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特别提示：天山股份 业绩交流会
复工系列第四场:天山股份(000877.SZ),会议时间:2020-02-20(周四)16:00-17:00.PC端:在Vsat金融终端输入“3C”命令,3C首页找到该场会议进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,点击“3C会议”找到该场会议进入直播.
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润160000万元左右,变动幅度为28.92%左右
业绩变动原因说明：1、业绩预告期与上年同期相比，公司水泥产品销量、销价有所上升，归属于上市公司股东的净利润同比增加。2、自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，公司持有的西部建设（证券代码002302）股票类金融资产公允价值变动增加业绩预告期归属于上市公司股东的净利润约3,288万元。3、由于水泥行业产能过剩影响，公司部分生产线存在减值的迹象，以及由于产能置换、技术改造、设备更新换代导致部分资产出现长期闲置，依据减值测试情况，拟对部分生产线及闲置资产计提减值准备，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的审计机构进行审计后确定。
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特别提示：天山股份 股东大会召开
2020-01-17召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于2020年授信及贷款额度的议案2.新疆天山水泥股份有限公司关于2020年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2020-01-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-01-17，交易系统投票时间：2020-01-17，投票代码：360877
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特别提示：
复牌
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特别提示：
重大事项，2016-06-13起特停
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2019-12-13召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-05，现场会议登记日期：2019-12-12，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2019-12-13召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-12至2019-12-13，交易系统投票时间：2019-12-13，投票代码：360877
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特别提示：
2016年年报分红预案：10派0.36元
分红预案公告日：2017-03-16；
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特别提示：天山股份 股东大会召开
2019-09-06召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2019-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-28，现场会议登记日期：2019-09-05，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2019-09-06召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-05至2019-09-06，交易系统投票时间：2019-09-06，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入39.56亿元，同比去年33.15%，净利润为6.7亿元，同比去年117.69%，
基本EPS为0.64元，平均ROE为7.85%
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特别提示：天山股份 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-20；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：天山股份 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-20披露
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约65000万元左右,变动幅度为:111.05%左右
业绩变动原因说明：1、公司产品销量、销价均较去年同期有所上升，归属于上市公司股东的净利润同比增加。2、自2019年1月1日起，公司执行新金融工具会计准则，将原列入可供出售金融资产项目核算的西部建设（证券代码002302）股票类金融资产按准则分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目进行核算，本报告期该项资产公允价值变动增加本期归属于上市公司股东的净利润约2,310万元。
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特别提示：天山股份 股东大会召开
2018-08-14召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于应收搬迁补偿协议补充变更的议案
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2018-08-14召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-07，现场会议登记日期：2018-08-13，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2018-08-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-13至2018-08-14，交易系统投票时间：2018-08-14，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2018-08-14召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-07，现场会议登记日期：2018-08-13，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2018-08-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-08-13至2018-08-14，交易系统投票时间：2018-08-14，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-10披露
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特别提示：天山股份 业绩交流会
天山股份(000877.SZ)中报解读,主办方:国信证券,会议时间:15:00-16:00,PC端:输入在Vsat金融终端输入“3C”命令,自广告位进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,在“发现-3C会议平台”,自广告位进入直播.
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2018年三季报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约71000万元,增长126.23%
业绩变动原因说明：2018年销价较去年同期有所上升。
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特别提示：
自2016-06-13起停牌；2016-06-13重大事项
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特别提示：天山股份 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-10；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：天山股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-10披露
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特别提示：天山股份 业绩交流会
天山股份(000877.SZ)中报解读,主办方:国信证券,会议时间:15:00-16:00,PC端:输入在Vsat金融终端输入“3C”命令,自广告位进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,在“发现-3C会议平台”,自广告位进入直播.
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-04-20；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.36元
分红股权登记日：2017-05-17；除权日2017-05-18 派息日2017-05-18
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2018-01-25召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-24至2018-01-25，交易系统投票时间：2018-01-25，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 股东大会召开
2017-12-29召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于公司应收搬迁补偿款转股的议案
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2017-12-29召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-20，现场会议登记日期：2017-12-28，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2017-12-29召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-28至2017-12-29，交易系统投票时间：2017-12-29，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 增发股份上市
增发股份上市日:2017-12-14；本次增发价6.82元，增发数量16862.17万股
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特别提示：天山股份 增发网下申购
增发发行方式定向，发行数量16862.17万股
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约27000万元，增长6138.52%
业绩变动原因说明：2017年销价销量均较去年同期有所上升。
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特别提示：天山股份 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入25.97亿元，同比去年30.3% ，净利润为2550.73万元，，同比去年124.56%，
基本EPS为0.03元，加权平均ROE为0.43%
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特别提示：天山股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-18；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：天山股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示：天山股份 股东大会召开
2017-08-17召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订《新疆天山水泥股份有限公司公司章程》的议案2.关于修订《新疆天山水泥股份有限公司股东大会议事规则》的议案3.关于修订《新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则》的议案4.关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会现场会议登记起始
2017-08-17召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-09，现场会议登记日期：2017-08-16，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：天山股份 股东大会互联网投票起始
2017-08-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-16至2017-08-17，交易系统投票时间：2017-08-17，投票代码：360877
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特别提示：天山股份 业绩预告
第2次2017年中报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润净利润约2200万元左右
业绩变动原因说明：受市场供需情况影响，公司疆内及华东市场熟料及水泥价格上涨、销量增加，二季度盈利较一季度预计时大幅增加。
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特别提示：天山股份 业绩向上调整
2017年07月14日公布的2017年半年度业绩预告修正公告，预测2017年半年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间:2017年1月1日—2017年6月30日.修正后的预计业绩:扭亏为盈.归属于上市公司股东的净利润:盈利:2，200万元.业绩修正原因说明:受市场供需情况影响，公司疆内及华东市场熟料及水泥价格上涨，销量增加，二季度盈利较一季度预计时大幅增加.
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特别提示：天山股份 分红派息
2016年年报分红：10派0.36元
分红派息日：2017-05-18；
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特别提示：天山股份 分红除权
2016年年报分红：10派0.36元
分红除权日：2017-05-18；派息日2017-05-18
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特别提示：
年报预计于2016-03-26披露
公司预告：净利润约-58000万元，下降327.63%
2015年10月15日公布的2015年第三季度报告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1-12月；业绩预告情况:亏损；累计净利润的预计数（万元）：-58，000；增减变动：下降-327.63%；业绩预告的说明：由于受市场供求关系影响，水泥销量及销售价格较去年同期均有所下降，导致利润较去年同期有较大幅度下滑。
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2017年一季报业绩预告，公司业绩续亏，预计净利润约-13500万元
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特别提示：天山股份 分红股东大会公告
2016年年报分红方案：10派0.36元
分红股东大会公告日：2017-04-07；
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特别提示：
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩续亏，预计净利润约-16000万元，增长51%
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2017-03-16，股权登记日：2017-03-27，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-04-05。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案2.新疆天山水泥股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案3.新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案4.新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告5.新疆天山水泥股份有限公司2016年度监事会工作报告6.新疆天山水泥股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告7.新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案8.新疆天山水泥股份有限公司2016年年度报告及摘要9.新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案10.新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-03-16，股权登记日：2017-03-27，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-04-05。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案2.新疆天山水泥股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案3.新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案4.新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告5.新疆天山水泥股份有限公司2016年度监事会工作报告6.新疆天山水泥股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告7.新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案8.新疆天山水泥股份有限公司2016年年度报告及摘要9.新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案10.新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-03-16，股权登记日：2017-03-27，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-04-05。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案2.新疆天山水泥股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案3.新疆天山水泥股份有限公司关于本次非公开发行公司债券授权事宜的议案4.新疆天山水泥股份有限公司2016年度董事会工作报告5.新疆天山水泥股份有限公司2016年度监事会工作报告6.新疆天山水泥股份有限公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告7.新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案8.新疆天山水泥股份有限公司2016年年度报告及摘要9.新疆天山水泥股份有限公司关于2017年日常关联交易事项的议案10.新疆天山水泥股份有限公司关于公司计提减值准备的议案
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特别提示：天山股份 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2017-03-16，股权登记日：2017-03-27，会议召开日：2017-04-06，会议登记时间：2017-04-05。
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特别提示：天山股份 分红预案公告
增发股份上市日:2017-12-14；本次增发价6.82元，增发数量16862.17万股
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特别提示：天山股份 年报预计披露
年报预计于2017-03-16披露
公司预告：净利润约9000万元
2016年10月22日公布的2016年第三季度报告，预测2016年年度扭亏，预测内容为:业绩预告情况:扭亏；累计净利润的预计数（万元）6，000；增减变动:增长111.43%；业绩预告的说明成本及期间费用降低，水泥市场价格回升，盈利同比增加。2017年01月26日公布的2016年度业绩预告修正公告，预测2016年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；修正后的预计业绩：扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润:盈利：9000万元；业绩修正原因说明:公司第四季度盈利较三季报业绩预告有所增加。
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特别提示：
增发预案公告日：2016-09-29
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特别提示：天山股份 业绩向上调整
2017年01月26日公布的2016年度业绩预告修正公告，预测2016年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；修正后的预计业绩：扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润:盈利：9000万元；业绩修正原因说明:公司第四季度盈利较三季报业绩预告有所增加。
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特别提示：天山股份 增发股东大会公告
增发预案公告日：2016-09-29，增发股东大会公告日：2016-12-15
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-29，股权登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-14，会议登记时间：2016-12-13。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案4.关于公司本次非公开发行股票预案的议案5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案8.关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案10.关于前次募集资金使用情况的报告11.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-29，股权登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-14，会议登记时间：2016-12-13。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案4.关于公司本次非公开发行股票预案的议案5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案8.关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案10.关于前次募集资金使用情况的报告11.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-29，股权登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-14，会议登记时间：2016-12-13。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案4.关于公司本次非公开发行股票预案的议案5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案8.关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案10.关于前次募集资金使用情况的报告11.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-29，股权登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-14，会议登记时间：2016-12-13。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司与中材股份及中材集团财务有限公司贷款续借并签署《委托贷款合同》涉及关联交易的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案4.关于公司本次非公开发行股票预案的议案5.关于公司符合非公开发行股票条件的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案8.关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案9.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案10.关于前次募集资金使用情况的报告11.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-15，股权登记日：2016-11-25，会议召开日：2016-11-30，会议登记时间：2016-11-29。
审议内容主要有：
1.关于本公司2017年授信及贷款额度的议案2.关于本公司 2017 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-29，股权登记日：2016-12-05，会议召开日：2016-12-14，会议登记时间：2016-12-13起。
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-15，股权登记日：2016-11-25，会议召开日：2016-11-30，会议登记时间：2016-11-29。
审议内容主要有：
1.关于本公司2017年授信及贷款额度的议案2.关于本公司 2017 年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
2016年年报分红：10派0.36元
分红除权日：2017-05-18；派息日2017-05-18
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
2016年年报分红：10派0.36元
分红派息日：2017-05-18；
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特别提示：天山股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-15，股权登记日：2016-11-25，会议召开日：2016-11-30，会议登记时间：2016-11-29起。
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特别提示：天山股份 增发预案公告
增发预案公告日：2016-09-29
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特别提示：天山股份 复牌
复牌
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-09-28继续停牌(起始停牌日：2016-09-14)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-09-22继续停牌(起始停牌日：2016-09-14)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-09-20继续停牌(起始停牌日：2016-09-14)
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特别提示：
增发预案公告日：2016-06-25，增发股东大会公告日：2016-08-08
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特别提示：天山股份 停牌
增发发行方式定向，发行数量16862.17万股
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特别提示：天山股份 特停
重大事项，2016-09-14起特停
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特别提示：天山股份 回复交易所关注函
一、上述关于由重组后的中国建材集团有限公司解决同业竞争的安排，涉及承诺履行主体和时间等重大变更， 请进一步补充说明：（ 1）承诺变更的依据；（ 2）该安排是否由中材集团单方面做出，是否与中国建材集团或其他方面充分沟通，以及中国建材集团的意见；（ 3）应否依据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定的要求，及时履行承诺变更的决策程序；（ 4）请公司聘请律师就上述事项进行核查并发表明确意见。二、请公司说明，中材集团与中国建材集团的重组完成后，其旗下的水泥相关业务，是否会与上市公司产生新的同业竞争问题？如存在，请说明拟采取的后续措施或具体安排。
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-30，股权登记日：2016-08-10，会议召开日：2016-08-16，会议登记时间：2016-08-15。
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06。
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-30，股权登记日：2016-08-10，会议召开日：2016-08-16，会议登记时间：2016-08-15。
审议内容主要有：
1.关于补选公司第六届董事会董事的议案2.关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案3.关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-30，股权登记日：2016-08-10，会议召开日：2016-08-16，会议登记时间：2016-08-15。
审议内容主要有：
1.关于补选公司第六届董事会董事的议案2.关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案3.关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案
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特别提示：天山股份 增发股东大会公告
增发预案公告日：2016-06-25，增发股东大会公告日：2016-08-08
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特别提示：天山股份 中报预计披露
中报预计于2016-08-06披露
公司预告：净利润约-16000万元，增长51%
2016年04月15日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度续亏，预测内容为:2016年1-6月；业绩预告情况:亏损；累计净利润的预计数（万元）-16，000；增长51%；业绩预告的说明：预计二季度疆内水泥价格较去年同期有所上升，利润较去年同期减亏。
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-19，股权登记日：2016-07-28，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案5.关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案9.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案10.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案11.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案12.关于前次募集资金使用情况的报告
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-19，股权登记日：2016-07-28，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案5.关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案9.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案10.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案11.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案12.关于前次募集资金使用情况的报告
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-19，股权登记日：2016-07-28，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案5.关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案9.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案10.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案11.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案12.关于前次募集资金使用情况的报告
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-19，股权登记日：2016-07-28，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案5.关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案9.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案10.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案11.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案12.关于前次募集资金使用情况的报告
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特别提示：天山股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-07-19，股权登记日：2016-07-28，会议召开日：2016-08-05，会议登记时间：2016-08-04。
审议内容主要有：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司本次非公开发行股票方案的议案3.关于公司非公开发行股票方案增加调价机制条款的议案4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案5.关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案8.关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案9.关于同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案10.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案11.关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案12.关于前次募集资金使用情况的报告
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-25，股权登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-12，会议登记时间：2016-07-11。
审议内容主要有：
1.关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案2.关于调整会计核算科目的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-25，股权登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-12，会议登记时间：2016-07-11。
审议内容主要有：
1.关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案2.关于调整会计核算科目的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-25，股权登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-12，会议登记时间：2016-07-11。
审议内容主要有：
1.关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案2.关于调整会计核算科目的议案
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-25，股权登记日：2016-07-06，会议召开日：2016-07-12，会议登记时间：2016-07-11。
审议内容主要有：
1.关于子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案2.关于调整会计核算科目的议案
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特别提示：天山股份 复牌
复牌
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-24继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-23继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-22继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-21继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-20继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-17继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
天山股份(000877.SZ)中报解读,主办方:国信证券,会议时间:15:00-16:00,PC端:输入在Vsat金融终端输入“3C”命令,自广告位进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,在“发现-3C会议平台”,自广告位进入直播.
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-15继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
停牌原因：重大事项；2016-06-14继续停牌(起始停牌日：2016-06-13)
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特别提示：天山股份 停牌
自2016-06-13起停牌；2016-06-13重大事项
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特别提示：天山股份 特停
2017年01月26日公布的2016年度业绩预告修正公告，预测2016年年度扭亏，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；修正后的预计业绩：扭亏为盈；归属于上市公司股东的净利润:盈利：9000万元；业绩修正原因说明:公司第四季度盈利较三季报业绩预告有所增加。
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特别提示：天山股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06，会议登记时间：2016-05-05。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06，会议登记时间：2016-05-05。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06，会议登记时间：2016-05-05。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06，会议登记时间：2016-05-05。
审议内容主要有：
1.关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案
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特别提示：天山股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-04-20，股权登记日：2016-04-27，会议召开日：2016-05-06。
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特别提示：天山股份 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-04-20；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：天山股份 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：天山股份 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：
一季报预计于2016-04-15披露
公司预告：净利润约-19000万元
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度续亏，预测内容为:2016年1月1日—2016年3月31日；归属于母公司净利润:亏损：约19，000万元；业绩变动原因说明:2016年一季度公司净利润较去年同期减亏5900万元左右，减亏幅度约20%左右，主要原因是：借款利率、带息负债总额均较去年同期下降；公司加强费用控制力度，费用有所下降。
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特别提示：天山股份 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩续亏，预计净利润约-16000万元，增长51%
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特别提示：天山股份 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-03-26，股权登记日：2016-04-13，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-18。
审议内容主要有：
1.新疆天山水泥股份有限公司2015年度董事会工作报告2.新疆天山水泥股份有限公司2015年度监事会工作报告3.新疆天山水泥股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告4.新疆天山水泥股份有限公司2015年度利润分配议案5.新疆天山水泥股份有限公司2015年年度报告及摘要6.新疆天山水泥股份有限公司关于2015年日常关联交易事项的议案7.关于子公司计提减值准备的议案8.新疆天山水泥股份有限公司三年股东回报规划(2015年-2017年)9.关于本公司2016年增加授信及贷款额度的议案
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特别提示：天山股份 年报预计披露
年报预计于2016-03-26披露
公司预告：净利润约-58000万元，下降327.63%
2015年10月15日公布的2015年第三季度报告，预测2015年年度首亏，预测内容为:2015年1-12月；业绩预告情况:亏损；累计净利润的预计数（万元）：-58，000；增减变动：下降-327.63%；业绩预告的说明：由于受市场供求关系影响，水泥销量及销售价格较去年同期均有所下降，导致利润较去年同期有较大幅度下滑。
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特别提示：
2017-08-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-16至2017-08-17，交易系统投票时间：2017-08-17，投票代码：360877
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特别提示：
2017-08-17召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-09，现场会议登记日期：2017-08-16，
召开地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入25.97亿元，同比去年30.3% ，净利润为2550.73万元，，同比去年124.56%，
基本EPS为0.03元，加权平均ROE为0.43%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示：
一、上述关于由重组后的中国建材集团有限公司解决同业竞争的安排，涉及承诺履行主体和时间等重大变更， 请进一步补充说明：（ 1）承诺变更的依据；（ 2）该安排是否由中材集团单方面做出，是否与中国建材集团或其他方面充分沟通，以及中国建材集团的意见；（ 3）应否依据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定的要求，及时履行承诺变更的决策程序；（ 4）请公司聘请律师就上述事项进行核查并发表明确意见。二、请公司说明，中材集团与中国建材集团的重组完成后，其旗下的水泥相关业务，是否会与上市公司产生新的同业竞争问题？如存在，请说明拟采取的后续措施或具体安排。
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特别提示：
中报预计于2016-08-06披露
公司预告：净利润约-16000万元，增长51%
2016年04月15日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度续亏，预测内容为:2016年1-6月；业绩预告情况:亏损；累计净利润的预计数（万元）-16，000；增长51%；业绩预告的说明：预计二季度疆内水泥价格较去年同期有所上升，利润较去年同期减亏。
