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特别提示:海南矿业 股东大会召开
2020-03-16召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会互联网投票起始
2020-03-16召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-03-16,交易系统投票时间:2020-03-16
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特别提示:海南矿业 股东大会现场会议登记起始
2020-03-16召开临时股东大会,股权登记日:2020-03-09,现场会议登记日期:2020-03-09,
召开地点:公司总部会议室
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特别提示:海南矿业 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约12757万元~15590万元
业绩变动原因说明:(一)主营业务影响:2019年度,全球铁矿石价格涨幅明显,公司及时把握市场行情、调整产品结构,合理编排生产计划并不断提升生产系统精细化管理水平,适时、适度地调增铁矿石产品的销售价格,影响公司本期销售收入和利润上升。同时,公司已于2019年6月13日与复星国际有限公司完成洛克石油并入海南矿业的股权交割工作,进一步增加本期销售收入和利润。以上原因影响公司主营业务利润较上年同期大幅增长。(二)非经常性损益影响:2019年度非经常性损益对净利润的影响金额约-1,131万元。主要包括二级市场股票投资造成公允价值变动所产生的收益和期货保值业务造成的损失,以及本期公司与洛克石油的交割造成同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净收益。
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
2019-11-26召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于选举非独立董事的议案2.关于选举独立董事的议案3.关于选举监事的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会互联网投票起始
2019-11-26召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-11-26,交易系统投票时间:2019-11-26
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特别提示:海南矿业 股东大会现场会议登记起始
2019-11-26召开临时股东大会,股权登记日:2019-11-19,现场会议登记日期:2019-11-19,
召开地点:公司海口总部会议室
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.3元扣税后派0.3元
分红实施公告日:2016-04-29;除权日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特别提示:
2015年年报分红预案:10派0.3元
分红预案公告日:2016-03-29;
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特别提示:海南矿业 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-24披露
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特别提示:
限售股份上市流通日:2018-02-09;8805.0314万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:海南矿业 股东大会互联网投票起始
2019-07-29召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-07-29,交易系统投票时间:2019-07-29
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特别提示:海南矿业 股东大会现场会议登记起始
2019-07-29召开临时股东大会,股权登记日:2019-07-22,现场会议登记日期:2019-07-22,
召开地点:公司办公楼二楼会议室
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
2019-06-28召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于选举监事的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会互联网投票起始
2019-06-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-06-28,交易系统投票时间:2019-06-28
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特别提示:海南矿业 股东大会现场会议登记起始
2019-06-28召开临时股东大会,股权登记日:2019-06-21,现场会议登记日期:2019-06-21,
召开地点:公司办公楼二楼会议室
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特别提示:海南矿业 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-25披露
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特别提示:海南矿业 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-02-09;8805.0314万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:海南矿业 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入11.27亿元,同比去年216.67% ,净利润为3080.56万元,,同比去年129.96%,
基本EPS为0.02元,加权平均ROE为0.69%
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特别提示:海南矿业 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-31;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:海南矿业 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示:海南矿业 业绩发布会
2016年年报业绩发布会:
网上路演时间:2017-05-26 15:00-17:00;地点:全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示:海南矿业 分红预案公告
分红预案公告日:2017-03-28;2016年年报分红预案:不分红
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特别提示:海南矿业 年报预计披露
年报预计于2017-03-28披露
公司预告:净利润约-31000万元~-25000万元
2016年10月21日公布的2016年第三季度报告,预测2016年年度预减,预测内容为:鉴于今年铁矿石价格继续低位,整个三季度铁矿石价格均价为58.68美元/吨。如铁矿石价格继续在低位徘徊,铁矿石市场持续低迷,公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。2017年01月27日公布的2016年年度业绩预亏公告,预测2016年年度首亏,预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元到-31,000万元。本期业绩预亏的主要原因:2016年全球经济增长乏力,铁矿石价格低迷,公司石碌矿区的铁矿石产量、销量双双下滑,导致营业成本上升,主营业务产生亏损。
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-14,股权登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-03-01,会议登记时间:2017-02-24。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案—非独立董事
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-14,股权登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-03-01,会议登记时间:2017-02-24。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案—非独立董事
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-14,股权登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-03-01,会议登记时间:2017-02-24。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案—非独立董事
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特别提示:海南矿业 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-14,股权登记日:2017-02-23,会议召开日:2017-03-01,会议登记时间:2017-02-24。
审议内容主要有:
1.关于选举董事的议案—非独立董事
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.3元
分红股东大会公告日:2016-04-20;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.3元扣税后派0.3元
分红股权登记日:2016-05-06;除权日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-06,股权登记日:2016-12-16,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-19。
审议内容主要有:
1.关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案2.关于确定董事陈国平先生薪酬的议案3.关于公司开展期货套期保值交易的议案4.关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案5.关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案6.关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-06,股权登记日:2016-12-16,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-19。
审议内容主要有:
1.关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案2.关于确定董事陈国平先生薪酬的议案3.关于公司开展期货套期保值交易的议案4.关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案5.关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案6.关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-06,股权登记日:2016-12-16,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-19。
审议内容主要有:
1.关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案2.关于确定董事陈国平先生薪酬的议案3.关于公司开展期货套期保值交易的议案4.关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案5.关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案6.关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-06,股权登记日:2016-12-16,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-19。
审议内容主要有:
1.关于确定董事长刘明东先生薪酬的议案2.关于确定董事陈国平先生薪酬的议案3.关于公司开展期货套期保值交易的议案4.关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案5.关于制定《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》的议案6.关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案
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特别提示:海南矿业 增发证监会核准
增发预案公告日:2016-05-17,增发股东大会公告日:2016-06-03,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:海南矿业 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩预减,预计累计净利润可能出现大幅下滑
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-31,股权登记日:2016-09-12,会议召开日:2016-09-19,会议登记时间:2016-09-14。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事2.关于公司董事会换届的议案—独立董事3.关于公司监事会换届的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-31,股权登记日:2016-09-12,会议召开日:2016-09-19,会议登记时间:2016-09-14。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事2.关于公司董事会换届的议案—独立董事3.关于公司监事会换届的议案
-
特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-31,股权登记日:2016-09-12,会议召开日:2016-09-19,会议登记时间:2016-09-14。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事2.关于公司董事会换届的议案—独立董事3.关于公司监事会换届的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-31,股权登记日:2016-09-12,会议召开日:2016-09-19,会议登记时间:2016-09-14。
审议内容主要有:
1.关于公司董事会换届的议案—非独立董事2.关于公司董事会换届的议案—独立董事3.关于公司监事会换届的议案
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特别提示:海南矿业 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告,公司业绩续亏,预计累积净利润存在出现下滑的风险
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特别提示:海南矿业 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-31;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:海南矿业 中报预计披露
中报预计于2016-08-31披露
公司预告:累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告,预测2016年半年度预减,预测内容为:2016年1-6月;鉴于今年铁矿石价格继续低位,62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/吨,整个一季度铁矿石价格均价为48.20美元/吨。如铁矿石价格继续在低位徘徊,铁矿石市场持续低迷,公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-08,股权登记日:2016-07-18,会议召开日:2016-07-25,会议登记时间:2016-07-19。
审议内容主要有:
1.关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
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特别提示:海南矿业 增发方案向下调整
原方案:本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过128,870万元,扣除发行费用后计划投资于海南石碌铁矿地采及相关配套工程、资源类大宗商品供应链综合服务项目、补充流动资金。调整为:本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过118,870万元,扣除发行费用后计划投资于海南石碌铁矿地采及相关配套工程、资源类大宗商品供应链综合服务项目、补充流动资金。
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-08,股权登记日:2016-07-18,会议召开日:2016-07-25,会议登记时间:2016-07-19。
审议内容主要有:
1.关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-08,股权登记日:2016-07-18,会议召开日:2016-07-25,会议登记时间:2016-07-19。
审议内容主要有:
1.关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
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特别提示:
年报预计于2016-03-29披露
公司已于2016-03-04披露业绩快报:每股收益0.01元
三,经营业绩和财务状况情况说明 2015 年全球经济形势持续低迷,大宗原材料价格缺乏有效支撑,国内钢铁企业粗钢产量下降,终端市场需求疲软,铁矿石市场供大于求的趋势未变,价格保持震荡下滑态势并屡创近年来新低.普氏铁矿石指数(62%.Fe)由 1 月份平均约 67.60 美元/干吨下跌至 12 月份平均约 40.23 美元/干吨,下跌幅度达 40.49%. 2015 年公司成品铁矿石产量 301 万吨,同比下降 23.80%;铁矿石销量 332 万吨,同比增长 0.35%;报告期内实现营业收入 10.51 亿元,同比降低 40.58%;归属于上市公司股东的净利润 1,019 万元,同比降低 97.60%.营业收入,营业利润,利润总额及净利润大幅下降的主要原因是铁矿石销售价格同比大幅下跌.
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特别提示:海南矿业 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-08,股权登记日:2016-07-18,会议召开日:2016-07-25,会议登记时间:2016-07-19起。
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特别提示:海南矿业 增发股东大会公告
增发预案公告日:2016-05-17,增发股东大会公告日:2016-06-03,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
第1次2016年三季报业绩预告,公司业绩续亏,预计累积净利润存在出现下滑的风险
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特别提示:海南矿业 业绩发布会
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-05-27 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-02,会议登记时间:2016-05-27。
审议内容主要有:
1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-02,会议登记时间:2016-05-27。
审议内容主要有:
1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-02,会议登记时间:2016-05-27。
审议内容主要有:
1.关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
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特别提示:海南矿业 增发预案公告
增发预案公告日:2016-05-17,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:海南矿业 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-26,会议召开日:2016-06-02,会议登记时间:2016-05-27起。
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特别提示:海南矿业 分红派息
增发预案公告日:2016-05-17,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:海南矿业 分红除权
增发预案公告日:2016-05-17,增发股东大会公告日:2016-06-03,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:海南矿业 分红股权登记
2015年年报分红:10派0.3元扣税后派0.3元
分红股权登记日:2016-05-06;除权日2016-05-09 派息日2016-05-09
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特别提示:海南矿业 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
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特别提示:海南矿业 分红实施公告
2017年01月27日公布的2016年年度业绩预亏公告,预测2016年年度首亏,预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-25,000万元到-31,000万元。本期业绩预亏的主要原因:2016年全球经济增长乏力,铁矿石价格低迷,公司石碌矿区的铁矿石产量、销量双双下滑,导致营业成本上升,主营业务产生亏损。
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特别提示:海南矿业 分红股东大会公告
2015年年报分红方案:10派0.3元
分红股东大会公告日:2016-04-20;
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特别提示:海南矿业 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:海南矿业 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:海南矿业 年报预计披露
2015年年报分红:10派0.3元扣税后派0.3元
分红除权日:2016-05-09;派息日2016-05-09
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特别提示:海南矿业 股东大会通知公告
2015年年报分红:10派0.3元扣税后派0.3元
分红派息日:2016-05-09;
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特别提示:海南矿业 分红预案公告
2015年年报分红预案:10派0.3元
分红预案公告日:2016-03-29;
-
特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:
2019-06-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-06-28,交易系统投票时间:2019-06-28
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特别提示:
2019-06-28召开临时股东大会,股权登记日:2019-06-21,现场会议登记日期:2019-06-21,
召开地点:公司办公楼二楼会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入11.27亿元,同比去年216.67% ,净利润为3080.56万元,,同比去年129.96%,
基本EPS为0.02元,加权平均ROE为0.69%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示:
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-05-27 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度独立董事述职报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度报告及摘要5.关于审议公司2015年度财务决算的议案6.关于审议公司2016年度财务预算的议案7.关于审议公司2015年度利润分配的议案8.关于公司2015年度内部控制及评价报告的议案9.关于公司2015年度社会责任报告的议案10.关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案11.关于授权董事会决策总额17亿元短期融资券发行的议案12.关于授权董事会决策总额17亿元中期票据发行的议案13.关于授权董事会决策向银行申请总额35亿元银行授信的议案
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特别提示:
中报预计于2016-08-31披露
公司预告:累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告,预测2016年半年度预减,预测内容为:2016年1-6月;鉴于今年铁矿石价格继续低位,62%品位进口铁矿石到岸价曾一度最低跌至1月14日的39.25美元/吨,整个一季度铁矿石价格均价为48.20美元/吨。如铁矿石价格继续在低位徘徊,铁矿石市场持续低迷,公司本年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比存在出现大幅下滑的风险。
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特别提示:
原方案:本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过128,870万元,扣除发行费用后计划投资于海南石碌铁矿地采及相关配套工程、资源类大宗商品供应链综合服务项目、补充流动资金。调整为:本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过118,870万元,扣除发行费用后计划投资于海南石碌铁矿地采及相关配套工程、资源类大宗商品供应链综合服务项目、补充流动资金。
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-29,股权登记日:2016-04-12,会议召开日:2016-04-19,会议登记时间:2016-04-14。
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特别提示:
增发预案公告日:2016-05-17,增发股东大会公告日:2016-06-03,增发获准日:2016-03-19
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特别提示:
一季报预计于2016-04-30披露