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特别提示:超频三 股东大会召开
2020-03-24召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》2.《关于对公司非公开发行A股股票方案进行调整的议案》3.《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》4.《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》5.《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》6.《关于公司2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2020-03-24召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-03-24,交易系统投票时间:2020-03-24,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2020-03-24召开临时股东大会,股权登记日:2020-03-16,现场会议登记日期:2020-03-17,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:超频三 股东大会召开
2020-02-28召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》2.《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》3.《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》4.《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》5.《关于部分控股股东,实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》6.《关于公司及关联方为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2020-02-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-02-28,交易系统投票时间:2020-02-28,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2020-02-28召开临时股东大会,股权登记日:2020-02-20,现场会议登记日期:2020-02-21,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:
2018年年报分红:10派0.15元
分红派息日:2019-07-09;
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特别提示:超频三 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约996.29万元~1295.18万元,变动幅度为:0%~30%
业绩变动原因说明:报告期内,公司按既定的经营计划有序开展工作,主营业务收入及综合毛利率与去年同期相比均保持增长,影响公司业绩变动的主要因素有:1、2019年,是公司推动品牌、产品、市场渠道等升级开拓的关键之年,为保持主营业务收入增长、产品转型升级以及深化各业务板块市场渠道发展需要,2019年度的经营费用较去年同期有所增加。2、公司子公司受市场整体环境变动,导致业绩波动,进而影响公司整体业绩。3、2019年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为520万元~680万元。
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特别提示:
分红预案公告日:2017-06-09;2016年年报分红预案:不分红
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2020-01-06召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-01-06,交易系统投票时间:2020-01-06,投票代码:365647
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特别提示:
限售股份上市流通日:2019-09-25;54万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示:超频三 股东大会召开
2019-12-17召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2019-12-17召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-12-17,交易系统投票时间:2019-12-17,投票代码:365647
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特别提示:
方案摘要:本计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行深圳市超频三科技股份有限公司A股普通股。本计划拟向激励对象授予限制性股票数量为360万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本计划公告时公司股本总额12,000万股的3.00%。本计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60个月。本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票上市日起12个月。首次授予部分限制性股票的授予价格为每股12.31元.
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2019-12-17召开临时股东大会,股权登记日:2019-12-09,现场会议登记日期:2019-12-10,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:超频三 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-11-15;1559.0908万股定向增发机构配售股份预计2019-11-15上市流通
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特别提示:超频三 股东大会召开
2019-11-15召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》2.《关于补选公司非独立董事的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2019-11-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-11-14至2019-11-15,交易系统投票时间:2019-11-15,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2019-11-15召开临时股东大会,股权登记日:2019-11-07,现场会议登记日期:2019-11-08,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:超频三 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告,公司业绩续盈,预测业绩:净利润约1177.14万元~1592.60万元,变动幅度-15%~15%
业绩变动原因说明:公司根据年度经营计划,稳步推进各项工作。报告期内,公司综合毛利率保持稳定,归属于上市公司股东的净利润的变动主要是由于子公司及参股公司业本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。绩受市场环境影响所致。2019年1-9月,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为445万元。
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特别提示:超频三 股东大会召开
2019-09-26召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》2.《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》3.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》4.《关于变更公司注册资本的议案》5.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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特别提示:超频三 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-09-25;54万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2019-09-26召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-09-25至2019-09-26,交易系统投票时间:2019-09-26,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2019-09-26召开临时股东大会,股权登记日:2019-09-18,现场会议登记日期:2019-09-19,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:超频三 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入2.23亿元,同比去年-10.22%,净利润为856.42万元,同比去年-6.29%,
基本EPS为0.04元,平均ROE为1.46%
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特别提示:超频三 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:超频三 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-30披露
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特别提示:超频三 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩续盈,预测业绩:净利润约776.84万元~1051.01万元,变动幅度为:-15%~15%
业绩变动原因说明:公司根据年度经营计划,稳步推进各项工作。报告期内,公司综合毛利率保持稳定,归属于上市公司股东的净利润的变动主要是由于子公司及参股公司业绩受市场环境影响所致。报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为250万元至350万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为310.87万元。
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特别提示:
分红股东大会公告日:2017-09-14;2017年中报分红方案:10派1.25元
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特别提示:
2017年中报分红:10派1.25元
分红股权登记日:2017-10-17;除权日2017-10-18 派息日2017-10-18
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特别提示:超频三 分红股权登记
2018年年报分红:10派0.15元
分红股权登记日:2019-07-08;除权日2019-07-09 派息日2019-07-09
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特别提示:超频三 股东大会召开
2019-06-28召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》2.《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2019-06-28召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-06-27至2019-06-28,交易系统投票时间:2019-06-28,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2019-06-28召开临时股东大会,股权登记日:2019-06-20,现场会议登记日期:2019-06-21,
召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室
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特别提示:超频三 股权质押公告
2018-02-07,黄晓娴将持有的105万股股票质押给广发证券股份有限公司
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特别提示:超频三 股东大会召开
2018-01-11召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于变更公司注册资本的议案》2.《关于修订并办理工商变更登记的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2018-01-11召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-10至2018-01-11,交易系统投票时间:2018-01-11,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2018-01-11召开临时股东大会,股权登记日:2018-01-03,现场会议登记日期:2018-01-04,
召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
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特别提示:超频三 股东大会召开
2017-12-15召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》3.《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2017-12-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-12-14至2017-12-15,交易系统投票时间:2017-12-15,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股权质押公告
2017-10-18,李光耀将持有的155万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示:超频三 分红派息
2017年中报分红:10派1.25元
分红派息日:2017-10-18;
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特别提示:超频三 分红除权
2017年中报分红:10派1.25元
分红除权日:2017-10-18;派息日2017-10-18
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特别提示:超频三 分红股权登记
2017年中报分红:10派1.25元
分红股权登记日:2017-10-17;除权日2017-10-18 派息日2017-10-18
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特别提示:超频三 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告,公司业绩略减,预计净利润净利润约3012.75万元~3347.50万元,下降0%~10%
业绩变动原因说明:2017年1-9月,公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保持稳定,但因为2017年第二季度生产线搬迁,致使公司部分产能不能有效释放;以及首次上市发行相关活动等费用,公司短期的管理费用上升;导致公司2017年前三季度业绩小幅下降。2017年三季度公司预计非经常性损益约为50万元。
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特别提示:超频三 股东大会召开
2017-09-27召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于公司及其摘要的议案》2.《关于公司的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2017-09-27召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-26至2017-09-27,交易系统投票时间:2017-09-27,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2017-09-27召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-19,现场会议登记日期:2017-09-20,
召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
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特别提示:超频三 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-09-14;2017年中报分红方案:10派1.25元
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特别提示:超频三 股东大会召开
2017-09-13召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于2017年中期利润分配预案的议案》2.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示:
第2次2017年中报业绩预告,公司业绩略减,预计净利润净利润约2035.29万元~2261.43万元,下降0%~10%
业绩变动原因说明:2017年1-6月,公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保持稳定,但因为2017年第二季度美万家及真荣两家分公司的生产线逐步搬迁至惠州生产基地,以及首次上市发行相关活动等费用,导致公司短期的管理费用上升,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,略有下降。截至2017年6月30日,两家分公司的生产线已搬迁完毕,并且已形成产能,对公司未来业绩不会造成重大影响。
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2017-09-13召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-12至2017-09-13,交易系统投票时间:2017-09-13,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会召开
2017-09-06召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于聘请会计师事务所的议案》2.《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2017-09-13召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-05,现场会议登记日期:2017-09-06,
召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
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特别提示:超频三 股权质押公告
2017-09-01,刘郁将持有的1375万股股票质押给海通证券股份有限公司
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特别提示:超频三 股东大会互联网投票起始
2017-09-06召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-05至2017-09-06,交易系统投票时间:2017-09-06,投票代码:365647
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特别提示:超频三 股东大会现场会议登记起始
2017-09-06召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-29,现场会议登记日期:2017-08-30,
召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
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特别提示:超频三 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入1.52亿元,同比去年-0.47% ,净利润为2013.53万元,,同比去年-10.96%,
基本EPS为0.21元,加权平均ROE为5.19%
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特别提示:超频三 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29;2017年中报分红预案:10派1.25元
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特别提示:超频三 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:超频三 业绩预告
第2次2017年中报业绩预告,公司业绩略减,预计净利润净利润约2035.29万元~2261.43万元,下降0%~10%
业绩变动原因说明:2017年1-6月,公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保持稳定,但因为2017年第二季度美万家及真荣两家分公司的生产线逐步搬迁至惠州生产基地,以及首次上市发行相关活动等费用,导致公司短期的管理费用上升,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,略有下降。截至2017年6月30日,两家分公司的生产线已搬迁完毕,并且已形成产能,对公司未来业绩不会造成重大影响。
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特别提示:
2017年07月14日公布的2017年半年度业绩预告,预测2017年半年度略减,预测内容为:业绩预告期间:2017年1月1日至2017年6月30日;预计的业绩:同向下降;归属于上市公司股东的净利润:比上年同期下降:-10%—0%;盈利:2,035.29万元—2,261.43万元;其中:非经常性损益:70万元—100万元;业绩变动原因说明:2017年1-6月,公司主营业务收入及产品销售毛利率较2016年同期基本保持稳定,但因为2017年第二季度美万家及真荣两家分公司的生产线逐步搬迁至惠州生产基地,以及首次上市发行相关活动等费用,导致公司短期的管理费用上升,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,略有下降.截至2017年6月30日,两家分公司的生产线已搬迁完毕,并且已形成产能,对公司未来业绩不会造成重大影响.
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特别提示:超频三 股权质押公告
2017-06-14,深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙)将持有的486万股股票质押给广发证券股份有限公司
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特别提示:超频三 分红预案公告
分红预案公告日:2017-06-09;2016年年报分红预案:不分红
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特别提示:超频三 新股申购
申购代码:300647 申购上限:12000股 发行价格:8.96元 中签缴款日:04-24
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特别提示:
2017-09-06召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于聘请会计师事务所的议案》2.《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》
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特别提示:
2017-09-06召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-05至2017-09-06,交易系统投票时间:2017-09-06,投票代码:365647
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特别提示:
2017-09-06召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-29,现场会议登记日期:2017-08-30,
召开地点:深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室
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特别提示:
调整前:本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准.若按公司目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过4,759.62万股(含本数).调整后:本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准.若按公司目前股本测算,本次非公开发行股份总数不超过7,138.21万股(含本数).
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入1.52亿元,同比去年-0.47% ,净利润为2013.53万元,,同比去年-10.96%,
基本EPS为0.21元,加权平均ROE为5.19%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-29披露
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特别提示:
2017年中报分红:10派1.25元
分红除权日:2017-10-18;派息日2017-10-18
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特别提示:
2017-06-14,深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙)将持有的486万股股票质押给广发证券股份有限公司
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特别提示:
2017年中报分红:10派1.25元
分红派息日:2017-10-18;
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特别提示:
申购代码:300647 申购上限:12000股 发行价格:8.96元 中签缴款日:04-24