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特别提示：东材科技 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约6965.427021万元~7715.427021万元,增长116.63%~139.95%
业绩变动原因说明：（一）主营业务的影响本次业绩预告期间，公司持续推进精益化管理、降本增效，整体运营能力和综合盈利能力得到有效提升。在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模稳步提升；此外，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的快速发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及电子材料的产销量及盈利水平均大幅提升。（二）非经常性损益的影响2019年度，公司的非经常性损益预计约为1,690万元，主要为计入当期损益的政府补助。
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特别提示：东材科技 股东大会召开
2019-12-05召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于选举第五届董事会董事的议案2.关于选举第五届董事会独立董事的议案3.关于选举第五届监事会监事的议案
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特别提示：东材科技 股东大会现场会议登记起始
2019-12-05召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-28，现场会议登记日期：2019-12-05，
召开地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
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特别提示：东材科技 股东大会互联网投票起始
2019-12-05召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-05，交易系统投票时间：2019-12-05，投票代码：788208
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特别提示：东材科技 股东大会召开
2019-09-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于改聘会计师事务所的议案2.关于调整监事会成员人数暨修改《公司章程》的议案3.关于修改《监事会议事规则》的议案
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特别提示：东材科技 股东大会现场会议登记起始
2019-09-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-09，现场会议登记日期：2019-09-16，
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
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特别提示：
2018年年报分红：10派0.15元
分红派息日：2019-07-11；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.6元扣税后派0.6元
分红实施公告日：2016-05-25；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派0.6元
分红预案公告日：2016-04-26；
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特别提示：东材科技 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：东材科技 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-30披露
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特别提示：东材科技 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约2581.3256万元~2881.3256万元,增长192.89%~226.93%
业绩变动原因说明：（一）主营业务的影响本次业绩预告期间，公司持续推进精益化管理、降本增效，公司的整体运营能力和综合盈利能力得到有效提升。在光学膜材料行业，公司积极布局下游中高端市场应用领域，不断优化产品结构，销售规模稳步提升；此外，受益于特高压电网新建项目陆续开工以及覆铜板行业的发展，公司与之配套的功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件和电子材料的产销量及盈利水平均大幅提升。（二）非经常性损益的影响公司2019年上半年非经常性损益预计约为800万元，主要为计入当期损益的政府补助金额约700万元。
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特别提示：东材科技 分红派息
2018年年报分红：10派0.15元
分红派息日：2019-07-11；
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特别提示：东材科技 分红除权
2018年年报分红：10派0.15元
分红除权日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特别提示：东材科技 分红股权登记
2018年年报分红：10派0.15元
分红股权登记日：2019-07-10；除权日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特别提示：东材科技 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-25披露
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特别提示：东材科技 业绩预告
第2次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约9367.94万元~10367.94万元，增长125%~149%
业绩变动原因说明：（一）主营业务的影响本次业绩预告期间，公司生产经营情况良好，产销量实现稳步增长，从而带动了营业收入和利润的增长；与此同时，公司进一步深化改革，提升管理效益，加强对应收账款、存货、资金的管控力度，财务费用同比大幅降低。（二）非经常性损益的影响本次业绩预告期间，公司根据战略及业务发展需要将所持有的全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权及控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权进行了转让，确认的非经常性损益约为2，900万元，对本年度非经常性损益影响较大。
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特别提示：东材科技 业绩向下调整
2018年01月25日公布的2017年度业绩预增公告，预测2017年年度预增，预测内容为:(一)业绩预告期间2017年1月1日至2017年12月31日.(二)业绩预告情况1，经公司财务部门初步测算，我公司2017年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加约5，200万元到6，200万元，同比增加约125%到149%.2，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加约1，250万元到2，150万元，同比增加约35%到60%(三)本次业绩预告未经注册会计师审计.本期业绩预增的主要原因:(一)主营业务的影响本次业绩预告期间，公司生产经营情况良好，产销量实现稳步增长，从而带动了营业收入和利润的增长；与此同时，公司进一步深化改革，提升管理效益，加强对应收账款，存货，资金的管控力度，财务费用同比大幅降低.(二)非经常性损益的影响本次业绩预告期间，公司根据战略及业务发展需要将所持有的全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权及控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权进行了转让，确认的非经常性损益约为2，900万元，对本年度非经常性损益影响较大.
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特别提示：东材科技 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-26披露
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特别提示：东材科技 股权质押公告
2015-07-24，高金技术产业集团有限公司将持有的6157.6万股股票质押给中信信托有限责任公司
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特别提示：东材科技 股权解押公告
2017-08-14，高金技术产业集团有限公司持有并质押给中信信托有限责任公司的6157.6万股股票解押
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特别提示：东材科技 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-19；2016年年报分红方案：10派1元
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特别提示：东材科技 股东大会召开
2017-05-18召开股东大会
，审议内容如下：
1.关于公司2016年度董事会工作报告的议案2.关于公司2016年度监事会工作报告的议案3.2016年度独立董事述职报告4.关于公司2016年度财务决算的报告5.关于公司2016年年度报告及摘要的议案6.关于公司2016年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案8.关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司提供担保的议案10.关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易情况预计的议案11.关于2016年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2017年度薪酬认定的议案
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特别提示：东材科技 股权转让进行中
20170320：交易双方签署转让协议。20170302：太湖金张科技股份有限公司为本公司的控股子公司，目前的注册资本为6，450万元人民币，本公司和施克炜先生分别持有其51.00%和19.32%的股权。本公司拟将所持金张科技19%股权（1，225.50万股）协议转让给施克炜，股权转让对价为人民币6，224.00万元。转让完成后，施克炜将成为金张科技的第一大股东，实际控制人。公司于2017年3月01日，在绵阳市以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》。作为公司的下游客户，金张科技在被收购后为本公司光学基膜的技术提升、市场应用起到了促进作用。
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特别提示：东材科技 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-02，股权登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-17，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.关于转让公司所持金张科技19%股权的议案2.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-02，股权登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-17，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.关于转让公司所持金张科技19%股权的议案2.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-02，股权登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-17，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.关于转让公司所持金张科技19%股权的议案2.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：东材科技 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-02，股权登记日：2017-03-10，会议召开日：2017-03-17，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.关于转让公司所持金张科技19%股权的议案2.关于修改《公司章程》的议案
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红股东大会公告日：2016-05-17；
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红股权登记日：2016-05-30；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：东材科技 股权转让进行中
20170209：四川东材科技集团股份有限公司与苏小巍、邢凤亮、王波于2017年2月8日签署了《股权转让协议》，拟以人民币3，150.00万元收购对价，转让公司所持天津中纺凯泰100%股权。本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次出售股权有利于改善公司经营，盘活公司资产，提高资产使用效率，增加公司现金收入，增强公司短期支付和抗风险能力，符合公司战略发展及投资管理的需要。
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特别提示：东材科技 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于选举第四届董事会董事的议案2.关于选举第四届董事会独立董事的议案3.关于选举第四届监事会监事的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于选举第四届董事会董事的议案2.关于选举第四届董事会独立董事的议案3.关于选举第四届监事会监事的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于选举第四届董事会董事的议案2.关于选举第四届董事会独立董事的议案3.关于选举第四届监事会监事的议案
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特别提示：东材科技 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-14，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于选举第四届董事会董事的议案2.关于选举第四届董事会独立董事的议案3.关于选举第四届监事会监事的议案
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特别提示：东材科技 中报预计披露
中报预计于2016-08-27披露
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特别提示：东材科技 分红派息
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红派息日：2016-05-31；
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特别提示：东材科技 分红除权
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红除权日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特别提示：东材科技 分红股权登记
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红股权登记日：2016-05-30；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：东材科技 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派0.6元扣税后派0.6元
分红实施公告日：2016-05-25；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：东材科技 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红股东大会公告日：2016-05-17；
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特别提示：东材科技 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：东材科技 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：东材科技 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：东材科技 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-26披露
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特别提示：东材科技 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度业绩预减公告，预测2015年年度预减，预测内容为:2015年01月01日至2015年12月31日；业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50％-65％；业绩预减的主要原因:（一）受国内外宏观经济影响，主要下游行业需求低迷，市场竞争加剧，导致产品售价、盈利能力同比下降；（二）项目投产未达预期，固定成本增加；（三）为完善产业链布局，收购股权，银行贷款增加，导致财务费用同比大幅增长。
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特别提示：东材科技 股东大会通知公告
年报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润下降50%~65%
2016年01月23日公布的2015年年度业绩预减公告，预测2015年年度预减，预测内容为:2015年01月01日至2015年12月31日；业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50％-65％；业绩预减的主要原因:（一）受国内外宏观经济影响，主要下游行业需求低迷，市场竞争加剧，导致产品售价、盈利能力同比下降；（二）项目投产未达预期，固定成本增加；（三）为完善产业链布局，收购股权，银行贷款增加，导致财务费用同比大幅增长。
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特别提示：东材科技 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派0.6元
分红预案公告日：2016-04-26；
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特别提示：
第2次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约9367.94万元~10367.94万元，增长125%~149%
业绩变动原因说明：（一）主营业务的影响本次业绩预告期间，公司生产经营情况良好，产销量实现稳步增长，从而带动了营业收入和利润的增长；与此同时，公司进一步深化改革，提升管理效益，加强对应收账款、存货、资金的管控力度，财务费用同比大幅降低。（二）非经常性损益的影响本次业绩预告期间，公司根据战略及业务发展需要将所持有的全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权及控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权进行了转让，确认的非经常性损益约为2，900万元，对本年度非经常性损益影响较大。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：
2019-09-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-09，现场会议登记日期：2019-09-16，
召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室
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特别提示：
2019-09-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-16，交易系统投票时间：2019-09-16，投票代码：788208
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特别提示：
2019年中报正式披露，营业总收入8.36亿元，同比去年3.16%，净利润为2737.09万元，同比去年210.57%，
基本EPS为0.04元，平均ROE为1.17%
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特别提示：
截至2018年度审计工作结束,原聘任的正中珠江已连续为本公司提供13年财务审计服务,6年内部控制审计服务.为保持审计工作的独立性,客观性和公允性,公司董事会拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,对公司及子公司进行会计报表审计,内控审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年.
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-26披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红除权日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特别提示：
2018年01月25日公布的2017年度业绩预增公告，预测2017年年度预增，预测内容为:(一)业绩预告期间2017年1月1日至2017年12月31日.(二)业绩预告情况1，经公司财务部门初步测算，我公司2017年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加约5，200万元到6，200万元，同比增加约125%到149%.2，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，预计将增加约1，250万元到2，150万元，同比增加约35%到60%(三)本次业绩预告未经注册会计师审计.本期业绩预增的主要原因:(一)主营业务的影响本次业绩预告期间，公司生产经营情况良好，产销量实现稳步增长，从而带动了营业收入和利润的增长；与此同时，公司进一步深化改革，提升管理效益，加强对应收账款，存货，资金的管控力度，财务费用同比大幅降低.(二)非经常性损益的影响本次业绩预告期间，公司根据战略及业务发展需要将所持有的全资子公司天津中纺凯泰特种材料科技有限公司100%的股权及控股子公司太湖金张科技股份有限公司19%的股权进行了转让，确认的非经常性损益约为2，900万元，对本年度非经常性损益影响较大.
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特别提示：
2015-07-24，高金技术产业集团有限公司将持有的6157.6万股股票质押给中信信托有限责任公司
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特别提示：
2017-08-14，高金技术产业集团有限公司持有并质押给中信信托有限责任公司的6157.6万股股票解押
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特别提示：
20170209：四川东材科技集团股份有限公司与苏小巍、邢凤亮、王波于2017年2月8日签署了《股权转让协议》，拟以人民币3，150.00万元收购对价，转让公司所持天津中纺凯泰100%股权。本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次出售股权有利于改善公司经营，盘活公司资产，提高资产使用效率，增加公司现金收入，增强公司短期支付和抗风险能力，符合公司战略发展及投资管理的需要。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16。
审议内容主要有：
1.关于公司2015年度董事会工作报告的议案2.关于公司2015年度监事会工作报告的议案3.2015年度独立董事述职报告4.关于公司2015年度财务决算的报告5.关于公司2015年年度报告及摘要的议案6.关于公司2015年度利润分配的预案7.关于续聘会计师事务所及支付2015年度审计费用的议案8.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案9.关于为控股子公司，全资子公司提供担保的议案10.关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易情况预计的议案11.关于首次公开发行股票节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案12.关于修改业绩承诺及补偿条款的议案13.关于2015年度董事，监事，高管人员薪酬发放及2016年度薪酬认定的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-16起。
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特别提示：
中报预计于2016-08-27披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.6元扣税后派0.6元
分红派息日：2016-05-31；
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特别提示：
一季报预计于2016-04-26披露
