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特别提示:ST实华 股东大会召开
2020-03-25召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和2019年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》
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特别提示:ST实华 股东大会互联网投票起始
2020-03-25召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-03-25,交易系统投票时间:2020-03-25,投票代码:360637
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特别提示:ST实华 股东大会现场会议登记起始
2020-03-25召开临时股东大会,股权登记日:2020-03-18,现场会议登记日期:2020-03-23,
召开地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约7800万元~10000万元,增长109.40%~168.46%
业绩变动原因说明:1、本报告期,公司生产经营形势良好,主营业务利润比上年同期增加,主要原因是强化精细化管理,大力挖潜增效,积极把握市场机会,拓宽销售渠道,努力增创效益;2、本报告期新增股权转让收益3207万元,证券投资收益约为1150万元,两项合计4357万元,属于非经常性损益,对公司净利润的影响金额约为3268万元。上年同期非经常性损益金额为-1172万元。
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特别提示:ST实华 股东大会召开
2019-11-04召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
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特别提示:ST实华 股东大会互联网投票起始
2019-11-04召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-11-03至2019-11-04,交易系统投票时间:2019-11-04,投票代码:360637
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特别提示:
2018年年报分红:10派0.6元
分红派息日:2019-07-10;
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派1.3元扣税后派1.3元
分红实施公告日:2016-06-17;除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示:
2015年年报分红预案:10派1.3元
分红预案公告日:2016-04-29;
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特别提示:ST实华 股东大会互联网投票起始
2019-09-16召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-09-15至2019-09-16,交易系统投票时间:2019-09-16,投票代码:360637
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特别提示:ST实华 股东大会现场会议登记起始
2019-09-16召开临时股东大会,股权登记日:2019-09-09,现场会议登记日期:2019-09-12,
召开地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
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特别提示:ST实华 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入20.05亿元,同比去年1.26%,净利润为8352.6万元,同比去年259.27%,
基本EPS为0.16元,平均ROE为9.26%
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特别提示:ST实华 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:ST实华 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-30披露
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约7200万元~9200万元,变动幅度为:209.7%~295.72%
业绩变动原因说明:本报告期,公司生产经营形势良好,主营业务利润比上年同期增加,主要原因是通过精细化管理,大力挖潜增效,积极拓宽销售渠道;报告期新增股权转让收益,据财务部门初步测算,公司今年半年度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升209.70%—295.72%。
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特别提示:ST实华 分红派息
2018年年报分红:10派0.6元
分红派息日:2019-07-10;
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特别提示:ST实华 分红除权
2018年年报分红:10派0.6元
分红除权日:2019-07-10;派息日2019-07-10
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特别提示:ST实华 分红股权登记
2018年年报分红:10派0.6元
分红股权登记日:2019-07-09;除权日2019-07-10 派息日2019-07-10
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特别提示:ST实华 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-23披露
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约10000万元~12500万元,变动幅度为:62.85%~103.56%
业绩变动原因说明:(1)公司各项业务发展情况良好,盈利能力持续增强;(2)国内证券市场企稳向好,公司证券投资处置及持有收益较上年同期有较大幅度增长;(3)公司两家合营公司2017年实现盈利,投资收益较上年同期有较大幅度增长。.
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特别提示:ST实华 股东大会召开
2018-01-22召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于调增公司2017年度部分日常关联交易事项的议案
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特别提示:ST实华 股东大会互联网投票起始
2018-01-22召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-21至2018-01-22,交易系统投票时间:2018-01-22,投票代码:360637
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特别提示:ST实华 股东大会现场会议登记起始
2018-01-22召开临时股东大会,股权登记日:2018-01-15,现场会议登记日期:2018-01-17至2018-01-18,
召开地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润净利润约6800万元~7700万元,增长100.71%~127.28%
业绩变动原因说明:本报告期,公司主营业务发展情况良好,主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算,公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升100.71%—127.28%。
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特别提示:ST实华 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入22.02亿元,同比去年78.46% ,净利润为5242.35万元,,同比去年973.53%,
基本EPS为0.1元,加权平均ROE为6.13%
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特别提示:ST实华 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:ST实华 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2017年中报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润净利润约5060万元~5300万元,增长936.18%~985.33%
业绩变动原因说明:本报告期,公司主营业务发展情况良好,主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算,公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升936.18%—985.33%。
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特别提示:
2016年年报分红方案:10派1元
分红股东大会公告日:2017-04-19;
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特别提示:
2015年年报分红:10派1.3元扣税后派1.3元
分红股权登记日:2016-06-22;除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示:ST实华 分红股权登记
2016年年报分红:10派1元
分红股权登记日:2017-06-09;除权日2017-06-12 派息日2017-06-12
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特别提示:ST实华 分红股东大会公告
2016年年报分红方案:10派1元
分红股东大会公告日:2017-04-19;
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2017-03-31,股权登记日:2017-04-12,会议召开日:2017-04-18,会议登记时间:2017-04-13至2017-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告全文及摘要4.公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告5.公司2016年度利润分配方案6.关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案(累积投票制)7.关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案(累积投票制)8.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案9.关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案11.关于公司2017年度日常关联交易的议案12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案13.关于新增公司 2016 年度日常关联交易事项的议案14.关于修改公司章程的议案
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2017-03-31,股权登记日:2017-04-12,会议召开日:2017-04-18,会议登记时间:2017-04-13至2017-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告全文及摘要4.公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告5.公司2016年度利润分配方案6.关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案(累积投票制)7.关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案(累积投票制)8.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案9.关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案11.关于公司2017年度日常关联交易的议案12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案13.关于新增公司 2016 年度日常关联交易事项的议案14.关于修改公司章程的议案
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约3300万元~3700万元,增长203.64%~240.44%
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特别提示:ST实华 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2017-03-31,股权登记日:2017-04-12,会议召开日:2017-04-18,会议登记时间:2017-04-13至2017-04-14。
审议内容主要有:
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告全文及摘要4.公司2016年度财务决算报告和公司2017年度预算报告5.公司2016年度利润分配方案6.关于选举第十届董事会董事和独立董事的议案(累积投票制)7.关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案(累积投票制)8.关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案9.关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案10.关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内控审计机构及确定其审计费用的议案11.关于公司2017年度日常关联交易的议案12.关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2017年度进行日常关联交易的议案13.关于新增公司 2016 年度日常关联交易事项的议案14.关于修改公司章程的议案
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特别提示:ST实华 分红预案公告
2016年年报分红预案:10派1元
分红预案公告日:2017-03-28;
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特别提示:ST实华 年报预计披露
年报预计于2017-03-28披露
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告,公司业绩预减,预计净利润约2800万元~3600万元,下降53%~63%
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特别提示:ST实华 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-09-20,股权登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-10-11,会议登记时间:2016-09-29至2016-09-30。
审议内容主要有:
1.关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案2.关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-09-20,股权登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-10-11,会议登记时间:2016-09-29至2016-09-30。
审议内容主要有:
1.关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案2.关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-09-20,股权登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-10-11,会议登记时间:2016-09-29至2016-09-30。
审议内容主要有:
1.关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案2.关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案
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特别提示:ST实华 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-09-20,股权登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-10-11,会议登记时间:2016-09-29至2016-09-30。
审议内容主要有:
1.关于调整公司 2016 年度日常关联交易额度的议案2.关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案
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特别提示:ST实华 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-09-20,股权登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-10-11,会议登记时间:2016-09-29至2016-09-30。
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特别提示:ST实华 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-20,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-05,会议登记时间:2016-08-31至2016-09-01。
审议内容主要有:
1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受投资并承诺回购,及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回购并提供担保的议案(特别决议案)2.关于修改公司章程的议案(特别决议案)3.关于补选公司第九届董事会董事,独立董事的议案(累积投票制)
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-20,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-05,会议登记时间:2016-08-31至2016-09-01。
审议内容主要有:
1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受投资并承诺回购,及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回购并提供担保的议案(特别决议案)2.关于修改公司章程的议案(特别决议案)3.关于补选公司第九届董事会董事,独立董事的议案(累积投票制)
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-20,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-05,会议登记时间:2016-08-31至2016-09-01。
审议内容主要有:
1.关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司接受投资并承诺回购,及作为茂名实华东油化工有限公司股东的公司和公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司承诺回购并提供担保的议案(特别决议案)2.关于修改公司章程的议案(特别决议案)3.关于补选公司第九届董事会董事,独立董事的议案(累积投票制)
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特别提示:
年报预计于2016-04-29披露
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特别提示:ST实华 中报预计披露
中报预计于2016-08-27披露
公司预告:净利润约400万元~800万元,下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告公告,预测2016年半年度预减,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日—2016年6月30日;预计的业绩:同向下降;归属于上市公司股东的净利润:盈利:400万元–800万元;比上年同期下降84%-92%;业绩变动原因说明:公司2016年半年度业绩变动主要原因:1、公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)的主要原料醚后碳四,由于中国石油化工股份有限公司茂名分公司与德国巴斯夫股份公司合作投资建设18万吨/年异壬醇装置于2015年8月底建成投产,将原供应给东油公司原料全部转供异壬醇装置,导致东油公司MTBE装置、醋酸仲丁酯装置原料严重短缺(具体见《公司2015年年度报告》第五节“重要事项”之十八“其他重大事项的说明”)。针对这一情况,公司根据生产实际和市场行情从中国石化炼油销售有限公司、海南东方、中化泉州、进口等采购醚后碳四弥补原料缺口,目前基本能满足MTBE生产需要,但由此导致原料成本上升影响公司效益,与去年上半年对比归属于上市公司股东的净利润减少约2800万元。2、由于中国石油化工股份有限公司茂名分公司装置3-4月份停汽检修,因此公司装置与上游装置同步检修,与去年上半年对比归属于上市公司股东的净利润减少约1800万元。综合以上两项减利因素,据财务部门测算,公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降84%-92%。公司将进一步采取措施降低成本,东油公司投资建设的16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目将于今年9月底建成投产,届时公司的盈利情况将有所好转。
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特别提示:ST实华 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩预减,预计净利润约400万元~800万元,下降84%~92%
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特别提示:ST实华 分红派息
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩预减,预计净利润约400万元~800万元,下降84%~92%
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特别提示:ST实华 分红除权
2015年年报分红:10派1.3元扣税后派1.3元
分红除权日:2016-06-23;派息日2016-06-23
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特别提示:ST实华 分红股权登记
2015年年报分红:10派1.3元扣税后派1.3元
分红股权登记日:2016-06-22;除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示:ST实华 分红实施公告
2015年年报分红方案:10派1.3元扣税后派1.3元
分红实施公告日:2016-06-17;除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示:ST实华 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:ST实华 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)16.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:ST实华 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)16.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:ST实华 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示:ST实华 年报预计披露
年报预计于2016-04-29披露
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特别提示:ST实华 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20。
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特别提示:ST实华 分红预案公告
2015年年报分红预案:10派1.3元
分红预案公告日:2016-04-29;
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特别提示:ST实华 会计师事务所异常变更
一、《关注函》列示的整改事项 (一)信息披露不准确。 2014 年 6 月,茂名市润基经贸有限公司(以下简称润基公司) 、茂名外联石化有限公司(以下简称外联公司)分别与你公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称实华东成)签订购销合同。对于该事项,你公司在 2015 年 10 月 24 日发布的《自查报告》中披露为润基公司、外联公司分别与你公司签订购销合同,披露的协议主体表述不准确。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (二)账务处理不及时。 2014 年 3 月,你公司全资子公司实华东成与茂名市晶惠石油化工有限公司(以下简称晶惠公司) 、茂名市杰锋石化有限公司(以下简称杰锋公司)签订三方协议,约定由晶惠公司代杰锋公司支付所欠实华东成 1940 万元货款,但你公司未根据此协议及时进行账务调整,直至 2015 年 8 月才进行账务处理。你公司上述行为不符合《会计准则——基本准则》第十九条、《企业内部控制制度应用指引第9号》第十二条的有关规定。 二、《警示函》列示问题的整改 (一)2014年年报会计核算及披露存在的问题 公司依据《产品销售合同》对润基公司、外联公司开具销售发票、确认销售收入2068.49万元、应收账款2420.14万元。经查,该《产品销售合同》未盖章生效,公司、润基公司、外联公司之间没有发生与履行合同相关的货物实物流转以及所有权的转移,因此不满足收入确认条件。该行为导致公司 2014 年年报多计主营业务收入 2068.49 万元(占当期营业收入比例为0.52% )、主营业务成本 2060.80 万元(占当期营业成本比例为0.53%)、应收账款2420.14万元(占当期总资产比例为1.95% ),违反《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (二)2014年半年报应收账款前五名披露错误 公司 2014 年半年报中,披露杰锋公司的应收账款金额为1746 万元,出现在应收账款中金额前五名单位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰锋公司偿还1940 万元应收账款,但公司未及时进行账务处理,导致在2014年6 月 30日杰锋公司应收账款余额多计1940万元,2014年半年报应收账款第三名的披露存在错误。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (三)《自查报告》关于杰锋公司交易金额披露不准确 公司2015年10 月24日发布的《自查报告》披露“2013年,经销商杰锋公司在公司共计购买聚丙烯及溶剂油产品 35920.92万元,年初尚有预付货款0.83万元,当年实际支付货款35842.42万元,年末欠款 77.67 万元,不存在大额欠款。”根据公司财务资料以及大华会计师事务所出具的《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》,2013年杰锋公司向茂化实华支付货款3.27亿元,购买货物金额3.28亿元。因此,《自查报告》关于 2013 年公司与杰锋公司交易金额的披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。三、责任追究 鉴于《警示函》列示的公司违规行为和《关注函》列示的整改事项以及公司全资子公司实华东成与润基公司、外联公司进行的购销交易导致的未来公司发生潜在损失的可能性,公司董事会亦认定公司总经理刘华和公司财务总监余智谋为该等事项的责任人,并依据《公司内部责任追究制度》的相关规定,决定给予刘华、余智谋通报批评,并在总经理办公会上作出书面检查,同时处以附带的经济处罚(授权公司总经理办公会确定经济处罚金额) ,并提请公司全体高级管理人员引以为戒,依据相关法律、法规、会计准则和上市规则的规定,忠实、勤勉的履行职责,确保公司依法规范运作。
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:
2018-01-22召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-21至2018-01-22,交易系统投票时间:2018-01-22,投票代码:360637
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特别提示:
2018-01-22召开临时股东大会,股权登记日:2018-01-15,现场会议登记日期:2018-01-17至2018-01-18,
召开地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入22.02亿元,同比去年78.46% ,净利润为5242.35万元,,同比去年973.53%,
基本EPS为0.1元,加权平均ROE为6.13%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:
2015年年报分红:10派1.3元扣税后派1.3元
分红除权日:2016-06-23;派息日2016-06-23
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特别提示:
2015年年报分红:10派1.3元扣税后派1.3元
分红派息日:2016-06-23;
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-05-17,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》7.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)16.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-17至2016-05-18。
审议内容主要有:
1.《公司2015年年度董事会工作报告》2.《公司2015年年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告》全文和摘要4.《公司2015年度财务决算报告和公司2016年年度预算报告》5.《公司2015年度利润分配方案》6.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和2016年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》8.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司与公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司2016年度进行日常关联交易的议案》9.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)10.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)11.《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币叁亿元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)12.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)13.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国建设银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)14.《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)15.《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》(特别决议案)16.《关于调整公司2015年度日常关联交易的议案》
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-29,股权登记日:2016-05-16,会议召开日:2016-05-20。
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特别提示:
中报预计于2016-08-27披露
公司预告:净利润约400万元~800万元,下降84%~92%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告公告,预测2016年半年度预减,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日—2016年6月30日;预计的业绩:同向下降;归属于上市公司股东的净利润:盈利:400万元–800万元;比上年同期下降84%-92%;业绩变动原因说明:公司2016年半年度业绩变动主要原因:1、公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)的主要原料醚后碳四,由于中国石油化工股份有限公司茂名分公司与德国巴斯夫股份公司合作投资建设18万吨/年异壬醇装置于2015年8月底建成投产,将原供应给东油公司原料全部转供异壬醇装置,导致东油公司MTBE装置、醋酸仲丁酯装置原料严重短缺(具体见《公司2015年年度报告》第五节“重要事项”之十八“其他重大事项的说明”)。针对这一情况,公司根据生产实际和市场行情从中国石化炼油销售有限公司、海南东方、中化泉州、进口等采购醚后碳四弥补原料缺口,目前基本能满足MTBE生产需要,但由此导致原料成本上升影响公司效益,与去年上半年对比归属于上市公司股东的净利润减少约2800万元。2、由于中国石油化工股份有限公司茂名分公司装置3-4月份停汽检修,因此公司装置与上游装置同步检修,与去年上半年对比归属于上市公司股东的净利润减少约1800万元。综合以上两项减利因素,据财务部门测算,公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期下降84%-92%。公司将进一步采取措施降低成本,东油公司投资建设的16万吨/年碳四萃取分离及系统配套工程项目将于今年9月底建成投产,届时公司的盈利情况将有所好转。
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特别提示:
一季报预计于2016-04-29披露
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特别提示:
一、《关注函》列示的整改事项 (一)信息披露不准确。 2014 年 6 月,茂名市润基经贸有限公司(以下简称润基公司) 、茂名外联石化有限公司(以下简称外联公司)分别与你公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称实华东成)签订购销合同。对于该事项,你公司在 2015 年 10 月 24 日发布的《自查报告》中披露为润基公司、外联公司分别与你公司签订购销合同,披露的协议主体表述不准确。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (二)账务处理不及时。 2014 年 3 月,你公司全资子公司实华东成与茂名市晶惠石油化工有限公司(以下简称晶惠公司) 、茂名市杰锋石化有限公司(以下简称杰锋公司)签订三方协议,约定由晶惠公司代杰锋公司支付所欠实华东成 1940 万元货款,但你公司未根据此协议及时进行账务调整,直至 2015 年 8 月才进行账务处理。你公司上述行为不符合《会计准则——基本准则》第十九条、《企业内部控制制度应用指引第9号》第十二条的有关规定。 二、《警示函》列示问题的整改 (一)2014年年报会计核算及披露存在的问题 公司依据《产品销售合同》对润基公司、外联公司开具销售发票、确认销售收入2068.49万元、应收账款2420.14万元。经查,该《产品销售合同》未盖章生效,公司、润基公司、外联公司之间没有发生与履行合同相关的货物实物流转以及所有权的转移,因此不满足收入确认条件。该行为导致公司 2014 年年报多计主营业务收入 2068.49 万元(占当期营业收入比例为0.52% )、主营业务成本 2060.80 万元(占当期营业成本比例为0.53%)、应收账款2420.14万元(占当期总资产比例为1.95% ),违反《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (二)2014年半年报应收账款前五名披露错误 公司 2014 年半年报中,披露杰锋公司的应收账款金额为1746 万元,出现在应收账款中金额前五名单位中第三名。由于2014年 3月晶惠公司代杰锋公司偿还1940 万元应收账款,但公司未及时进行账务处理,导致在2014年6 月 30日杰锋公司应收账款余额多计1940万元,2014年半年报应收账款第三名的披露存在错误。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。 (三)《自查报告》关于杰锋公司交易金额披露不准确 公司2015年10 月24日发布的《自查报告》披露“2013年,经销商杰锋公司在公司共计购买聚丙烯及溶剂油产品 35920.92万元,年初尚有预付货款0.83万元,当年实际支付货款35842.42万元,年末欠款 77.67 万元,不存在大额欠款。”根据公司财务资料以及大华会计师事务所出具的《茂名石化实华股份有限公司特定财务信息的专项审计报告》,2013年杰锋公司向茂化实华支付货款3.27亿元,购买货物金额3.28亿元。因此,《自查报告》关于 2013 年公司与杰锋公司交易金额的披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。三、责任追究 鉴于《警示函》列示的公司违规行为和《关注函》列示的整改事项以及公司全资子公司实华东成与润基公司、外联公司进行的购销交易导致的未来公司发生潜在损失的可能性,公司董事会亦认定公司总经理刘华和公司财务总监余智谋为该等事项的责任人,并依据《公司内部责任追究制度》的相关规定,决定给予刘华、余智谋通报批评,并在总经理办公会上作出书面检查,同时处以附带的经济处罚(授权公司总经理办公会确定经济处罚金额) ,并提请公司全体高级管理人员引以为戒,依据相关法律、法规、会计准则和上市规则的规定,忠实、勤勉的履行职责,确保公司依法规范运作。