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特别提示：紫金矿业 股东大会召开
2020-02-04召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于变更注册资本并修改公司章程的议案2.关于修订公司章程第一百零二条的议案
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特别提示：紫金矿业 股东大会互联网投票起始
2020-02-04召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-02-04，交易系统投票时间：2020-02-04，投票代码：788899
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特别提示：紫金矿业 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约410000万元~430000万元,增长0.15%~5.03%
业绩变动原因说明：（一）2019年度主要矿产品产量为：矿产金40,831公斤，同比增长11.87%（2018年度：36,497公斤）；矿产铜369,857吨，同比增长48.79%（2018年度：248,577吨）；矿产锌374,068吨，同比增长34.54%（2018年度：278,038吨）；矿产银263,178公斤，同比增长19.15%（2018年度：220,877公斤）；铁精矿353万吨（含马坑铁矿权益产量），同比增长18.86%（2018年度：297万吨）。（二）矿产锌、矿产铜销售价格同比下降，矿产金、铁精矿销售价格同比上升。（三）并购增加贷款利息支出。（四）计提的资产减值同比减少。（五）2018年存在一笔重新计量长期股权投资公允价值产生的投资收益，2019年无。
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特别提示：紫金矿业 股东大会现场会议登记起始
2020-02-04召开临时股东大会，股权登记日：2020-01-03，现场会议登记日期：2020-02-03，
召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
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特别提示：
复牌
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特别提示：
重大事项未公告，2016-07-07起特停
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特别提示：
2018年年报分红：10派1元
分红派息日：2019-07-11；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红实施公告日：2016-07-15；除权日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特别提示：
分红预案公告日:2017-06-09；2016年年报分红预案：10派0.6元
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特别提示：紫金矿业 停牌
停牌原因：重大事项;2019-11-20继续停牌(起始停牌日：2019-11-15)
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特别提示：紫金矿业 停牌
停牌原因：重大事项;2019-11-19继续停牌(起始停牌日：2019-11-15)
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特别提示：紫金矿业 停牌
停牌原因：重大事项;2019-11-18继续停牌(起始停牌日：2019-11-15)
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特别提示：紫金矿业 特停
公开增发,2019-11-15起特停
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特别提示：紫金矿业 增发网下申购
增发发行方式网上网下定价，发行数量234604.1055万股
增发代码：760899，增发网上申购日：2019-11-15，增发网上申购资金缴款日：2019-11-15
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特别提示：紫金矿业 停牌
自2019-11-15起停牌;2019-11-15重大事项
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特别提示：紫金矿业 增发证监会核准
本次拟增发股份340000万股，增发预案公告日：2019-01-02，增发股东大会公告日：2019-04-13，增发获准日：2019-08-29
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特别提示：紫金矿业 股权收购进行中
20191009：本公司、金山香港与Newstar、Friedland、中信金属非洲公司于2019年10月8日签署《股权收购协议》，自协议签署日至交割日，金山香港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购其持有的艾芬豪矿业已发行普通股合计48,652,282股，其中向Newstar和/或Friedland收购12,900,271股，向中信金属非洲公司收购35,752,011股。本公司现通过金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股，约占9.8%权益。本次交易完成后，本公司将通过金山香港持有艾芬豪矿业约13.88%权益。艾芬豪矿业旗下拥有丰富的铜、铅锌、铂等资源，本次增持有利于加强本公司在目标公司层面的影响力，符合公司国际化发展战略；本次交易公平合理，符合公司及股东的整体利益。
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特别提示：紫金矿业 增发发审委通过
本次拟增发股份340000万股，增发预案公告日：2019-01-02，增发股东大会公告日：2019-04-13，增发获准日：2019-08-30
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特别提示：紫金矿业 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入671.98亿元，同比去年34.9%，净利润为18.53亿元，同比去年-26.64%，
基本EPS为0.08元，平均ROE为4.55%
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特别提示：紫金矿业 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：紫金矿业 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-30披露
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特别提示：紫金矿业 分红派息
2018年年报分红：10派1元
分红派息日：2019-07-11；
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特别提示：紫金矿业 分红除权
2018年年报分红：10派1元
分红除权日：2019-07-11；派息日2019-07-11
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特别提示：紫金矿业 分红股权登记
2018年年报分红：10派1元
分红股权登记日：2019-07-10；除权日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特别提示：
自2016-07-07起停牌；2016-07-07重要事项未公告
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特别提示：紫金矿业 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约341000万元~359000万元，增长85%~95%
业绩变动原因说明：（一）主营业务影响：矿产铜、矿产锌、矿产银和铁精矿产量同比实现较大幅度增长；矿产铜、矿产锌和铁精矿销售价格同比大幅上升；计提的资产减值同比大幅增加。（二）非经营性损益的影响：本期获得了较大额度的股票投资收益。
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特别提示：紫金矿业 业绩发布会
紫金矿业(02899)中期业绩记者会业绩发布会：
现场路演时间：2017-08-21 11:00；地点：港丽酒店大堂低座
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特别提示：紫金矿业 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-19披露
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红股东大会公告日：2016-06-21；
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.6元
分红股权登记日：2016-07-21；除权日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特别提示：紫金矿业 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.6元
分红股权登记日：2017-08-03；除权日2017-08-04 派息日2017-08-04
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特别提示：紫金矿业 业绩快报披露
公司已于2017-07-21披露2017年中报业绩快报：
营业总收入375.24亿元，同比去年-3.51%，净利润为15.04亿元，同比去年179.34%，
基本EPS为0.07元，加权平均ROE为179.34%
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特别提示：紫金矿业 股东大会召开
2017-06-19召开股东大会
，审议内容如下：
1.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》2.《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》3.《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保的议案》4.《2016年度董事会工作报告》5.《独立董事2016年度述职报告》6.《2016年度监事会工作报告》7.《2016年度财务决算报告》8.《2016年度报告及摘要》9.《2016年度利润分配方案》10.《关于执行董事，监事会主席2016年度薪酬计发方案的议案》11.《关于聘任公司2017年年审会计师议案》
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特别提示：紫金矿业 股权质押公告
2017-06-13，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将持有的28938.9067万股股票质押给云南国际信托有限公司
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特别提示：紫金矿业 增发方案公告
增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2017-06-09
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特别提示：紫金矿业 分红预案公告
分红预案公告日:2017-06-09；2016年年报分红预案：10派0.6元
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特别提示：紫金矿业 可转债发行公告
转债代码：137028.SH，17新华EB；发行规模:18.49亿元； 计划发行期限：3.00年；
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特别提示：紫金矿业 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-29披露
公司预告：净利润约100000万元左右，比去年同期增加1400%-1500%
2017年04月19日公布的2017年第一季度业绩预告，预测2017年一季度预增，预测内容为:业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算，预计2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润约10亿元，比去年同期增加1400%-1500%。本期业绩预盈的主要原因:主要系2017年第一季度金属价格同比上涨，公司矿产铜、矿产锌产销量同比提升，以及公司非经常性收益较大增加所致。
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特别提示：紫金矿业 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约100000万元左右
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特别提示：紫金矿业 业绩发布会
紫金矿业(02899)全年业绩记者会业绩发布会：
现场路演时间：2017-03-27 11:00（北京时间）；地点：万豪酒店三楼
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特别提示：紫金矿业 年报预计披露
年报预计于2017-03-25披露
公司预告：净利润不确定
2016年10月26日公布的2016年第三季度报告，预测内容为:2016年以来黄金、铜、锌等主要金属价格波动较大，可能仍将对公司下一报告期的经营业绩产生较大的影响，敬请投资者注意投资风险。
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记起始
20191009：本公司、金山香港与Newstar、Friedland、中信金属非洲公司于2019年10月8日签署《股权收购协议》，自协议签署日至交割日，金山香港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购其持有的艾芬豪矿业已发行普通股合计48,652,282股，其中向Newstar和/或Friedland收购12,900,271股，向中信金属非洲公司收购35,752,011股。本公司现通过金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股，约占9.8%权益。本次交易完成后，本公司将通过金山香港持有艾芬豪矿业约13.88%权益。艾芬豪矿业旗下拥有丰富的铜、铅锌、铂等资源，本次增持有利于加强本公司在目标公司层面的影响力，符合公司国际化发展战略；本次交易公平合理，符合公司及股东的整体利益。
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-22，股权登记日：2016-11-30，会议召开日：2016-12-30，会议登记时间：2016-12-29。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》2.《关于第六届董事，监事薪酬和考核方案的议案》3.《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》4.《关于修改的议案》5.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》6.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》7.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
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特别提示：紫金矿业 增发发审委通过
增发预案公告日：2016-07-09，增发股东大会公告日：2016-08-26，增发获准日：2016-12-08
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特别提示：紫金矿业 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-22，股权登记日：2016-11-30，会议召开日：2016-12-30，会议登记时间：2016-12-29。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》2.《关于第六届董事，监事薪酬和考核方案的议案》3.《关于一次性使用执行董事和监事会主席个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的议案》4.《关于修改的议案》5.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》6.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》7.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
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特别提示：紫金矿业 增发方案向下调整
原方案：本次非公开发行股票数量为不超过1，553，398，058股（含本数）.本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过480，000.00万元，拟用于：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充流动资金.调整为：本次非公开发行股票数量为不超过1，529，827，722股（含本数）.本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过463，537.80万元，拟用于以下项目：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充公司流动资金.
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特别提示：紫金矿业 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-15，股权登记日：2016-11-30，会议召开日：2016-12-30，会议登记时间：2016-12-29。
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特别提示：
年报预计于2016-03-26披露
公司已于2016-02-16披露业绩快报：每股收益0.08元
二，经营业绩和财务状况情况说明 (一)2015年，包括中国在内的全球消费低迷，美元走强，导致公司产品黄金，铜，锌等金属价格大幅下跌.面对严峻形势，集团公司紧紧围绕“抓改革，保增长，促发展”的工作主线，通过挖潜扩能，降本增效，利用金融工具规避市场风险等有效措施，部分抵消了产品价格下跌对企业利润的冲击.2015年公司营业收入同比上升26.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%.若剔除资产减值和股票公允价值变动损失，公司2015年经营净利润同比有所增长. 2015年，集团公司完成对巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿两个大型项目的收购，进一步提升了公司的黄金产量；公司黄金总资源储量从截至2014年底的1，341.50吨上升到1，498.31吨(增长11.69%)，铜的总资源储量从1，543.30万吨上升到2，600.00万吨(增长68.47%). (二)上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明营业利润和利润总额变动说明:主要由于金属价格下跌，铁精矿滞销和部分资产减值计提所致.
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特别提示：紫金矿业 增发股东大会公告
增发预案公告日：2016-07-09，增发股东大会公告日：2016-08-26
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特别提示：紫金矿业 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-06，股权登记日：2016-07-26，会议召开日：2016-08-25，会议登记时间：2016-08-24。
审议内容主要有：
1.关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.《关于制定的议案》3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案4.关于公司符合非公开发行股票条件的议案5.关于公司非公开发行股票方案的议案6.关于公司非公开发行股票预案的议案7.关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案8.关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案9.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案10.关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案11.关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案12.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案13.公司董事，高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案15.关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案16.关于发行可续期公司债券的议案
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记起始
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约100000万元左右
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-06，股权登记日：2016-07-26，会议召开日：2016-08-25，会议登记时间：2016-08-24。
审议内容主要有：
1.关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.《关于制定的议案》3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案4.关于公司符合非公开发行股票条件的议案5.关于公司非公开发行股票方案的议案6.关于公司非公开发行股票预案的议案7.关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案8.关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案9.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案10.关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案11.关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案12.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案13.公司董事，高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案15.关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案16.关于发行可续期公司债券的议案
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特别提示：紫金矿业 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-09，股权登记日：2016-07-26，会议召开日：2016-08-25，会议登记时间：2016-08-24。
审议内容主要有：
1.关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案2.《关于制定的议案》3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案4.关于公司符合非公开发行股票条件的议案5.关于公司非公开发行股票方案的议案6.关于公司非公开发行股票预案的议案7.关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案8.关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案9.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案10.关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案11.关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案12.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案13.公司董事，高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案14.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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特别提示：紫金矿业 分红派息
2015年年报分红：10派0.6元
分红派息日：2016-07-22；
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特别提示：紫金矿业 分红除权
2015年年报分红：10派0.6元
分红除权日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特别提示：紫金矿业 分红股权登记
增发股份上市日:2019-11-29；本次增发：10配1.35，增发价3.41元，增发数量234604.1055万股
首批上市234604.1055万股，占流通盘12.21%
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特别提示：紫金矿业 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红实施公告日：2016-07-15；除权日2016-07-22 派息日2016-07-22
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特别提示：紫金矿业 复牌
复牌
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特别提示：紫金矿业 停牌
本次拟增发股份340000万股，增发预案公告日：2019-01-02，增发股东大会公告日：2019-04-13，增发获准日：2019-08-29
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特别提示：紫金矿业 停牌
自2016-07-07起停牌；2016-07-07重要事项未公告
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特别提示：紫金矿业 特停
重大事项未公告，2016-07-07起特停
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特别提示：紫金矿业 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派0.6元
分红股东大会公告日：2016-06-21；
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特别提示：紫金矿业 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：紫金矿业 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：紫金矿业 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：紫金矿业 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-01起。
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特别提示：紫金矿业 一季报预计披露
2015年年报分红：10派0.6元
分红除权日：2016-07-22；派息日2016-07-22
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特别提示：紫金矿业 业绩发布会
2015年年报分红：10派0.6元
分红派息日：2016-07-22；
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特别提示：紫金矿业 年报预计披露
年报预计于2016-03-26披露
公司已于2016-02-16披露业绩快报：每股收益0.08元
二，经营业绩和财务状况情况说明 (一)2015年，包括中国在内的全球消费低迷，美元走强，导致公司产品黄金，铜，锌等金属价格大幅下跌.面对严峻形势，集团公司紧紧围绕“抓改革，保增长，促发展”的工作主线，通过挖潜扩能，降本增效，利用金融工具规避市场风险等有效措施，部分抵消了产品价格下跌对企业利润的冲击.2015年公司营业收入同比上升26.88%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.01%.若剔除资产减值和股票公允价值变动损失，公司2015年经营净利润同比有所增长. 2015年，集团公司完成对巴布亚新几内亚波格拉金矿和刚果(金)卡莫阿铜矿两个大型项目的收购，进一步提升了公司的黄金产量；公司黄金总资源储量从截至2014年底的1，341.50吨上升到1，498.31吨(增长11.69%)，铜的总资源储量从1，543.30万吨上升到2，600.00万吨(增长68.47%). (二)上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明营业利润和利润总额变动说明:主要由于金属价格下跌，铁精矿滞销和部分资产减值计提所致.
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：
2019-12-30召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-30，交易系统投票时间：2019-12-30，投票代码：788899
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特别提示：
2019-12-30召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-29，现场会议登记日期：2019-12-29，
召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
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特别提示：
增发发行方式网上网下定价，发行数量234604.1055万股
增发代码：760899，增发网上申购日：2019-11-15，增发网上申购资金缴款日：2019-11-15
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特别提示：
增发预案公告日：2016-07-09，增发股东大会公告日：2016-08-26，增发获准日：2016-12-08
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特别提示：
2019年中报正式披露，营业总收入671.98亿元，同比去年34.9%，净利润为18.53亿元，同比去年-26.64%，
基本EPS为0.08元，平均ROE为4.55%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-19披露
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特别提示：
紫金矿业(02899)全年业绩记者会业绩发布会：
现场路演时间：2016-03-29 11:00（北京时间）；地点：万豪酒店三楼
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特别提示：
公司已于2017-07-21披露2017年中报业绩快报：
营业总收入375.24亿元，同比去年-3.51%，净利润为15.04亿元，同比去年179.34%，
基本EPS为0.07元，加权平均ROE为179.34%
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特别提示：
2017-06-13，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司将持有的28938.9067万股股票质押给云南国际信托有限公司
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特别提示：
增发方案：增发发行方式定向，增发类型原有A股增发A股，增发招股公告日：2017-06-09
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特别提示：
转债代码：137028.SH，17新华EB；发行规模:18.49亿元； 计划发行期限：3.00年；
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特别提示：
一季报预计于2016-04-30披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-17。
审议内容主要有：
1.《关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案》2.《关于修改公司章程的议案》3.《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》4.《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》5.《关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案》6.《公司2015年度董事会工作报告》7.《独立董事2015年度述职报告》8.《公司2015年度监事会工作报告》9.《公司2015年度财务决算报告》10.《公司2015年度报告及摘要》11.《公司2015年度利润分配预案》12.《关于执行董事，监事会主席2015年度薪酬计发方案的议案》13.《关于聘任公司2016年年审会计师的议案》14.《关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
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特别提示：
原方案：本次非公开发行股票数量为不超过1，553，398，058股（含本数）.本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过480，000.00万元，拟用于：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充流动资金.调整为：本次非公开发行股票数量为不超过1，529，827，722股（含本数）.本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过463，537.80万元，拟用于以下项目：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目、补充公司流动资金.
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-06-20，会议登记时间：2016-06-01起。
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特别提示：
中报预计于2016-08-27披露
公司已于2016-07-16披露业绩快报：每股收益0.025元
二，经营业绩和财务状况情况说明 (一)2016年上半年，集团公司继续围绕“抓改革，保增长，促发展”的工作主线，通过挖潜扩能，降本增效等措施，使主要金属产品产销量稳步增长，日常生产经营业绩同比有较大提升.但受套期保值影响，部分产品没有获取价格上涨的收益，集团利润总体下滑. (二)上表增减变动幅度达30%以上项目的变动原因说明营业利润和利润总额变动说明:主要受套期保值影响所致.
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特别提示：
增发预案公告日：2016-07-09，增发股东大会公告日：2016-08-26
