，股权登记日：2016-06-01，会议召开日：2016-06-13，会议登记时间：2016-06-08。
审议内容主要有：
1.关于增选公司董事的议案
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-26，股权登记日：2016-06-01，会议召开日：2016-06-13，会议登记时间：2016-06-08。
审议内容主要有：
1.关于增选公司董事的议案
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特别提示：有研新材 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-26，股权登记日：2016-06-01，会议召开日：2016-06-13，会议登记时间：2016-06-08。
审议内容主要有：
1.关于增选公司董事的议案
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特别提示：有研新材 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-25，股权登记日：2016-06-01，会议召开日：2016-06-08，会议登记时间：2016-06-08起。
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特别提示：有研新材 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示：有研新材 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-04-19；12069.8868万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：有研新材 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-04-06；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：有研新材 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：有研新材 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：
年报预计于2016-03-15披露
公司预告：净利润约2600万元~3200万元，下降46.87%~56.83%
2016年01月26日公布的2015年年度业绩预减公告，预测2015年年度预减，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润在2600万元到3200万元之间，较上年同期将减少约46.87%-56.83%；业绩预减的主要原因：受到国内外稀土材料产业市场需求不足、稀土产品价格下降的影响，造成公司稀土材料业务盈利水平下滑。
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特别提示：有研新材 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05起。
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特别提示：有研新材 分红预案公告
分红预案公告日:2016-03-15；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入18.31亿元，同比去年13.06% ，净利润为3298.21万元，，同比去年90.81%，
基本EPS为0.04元，加权平均ROE为1.17%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：
因立信会计师事务所(特殊普通合伙)自2012年起至今已经与公司合作7年,为了确保外部审计机构的客观性和独立性,公司现决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构.
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：
2017-08-31召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-24，现场会议登记日期：2017-08-31，
召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)
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特别提示：
2017-08-31召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-31，交易系统投票时间：2017-08-31，投票代码：738206
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年度独立董事述职报告》4.《2015年度审计委员会履职情况报告》5.《2015年年度报告全文及摘要》6.《2015年度财务决算报告》7.《2016年度财务预算报告》8.《2015年度利润分配预案》9.《2016年度投资计划》10.《2015年度内部控制评价报告》11.《2015年度内部控制审计报告》12.《2015年度社会责任报告》13.《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14.《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15.《关联方资金使用情况专项审核报告》16.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-15，股权登记日：2016-03-30，会议召开日：2016-04-05，会议登记时间：2016-04-05起。
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特别提示：
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约4082万元~4989万元，增长35%~65%
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特别提示：
中报预计于2016-08-26披露
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特别提示：
一季报预计于2016-04-29披露
