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特别提示：三星医疗 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：预计年初至下一报告期期末公司净利润可能较上年度同期有较大增幅
业绩变动原因说明：报告期内，主营业务方面智能配用电及医疗业务稳健发展，主营收入稳步增长，公司前三季度净利润较上年同期有较大增幅。同时，出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及对联营企业权益法下确认的投资收益产生较大的收益。预计年初至下一报告期期末公司净利润可能较上年度同期有较大增幅。
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特别提示：三星医疗 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：预计年初至下一报告期期末公司净利润可能较上年度同期有较大增幅
业绩变动原因说明：报告期内，主营业务方面智能配用电及医疗业务稳健发展，主营收入稳步增长，公司上半年净利润较上年同期有较大增幅。同时，出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及对联营企业权益法下确认的投资收益产生较大的收益。预计年初至下一报告期期末公司净利润可能较上年度同期有较大增幅。
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特别提示：三星医疗 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入30.7亿元，同比去年18.71%，净利润为5.63亿元，同比去年168.41%，
基本EPS为0.4元，平均ROE为7.51%
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特别提示：三星医疗 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：三星医疗 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-27披露
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特别提示：三星医疗 股权激励方案实施公告
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票，即宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“ 三星医疗” 、 “ 本公司” 或“ 公司” ）以定向发行新股的方式向激励对象授予的公司股票。本激励计划拟向激励对象授予10，910，000股公司限制性股票， 涉及的标的 股 票 种 类 为 人 民 币 A 股 普 通 股 ， 占 本 激 励 计 划 公 告 时 公 司 股 本 总 额1，418，026，289股的0.77%。其中，首次授予8，972，000股，占公司总股本的0.63%；预留1，938，000股，占公司总股本的0.14%，占本激励计划授予的股票总数的17.76%。本次股权激励计划的有效期最长不超过48个月，自首次授予登记日起至限制性股票解除限售（或回购注销）完毕止。本激励计划授予的限制性股票授予价格为5.27元/股。20180105： 本次限制性股票数量： 总数量由原 1，091 万调整为 1，087 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 897.2 万股调整为 893.2 万股，预留限制性股票数量 193.8 万股不变，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的 17.83%。
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特别提示：三星医疗 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-11-30；555.25万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 股权收购进行中
20171024：宁波三星医疗电气股份有限公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以现金方式购买上海览健健康咨询中心及周平分别持有的深蓝医院99.5%及0.5%的股权。本次交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。公司本次收购深蓝医院股权，符合公司在康复、体检、妇儿等专科领域持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于本公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。
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特别提示：
分红预案公告日:2016-04-26；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：三星医疗 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-22；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：
限售股份上市流通日:2016-07-26；123.65万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-31；95.825万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 分红派息
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票，即宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“ 三星医疗” 、 “ 本公司” 或“ 公司” ）以定向发行新股的方式向激励对象授予的公司股票。本激励计划拟向激励对象授予10，910，000股公司限制性股票， 涉及的标的 股 票 种 类 为 人 民 币 A 股 普 通 股 ， 占 本 激 励 计 划 公 告 时 公 司 股 本 总 额1，418，026，289股的0.77%。其中，首次授予8，972，000股，占公司总股本的0.63%；预留1，938，000股，占公司总股本的0.14%，占本激励计划授予的股票总数的17.76%。本次股权激励计划的有效期最长不超过48个月，自首次授予登记日起至限制性股票解除限售（或回购注销）完毕止。本激励计划授予的限制性股票授予价格为5.27元/股。20180105： 本次限制性股票数量： 总数量由原 1，091 万调整为 1，087 万股，其中首次授予的限制性股票数量由 897.2 万股调整为 893.2 万股，预留限制性股票数量 193.8 万股不变，调整后预留部分比例为拟授予限制性股票总数的 17.83%。
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特别提示：三星医疗 分红除权
2016年年报分红：10派3元
分红除权日：2017-07-17；派息日2017-07-17
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特别提示：三星医疗 分红股权登记
2016年年报分红：10派3元
分红股权登记日：2017-07-14；除权日2017-07-17 派息日2017-07-17
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特别提示：三星医疗 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-06-07；22010.2714万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-19；2016年年报分红方案：10派3元
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特别提示：三星医疗 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-18，股权登记日：2017-05-11，会议召开日：2017-05-18，会议登记时间：2017-05-17。
审议内容主要有：
1.关于2016年度董事会工作报告的议案2.关于2016年度独立董事述职报告的议案3.关于2016年度监事会工作报告的议案4.关于2016年度财务报告的议案5.关于2016年年度报告及其摘要的议案6.关于2016年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为下属控股子公司提供担保的议案9.关于2017年度日常关联交易预案的议案10.关于2016年度董事及监事薪酬的议案11.关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案12.关于独立董事津贴的议案13.关于选举董事的议案14.关于选举独立董事的议案15.关于选举监事的议案
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特别提示：三星医疗 股权质押公告
2016-10-31，郑江将持有的2500万股股票质押给给浙商证券股份有限公司
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特别提示：三星医疗 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-01；610.25万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-23；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：三星医疗 中报预计披露
中报预计于2016-08-23披露
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特别提示：三星医疗 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-21，股权登记日：2016-07-29，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于下属子公司更名及增资的议案2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案4.关于修订公司《对外担保制度》的议案5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案6.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案7.关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案8.关于修订公司《控股股东，实际控制人行为规范》的议案9.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案10.关于修订公司《信息披露管理办法》的议案11.关于修订《公司章程》的议案12.关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案13.关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案14.关于选举董事的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-21，股权登记日：2016-07-29，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于下属子公司更名及增资的议案2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案4.关于修订公司《对外担保制度》的议案5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案6.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案7.关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案8.关于修订公司《控股股东，实际控制人行为规范》的议案9.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案10.关于修订公司《信息披露管理办法》的议案11.关于修订《公司章程》的议案12.关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案13.关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案14.关于选举董事的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-21，股权登记日：2016-07-29，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于下属子公司更名及增资的议案2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案4.关于修订公司《对外担保制度》的议案5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案6.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案7.关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案8.关于修订公司《控股股东，实际控制人行为规范》的议案9.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案10.关于修订公司《信息披露管理办法》的议案11.关于修订《公司章程》的议案12.关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案13.关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案14.关于选举董事的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-21，股权登记日：2016-07-29，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于下属子公司更名及增资的议案2.关于修订公司《董事会议事规则》的议案3.关于修订公司《监事会议事规则》的议案4.关于修订公司《对外担保制度》的议案5.关于修订公司《对外投资管理制度》的议案6.关于修订公司《关联交易决策制度》的议案7.关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案8.关于修订公司《控股股东，实际控制人行为规范》的议案9.关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案10.关于修订公司《信息披露管理办法》的议案11.关于修订《公司章程》的议案12.关于选举陈晖先生为公司第三届董事会独立董事的议案13.关于对宁波奥克斯投资管理有限公司增资的议案14.关于选举董事的议案
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特别提示：三星医疗 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-26；123.65万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三星医疗 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-21，股权登记日：2016-07-29，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04起。
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-05-17；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：三星医疗 分红股东大会公告
2016年年报分红：10派3元
分红股权登记日：2017-07-14；除权日2017-07-17 派息日2017-07-17
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特别提示：三星医疗 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：三星医疗 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：三星医疗 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约6679.54万元~6895.01万元，增长55%~60%
2016年04月14日公布的关于2016年第一季度业绩预增的公告，预测2016年一季度预增，预测内容为:2016年1月1日至2016年3月31日；业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润约为6，679.54万元到6，895.01万元，与上年同期相比将增加约55%—60%。本期业绩预增的主要原因：2016年1-3月份，公司电力板块主营业务继续保持高速发展，特别是智能配电业务取得较大幅度增长，医疗板块业务继续保持快速上升趋势，以及明州医院带来稳步的利润增长。综合以上因素，公司一季度净利润较上年同期有大幅增长，也对公司当期业绩产生了积极影响。
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特别提示：三星医疗 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-04-07披露业绩快报：每股收益0.49元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营状况取得良好增长.电能表国网中标额位列第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；配电变压器产业取得重大突破，医疗产业快速布局，初显成效.报告期内，公司实现营业收入415，805.79万元，较上年同期增长25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润55，874.98万元，较上年同期增长37.43%.公司营业利润，利润总额，归属于上市公司股东的净利润增幅超过30%的主要原因是公司电力板块主营业务保持稳健发展，特别是子公司配电变压器业务取得较大幅度增长，医疗板块通过收购宁波明州医院有限公司产生新的利润增长，医疗融资租赁业务稳定增长， 同时上半年出售子公司杭州丰强电气科技有限公司股权产生一定的投资收益所致.
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特别提示：三星医疗 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13起。
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特别提示：三星医疗 分红预案公告
分红预案公告日:2016-04-26；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：三星医疗 业绩预告
第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约6679.54万元~6895.01万元，增长55%~60%
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特别提示：三星医疗 业绩快报披露
公司已于2016-04-07披露2015年年报业绩快报：净利润558749785.02元
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特别提示：三星医疗 股权质押公告
2015-03-18，郑江将持有的4750万股股票质押给浙商证券股份有限公司
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特别提示：三星医疗 股权解押公告
20171024：宁波三星医疗电气股份有限公司下属子公司宁波明州医院有限公司拟以现金方式购买上海览健健康咨询中心及周平分别持有的深蓝医院99.5%及0.5%的股权。本次交易经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。公司本次收购深蓝医院股权，符合公司在康复、体检、妇儿等专科领域持续发展的战略需求，有利于完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，有助于增强公司的盈利能力，对于本公司长远发展具有重要意义，本次签署协议不存在损害公司及股东利益的情形。
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特别提示：
第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约6679.54万元~6895.01万元，增长55%~60%
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入20.04亿元，同比去年4.96% ，净利润为2.32亿元，，同比去年13.65%，
基本EPS为0.16元，加权平均ROE为3.32%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-22披露
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特别提示：
2016年年报分红：10派3元
分红派息日：2017-07-17；
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特别提示：
2016年年报分红：10派3元
分红除权日：2017-07-17；派息日2017-07-17
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：
2015-03-18，郑江将持有的4750万股股票质押给浙商证券股份有限公司
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特别提示：
中报预计于2016-08-23披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13。
审议内容主要有：
1.关于2015年度董事会工作报告的议案2.2015年度独立董事述职报告3.关于2015年度监事会工作报告的议案4.关于2015年度财务报告的议案5.关于2015年年度报告及其摘要的议案6.关于2015年度利润分配预案的议案7.关于申请综合授信的议案8.关于为控股子公司提供担保的议案9.关于2016年度日常关联交易预案的议案10.关于控股子公司发行资产支持证券或资产支持票据的议案11.关于2015年度董事及监事薪酬的议案12.关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构的议案13.关于选举苏德文先生为公司第三届董事会独立董事的议案14.关于修订公司章程的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-13起。
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特别提示：
增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2016-06-09
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特别提示：
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约6679.54万元~6895.01万元，增长55%~60%
2016年04月14日公布的关于2016年第一季度业绩预增的公告，预测2016年一季度预增，预测内容为:2016年1月1日至2016年3月31日；业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年1-3月份实现归属于上市公司股东的净利润约为6，679.54万元到6，895.01万元，与上年同期相比将增加约55%—60%。本期业绩预增的主要原因：2016年1-3月份，公司电力板块主营业务继续保持高速发展，特别是智能配电业务取得较大幅度增长，医疗板块业务继续保持快速上升趋势，以及明州医院带来稳步的利润增长。综合以上因素，公司一季度净利润较上年同期有大幅增长，也对公司当期业绩产生了积极影响。
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特别提示：
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-04-07披露业绩快报：每股收益0.49元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司经营状况取得良好增长.电能表国网中标额位列第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；配电变压器产业取得重大突破，医疗产业快速布局，初显成效.报告期内，公司实现营业收入415，805.79万元，较上年同期增长25.64%；实现归属于上市公司股东的净利润55，874.98万元，较上年同期增长37.43%.公司营业利润，利润总额，归属于上市公司股东的净利润增幅超过30%的主要原因是公司电力板块主营业务保持稳健发展，特别是子公司配电变压器业务取得较大幅度增长，医疗板块通过收购宁波明州医院有限公司产生新的利润增长，医疗融资租赁业务稳定增长， 同时上半年出售子公司杭州丰强电气科技有限公司股权产生一定的投资收益所致.
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特别提示：
公司已于2016-04-07披露2015年年报业绩快报：净利润558749785.02元
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特别提示：
2016-03-17，郑江持有并质押给浙商证券股份有限公司的4750万股股票解押
