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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第2次2019年年报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-145600.00万元~-145100.00万元
业绩变动原因说明：1、根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司对商誉及各项资产进行了减值测试，经初步测算情况如下：1）计提商誉及无形资产减值准备.公司根据商誉资产组的实际经营情况以及其行业政策、竞争格局等综合影响因素，判断商誉及无形资产存在减值迹象。经初步测算，预计本期计提的减值准备金额为约5.39亿元。2）计提长期股权投资减值准备.公司投资的蓝鸥科技有限公司经营风险显著增加，公司对该资产进行清查，根据清查结果并基于谨慎性原则，预计计提的资产减值准备金额为约0.62亿元。3）计提涉诉应收款项坏账准备.全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司与大唐半导体设计有限公司、大唐微电子技术有限公司之间的合同纠纷案。本报告期末，公司对上述案件所涉及的欠款预计回收金额进行了重新评估，根据谨慎性原则，本期预计计提的坏账准备金额为约3.15亿元。2、金融资产公允价值变动损失.公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，受行业政策、经济环境影响在报告期末评估价值预计净减少约1.35亿元，主要包括爱财科技集团有限公司、北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙），该部分计入当年损益。3、ICT运营管理业务战略调整.由于运营商类客户业务结构调整、系统升级等因素影响，公司ICT运营管理项目验收及项目确认等出现延缓，导致公司部分业绩未能在本报告期体现。随着5G通信网络的迭代更新，也将会为公司带来新的发展机遇，在ICT业务领域，公司正处于战略转型的承前启后阶段，为适应业务市场的快速增长需求和业务拓展，公司也已加大了云计算、5G等相关产品的投入力度，相应效果和收益会在以后的业绩中逐渐得到体现。
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特别提示：神州泰岳 业绩向下调整
2020年01月22日公布的2019年年度业绩预告暨商誉及资产减值风险提示的公告,预测2019年年度首亏,预测内容为:业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日,预计的业绩:亏损,归属于上市公司股东的净利润:亏损:145,600.00万元–145,100.00万元,业绩变动原因说明:1,根据企业会计准则及相关会计政策规定,公司对商誉及各项资产进行了减值测试,经初步测算情况如下:1)计提商誉及无形资产减值准备.公司根据商誉资产组的实际经营情况以及其行业政策,竞争格局等综合影响因素,判断商誉及无形资产存在减值迹象.经初步测算,预计本期计提的减值准备金额为约5.39亿元.2)计提长期股权投资减值准备.公司投资的蓝鸥科技有限公司经营风险显著增加,公司对该资产进行清查,根据清查结果并基于谨慎性原则,预计计提的资产减值准备金额为约0.62亿元.3)计提涉诉应收款项坏账准备.全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司与大唐半导体设计有限公司,大唐微电子技术有限公司之间的合同纠纷案.本报告期末,公司对上述案件所涉及的欠款预计回收金额进行了重新评估,根据谨慎性原则,本期预计计提的坏账准备金额为约3.15亿元.2,金融资产公允价值变动损失.公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,受行业政策,经济环境影响在报告期末评估价值预计净减少约1.35亿元,主要包括爱财科技集团有限公司,北京润佳华商创新投资管理中心(有限合伙),该部分计入当年损益.3,ICT运营管理业务战略调整.由于运营商类客户业务结构调整,系统升级等因素影响,公司ICT运营管理项目验收及项目确认等出现延缓,导致公司部分业绩未能在本报告期体现.随着5G通信网络的迭代更新,也将会为公司带来新的发展机遇,在ICT业务领域,公司正处于战略转型的承前启后阶段,为适应业务市场的快速增长需求和业务拓展,公司也已加大了云计算,5G等相关产品的投入力度,相应效果和收益会在以后的业绩中逐渐得到体现.
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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩不确定，预测业绩：公司力争2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度保持平稳
业绩变动原因说明：基于公司ICT运营管理业务季节性变动趋势、手游板块运营整体平稳、物联网及人工智能创新业务签约、项目实施与收入确认等工作在有序推进，公司力争2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度保持平稳。对公司前期并购形成的商誉，公司会在每年年终进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备，目前测试工作尚未正式开展，减值结果将依据第三方评估结果确定。如果本年末，经测试对商誉计提减值准备，可能会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
2019-10-11召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于变更公司经营范围的议案》2.《关于修改<公司章程>的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会互联网投票起始
2019-10-11召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-10-10至2019-10-11，交易系统投票时间：2019-10-11，投票代码：365002
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特别提示：神州泰岳 股东大会现场会议登记起始
2019-10-11召开临时股东大会，股权登记日：2019-10-08，现场会议登记日期：2019-10-09，
召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-29700万元~-29200万元,下降90.22%~93.48%
业绩变动原因说明：报告期内，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通信技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。净利润主要变动的原因系：1、除游戏业务外，公司主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作，导致经营上呈现前低后高的周期性特征。2、其他应收款计提的信用减值损失较上年同期增加；此外，新游戏的市场推广费用增加较大，新游戏的推广需要一定周期，对前三季度的业绩产生一定影响，不过目前流水已经形成快速增长的态势，取得了良好的推广效果。3、公司处于战略转型的承前启后阶段，为适应业务市场的快速增长需求和业务拓展，公司加大云计算、5G、物联网等相关产品的投入力度，相应效果和收益会在以后的业绩中逐渐得到体现。
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.5元扣税后派0.5元
分红实施公告日：2016-07-05；除权日2016-07-11 派息日2016-07-11
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派0.5元
分红预案公告日：2016-04-26；
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特别提示：神州泰岳 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-28披露
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特别提示：
限售股份上市流通日:2017-05-19；6392.6954万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：神州泰岳 股东大会互联网投票起始
2019-08-08召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-08-07至2019-08-08，交易系统投票时间：2019-08-08，投票代码：365002
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特别提示：神州泰岳 股东大会现场会议登记起始
2019-08-08召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-01，现场会议登记日期：2019-08-05，
召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩续亏，预测业绩：净利润约-22050万元~-21550万元
业绩变动原因说明：（一）报告期内公司业绩变动主要原因：报告期内，公司继续秉承专注专业的精神，以市场为导向、深耕细作、创新拓展，致力于将人工智能/大数据技术、物联网通信技术、ICT技术进行融合，大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。公司归属于上市公司股东的净利润亏损并较上年同期扩大的主要原因系：1、除游戏业务外，公司主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作，导致经营上呈现前低后高的周期性特征。2、报告期内，其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加；此外，新游戏的市场推广费用增加，对公司净利润影响较大。
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
2017-10-17召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会互联网投票起始
2017-10-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-10-16至2017-10-17，交易系统投票时间：2017-10-17，投票代码：365002
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特别提示：神州泰岳 股东大会现场会议登记起始
2017-10-17召开临时股东大会，股权登记日：2017-10-11，现场会议登记日期：2017-10-13，
召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
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特别提示：神州泰岳 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入11.94亿元，同比去年-15.69% ，净利润为1531.82万元，，同比去年-93.74%，
基本EPS为0.01元，加权平均ROE为0.3%
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特别提示：神州泰岳 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：神州泰岳 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示：神州泰岳 股权质押公告
2017-07-25，王宁将持有的3000万股股票质押给中信证券股份有限公司
2017-07-25，齐强将持有的3000万股股票质押给中信证券股份有限公司
2017-07-25，李力将持有的303万股股票质押给中信证券股份有限公司
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特别提示：神州泰岳 分红派息
2016年年报分红：10派0.26元
分红派息日：2017-07-13；
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特别提示：神州泰岳 分红除权
2016年年报分红：10派0.26元
分红除权日：2017-07-13；派息日2017-07-13
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特别提示：神州泰岳 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.26元
分红股权登记日：2017-07-12；除权日2017-07-13 派息日2017-07-13
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特别提示：神州泰岳 从重要指数成分中剔除
从沪深300成分中剔除
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特别提示：神州泰岳 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-05-19；6392.6954万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：神州泰岳 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10派0.26元
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-25，股权登记日：2017-05-10，会议召开日：2017-05-16，会议登记时间：2017-05-12。
审议内容主要有：
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告》及摘要4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》7.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》8.《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》9.《委托理财管理制度》10.《关于确认2016年过往委托理财及2017年委托理财计划的议案》
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派0.5元
分红股东大会公告日：2016-05-18；
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红股权登记日：2016-07-08；除权日2016-07-11 派息日2016-07-11
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特别提示：神州泰岳 业绩向下调整
2017年01月26日公布的2016年度业绩预告修正公告，预测2016年年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日；修正后预计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：52，701.17万元—63，241.42万元；比上年同期增长：50%—80%；业绩修正原因说明:本次业绩修正主要系ICT运营管理板块中部分项目的实施进展延期、部分系统集成业务项目计提的坏账准备增加、创新领域中的职业教育业务未能达成指标等因素所致。总体来讲，2016年度，公司经营业绩较2015年度得到了修复并增长，公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为52，701.17万元—63，241.42万元，较去年同期增长50%—80%。更为重要的是，公司“2+2”战略模式进一步明晰，形成了以ICT运营管理、手机游戏为当前的现金牛业务和人工智能与大数据、物联网通信技术应用为未来的明星战略业务的战略组合，未来将通过3年左右的努力，最终形成“四轮驱动”的稳定发展的业务格局。2015年度非经常性损益为0.96亿元，2016年度非经常性损益预计为1.7亿元左右。
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-04，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-19，会议登记时间：2017-01-16。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围的议案》2.《关于修改的议案》3.《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-04，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-19，会议登记时间：2017-01-16。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围的议案》2.《关于修改的议案》3.《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-04，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-19，会议登记时间：2017-01-16。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围的议案》2.《关于修改的议案》3.《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-01-04，股权登记日：2017-01-12，会议召开日：2017-01-19，会议登记时间：2017-01-16。
审议内容主要有：
1.《关于变更公司经营范围的议案》2.《关于修改的议案》3.《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-29，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于增选杨凯程先生为公司董事的议案》
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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约32240.29万元~37613.67万元，增长80%~110%
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特别提示：神州泰岳 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-18；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：神州泰岳 中报预计披露
中报预计于2016-08-18披露
公司预告：净利润约22208.12万元~25539.34万元，增长100%~130%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日；业绩预告类型：同比上升；归属于上市公司股东的净利润：业绩变动原因说明：2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运维管理的签约、实施，尤其游戏业务新产品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29，524，590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，预计计入非经常性损益1.6亿元左右，对净利润的影响金额较大。下半年，公司将积极贯彻落实各项工作，推进ICT运营管理业务（包括融合通信、信息安全业务）的稳步增长以及游戏业务的快速增长，大力开展大数据（含人工智能）、物联网业务的市场拓展，促使2016年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长，并形成持续发展的业务布局。
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特别提示：神州泰岳 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约22208.12万元~25539.34万元，增长100%~130%
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特别提示：神州泰岳 分红派息
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红派息日：2016-07-11；
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特别提示：神州泰岳 分红除权
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红除权日：2016-07-11；派息日2016-07-11
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特别提示：神州泰岳 分红股权登记
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红股权登记日：2016-07-08；除权日2016-07-11 派息日2016-07-11
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特别提示：神州泰岳 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派0.5元扣税后派0.5元
分红实施公告日：2016-07-05；除权日2016-07-11 派息日2016-07-11
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特别提示：
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.1766元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，报告期经营概况 报告期内，公司营业总收入278，980.05万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38，557.82万元，较上年同期下降39.10%.利润下降的主要原因在于飞信等部分业务的下降以及基于未来发展布局的持续创新投入. 2015年，公司积极调整，优化业务布局，在夯实既有业务基础之上大力发展创新业务板块，已构建完成了运营管理，信息安全，社交产品及服务，手机游戏，物联网技术应用，职业教育，大数据应用等业务板块，形成信息技术领域内相关多元化发展的格局.未来，公司将聚焦于这些业务主线进行深耕细作，不断提升企业盈利能力及市场竞争力. 2，主要财务指标增减变动的主要原因 (1)营业利润，利润总额，归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降45.64%，40.28%，39.10%，主要原因是:1，公司运营管理业务平稳增长，但是飞信及农信通业务受限于电信运营商的因素下降幅度较大；2，公司重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩较去年同期下降幅度较大；3，基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响. (2)公司股本期末余额较期初增长50.21%，主要系报告期实施资本公积转增股本及期权行权所致.二，业绩快报修正情况说明 1，业绩快报差异情况及原因 公司于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-011)，预计营业总收入278，980.05万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38，557.82万元，较上年同期下降39.10%. 根据会计师的初步审计结果，现预计营业总收入277，159.91万元，较上年同期增长6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润35，040.50万元，较上年同期下降44.65%. 造成业绩差异的主要原因在于(1)由于公司全资子公司——北京壳木软件有限责任公司未能完成2015年度业绩承诺，经初步商誉减值测试预计将计提部分商誉减值；(2)由于公司控股子公司——北京神州泰奇互动科技有限公司代理发行的部分游戏产品的营运数据未达到预期，充值数据，消费数据未实时对接反馈使得会计核算上有些延后，以及对部分代理游戏产品的相关版权金进行一次性费用计提.2，董事会对内部责任人的认定和处理情况 公司将根据相关制度对此次差异修正的原因进行分析，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生.公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解.
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-07，股权登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-22，会议登记时间：2016-06-20。
审议内容主要有：
1.《关于公司注册资本变更的议案》2.《关于变更公司经营范围的议案》3.《关于变更公司信息披露媒体的议案》4.《关于修改的议案》5.《关于董事，监事及高级管理人员薪酬的议案》6.《关于公司发行中期票据的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-06-07，股权登记日：2016-06-17，会议召开日：2016-06-22，会议登记时间：2016-06-20。
审议内容主要有：
1.《关于公司注册资本变更的议案》2.《关于变更公司经营范围的议案》3.《关于变更公司信息披露媒体的议案》4.《关于修改的议案》5.《关于董事，监事及高级管理人员薪酬的议案》6.《关于公司发行中期票据的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会股权登记
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约22208.12万元~25539.34万元，增长100%~130%
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-11，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-05-27，会议登记时间：2016-05-24。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》3.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》4.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-11，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-05-27，会议登记时间：2016-05-24。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》3.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》4.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-11，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-05-27，会议登记时间：2016-05-24。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》3.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》4.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-11，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-05-27，会议登记时间：2016-05-24。
审议内容主要有：
1.《关于修改的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》3.《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》4.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
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特别提示：神州泰岳 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派0.5元
分红股东大会公告日：2016-05-18；
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特别提示：神州泰岳 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：神州泰岳 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-11，股权登记日：2016-05-20，会议召开日：2016-05-27，会议登记时间：2016-05-24起。
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特别提示：神州泰岳 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：神州泰岳 业绩发布会
2017年01月26日公布的2016年度业绩预告修正公告，预测2016年年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日；修正后预计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润:盈利：52，701.17万元—63，241.42万元；比上年同期增长：50%—80%；业绩修正原因说明:本次业绩修正主要系ICT运营管理板块中部分项目的实施进展延期、部分系统集成业务项目计提的坏账准备增加、创新领域中的职业教育业务未能达成指标等因素所致。总体来讲，2016年度，公司经营业绩较2015年度得到了修复并增长，公司实现归属于上市公司股东的净利润预计为52，701.17万元—63，241.42万元，较去年同期增长50%—80%。更为重要的是，公司“2+2”战略模式进一步明晰，形成了以ICT运营管理、手机游戏为当前的现金牛业务和人工智能与大数据、物联网通信技术应用为未来的明星战略业务的战略组合，未来将通过3年左右的努力，最终形成“四轮驱动”的稳定发展的业务格局。2015年度非经常性损益为0.96亿元，2016年度非经常性损益预计为1.7亿元左右。
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特别提示：神州泰岳 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约393.81万元~1575.23万元，下降60%~90%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度预减，预测内容为:2016年1月1日—2016年3月31日；业绩预告类型：同比下降；归属于上市公司股东的净利润:盈利：393.81万元——1，575.23万元；比上年同期下降：90%——60%；业绩变动原因说明:2016年一季度，公司运营管理业务较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大的主要原因系游戏业务板块的经营业绩因新款游戏产品上线进度延后所致。随着第二季度开始，游戏产品的逐步上线，游戏业务板块的经营业绩有望逐步回暖。2016年第一季度公司非经常性损益预计为1100万元左右，主要为政府补助款。
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特别提示：神州泰岳 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-02-27披露业绩快报：每股收益0.1766元
二，经营业绩和财务状况情况说明 1，报告期经营概况 报告期内，公司营业总收入278，980.05万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38，557.82万元，较上年同期下降39.10%.利润下降的主要原因在于飞信等部分业务的下降以及基于未来发展布局的持续创新投入. 2015年，公司积极调整，优化业务布局，在夯实既有业务基础之上大力发展创新业务板块，已构建完成了运营管理，信息安全，社交产品及服务，手机游戏，物联网技术应用，职业教育，大数据应用等业务板块，形成信息技术领域内相关多元化发展的格局.未来，公司将聚焦于这些业务主线进行深耕细作，不断提升企业盈利能力及市场竞争力. 2，主要财务指标增减变动的主要原因 (1)营业利润，利润总额，归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别下降45.64%，40.28%，39.10%，主要原因是:1，公司运营管理业务平稳增长，但是飞信及农信通业务受限于电信运营商的因素下降幅度较大；2，公司重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩较去年同期下降幅度较大；3，基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响. (2)公司股本期末余额较期初增长50.21%，主要系报告期实施资本公积转增股本及期权行权所致.二，业绩快报修正情况说明 1，业绩快报差异情况及原因 公司于2016年2月27日披露了《2015年度业绩快报》(公告编号:2016-011)，预计营业总收入278，980.05万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东的净利润38，557.82万元，较上年同期下降39.10%. 根据会计师的初步审计结果，现预计营业总收入277，159.91万元，较上年同期增长6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润35，040.50万元，较上年同期下降44.65%. 造成业绩差异的主要原因在于(1)由于公司全资子公司——北京壳木软件有限责任公司未能完成2015年度业绩承诺，经初步商誉减值测试预计将计提部分商誉减值；(2)由于公司控股子公司——北京神州泰奇互动科技有限公司代理发行的部分游戏产品的营运数据未达到预期，充值数据，消费数据未实时对接反馈使得会计核算上有些延后，以及对部分代理游戏产品的相关版权金进行一次性费用计提.2，董事会对内部责任人的认定和处理情况 公司将根据相关制度对此次差异修正的原因进行分析，并在以后的工作中加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的核算水平，以避免类似情况再次发生.公司董事会对2015年度业绩快报出现的修正向广大投资者郑重道歉，敬请广大投资者谅解.
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特别提示：神州泰岳 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
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特别提示：神州泰岳 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派0.5元
分红预案公告日：2016-04-26；
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：
2017-10-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-10-16至2017-10-17，交易系统投票时间：2017-10-17，投票代码：365002
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特别提示：
2017-10-17召开临时股东大会，股权登记日：2017-10-11，现场会议登记日期：2017-10-13，
召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入11.94亿元，同比去年-15.69% ，净利润为1531.82万元，，同比去年-93.74%，
基本EPS为0.01元，加权平均ROE为0.3%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示：
2017-07-25，王宁将持有的3000万股股票质押给中信证券股份有限公司
2017-07-25，齐强将持有的3000万股股票质押给中信证券股份有限公司
2017-07-25，李力将持有的303万股股票质押给中信证券股份有限公司
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红派息日：2016-07-11；
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特别提示：
2015年年报分红：10派0.5元扣税后派0.5元
分红除权日：2016-07-11；派息日2016-07-11
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特别提示：
从沪深300成分中剔除
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-05 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
审议内容主要有：
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》及摘要4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》7.《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅，李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》9.《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》
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特别提示：
中报预计于2016-08-18披露
公司预告：净利润约22208.12万元~25539.34万元，增长100%~130%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度预增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日；业绩预告类型：同比上升；归属于上市公司股东的净利润：业绩变动原因说明：2016年上半年，公司业务经营整体按计划正常推进，包括ICT运维管理的签约、实施，尤其游戏业务新产品的运营有明显改善。公司净利润较去年同期上升，主要原因系公司报告期内实施了关于天津壳木软件有限责任公司的业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为29，524，590股（详情请参见2016年6月14日的公司公告）。根据企业会计准则关于金融工具确认和计量等相关规定，预计计入非经常性损益1.6亿元左右，对净利润的影响金额较大。下半年，公司将积极贯彻落实各项工作，推进ICT运营管理业务（包括融合通信、信息安全业务）的稳步增长以及游戏业务的快速增长，大力开展大数据（含人工智能）、物联网业务的市场拓展，促使2016年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长，并形成持续发展的业务布局。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-17，会议登记时间：2016-05-12。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约393.81万元~1575.23万元，下降60%~90%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度预减，预测内容为:2016年1月1日—2016年3月31日；业绩预告类型：同比下降；归属于上市公司股东的净利润:盈利：393.81万元——1，575.23万元；比上年同期下降：90%——60%；业绩变动原因说明:2016年一季度，公司运营管理业务较去年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大的主要原因系游戏业务板块的经营业绩因新款游戏产品上线进度延后所致。随着第二季度开始，游戏产品的逐步上线，游戏业务板块的经营业绩有望逐步回暖。2016年第一季度公司非经常性损益预计为1100万元左右，主要为政府补助款。
