-
特别提示：福建水泥 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约43499.77万元~50249.77万元,增长28.89%~48.89%
业绩变动原因说明：（一）主营业务影响。报告期，公司水泥销量略有增加，水泥平均售价同比下降2.27%左右，两者相抵，水泥业务实现的利润同比基本相当。但由于报告期预估的资产减值金额比上年同期计提的金额少，影响报告期利润增加。（二）非经营性损益的影响。报告期公司业绩增长主要是非经常性损金额同比大幅增加，增加归属于上市公司股东的净利润约7300万元，其中炼石厂4、5号窑产能指标转让及资产处置分别影响14178.75万元和1495.50万元，向永安市政府捐赠交通公益金9000万元影响归属于上市公司股东的净利润-6300万元及有关资产报废等其他事项影响。
-
特别提示：福建水泥 诉讼公告
诉讼结果为原告胜诉
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
2019-12-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会互联网投票起始
2019-12-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-13，交易系统投票时间：2019-12-13，投票代码：738802
-
特别提示：福建水泥 股东大会现场会议登记起始
2019-12-13召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-06，现场会议登记日期：2019-12-07至2019-12-12，
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
2019-12-04召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于增补独立董事的议案2.关于实施安砂建福二期技改项目的议案
-
特别提示：
2018年年报分红：10派0.33元
分红派息日：2019-07-12；
-
特别提示：福建水泥 股东大会现场会议登记起始
2019-12-04召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-27，现场会议登记日期：2019-11-28至2019-12-03，
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
-
特别提示：
分红预案公告日:2016-04-26；2015年年报分红预案：不分红
-
特别提示：福建水泥 股东大会互联网投票起始
2019-08-28召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-08-28，交易系统投票时间：2019-08-28，投票代码：738802
-
特别提示：福建水泥 股东大会现场会议登记起始
2019-08-28召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-21，现场会议登记日期：2019-08-22至2019-08-27，
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
-
特别提示：福建水泥 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入13.15亿元，同比去年3.81%，净利润为2.11亿元，同比去年-6.42%，
基本EPS为0.55元，平均ROE为21.02%
-
特别提示：福建水泥 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-13；2019年中报分红预案：不分红
-
特别提示：福建水泥 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-13披露
-
特别提示：福建水泥 分红派息
2018年年报分红：10派0.33元
分红派息日：2019-07-12；
-
特别提示：福建水泥 分红除权
2018年年报分红：10派0.33元
分红除权日：2019-07-12；派息日2019-07-12
-
特别提示：福建水泥 分红股权登记
2018年年报分红：10派0.33元
分红股权登记日：2019-07-11；除权日2019-07-12 派息日2019-07-12
-
特别提示：福建水泥 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-21披露
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
2017-12-18召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于2017年度与宁德核电公司电力直接交易(日常关联交易)的议案2.关于受让顺昌洋姑山石灰石矿和顺昌五里亭水泥硅质原料矿两矿采矿权(关联交易)的议案3.关于修改公司章程的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会互联网投票起始
2017-12-18召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-18，交易系统投票时间：2017-12-18，投票代码：738802
-
特别提示：福建水泥 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入7.5亿元，同比去年48.24% ，净利润为-4306.27万元，，同比去年60.66%，
基本EPS为-0.11元，加权平均ROE为-5.97%
-
特别提示：福建水泥 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-22；2017年中报分红预案：不分红
-
特别提示：福建水泥 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-22披露
-
特别提示：福建水泥 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-04；2016年年报分红方案：10派0.11元
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-26，会议召开日：2017-05-03，会议登记时间：2017-04-27至2017-05-02。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告4.公司2016年度利润分配方案5.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2017年度信贷计划8.公司2017年度担保计划9.关于2017年度向实际控制人及其关联方融资的计划10.关于2017年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案11.关于2017年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案12.关于修改《公司章程》的议案13.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案14.关于修订《公司独立董事制度》的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-04-11，股权登记日：2017-04-26，会议召开日：2017-05-03，会议登记时间：2017-04-27至2017-05-02。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告4.公司2016年度利润分配方案5.公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2017年度信贷计划8.公司2017年度担保计划9.关于2017年度向实际控制人及其关联方融资的计划10.关于2017年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案11.关于2017年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案12.关于修改《公司章程》的议案13.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案14.关于修订《公司独立董事制度》的议案
-
特别提示：福建水泥 分红预案公告
2016年年报分红预案：10派0.11元
分红预案公告日：2017-04-11；
-
特别提示：福建水泥 年报预计披露
年报预计于2017-04-11披露
公司预告：净利润约1200万元~1600万元
2017年01月18日公布的2016年年度业绩预盈公告，预测2016年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为1200万元到1600万元；本期业绩预盈的主要原因：本业绩预告期间，公司业绩预盈的主要原因为：出售兴业银行股票1，951.2万股，实现所得税前投资收益约24，767万元；毛利率提升及期间费用降低，公司主营同比大幅减亏；拟计提的资产减值准备金额同比减少较大。
-
特别提示：福建水泥 业绩预告
分红股东大会公告日:2017-05-04；2016年年报分红方案：10派0.11元
-
特别提示：福建水泥 违规行为公告
2018年年报分红：10派0.33元
分红股权登记日：2019-07-11；除权日2019-07-12 派息日2019-07-12
-
特别提示：福建水泥 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-16；2016年中报分红预案：不分红
-
特别提示：福建水泥 中报预计披露
中报预计于2016-08-16披露
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-28，股权登记日：2016-08-05，会议召开日：2016-08-12，会议登记时间：2016-08-06至2016-08-11。
审议内容主要有：
1.关于独立董事报酬的议案2.关于换届选举董事的议案3.关于换届选举独立董事的议案4.关于换届选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-28，股权登记日：2016-08-05，会议召开日：2016-08-12，会议登记时间：2016-08-06至2016-08-11。
审议内容主要有：
1.关于独立董事报酬的议案2.关于换届选举董事的议案3.关于换届选举独立董事的议案4.关于换届选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-28，股权登记日：2016-08-05，会议召开日：2016-08-12，会议登记时间：2016-08-06至2016-08-11。
审议内容主要有：
1.关于独立董事报酬的议案2.关于换届选举董事的议案3.关于换届选举独立董事的议案4.关于换届选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-28，股权登记日：2016-08-05，会议召开日：2016-08-12，会议登记时间：2016-08-06至2016-08-11。
审议内容主要有：
1.关于独立董事报酬的议案2.关于换届选举董事的议案3.关于换届选举独立董事的议案4.关于换届选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-30，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-20，会议登记时间：2016-05-14至2016-05-19。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年年度报告4.公司2015年度利润分配方案5.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2016年度信贷计划8.公司2016年度担保计划9.公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划10.公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案11.福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-30，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-20，会议登记时间：2016-05-14至2016-05-19。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年年度报告4.公司2015年度利润分配方案5.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2016年度信贷计划8.公司2016年度担保计划9.公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划10.公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案11.福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-30，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-20，会议登记时间：2016-05-14至2016-05-19。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年年度报告4.公司2015年度利润分配方案5.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2016年度信贷计划8.公司2016年度担保计划9.公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划10.公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案11.福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-30，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-20，会议登记时间：2016-05-14至2016-05-19。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年年度报告4.公司2015年度利润分配方案5.公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告6.关于聘任外部审计机构的议案7.公司2016年度信贷计划8.公司2016年度担保计划9.公司2016年度向实际控制人及其关联方融资计划10.公司2016年度与实际控制人及其关联方日常关联交易的议案11.福润销售公司2016年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
-
特别提示：福建水泥 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
-
特别提示：福建水泥 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约-39043万元
2016年01月30日公布的2015年年度业绩预亏公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为（-34500万元到-36500万元）。本期业绩预亏的主要原因：2015年度，公司业绩出现大额亏损的主要原因在于水泥主营业务经营亏损及计提资产减值准备金额均较大。2015年，公司所在区域市场水泥需求下降，售价不断下滑探底，产品销售毛利率急剧下滑，产能无法正常发挥，全年水泥销量（不含销售华润水泥，下同）同比减少12.17%，平均售价（不含税）同比下降约13.37%，导致主营出现大额亏损。同时，公司对存货、固定资产等正进行减值测试，预计减值金额较大，本次预告暂按1.27亿元资产减值损失进行测算。2016年04月23日公布的2015年年度业绩预告更正公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的业绩预告情况：经财务部门再次测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-39043万元业绩预告更正的主要原因：对比原先预计，本次更正后归属于上市公司股东的净利润亏损增加，主要原因如下：（一）改变年终奖跨期列支。以前年度，公司按照年终奖实际发放的年度列支当期费用。现根据《企业会计制度》权责发生制的原则，凡属本期的费用，不论款项是否支出，均作为本期费用处理。因此，公司将于2016年发放的2015年年终奖及历年预留的高管奖励金30%部分合计2273万元，调整为2015年当期费用。本项会计处理，影响2015年度利润-2273万元。（二）根据中介机构对公司相关资产减值测试评估结果和公司对期末结存高于可变现净值的部分进行测试，本年度拟计提资产减值准备16207万元，与原先预计数差异687万元。(三)控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中级人民法院发出的（（2015）泉民初字第1350号），被告知该院已受理原告温州建设集团矿山工程有限公司与被告海峡水泥、福建省德化县阳春矿业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，从按会计谨慎性原则对该项未决诉讼按标的金额的50%部分计提预计负债1100万元。
-
特别提示：福建水泥 分红预案公告
分红预案公告日:2016-04-26；2015年年报分红预案：不分红
-
特别提示：福建水泥 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：福建水泥 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1200万元~1600万元
-
特别提示：
诉讼结果为原告胜诉
-
特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：
2017-12-18召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-18，交易系统投票时间：2017-12-18，投票代码：738802
-
特别提示：
2019-08-28召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-21，现场会议登记日期：2019-08-22至2019-08-27，
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
-
特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入7.5亿元，同比去年48.24% ，净利润为-4306.27万元，，同比去年60.66%，
基本EPS为-0.11元，加权平均ROE为-5.97%
-
特别提示：
2017年中报预计于2017-08-22披露
-
特别提示：
2018年年报分红：10派0.33元
分红除权日：2019-07-12；派息日2019-07-12
-
特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：
年报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约-39043万元
2016年01月30日公布的2015年年度业绩预亏公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为（-34500万元到-36500万元）。本期业绩预亏的主要原因：2015年度，公司业绩出现大额亏损的主要原因在于水泥主营业务经营亏损及计提资产减值准备金额均较大。2015年，公司所在区域市场水泥需求下降，售价不断下滑探底，产品销售毛利率急剧下滑，产能无法正常发挥，全年水泥销量（不含销售华润水泥，下同）同比减少12.17%，平均售价（不含税）同比下降约13.37%，导致主营出现大额亏损。同时，公司对存货、固定资产等正进行减值测试，预计减值金额较大，本次预告暂按1.27亿元资产减值损失进行测算。2016年04月23日公布的2015年年度业绩预告更正公告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日；更正后的业绩预告情况：经财务部门再次测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-39043万元业绩预告更正的主要原因：对比原先预计，本次更正后归属于上市公司股东的净利润亏损增加，主要原因如下：（一）改变年终奖跨期列支。以前年度，公司按照年终奖实际发放的年度列支当期费用。现根据《企业会计制度》权责发生制的原则，凡属本期的费用，不论款项是否支出，均作为本期费用处理。因此，公司将于2016年发放的2015年年终奖及历年预留的高管奖励金30%部分合计2273万元，调整为2015年当期费用。本项会计处理，影响2015年度利润-2273万元。（二）根据中介机构对公司相关资产减值测试评估结果和公司对期末结存高于可变现净值的部分进行测试，本年度拟计提资产减值准备16207万元，与原先预计数差异687万元。(三)控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司于2015年10月收到泉州市中级人民法院发出的（（2015）泉民初字第1350号），被告知该院已受理原告温州建设集团矿山工程有限公司与被告海峡水泥、福建省德化县阳春矿业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，从按会计谨慎性原则对该项未决诉讼按标的金额的50%部分计提预计负债1100万元。
-
特别提示：
因未及时披露公司重大事项，未依法履行其他职责，中国证券监督管理委员会于2016-11-09依据相关法规给予:责令改正处分决定
-
特别提示：
中报预计于2016-08-16披露
-
特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-10，股权登记日：2016-03-18，会议召开日：2016-03-25，会议登记时间：2016-03-19至2016-03-24。
审议内容主要有：
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
-
特别提示：
一季报预计于2016-04-30披露
