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特别提示：三全食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-13；55.3553万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三全食品 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约18342.39万元~21399.46万元,增长80.00%~110.00%
业绩变动原因说明：报告期内公司业绩较上年同期有所增长的主要原因：1、传统零售市场通过优化产品结构，积极拓展销售渠道，加大内部组织效率等策略实现经营效益显著提升；2、餐饮业务市场进一步挖掘潜力，通过继续加大产品研发、扩大生产规模、深耕渠道，业绩保持了稳定增长。
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特别提示：三全食品 股东大会召开
2019-12-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于转让孙公司股权的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会互联网投票起始
2019-12-02召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-01至2019-12-02，交易系统投票时间：2019-12-02，投票代码：362216
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特别提示：三全食品 股东大会现场会议登记起始
2019-12-02召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-25，现场会议登记日期：2019-11-29，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：三全食品 股东大会召开
2019-11-07召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》2.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会现场会议登记起始
2019-11-07召开临时股东大会，股权登记日：2019-10-30，现场会议登记日期：2019-11-06，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.13元扣税后派0.13元
分红实施公告日：2016-05-24；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：
分红预案公告日:2016-08-26；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：三全食品 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-22；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：
限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三全食品 业绩预告
第1次2018年三季报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约7990.61万元~10387.80万元,增长0.00%~30.00%
业绩变动原因说明：1、公司继续加大产品推广力度、优化产品结构，深化渠道网络、提高产品渗透率，收入规模持续增长。2、公司持续加强费用管控，优化资源配置，提高资源使用效率。上述措施将对公司利润产生积极影响。
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特别提示：
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激励计划拟向激励对象授予 1，473 万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额 80，422 万股的 1.83%。本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过48个月。本激励计划首次授予的限制性股票价格为 4.36 元/股.
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特别提示：
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激励计划拟向激励对象授予 1，473 万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额 80，422 万股的 1.83%。本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过48个月。本激励计划首次授予的限制性股票价格为 4.36 元/股.
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特别提示：三全食品 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-16披露
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特别提示：三全食品 股东大会召开
2018-01-19召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修订的议案》2.《关于修订的议案》3.《关于修订的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会现场会议登记起始
2018-01-19召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-12，现场会议登记日期：2018-01-18，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：三全食品 股东大会互联网投票起始
2018-01-19召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-18至2018-01-19，交易系统投票时间：2018-01-19，投票代码：362216
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特别提示：三全食品 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-15；146.9699万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：三全食品 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约 7105.02万元~8289.19万元，增长80.00%~110.00%
业绩变动原因说明：1、公司继续加大新产品研发推广力度、优化产品结构深化渠道网络、提高产品渗透率。2、公司不断加强费用管控并优化资源配置提高资源使用效率。上述措施将对公司利润产生积极影响。
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特别提示：三全食品 股东大会召开
2017-10-26召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于增加注册资本及修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会现场会议登记起始
2017-10-26召开临时股东大会，股权登记日：2017-10-19，现场会议登记日期：2017-10-25，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：三全食品 股东大会互联网投票起始
2017-10-26召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-10-25至2017-10-26，交易系统投票时间：2017-10-26，投票代码：362216
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特别提示：三全食品 股东大会召开
2017-09-12召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于设立中泓融商(深圳)商业保理有限公司的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会现场会议登记起始
2017-09-12召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-06，现场会议登记日期：2017-09-11，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：三全食品 股东大会互联网投票起始
2017-09-12召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-11至2017-09-12，交易系统投票时间：2017-09-12，投票代码：362216
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特别提示：三全食品 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约6818.59万元~8864.17万元，增长0.00%~30.00%
业绩变动原因说明：1、公司继续加大新产品研发推广力度、优化产品结构深化渠道网络、提高产品渗透率。 2、公司不断加强费用管控并优化资源配置提高资源使用效率。上述措施将对公司利润产生积极影响。
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特别提示：三全食品 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入28.4亿元，同比去年12.28% ，净利润为7284.41万元，，同比去年16.68%，
基本EPS为0.09元，加权平均ROE为3.74%
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特别提示：
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10派0.1元
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.13元扣税后派0.13元
分红股权登记日：2016-05-30；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：三全食品 分红除权
2016年年报分红：10派0.1元
分红除权日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特别提示：三全食品 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.1元
分红股权登记日：2017-06-06；除权日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特别提示：三全食品 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10派0.1元
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特别提示：三全食品 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-21，股权登记日：2017-05-10，会议召开日：2017-05-16，会议登记时间：2017-05-15。
审议内容主要有：
1.《公司2016年年度报告和年度报告摘要》2.《公司2016年董事会工作报告》3.《公司2016年监事会工作报告》4.《公司2016年度财务决算报告》5.《公司2017年度财务预算报告》6.《公司2016年度利润分配预案》7.《关于续聘2017年度审计机构的议案》8.《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9.《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》10.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》11.《关于变更公司独立董事的议案》
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特别提示：三全食品 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-04 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：三全食品 业绩快报披露
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润38700374.65元
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特别提示：三全食品 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-14，股权登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-02-06，会议登记时间：2017-02-05。
审议内容主要有：
1.《 关于增加注册资本及修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-14，股权登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-02-06，会议登记时间：2017-02-05。
审议内容主要有：
1.《 关于增加注册资本及修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-14，股权登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-02-06，会议登记时间：2017-02-05。
审议内容主要有：
1.《 关于增加注册资本及修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-14，股权登记日：2017-01-24，会议召开日：2017-02-06，会议登记时间：2017-02-05。
审议内容主要有：
1.《 关于增加注册资本及修改的议案》
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特别提示：三全食品 股权激励方案实施公告
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激励计划拟向激励对象授予 1，473 万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额 80，422 万股的 1.83%。本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过48个月。本激励计划首次授予的限制性股票价格为 4.36 元/股.
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特别提示：三全食品 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩续盈，预计净利润约3141.26万元~4188.35万元，增长-10.00%~20.00%
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特别提示：三全食品 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-27，股权登记日：2016-10-11，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-16。
审议内容主要有：
1.《 关于议案》2.《 关于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》3.《 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于核查中涉及的股权激励对象名单的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-27，股权登记日：2016-10-11，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-16。
审议内容主要有：
1.《 关于议案》2.《 关于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》3.《 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于核查中涉及的股权激励对象名单的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-27，股权登记日：2016-10-11，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-16。
审议内容主要有：
1.《 关于议案》2.《 关于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》3.《 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于核查中涉及的股权激励对象名单的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-27，股权登记日：2016-10-11，会议召开日：2016-10-17，会议登记时间：2016-10-16。
审议内容主要有：
1.《 关于议案》2.《 关于三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》3.《 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于核查中涉及的股权激励对象名单的议案》
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特别提示：三全食品 股权质押公告
2016-01-07，陈泽民将持有的2100万股股票质押给国开发展基金有限公司
2016-09-26，陈南将持有的603.3183万股股票质押给中国中投证券有限责任公司
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特别提示：三全食品 股权激励预案公告
方案摘要：本计划所采用的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“本公司”、 “公司”） A 股普通股。本激励计划拟向激励对象授予 1，473 万股限制性股票，占激励计划草案公告日公司股本总额 80，422 万股的 1.83%。本激励计划的有效期自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，不超过48个月。本激励计划首次授予的限制性股票价格为 4.36 元/股.
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特别提示：三全食品 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-26，股权登记日：2016-09-08，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-12。
审议内容主要有：
1.《关于终止公司非公开发行股票的议案》2.《关于修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-26，股权登记日：2016-09-08，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-12。
审议内容主要有：
1.《关于终止公司非公开发行股票的议案》2.《关于修改的议案》
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特别提示：
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约6157.89万元~8005.25万元，增长0.00%~30.00%
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特别提示：三全食品 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-26，股权登记日：2016-09-08，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-12。
审议内容主要有：
1.《关于终止公司非公开发行股票的议案》2.《关于修改的议案》
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特别提示：三全食品 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-12起。
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特别提示：三全食品 增发方案终止
该次增发方案：停止实施
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特别提示：三全食品 业绩预告
该次增发方案：停止实施
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特别提示：三全食品 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-26；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：三全食品 中报预计披露
中报预计于2016-08-26披露
公司预告：净利润约6157.89万元~8005.25万元，增长0.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度略增，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：6，157.89至8，005.25；净利润变动幅度：0.00%至30.00%；业绩变动的原因说明：公司通过深化渠道网络、优化产品结构，加大新产品研发推广力度等措施，将对公司利润产生积极影响。
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特别提示：三全食品 分红派息
2015年年报分红：10派0.13元扣税后派0.13元
分红派息日：2016-05-31；
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特别提示：
增发预案公告日：2015-12-02，增发股东大会公告日：2015-12-18，增发获准日：2016-01-25
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特别提示：三全食品 分红股权登记
2015年年报分红：10派0.13元扣税后派0.13元
分红股权登记日：2016-05-30；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：三全食品 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派0.13元扣税后派0.13元
分红实施公告日：2016-05-24；除权日2016-05-31 派息日2016-05-31
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特别提示：三全食品 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：三全食品 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：三全食品 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：三全食品 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-28 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：三全食品 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-27披露
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特别提示：三全食品 业绩预告
2015年年报分红：10派0.13元扣税后派0.13元
分红除权日：2016-05-31；派息日2016-05-31
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特别提示：三全食品 增发证监会核准
2015年年报分红：10派0.13元扣税后派0.13元
分红派息日：2016-05-31；
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：
2017-09-12召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-11至2017-09-12，交易系统投票时间：2017-09-12，投票代码：362216
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特别提示：
2017-09-12召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-06，现场会议登记日期：2017-09-11，
召开地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入28.4亿元，同比去年12.28% ，净利润为7284.41万元，，同比去年16.68%，
基本EPS为0.09元，加权平均ROE为3.74%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-28 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润38700374.65元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-13，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案2.关于《公司2015年董事会工作报告》的议案3.关于《公司2015年监事会工作报告》的议案4.关于《公司2015年度财务决算报告》的议案5.关于《公司2015年度财务预算报告》的议案6.关于《公司2015年度利润分配预案》的议案7.关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案8.关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案9.关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案10.关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案11.关于《关于公司监事会换届选举的议案》12.审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)
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特别提示：
2016-01-07，陈泽民将持有的2100万股股票质押给国开发展基金有限公司
2016-09-26，陈南将持有的603.3183万股股票质押给中国中投证券有限责任公司
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-26，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-12起。
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特别提示：
中报预计于2016-08-26披露
公司预告：净利润约6157.89万元~8005.25万元，增长0.00%~30.00%
2016年04月27日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度略增，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：6，157.89至8，005.25；净利润变动幅度：0.00%至30.00%；业绩变动的原因说明：公司通过深化渠道网络、优化产品结构，加大新产品研发推广力度等措施，将对公司利润产生积极影响。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-27披露
