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特别提示：海信家电 定期报告延期披露
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)原计划于2020年3月27日披露2019年年度报告.受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本公司2019年年度报告相关审计工作有所延误,导致无法按原计划出具2019年年度报告.为确保年度报告的真实性,准确性及完整性,经本公司审慎研究,本公司2019年年度报告披露时间由原来的2020年3月27日延至2020年4月15日.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本公司将于2020年3月31日披露本公司2019年未经审计的年度业绩公告.
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特别提示：海信家电 股东大会召开
2020-01-17召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准本公司与海信集团有限公司及其他关联方于2019年11月5日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限2.审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2019年11月5日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年11月5日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限4.审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2019年11月5日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限
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特别提示：海信家电 股东大会互联网投票起始
2020-01-17召开临时股东大会，交易系统投票时间：2020-01-17，投票代码：360921
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特别提示：海信家电 股东大会召开
2019-12-13召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准变更审计机构,并授权本公司董事会决定新聘审计机构的酬金2.审议及批准关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案3.审议及批准《关于修改<公司章程>有关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改<公司章程>而所需之备案,变更,登记及其他相关事宜的议案》
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特别提示：海信家电 股东大会互联网投票起始
2019-12-13召开临时股东大会，交易系统投票时间：2019-12-13，投票代码：360921
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特别提示：海信家电 会计师事务所异常变更
结合本公司未来业务发展和审计需要,经综合考虑,本公司不再聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(「瑞华」)担任本公司2019年度审计机构,拟改聘信永中和担任本公司2019年度审计机构,负责审计本公司2019年度财务报告以及内部控制,按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》.
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特别提示：
2018年年报分红：10派3.03元
分红派息日：2019-07-12；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1.5元扣税后派1.5元
分红实施公告日：2016-06-29；除权日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派1.5元
分红预案公告日：2016-03-30；
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特别提示：海信家电 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-23；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：海信家电 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-23披露
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特别提示：海信家电 分红派息
2018年年报分红：10派3.03元
分红派息日：2019-07-12；
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特别提示：海信家电 分红除权
2018年年报分红：10派3.03元
分红除权日：2019-07-12；派息日2019-07-12
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特别提示：海信家电 分红股权登记
2018年年报分红：10派3.03元
分红股权登记日：2019-07-11；除权日2019-07-12 派息日2019-07-12
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特别提示：海信家电 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2019-06-27；2018年年报分红方案：10派3.03元
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特别提示：海信家电 股东大会召开
2019-06-26召开股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准本公司《2018年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2018年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》5.审议及批准本公司《2018年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》7.审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险,并授权董事会办理相关事宜的议案》8.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度审计机构,并授权董事会决定其酬金的议案》9.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》10.审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案11.审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案12.审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》13.审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》14.审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款,并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案,变更,登记及其他相关事宜的议案》
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特别提示：海信家电 股东大会互联网投票起始
2019-06-26召开股东大会，交易系统投票时间：2019-06-26，投票代码：360921
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特别提示：海信家电 股东大会召开
2018-01-18召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准本公司与海信集团有限公司，青岛海信电器股份有限公司于2017年11月28日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限2.审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年11月28日签订的《业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2017年11月28日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限4.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2017年11月28日签订的《金融服务协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关年度上限5.审议及批准本公司与青岛海信金融控股有限公司于2017年11月28日签订的《金融业务框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限6.审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
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特别提示：海信家电 股东大会互联网投票起始
2018-01-18召开临时股东大会，交易系统投票时间：2018-01-18，投票代码：360921
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特别提示：海信家电 股东大会召开
2017-09-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》
2017-09-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议及批准《关于本公司出售佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司股权的议案》2.审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2017年8月31日签订的《业务框架协议(一)之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.审议及批准选举刘晓峰先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
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特别提示：海信家电 股东大会互联网投票起始
2017-09-22召开临时股东大会，交易系统投票时间：2017-09-22，投票代码：360921
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特别提示：海信家电 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入176.06亿元，同比去年34.16% ，净利润为6.72亿元，，同比去年20.17%，
基本EPS为0.49元，加权平均ROE为13.45%
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特别提示：海信家电 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-11；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：海信家电 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-11披露
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特别提示：海信家电 分红派息
2016年年报分红：10派3元
分红派息日：2017-07-12；
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特别提示：海信家电 分红除权
2016年年报分红：10派3元
分红除权日：2017-07-12；派息日2017-07-12
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特别提示：海信家电 分红预案公告
分红预案公告日:2017-04-14；2017年一季报分红预案：不分红
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特别提示：海信家电 一季报预计披露
一季报预计于2017-04-14披露
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特别提示：海信家电 业绩预告
分红股东大会公告日:2019-06-27；2018年年报分红方案：10派3.03元
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元扣税后派1.5元
分红股权登记日：2016-07-05；除权日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特别提示：海信家电 分红预案公告
2016年年报分红预案：10派3元
分红预案公告日：2017-03-30；
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特别提示：海信家电 年报预计披露
年报预计于2017-03-30披露
公司预告：净利润约104400万元~116000万元，增长80%~100%
2017年01月13日公布的2016年度业绩预告，预测2016年年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；预计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长：80%-100%；盈利：104400-116000万元；业绩变动原因说明:根据本公司财务部门初步测算：本公司报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长80%-100%。业绩增长的主要原因是报告期收入同比增长，毛利率同比提升，盈利同比大幅增长。报告期内，本公司积极调整产品结构，产品毛利率不断改善，盈利能力持续提升。
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特别提示：海信家电 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约104400万元~116000万元，增长80%~100%
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特别提示：海信家电 股权转让进行中
20170111：海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)自2013年以来对部分生产基地进行了产能整合搬迁、大幅度提高生产效率，目前已经形成北京、营口、扬州（部分）、南京、顺德华宝厂区等多个闲置厂区，为进一步盘活本公司闲置资产，提升资产收益，拟对闲置厂区变现处理。本次拟处置并对外转让佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司（「宝弘物业」）100%股权。本公司第九届董事会于2017年1月11日召开2017年第二次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于本公司出售宝弘物业公司100%股权的议案》。本次拟出售的宝弘物业公司持有顺德华宝厂区土地及厂房，本次交易有利于公司充分利用现有资源提高公司经济效益，提高公司资产使用效率，提升公司的现金流状况和业绩水平。本次股权出售预计将增加本公司当期净利润约6.5亿元左右（须以本公司经审计的财务报告为准）。
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特别提示：海信家电 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-18，股权登记日：2016-12-09，会议召开日：2017-01-09，会议登记时间：截止2016-12-19。
审议内容主要有：
1.批准本公司与海信集团有限公司，青岛海信电器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限2.批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《业务框架协议(一)》 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.批准本公司与海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限4.批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》5.批准选举马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
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特别提示：海信家电 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-18，股权登记日：2016-12-09，会议召开日：2017-01-09，会议登记时间：截止2016-12-19。
审议内容主要有：
1.批准本公司与海信集团有限公司，青岛海信电器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限2.批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《业务框架协议(一)》 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.批准本公司与海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限4.批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》5.批准选举马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
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特别提示：海信家电 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-18，股权登记日：2016-12-09，会议召开日：2017-01-09，会议登记时间：截止2016-12-19。
审议内容主要有：
1.批准本公司与海信集团有限公司，青岛海信电器股份有限公司于 2016年 11 月 17 日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限2.批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《业务框架协议(一)》 以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限3.批准本公司与海信(香港)有限公司于 2016 年 11 月 17 日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限4.批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》5.批准选举马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准
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特别提示：海信家电 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-11-18，股权登记日：2016-12-09，会议召开日：2017-01-09，会议登记时间：2016-12-19起。
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特别提示：海信家电 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约69000万元~92000万元，增长50%~100%
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特别提示：海信家电 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-04，股权登记日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-26，会议登记时间：截止2016-09-05。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2016年8月3日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限
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特别提示：海信家电 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-04，股权登记日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-26，会议登记时间：截止2016-09-05。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2016年8月3日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限
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特别提示：海信家电 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-26；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：海信家电 中报预计披露
中报预计于2016-08-26披露
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特别提示：海信家电 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-04，股权登记日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-26，会议登记时间：截止2016-09-05。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2016年8月3日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限
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特别提示：海信家电 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-04，股权登记日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-26，会议登记时间：2016-09-05起。
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特别提示：海信家电 分红派息
2015年年报分红：10派1.5元扣税后派1.5元
分红派息日：2016-07-06；
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特别提示：海信家电 分红除权
2015年年报分红：10派1.5元扣税后派1.5元
分红除权日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特别提示：
年报预计于2016-03-30披露
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特别提示：海信家电 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派1.5元扣税后派1.5元
分红实施公告日：2016-06-29；除权日2016-07-06 派息日2016-07-06
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特别提示：海信家电 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-24，会议召开日：2016-06-24，会议登记时间：截止2016-06-03。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》7.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》13.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案，变更，登记及其他相关事宜的议案
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特别提示：海信家电 股东大会会议登记截止
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约69000万元~92000万元，增长50%~100%
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特别提示：海信家电 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-24，会议召开日：2016-06-24，会议登记时间：截止2016-06-03。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》7.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》13.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案，变更，登记及其他相关事宜的议案
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特别提示：海信家电 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-26披露
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特别提示：海信家电 年报预计披露
年报预计于2016-03-30披露
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特别提示：海信家电 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派1.5元
分红预案公告日：2016-03-30；
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特别提示：
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)原计划于2020年3月27日披露2019年年度报告.受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,本公司2019年年度报告相关审计工作有所延误,导致无法按原计划出具2019年年度报告.为确保年度报告的真实性,准确性及完整性,经本公司审慎研究,本公司2019年年度报告披露时间由原来的2020年3月27日延至2020年4月15日.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,本公司将于2020年3月31日披露本公司2019年未经审计的年度业绩公告.
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-24，会议召开日：2016-06-24，会议登记时间：截止2016-06-03。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》7.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》13.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案，变更，登记及其他相关事宜的议案
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特别提示：
2017-09-22召开临时股东大会，交易系统投票时间：2017-09-22，投票代码：360921
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特别提示：
结合本公司未来业务发展和审计需要,经综合考虑,本公司不再聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(「瑞华」)担任本公司2019年度审计机构,拟改聘信永中和担任本公司2019年度审计机构,负责审计本公司2019年度财务报告以及内部控制,按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》.
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入176.06亿元，同比去年34.16% ，净利润为6.72亿元，，同比去年20.17%，
基本EPS为0.49元，加权平均ROE为13.45%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-11披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元扣税后派1.5元
分红除权日：2016-07-06；派息日2016-07-06
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元扣税后派1.5元
分红派息日：2016-07-06；
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特别提示：
一季报预计于2016-04-26披露
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特别提示：
20170330：海信科龙电器股份有限公司2016年年度报告中披露已完成海信惠而浦50%股权的收购。20160804：海信科龙电器股份有限公司与惠而浦（香港）有限公司签署《股权转让协议》 ，公司以1美元的对价受让惠而浦香港持有的海信惠而（浙江）电器有限公司50%的股权。2016年8月3日，公司董事会通过受让议案，并签署股权转让协议。本次股权受让将海信惠而浦由本公司的合营企业变为本公司全资子公司，预计将增加公司当期利润总额约2100万元。
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特别提示：
20170111：海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)自2013年以来对部分生产基地进行了产能整合搬迁、大幅度提高生产效率，目前已经形成北京、营口、扬州（部分）、南京、顺德华宝厂区等多个闲置厂区，为进一步盘活本公司闲置资产，提升资产收益，拟对闲置厂区变现处理。本次拟处置并对外转让佛山市顺德区宝弘物业管理有限公司（「宝弘物业」）100%股权。本公司第九届董事会于2017年1月11日召开2017年第二次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于本公司出售宝弘物业公司100%股权的议案》。本次拟出售的宝弘物业公司持有顺德华宝厂区土地及厂房，本次交易有利于公司充分利用现有资源提高公司经济效益，提高公司资产使用效率，提升公司的现金流状况和业绩水平。本次股权出售预计将增加本公司当期净利润约6.5亿元左右（须以本公司经审计的财务报告为准）。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-24，会议召开日：2016-06-24，会议登记时间：截止2016-06-03。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》7.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》13.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案，变更，登记及其他相关事宜的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-06，股权登记日：2016-05-24，会议召开日：2016-06-24，会议登记时间：截止2016-06-03。
审议内容主要有：
1.审议及批准本公司《2015年度董事会工作报告》2.审议及批准本公司《2015年度监事会工作报告》3.审议及批准本公司《2015年年度报告全文及其摘要》4.审议及批准《经审计的本公司2015年度财务报告》5.审议及批准本公司《2015年度利润分配方案》6.审议及批准本公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》7.审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》8.审议及批准本公司《2016年度开展外汇资金交易业务专项报告》9.审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》10.审议及批准《关于调整本公司独立非执行董事薪酬的议案》11.审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》12.审议及批准《关于选举本公司第九届董事会执行董事的议案》13.审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案，变更，登记及其他相关事宜的议案
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-04，股权登记日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-26，会议登记时间：2016-09-05起。
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特别提示：
中报预计于2016-08-26披露
