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特别提示：开立医疗 业绩交流会
开立医疗(300633.SZ)交流会,会议时间:2020-02-20(周四)15:00-16:00.PC端:在Vsat金融终端输入“3C”命令,3C首页找到该场会议进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,点击“3C会议”找到该场会议进入直播.
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特别提示：开立医疗 股东大会召开
2019-11-14召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
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特别提示：开立医疗 股东大会现场会议登记起始
2019-11-14召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-08，现场会议登记日期：2019-11-13至2019-11-14，
召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室
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特别提示：开立医疗 股东大会互联网投票起始
2019-11-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-11-13至2019-11-14，交易系统投票时间：2019-11-14，投票代码：365633
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特别提示：开立医疗 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约6300万元~7800万元,变动幅度为:-63.03%~-54.23%
业绩变动原因说明：本报告期内持续加大销售团队建设，以期能尽快提升产品市场影响力，为公司后续持续快速发展做准备，因此本期各项运营费用增加较快，同时收入端高端产品的销售存在正常的滞后期，另本报告期银行借款增加，因此银行利息支出有所增加。2019年1-9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,100万元。
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特别提示：开立医疗 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入5.45亿元，同比去年0.74%，净利润为7244.17万元，同比去年-38.58%，
基本EPS为0.18元，平均ROE为5.42%
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特别提示：开立医疗 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：开立医疗 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-27披露
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特别提示：开立医疗 股东大会召开
分红预案公告日:2019-08-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：开立医疗 股东大会互联网投票起始
2019-07-29召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-07-28至2019-07-29，交易系统投票时间：2019-07-29，投票代码：365633
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特别提示：开立医疗 股东大会现场会议登记起始
2019-07-29召开临时股东大会，股权登记日：2019-07-23，现场会议登记日期：2019-07-26至2019-07-29，
召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼会议室
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特别提示：开立医疗 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约6487.37万元~7666.89万元,变动幅度为:-45%~-35%
业绩变动原因说明：本报告期内对新推出的产品加大了研发投入、销售团队建设，以期能尽快提升产品市场影响力，为公司后续持续快速发展做准备，因此本期各项运营费用增加较快，同时收入端高端产品的销售存在正常的滞后期。本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,900万元。
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特别提示：开立医疗 股权激励预案公告
方案摘要：本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，拟向激励对象授予权益总计 600 万股，占本计划签署时公司股本总额 40,001 万股的 1.50%，其中首次授予 560.7 万股，占本计划签署时公司股本总额的 1.40%；预留 39.3 万股，占本计划签署时公司股本总额 40,001万股的 0.10%，预留部分占授予权益总额的 6.55%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划限制性股票的授予价格为每股 14.72 元。
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特别提示：开立医疗 股东大会互联网投票起始
方案摘要：本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行新股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，拟向激励对象授予权益总计 600 万股，占本计划签署时公司股本总额 40,001 万股的 1.50%，其中首次授予 560.7 万股，占本计划签署时公司股本总额的 1.40%；预留 39.3 万股，占本计划签署时公司股本总额 40,001万股的 0.10%，预留部分占授予权益总额的 6.55%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划限制性股票的授予价格为每股 14.72 元。
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特别提示：开立医疗 股东大会现场会议登记起始
2018-08-27召开临时股东大会，股权登记日：2018-08-20，现场会议登记日期：2018-08-24至2018-08-27，
召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室
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特别提示：开立医疗 股权质押公告
2018-08-15，陈志强将持有的315万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
2018-08-15，吴坤祥将持有的315万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
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特别提示：开立医疗 股权质押公告
2018-08-09，周文平将持有的10.7063万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
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特别提示：开立医疗 股权质押公告
2018-02-26，周文平将持有的140万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
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特别提示：开立医疗 股东大会召开
2017-12-29召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案2.关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案3.关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
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特别提示：开立医疗 股东大会现场会议登记起始
2017-12-29召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-25，现场会议登记日期：2017-12-28至2017-12-29，
召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室
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特别提示：开立医疗 股东大会互联网投票起始
2017-12-29召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-28至2017-12-29，交易系统投票时间：2017-12-29，投票代码：365633
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特别提示：开立医疗 股权质押公告
2017-10-24，陈志强将持有的290万股股票质押给申万宏源证券有限公司
2017-10-24，吴坤祥将持有的290万股股票质押给申万宏源证券有限公司
2017-09-19，黄奕波将持有的220万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
2017-08-01，黄奕波将持有的599万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
2017-07-20，周文平将持有的585万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
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特别提示：开立医疗 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-21披露
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特别提示：开立医疗 分红派息
2016年年报分红：10派0.33元
分红派息日：2017-06-22；
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特别提示：开立医疗 分红除权
2016年年报分红：10派0.33元
分红除权日：2017-06-22；派息日2017-06-22
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特别提示：开立医疗 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.33元
分红股权登记日：2017-06-21；除权日2017-06-22 派息日2017-06-22
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特别提示：开立医疗 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-24；2016年年报分红方案：10派0.33元
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特别提示：开立医疗 股东大会召开
2017-05-23召开股东大会
，审议内容如下：
1.公司《2016年年度报告》及其摘要2.公司《2017年第一季度报告》3.公司《2016年度董事会工作报告》4.公司《2016年度监事会工作报告》5.公司《2016年度财务决算报告》6.公司《2017年度财务预算报告》7.公司《2016年度利润分配预案》8.公司《2016年度内部控制自我评价报告》9.公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》10.关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案11.关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案12.关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案13.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案14.公司《募集资金存放与使用情况专项报告》15.关于公司为董监高购买责任险的议案16.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案17.关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
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特别提示：开立医疗 新股申购
分红股东大会公告日:2017-05-24；2016年年报分红方案：10派0.33元
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特别提示：
开立医疗(300633.SZ)交流会,会议时间:2020-02-20(周四)15:00-16:00.PC端:在Vsat金融终端输入“3C”命令,3C首页找到该场会议进入直播.移动端:打开Vsat金融终端APP,点击“3C会议”找到该场会议进入直播.
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特别提示：
2017-05-23召开股东大会
，审议内容如下：
1.公司《2016年年度报告》及其摘要2.公司《2017年第一季度报告》3.公司《2016年度董事会工作报告》4.公司《2016年度监事会工作报告》5.公司《2016年度财务决算报告》6.公司《2017年度财务预算报告》7.公司《2016年度利润分配预案》8.公司《2016年度内部控制自我评价报告》9.公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》10.关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案11.关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案12.关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案13.关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案14.公司《募集资金存放与使用情况专项报告》15.关于公司为董监高购买责任险的议案16.关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案17.关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案
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特别提示：
2017-12-29召开临时股东大会，股权登记日：2017-12-25，现场会议登记日期：2017-12-28至2017-12-29，
召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室
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特别提示：
2017-12-29召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-12-28至2017-12-29，交易系统投票时间：2017-12-29，投票代码：365633
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特别提示：
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约6487.37万元~7666.89万元,变动幅度为:-45%~-35%
业绩变动原因说明：本报告期内对新推出的产品加大了研发投入、销售团队建设，以期能尽快提升产品市场影响力，为公司后续持续快速发展做准备，因此本期各项运营费用增加较快，同时收入端高端产品的销售存在正常的滞后期。本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,900万元。
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特别提示：
2019年中报正式披露，营业总收入5.45亿元，同比去年0.74%，净利润为7244.17万元，同比去年-38.58%，
基本EPS为0.18元，平均ROE为5.42%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-21披露
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特别提示：
2017-10-24，陈志强将持有的290万股股票质押给申万宏源证券有限公司
2017-10-24，吴坤祥将持有的290万股股票质押给申万宏源证券有限公司
2017-09-19，黄奕波将持有的220万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
2017-08-01，黄奕波将持有的599万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
2017-07-20，周文平将持有的585万股股票质押给中国国际金融股份有限公司
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.33元
分红派息日：2017-06-22；
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.33元
分红除权日：2017-06-22；派息日2017-06-22
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.33元
分红股权登记日：2017-06-21；除权日2017-06-22 派息日2017-06-22
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特别提示：
申购代码：300633 申购上限：11500 发行价格：5.23 中签缴款日：03-28
