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特别提示：海欣食品 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约400万元~600万元,变动幅度为:-88.54%~-82.81%
业绩变动原因说明：1、公司营业收入保持稳定增长，但受原材料价格大幅上涨影响，毛利率下滑；2、经初步测算，公司参股的上海猫诚电子商务股份有限公司年度投资收益同比减少500-600万元；3、预计公司将对上海猫诚电子商务股份有限公司的长期股权投资计提减值准备，减少公司利润1500-1700万元。
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
2019-11-22召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于对全资子公司增资暨投建水产品精深加工项目的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会现场会议登记起始
2019-11-22召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-18，现场会议登记日期：2019-11-21，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室
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特别提示：海欣食品 股东大会互联网投票起始
2019-11-22召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-11-21至2019-11-22，交易系统投票时间：2019-11-22，投票代码：362702
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特别提示：海欣食品 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约1200万元~1500万元,下降44.02%~55.22%
业绩变动原因说明：报告期内,公司营业收入保持了稳定增长，但受原材料价格大幅上涨影响，公司毛利率下滑，导致净利润下降。
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
2019-10-15召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于更换会计师事务所的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会现场会议登记起始
2019-10-15召开临时股东大会，股权登记日：2019-10-09，现场会议登记日期：2019-10-14，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司四楼会议室
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特别提示：海欣食品 股东大会互联网投票起始
2019-10-15召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-10-14至2019-10-15，交易系统投票时间：2019-10-15，投票代码：362702
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特别提示：
分红预案公告日:2016-04-21；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：海欣食品 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入5.42亿元，同比去年18.15%，净利润为701.47万元，同比去年-32.95%，
基本EPS为0.01元，平均ROE为0.88%
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特别提示：海欣食品 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-06；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：海欣食品 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-06披露
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特别提示：
方案摘要：本激励计划采取的激励形式为限制性股票。 股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量1700.00万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额28280万股的6.01%，其中首次授予1530.00万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额28280万股的5.41%，预留170.00万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额28280万股的0.60%，预留部分占本次授予权益总额的10%。本计划的有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。首次授予限制性股票的授予价格为每股 10.10 元.20160819:因激励对象离职，数量调整为1968万股.
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
2017-09-28召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案2.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2017-09-28召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案2.关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案3.关于选举公司第五届董事会董事的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会现场会议登记起始
2017-09-28召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-22，现场会议登记日期：2017-09-27，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室
2017-09-28召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-22，现场会议登记日期：2017-09-27，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室
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特别提示：海欣食品 股东大会互联网投票起始
2017-09-28召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-27至2017-09-28，交易系统投票时间：2017-09-28，投票代码：362702
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特别提示：海欣食品 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-05披露
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
2017-08-04召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》2.《关于监事会换届暨选举陈为味先生为第五届监事会股东代表监事的议案》3.《关于第五届独立董事津贴的议案》
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特别提示：海欣食品 股东大会现场会议登记起始
2017-08-04召开临时股东大会，股权登记日：2017-07-28，现场会议登记日期：2017-08-03，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室
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特别提示：海欣食品 股东大会互联网投票起始
2017-08-04召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-03至2017-08-04，交易系统投票时间：2017-08-04，投票代码：362702
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
2017-06-01召开临时股东大会
，审议内容如下：
1.关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
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特别提示：海欣食品 股权质押公告
2017-05-08，滕用伟将持有的3412.68万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示：海欣食品 分红股东大会公告
2016年年报分红方案：10转7股
分红股东大会公告日：2017-04-19；
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特别提示：海欣食品 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2017-03-25，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-18，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年度财务决算和2017年度财务预算报告4.2016年年度报告及其摘要5.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2017年度审计机构的议案8.关于回购注销部分限制性股票的议案9.公司2016年度募集资金存放与使用的专项报告10.2016年度内部控制自我评价报告11.关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-03-25，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-18，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年度财务决算和2017年度财务预算报告4.2016年年度报告及其摘要5.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2017年度审计机构的议案8.关于回购注销部分限制性股票的议案9.公司2016年度募集资金存放与使用的专项报告10.2016年度内部控制自我评价报告11.关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-03-25，股权登记日：2017-04-12，会议召开日：2017-04-18，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.2016年度董事会工作报告2.2016年度监事会工作报告3.2016年度财务决算和2017年度财务预算报告4.2016年年度报告及其摘要5.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2017年度审计机构的议案8.关于回购注销部分限制性股票的议案9.公司2016年度募集资金存放与使用的专项报告10.2016年度内部控制自我评价报告11.关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
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特别提示：海欣食品 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-03-30 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景网(irm.p5w.net)
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特别提示：海欣食品 年报预计披露
年报预计于2017-03-25披露
公司已于2017-02-28披露业绩快报：每股收益0.0456元
二，经营业绩和财务状况情况说明 冷冻系列产品销售收入止跌企稳，销售费用合理控制，效率提升，常温休闲系列产品业务稳步提升，带来利润增量.
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-05-13；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：海欣食品 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约200万元~1600万元
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特别提示：海欣食品 股权质押公告
2016-09-28，滕用严将持有的858万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示：海欣食品 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约1200万元~1700万元
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特别提示：海欣食品 股权激励方案实施公告
方案摘要：本激励计划采取的激励形式为限制性股票。 股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量1700.00万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额28280万股的6.01%，其中首次授予1530.00万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额28280万股的5.41%，预留170.00万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总额28280万股的0.60%，预留部分占本次授予权益总额的10%。本计划的有效期为限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，不超过 4 年。首次授予限制性股票的授予价格为每股 10.10 元.20160819:因激励对象离职，数量调整为1968万股.
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特别提示：海欣食品 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-19；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：海欣食品 中报预计披露
中报预计于2016-08-19披露
公司预告：净利润约600万元~1400万元
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈；净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）：600至1，400；业绩变动的原因说明：二季度是冷冻产品传统销售淡季，但常温产品趋势向好，且一季度业绩好于同期，因此预计半年度业绩同比去年有所改善。
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-29，股权登记日：2016-07-11，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-18。
审议内容主要有：
1.关于变更公司经营范围及修改的议案2.关于海欣食品股份有限公司的议案3.关于海欣食品股份有限公司的议案4.关于将滕用雄先生，滕用伟先生，滕用庄先生，滕用严先生作为股权激励对象的议案5.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-29，股权登记日：2016-07-11，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-18。
审议内容主要有：
1.关于变更公司经营范围及修改的议案2.关于海欣食品股份有限公司的议案3.关于海欣食品股份有限公司的议案4.关于将滕用雄先生，滕用伟先生，滕用庄先生，滕用严先生作为股权激励对象的议案5.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-29，股权登记日：2016-07-11，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-18。
审议内容主要有：
1.关于变更公司经营范围及修改的议案2.关于海欣食品股份有限公司的议案3.关于海欣食品股份有限公司的议案4.关于将滕用雄先生，滕用伟先生，滕用庄先生，滕用严先生作为股权激励对象的议案5.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-29，股权登记日：2016-07-11，会议召开日：2016-07-19，会议登记时间：2016-07-18。
审议内容主要有：
1.关于变更公司经营范围及修改的议案2.关于海欣食品股份有限公司的议案3.关于海欣食品股份有限公司的议案4.关于将滕用雄先生，滕用伟先生，滕用庄先生，滕用严先生作为股权激励对象的议案5.关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
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特别提示：海欣食品 股权质押公告
2016-06-20，滕用伟将持有的1484万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示：海欣食品 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-05-13；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：海欣食品 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
-
特别提示：海欣食品 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：海欣食品 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：海欣食品 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
公司预告：净利润约500万元~1100万元
2016年04月06日公布的2016年第一季度业绩预告公告，预测2016年一季度扭亏，预测内容为:2016年1月1日—2016年3月31日；归属于上市公司股东的净利润:盈利：500万元—1100万元；业绩变动原因说明:与去年同期相比，常温休闲食品销售收入增加明显促使综合毛利有所改善，所以2016年第一季度业绩扭亏为盈。
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特别提示：海欣食品 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-25 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
年报预计于2016-04-21披露
公司已于2016-02-29披露业绩快报：每股收益-0.1386元
二，经营业绩和财务状况情况说明 报告期内，公司营业收入同比去年同期减少5.19%，三项费用合计同比去年同期增长20.89%，营业利润同比下降246.59%，利润总额同比下降230.85%，净利润同比下降313.05%. 首次出现年度亏损的原因:主要是受消费环境和行业竞争的影响，公司业务调整和拓展未达预期，报告期内冷冻产品的销量和售价均有所下降，尤其是2015年下半年营业收入同比减少明显；同时，公司在鱼极产品和休闲食品的商超铺货和品牌推广上投入较大，致使市场费用，商超费用等同比增加较多.
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特别提示：海欣食品 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-05-11起。
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特别提示：海欣食品 分红预案公告
分红预案公告日:2016-04-21；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：
第1次2016年一季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润约500万元~1100万元
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：
2017-08-04召开临时股东大会，股权登记日：2017-07-28，现场会议登记日期：2017-08-03，
召开地点：福建省福州市仓山区建新北路150号本公司会议室
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特别提示：
2017-08-04召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-03至2017-08-04，交易系统投票时间：2017-08-04，投票代码：362702
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特别提示：
考虑公司具体情况及未来业务发展需求,拟终止与华兴所的合作.由公司审计委员会提议,经公司董事会审议通过,拟聘任具备证券,期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为公司2019年度财务审计机构
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特别提示：
2019年中报正式披露，营业总收入5.42亿元，同比去年18.15%，净利润为701.47万元，同比去年-32.95%，
基本EPS为0.01元，平均ROE为0.88%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-05披露
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特别提示：
2016-06-20，滕用伟将持有的1484万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-05-12，会议登记时间：2016-05-11。
审议内容主要有：
1.2015年度董事会工作报告2.2015年度监事会工作报告3.2015年度财务决算和2016年度财务预算报告4.2015年年度报告及其摘要5.2015年度利润分配预案6.关于非独立董事，高管薪酬考核情况的议案7.关于续聘公司2016年度审计机构的议案8.公司2015年度募集资金存放与使用的专项报告9.2015年度内部控制自我评价报告10.关于终止部分募投项目的议案
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-25 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年报业绩快报：净利润12894754.61元
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特别提示：
中报预计于2016-08-19披露
公司预告：净利润约600万元~1400万元
2016年04月30日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度扭亏，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈；净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）：600至1，400；业绩变动的原因说明：二季度是冷冻产品传统销售淡季，但常温产品趋势向好，且一季度业绩好于同期，因此预计半年度业绩同比去年有所改善。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-30披露
公司预告：净利润约500万元~1100万元
2016年04月06日公布的2016年第一季度业绩预告公告，预测2016年一季度扭亏，预测内容为:2016年1月1日—2016年3月31日；归属于上市公司股东的净利润:盈利：500万元—1100万元；业绩变动原因说明:与去年同期相比，常温休闲食品销售收入增加明显促使综合毛利有所改善，所以2016年第一季度业绩扭亏为盈。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-21，股权登记日：2016-05-09，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-05-11起。
