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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2020-03-16召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于二〇二〇年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案2.关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2020-03-16召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-03-16,交易系统投票时间:2020-03-16,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2020-03-16召开临时股东大会,股权登记日:2020-03-06,现场会议登记日期:2020-03-09,
召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
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特别提示:厦门信达 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告,公司业绩首亏,预测业绩:净利润约-250000万元~-170000万元
业绩变动原因说明:1、经营情况及亏损情况,报告期内,部分板块经营业务出现亏损。(1)光电业务经营预计出现亏损。为应对市场变化,公司进行工艺革新和产品结构调整,导致部分老产品去化困难,本期预计计提存货跌价准备影响归属于上市公司股东的净利润约2.1亿元。(2)部分供应链业务出现逾期及涉诉事项.(3)公司房地产业务尚余位于镇江丹阳的“香堤国际”房产项目。基于对行业趋势和当地市场行情的判断,公司根据会计准则初步测算计提相应的存货跌价准备,预计影响归属于上市公司股东的净利润约1.1亿元。2、青海华鹏能源发展有限公司和格尔木胜华矿业有限责任公司逾期款项预计产生的损失,截至2019年12月31日,青海华鹏能源发展有限公司(以下简称“青海华鹏”)未履约的逾期货款为15.79亿元。格尔木胜华矿业有限责任公司(以下简称“格尔木胜华”)控股股东易扬集团有限公司以其持有的格尔木胜华37.5%的股权及其派生权益为青海华鹏的合同履行提供最高额人民币13亿元质押担保。格尔木胜华为青海华鹏的合同履行提供连带责任保证。截至2019年12月31日,格尔木胜华未履约的逾期款项为3.37亿元。3、上海铭豪投资管理集团有限公司等未决诉讼预计产生的损失.2019年11月,上海铭豪投资管理集团有限公司(以下简称“上海铭豪”)起诉公司及第三人多伦绿满家生态养殖有限公司(以下简称“多伦绿满家”),请求公司归还债权转让款2.85亿元并承担利息等损失1.62亿元(具体内容详见公司于2019年11月28日披露的《厦门信达股份有限公司诉讼事项公告》,公告编号:2019-93)。经咨询律师意见,公司基于谨慎性原则预计对该未决诉讼计提预计负债2.85亿元。诉讼对公司的后续影响还将视诉讼的举证和进展情况确定。此事项属于非经常性损益.除上述未决诉讼外,报告期内公司其他诉讼、仲裁事项均将根据案件审理情况、相关质押担保情况以及后续可能发生的调解方案推进情况等因素,综合预计相应的信用减值损失和预计负债,预计影响归属于上市公司股东的净利润约1.7亿元。
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2019-12-30召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司及控股子公司申请二〇二〇年度金融机构综合授信额度的议案2.关于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案3.关于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案4.关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案5.关于二〇二〇年度开展外汇衍生品交易的议案6.关于二〇二〇年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案7.关于公司开展黄金租赁业务的议案8.关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案9.关于公司发行50亿元超短期融资券的议案10.关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议案11.关于二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案12.关于公司二〇二〇年度开展证券投资的议案13.关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案14.关于增补第十届监事会监事的议案15.关于控股子公司厦门市信达安贸易有限公司引进投资者的议案16.关于增补第十届董事会董事的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2019-12-30召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-12-30,交易系统投票时间:2019-12-30,投票代码:360701
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特别提示:
2018年年报分红:10派0.13元
分红派息日:2019-07-05;
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.55元扣税后派0.55元
分红实施公告日:2016-06-16;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:
分红预案公告日:2017-08-30;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2019-09-05召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-09-04至2019-09-05,交易系统投票时间:2019-09-05,投票代码:360701
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特别提示:
限售股份上市流通日:2017-02-27;6701.0309万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:厦门信达 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入423.96亿元,同比去年48.0%,净利润为495.52万元,同比去年-95.04%,
基本EPS为-0.13元,平均ROE为0.11%
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特别提示:厦门信达 会计师事务所异常变更
因参与公司年度财务及内控审计的团队离开北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内部控制审计机构.
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特别提示:厦门信达 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-20;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:厦门信达 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-20披露
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特别提示:厦门信达 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩预减,预测业绩:净利润约500万元左右,变动幅度为:-94.99%左右
业绩变动原因说明:1、上年同期公司处置部分固定资产及子公司股权产生收益11,018.26万元,本期无此收益;2、受宏观因素影响,国内汽车市场下滑,新车销售毛利率下降,给公司的汽车业务造成影响。公司将持续提升经营质量以应对车市下行压力。3、受封装市场竞争加剧等因素影响,公司光电业务利润率有所下降。公司将继续统筹推进各生产基地整合布局,强化内部管理,加快产品结构调整,提高盈利水平。
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2019-07-12召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案2.关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案3.关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案4.关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案5.关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2019-07-12召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-07-11至2019-07-12,交易系统投票时间:2019-07-12,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2019-07-12召开临时股东大会,股权登记日:2019-07-05,现场会议登记日期:2019-07-08,
召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
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特别提示:厦门信达 分红派息
2018年年报分红:10派0.13元
分红派息日:2019-07-05;
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特别提示:厦门信达 分红除权
2018年年报分红:10派0.13元
分红除权日:2019-07-05;派息日2019-07-05
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特别提示:厦门信达 分红股权登记
2018年年报分红:10派0.13元
分红股权登记日:2019-07-04;除权日2019-07-05 派息日2019-07-05
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2018-08-23召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于开展黄金租赁业务的议案2.公司发行12亿元短期融资券的议案3.公司发行30亿元超短期融资券的议案4.关于修订《公司章程》的议案5.关于选举曾挺毅先生为第十届董事会董事的议案6.关于选举林伟青先生为第十届监事会监事的议案
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特别提示:厦门信达 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-22披露
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2018-08-23召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-08-22至2018-08-23,交易系统投票时间:2018-08-23,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2018-08-23召开临时股东大会,股权登记日:2018-08-16,现场会议登记日期:2018-08-17,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2018-02-28召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.公司发行8亿元长期限含权中期票据的议案2.公司申请10亿元可续期信托贷款的议案3.关于二〇一八年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高不超过25,100万美元担保的议案4.关于二〇一八年度公司为全资子公司信达资源(新加坡)有限公司授信额度提供最高不超过11,500万美元担保的议案5.关于二〇一八年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案6.关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,000万元担保的议案7.关于二〇一八年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高不超过2,800万元担保的议案8.关于二〇一八年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过1,400万元担保的议案9.关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过3,000万元担保的议案10.关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高不超过5,000万元担保的议案11.关于二〇一八年度公司为控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司授信额度提供最高不超过90,000万元担保的议案12.关于二〇一八年度公司为控股子公司信达点矿(厦门)矿业有限公司授信额度提供最高不超过60,000万元担保的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2018-02-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-02-27至2018-02-28,交易系统投票时间:2018-02-28,投票代码:360701
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.55元
分红股东大会公告日:2016-04-27;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.55元扣税后派0.55元
分红股权登记日:2016-06-23;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2018-01-05召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-04至2018-01-05,交易系统投票时间:2018-01-05,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2018-01-05召开临时股东大会,股权登记日:2017-12-28,现场会议登记日期:2017-12-29,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2017-12-11召开临时股东大会,股权登记日:2017-12-04,现场会议登记日期:2017-12-05,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2017-09-28召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2017-09-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-27至2017-09-28,交易系统投票时间:2017-09-28,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2017-09-28召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-21,现场会议登记日期:2017-09-22,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
2017-09-14召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案2.关于变更部分募集资金用途的议案3.公司发行规模不超过12亿元非公开定向债务融资工具的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会互联网投票起始
2017-09-14召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-13至2017-09-14,交易系统投票时间:2017-09-14,投票代码:360701
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特别提示:厦门信达 股东大会现场会议登记起始
2017-09-14召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-07,现场会议登记日期:2017-09-08,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:厦门信达 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入242.04亿元,同比去年28.57% ,净利润为5312.81万元,,同比去年-44.06%,
基本EPS为0.0元,加权平均ROE为1.06%
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特别提示:厦门信达 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-30;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:厦门信达 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示:厦门信达 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-18;2016年年报分红方案:10派0.62元
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2017-04-26,股权登记日:2017-05-10,会议召开日:2017-05-17,会议登记时间:2017-05-11。
审议内容主要有:
1.提案1:公司2016年度董事会工作报告2.提案2:公司2016年年度报告及年度报告摘要3.提案3:公司2016年度监事会工作报告4.提案4:公司2016年年度财务决算报告和2017年度预算案5.提案5:公司2016年度利润分配预案6.提案6:续聘2017年度审计机构及支付2016年报酬的议案7.提案7:公司2016年第四季度单独计提资产减值准备的议案8.提案8:董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告9.提案9:厦门信达股份有限公司2016年度企业社会责任报告10.提案10:2017年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案11.提案11:2017年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案12.提案12:2017年度公司为控股子公司济南山和通达汽车有限公司授信额度提供最高额不超过1,000万元担保的议案13.提案13:2017年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过6,400万元担保的议案14.提案14:2017年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3,000万元担保的议案15.提案15:2017年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10,000万元担保的议案16.提案16:2017年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5,000万元担保的议案17.提案17:2017年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2,000万元担保的议案18.提案18:审议公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案19.提案19:选举公司第十届董事会非独立董事的20.提案20:选举公司第十届董事会独立董事的21.提案21:增补公司第九届监事会监事的议案
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特别提示:厦门信达 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-29披露
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特别提示:厦门信达 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-04-06;2119.0213万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:厦门信达 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-02-27;6701.0309万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:
年报预计于2016-04-02披露
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-30,股权登记日:2017-01-09,会议召开日:2017-01-16,会议登记时间:2017-01-10。
审议内容主要有:
1.关于 2017 年度开展外汇衍生品交易的议案2.关于公司及控股子公司申请 2017 年度金融机构综合授信额度的议案3.2017 年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过 10,000 万元担保的议案4.2017 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 6,000 万元担保的议案5.2017 年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 30,000 万元担保的议案6.2017 年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过 1,000 万元担保的议案7.2017 年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高额不超过 22,800 万美元担保的议案8.2017 年度公司为全资子公司信达资源(新加坡)有限公司授信额度提供最高额不超过 4,500 万美元担保的议案9.关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案10.关于 2017 年度控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案11.公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行以公司自有的湖里区兴隆路 27 号 2-7 层, 8B, 8C, 8F1, 8F2, 8G 单元,第 11-12 层, 13C, 13D, 13G1, 13G2, 13H 单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过 13 亿元,期限一年12.关于公司 2017 年度日常关联交易预计发生额的议案13.关于公司 2017 年度开展商品套期保值业务的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-30,股权登记日:2017-01-09,会议召开日:2017-01-16,会议登记时间:2017-01-10。
审议内容主要有:
1.关于 2017 年度开展外汇衍生品交易的议案2.关于公司及控股子公司申请 2017 年度金融机构综合授信额度的议案3.2017 年度公司为全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司授信额度提供最高不超过 10,000 万元担保的议案4.2017 年度公司为全资子公司厦门市信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 6,000 万元担保的议案5.2017 年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司授信额度提供最高不超过 30,000 万元担保的议案6.2017 年度公司为全资子公司厦门信达物联科技有限公司授信额度提供最高不超过 1,000 万元担保的议案7.2017 年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高额不超过 22,800 万美元担保的议案8.2017 年度公司为全资子公司信达资源(新加坡)有限公司授信额度提供最高额不超过 4,500 万美元担保的议案9.关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的议案10.关于 2017 年度控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案11.公司向中国银行股份有限公司厦门湖里支行以公司自有的湖里区兴隆路 27 号 2-7 层, 8B, 8C, 8F1, 8F2, 8G 单元,第 11-12 层, 13C, 13D, 13G1, 13G2, 13H 单元向授信银行提供并履行抵押担保授信等值不超过 13 亿元,期限一年12.关于公司 2017 年度日常关联交易预计发生额的议案13.关于公司 2017 年度开展商品套期保值业务的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩预减,预测业绩:净利润约500万元左右,变动幅度为:-94.99%左右
业绩变动原因说明:1、上年同期公司处置部分固定资产及子公司股权产生收益11,018.26万元,本期无此收益;2、受宏观因素影响,国内汽车市场下滑,新车销售毛利率下降,给公司的汽车业务造成影响。公司将持续提升经营质量以应对车市下行压力。3、受封装市场竞争加剧等因素影响,公司光电业务利润率有所下降。公司将继续统筹推进各生产基地整合布局,强化内部管理,加快产品结构调整,提高盈利水平。
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07,会议登记时间:2016-11-01。
审议内容主要有:
1.关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07,会议登记时间:2016-11-01。
审议内容主要有:
1.关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07,会议登记时间:2016-11-01。
审议内容主要有:
1.关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07,会议登记时间:2016-11-01。
审议内容主要有:
1.关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07。
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-27,股权登记日:2016-09-06,会议召开日:2016-09-13,会议登记时间:2016-09-07。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案2.公司发行50亿元超短期融资券的议案3.关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-27,股权登记日:2016-09-06,会议召开日:2016-09-13,会议登记时间:2016-09-07。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案2.公司发行50亿元超短期融资券的议案3.关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-27,股权登记日:2016-09-06,会议召开日:2016-09-13,会议登记时间:2016-09-07。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案2.公司发行50亿元超短期融资券的议案3.关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-27,股权登记日:2016-09-06,会议召开日:2016-09-13,会议登记时间:2016-09-07。
审议内容主要有:
1.关于修订《公司章程》部分条款的议案2.公司发行50亿元超短期融资券的议案3.关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案
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特别提示:厦门信达 中报预计披露
中报预计于2016-08-27披露
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-23,股权登记日:2016-08-02,会议召开日:2016-08-09,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案2.关于变更部分募集资金用途的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-23,股权登记日:2016-08-02,会议召开日:2016-08-09,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案2.关于变更部分募集资金用途的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-23,股权登记日:2016-08-02,会议召开日:2016-08-09,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案2.关于变更部分募集资金用途的议案
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-23,股权登记日:2016-08-02,会议召开日:2016-08-09,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案2.关于变更部分募集资金用途的议案
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特别提示:厦门信达 分红派息
2015年年报分红:10派0.55元扣税后派0.55元
分红派息日:2016-06-24;
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特别提示:厦门信达 分红除权
2015年年报分红:10派0.55元扣税后派0.55元
分红除权日:2016-06-24;派息日2016-06-24
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特别提示:厦门信达 分红股权登记
2015年年报分红:10派0.55元扣税后派0.55元
分红除权日:2016-06-24;派息日2016-06-24
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特别提示:厦门信达 分红实施公告
2015年年报分红:10派0.55元扣税后派0.55元
分红派息日:2016-06-24;
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特别提示:厦门信达 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-06,会议召开日:2016-05-13,会议登记时间:2016-05-09。
审议内容主要有:
1.关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案2.公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年3.公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的14500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-06,会议召开日:2016-05-13,会议登记时间:2016-05-09。
审议内容主要有:
1.关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案2.公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年3.公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的14500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-06,会议召开日:2016-05-13,会议登记时间:2016-05-09。
审议内容主要有:
1.关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案2.公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年3.公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的14500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-06,会议召开日:2016-05-13,会议登记时间:2016-05-09。
审议内容主要有:
1.关于2016年度增加外汇衍生品交易金额的议案2.公司为全资子公司香港信达诺有限公司在金融机构申请的13800万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年3.公司为全资子公司信达资源新加坡有限公司在金融机构申请的14500万美元的授信额度提供担保,并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜,担保期限1年
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:厦门信达 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:厦门信达 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-02,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年年度报告及年度报告摘要3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年年度财务决算报告和2016年度预算案5.公司2015年度利润分配方案6.续聘2016年度审计机构及支付2015年报酬的议案7.《公司2015年度计提资产减值准备的议案》8.《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》9.《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》10.2016年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高额不超过4000万元担保的议案11.2016年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过7000万元担保的议案12.2016年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过10000万元担保的议案13.2016年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过14000万元担保的议案14.2016年度公司为控股子公司义乌信达通宝汽车销售服务有限公司授信额度提供最高额不超过3000万元担保的议案15.2016年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高额不超过5000万元担保的议案16.2016年度公司为控股子公司成都信达诺投资有限公司授信额度提供最高额不超过2000万元担保的议案17.关于增加公司注册资本的议案18.关于修订《公司章程》的议案19.增补公司第九届董事会董事的议案(适用累积投票制)20.增补王燕惠女士为公司第九届监事会监事的议案21.《关于调整独立董事津贴的议案》22.公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案
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特别提示:厦门信达 年报预计披露
年报预计于2016-04-02披露
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特别提示:
2017-09-14召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-13至2017-09-14,交易系统投票时间:2017-09-14,投票代码:360701
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特别提示:
2017-09-14召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-07,现场会议登记日期:2017-09-08,
召开地点:厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入242.04亿元,同比去年28.57% ,净利润为5312.81万元,,同比去年-44.06%,
基本EPS为0.0元,加权平均ROE为1.06%
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特别提示:
因参与公司年度财务及内控审计的团队离开北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇一九年度财务报表审计机构和内部控制审计机构.
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示:
一季报预计于2016-04-28披露
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-21,股权登记日:2016-10-31,会议召开日:2016-11-07。
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特别提示:
中报预计于2016-08-27披露