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特别提示:四川成渝 股东大会召开
2020-02-11召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会互联网投票起始
2020-02-11召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-02-11,交易系统投票时间:2020-02-11,投票代码:788107
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2020-02-11召开临时股东大会,股权登记日:2020-01-10,现场会议登记日期:2020-01-21,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
2019-11-13召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金2.审议及批准甘勇义,罗茂泉及贺竹磬先生酬金方案为:不因其董事职务在本公司领取酬金,但因在本集团担任管理职位领取酬金,由股东大会授权董事会按照相关政策和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见后确定3.审议及批准倪士林,游志明,李文虎及李成勇先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金4.审议及批准刘莉娜女士,高晋康先生,晏启祥先生及步丹璐女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)5.审议及批准冯兵先生的酬金方案为:按照相关政策和本公司规定的统一标准执行6.审议及批准凌希云,王峣及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金7.审议及批准本公司第七届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金,但因其在本公司有其他任职领取酬金.酬金按照相关政策和本公司规定的统一标准执行8.审议及批准董事,监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事,监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜9.关于选举董事的议案10.关于选举独立董事的议案11.关于选举监事的议案
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特别提示:
复牌
-
特别提示:
重大事项未公告,2017-02-20起特停
-
特别提示:
2018年年报分红:10派1元
分红派息日:2019-06-24;
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.8元扣税后派0.8元
分红实施公告羌墙刂日:2016-06-08;除权日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特别提示:
2015年年报分红预案:10派0.8元
分红预案公告日:2016-03-31;
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特别提示:四川成渝 分红派息
2018年年报分红:10派1元
分红派息日:2019-06-24;
-
特别提示:四川成渝 分红除权
2018年年报分红:10派1元
分红除权日:2019-06-24;派息日2019-06-24
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特别提示:四川成渝 分红股权登记
2018年年报分红:10派1元
分红股权登记日:2019-06-21;除权日2019-06-24 派息日2019-06-24
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2018-08-28召开临时股东大会,股权登记日:2018-07-27,现场会议登记日期:2018-08-07,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
-
特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2018-08-28召开临时股东大会,股权登记日:2018-07-27,现场会议登记日期:2018-08-07,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
2018-01-25召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会互联网投票起始
2018-01-25召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-25,交易系统投票时间:2018-01-25,投票代码:788107
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2018-01-25召开临时股东大会,股权登记日:2017-12-22,现场会议登记日期:2018-01-04,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
2017-10-30召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会互联网投票起始
2017-10-30召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-10-30,交易系统投票时间:2017-10-30,投票代码:788107
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2017-11-14召开临时股东大会,股权登记日:2017-10-13,现场会议登记日期:2017-10-24,
召开地点:四川省成都市武侯区武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2017-10-30召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-29,现场会议登记日期:2017-10-09,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
2017-09-26召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于转让交投建设46%股份的议案2.关于补充确认本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会互联网投票起始
2017-09-26召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-26,交易系统投票时间:2017-09-26,投票代码:788107
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特别提示:四川成渝 股东大会现场会议登记起始
2017-09-26召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-25,现场会议登记日期:2017-09-05,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:
自2017-02-20起停牌;2017-02-20重要事项未公告
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特别提示:四川成渝 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-31;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:四川成渝 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示:四川成渝 分红派息
2016年年报分红:10派1.1元
分红派息日:2017-06-23;
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.8元
分红股东大会公告日:2016-06-01;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.8元扣税后派0.8元
分红股权登记日:2016-06-15;除权日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特别提示:四川成渝 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-06-07;2016年年报分红方案:10派1.1元
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2017-04-21,股权登记日:2017-05-05,会议召开日:2017-06-06,会议登记时间:2017-05-16。
审议内容主要有:
1.关于2016年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2016年度董事会工作报告的议案3.关于2016年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2016年度述职报告的议案5.关于境内外2016年度报告及其摘要等的议案6.关于2017年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2017年度国际审计师的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2017-04-21,股权登记日:2017-05-05,会议召开日:2017-06-06,会议登记时间:2017-05-16。
审议内容主要有:
1.关于2016年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2016年度董事会工作报告的议案3.关于2016年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2016年度述职报告的议案5.关于境内外2016年度报告及其摘要等的议案6.关于2017年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2017年度国际审计师的议案
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特别提示:四川成渝 年报预计披露
年报预计于2017-03-31披露
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特别提示:四川成渝 增发预案公告
增发预案公告日:2017-03-07
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特别提示:四川成渝 复牌
复牌
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-03-03继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-03-02继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-03-01继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-28继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-27继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-24继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-23继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-22继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2017-02-21继续停牌(起始停牌日:2017-02-20)
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特别提示:四川成渝 停牌
自2017-02-20起停牌;2017-02-20重要事项未公告
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特别提示:四川成渝 特停
重大事项未公告,2017-02-20起特停
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特别提示:
年报预计于2016-03-31披露
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-19,会议召开日:2017-01-19,会议登记时间:2016-12-29。
审议内容主要有:
1.关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案2.关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案3.关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-19,会议召开日:2017-01-19,会议登记时间:2016-12-29。
审议内容主要有:
1.关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案2.关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案3.关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-19,会议召开日:2017-01-19,会议登记时间:2016-12-29。
审议内容主要有:
1.关于本公司与交投建设签署《施工工程关联交易框架协议》的议案2.关于交投建设与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案3.关于本公司与省交投签署《物资采购关联交易框架协议》的议案
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特别提示:四川成渝 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-31;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:四川成渝 中报预计披露
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,股权登记日:2016-06-24,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05。
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,股权登记日:2016-06-24,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案4.审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金5.审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为:酬金包括固定工资,绩效工资和福利,并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见确定6.审议及批准郑海军先生,唐勇先生,黄斌先生,王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金7.审议及批准孙会璧先生,郭元晞先生,余海宗先生,刘莉娜女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)8.审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金.酬金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行9.审议及批准但勇先生,欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金10.审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金.薪金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行11.审议及批准董事,监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事,监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,股权登记日:2016-06-24,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案4.审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金5.审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为:酬金包括固定工资,绩效工资和福利,并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见确定6.审议及批准郑海军先生,唐勇先生,黄斌先生,王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金7.审议及批准孙会璧先生,郭元晞先生,余海宗先生,刘莉娜女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)8.审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金.酬金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行9.审议及批准但勇先生,欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金10.审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金.薪金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行11.审议及批准董事,监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事,监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜
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特别提示:四川成渝 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,股权登记日:2016-06-24,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案4.审议及批准周黎明先生的酬金方案为:不因其执行董事职务在本公司领取酬金5.审议及批准甘勇义及罗茂泉先生酬金方案为:酬金包括固定工资,绩效工资和福利,并授权董事会按照四川省政府国有资产监督管理委员会(简称“四川省国资委”)和本公司规定的统一标准,考虑薪酬与考核委员会意见确定6.审议及批准郑海军先生,唐勇先生,黄斌先生,王栓铭先生及倪士林先生的酬金方案为:不因其非执行董事职务在本公司领取酬金7.审议及批准孙会璧先生,郭元晞先生,余海宗先生,刘莉娜女士的酬金方案为:固定酬金每年人民币8万元整(含税)8.审议及批准冯兵先生的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司担任管理职位领取酬金.酬金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行9.审议及批准但勇先生,欧阳华杰先生及孟杰先生的酬金方案为:不因其监事职务在本公司领取酬金10.审议及批准本公司第六届监事会职工监事的酬金方案为:不因其监事职务但因其在本公司有其他任职领取酬金.薪金由固定工资,绩效工资和福利组成,分别按照四川省国资委和本公司规定的统一标准执行11.审议及批准董事,监事服务合同及其他相关文件,并授权董事会对该等文件定稿前作出的修改进行确定,及授权任何一名执行董事代表本公司签署董事,监事服务合同和其他相关文件,处理一切其他相关事宜
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特别提示:四川成渝 分红派息
增发预案公告日:2017-03-07
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特别提示:四川成渝 分红除权
2015年年报分红:10派0.8元扣税后派0.8元
分红除权日:2016-06-16;派息日2016-06-16
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特别提示:四川成渝 分红股权登记
2015年年报分红:10派0.8元扣税后派0.8元
分红股权登记日:2016-06-15;除权日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特别提示:四川成渝 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05起。
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特别提示:四川成渝 分红实施公告
2015年年报分红方案:10派0.8元扣税后派0.8元
分红实施公告羌墙刂日:2016-06-08;除权日2016-06-16 派息日2016-06-16
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特别提示:四川成渝 分红股东大会公告
2015年年报分红方案:10派0.8元
分红股东大会公告日:2016-06-01;
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特别提示:四川成渝 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:四川成渝 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:四川成渝 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示:四川成渝 股东大会股权登记
2015年年报分红:10派0.8元扣税后派0.8元
分红除权日:2016-06-16;派息日2016-06-16
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特别提示:四川成渝 业绩发布会
2015年年报分红:10派0.8元扣税后派0.8元
分红派息日:2016-06-16;
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特别提示:四川成渝 年报预计披露
年报预计于2016-03-31披露
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特别提示:四川成渝 分红预案公告
2015年年报分红预案:10派0.8元
分红预案公告日:2016-03-31;
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:
2017-09-26召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-26,交易系统投票时间:2017-09-26,投票代码:788107
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特别提示:
2017-09-26召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-25,现场会议登记日期:2017-09-05,
召开地点:四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入34.22亿元,同比去年3.9% ,净利润为5.84亿元,,同比去年-13.51%,
基本EPS为0.19元,加权平均ROE为4.34%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-29,会议召开日:2016-05-31,会议登记时间:2016-05-10。
审议内容主要有:
1.关于2015年度利润分配及股息派发方案的议案2.关于2015年度董事会工作报告的议案3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于独立董事2015年度述职报告的议案5.关于境内外2015年度报告及其摘要等的议案6.关于2016年度财务预算的议案7.关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国内审计师的议案8.关于续聘安永会计师事务所为本公司2016年度国际审计师的议案
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特别提示:
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-08,会议召开日:2016-07-26,会议登记时间:2016-07-05起。
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特别提示:
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示:
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-04-25 15:00-16:00(北京时间);地点:上证所网上路演中心(roadshow.sseinfo.com)