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特别提示：建科院 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约3500万元~4200万元,变动幅度为:1.07%~21.28%
业绩变动原因说明：本报告期内，公司在业务发展上，抓住市场机会，大力拓展EPC、工程全过程咨询等新兴业务。同时依托绿色特色，继续开展科研咨询、规划设计、公信检测等主营业务。在内部管理上，加强成本控制、提升管理水平、优化运营效率。综上努力，公司经营业绩实现平稳增长。公司预计2019年度非经常性损益对净利润的影响金额约为2,890万元，其中：公司承担国家及地方科研任务取得的专项经费及承担政府公共平台建设取得的专项资金约为2,400万元；公司2019年度获得的产业发展专项扶持资金等约为525万元；公司闲置资金理财收益约为186万元。
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特别提示：建科院 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-2800万元~-2300万元
业绩变动原因说明：报告期内，公司销售和生产总体保持平稳，归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑，主要是战略性区域市场开拓和新业务孵化的持续投入，造成人工成本、办公场所的租赁物业支出，以及资产折旧摊销等刚性支出增长。报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约1690万元，其中公司承担国家、地方科研项目的课题经费预计约为997万元(该非经常性损益具备稳定性及可持续性)，闲置资金理财收益预计约为156万元。
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特别提示：建科院 股东大会召开
2019-09-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于《公司变更审计机构》的议案
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特别提示：建科院 股东大会互联网投票起始
2019-09-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-15至2019-09-16，交易系统投票时间：2019-09-16，投票代码：365675
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特别提示：建科院 股东大会现场会议登记起始
2019-09-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-09，现场会议登记日期：2019-09-10，
召开地点：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城会议馆B203
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特别提示：建科院 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入1.6亿元，同比去年3.98%，净利润为-1237.53万元，同比去年-442.68%，
基本EPS为-0.08元，平均ROE为-2.87%
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特别提示：建科院 会计师事务所异常变更
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,同时更好地适应公司未来业务发展需要,经与立信会计师事务所友好沟通,确定不再续聘其承担年度审计工作.公司对立信会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业,尽责的工作精神表示诚挚的感谢.公司于近日通过公开招标程序,拟选聘毕马威华振会计师事务所为公司2019年度审计机构.
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特别提示：建科院 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：
分红预案公告日:2017-08-29；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：建科院 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩首亏，预测业绩：净利润约-1500万元~-1000万元
业绩变动原因说明：本报告期内，公司营业收入与上年相比保持平稳，但战略性区域市场开拓和新业务孵化上成本支出显著增加，造成归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大下滑，上半年成本支出增加主要体现在：1.公司在战略性区域的投入较上年同期有较大增长，包括检测认证、规划设计等能力建设，绿色改造示范项目以及品牌宣传推广投入；2.与上年相比，公司在绿色运营、透明建设等战略性孵化业务的培育上新增较大投入。
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特别提示：
限售股份上市流通日:2017-07-19；3666.67万股首发一般股份，首发机构配售股份上市流通
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特别提示：建科院 股东大会互联网投票起始
2018-01-31召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-30至2018-01-31，交易系统投票时间：2018-01-31，投票代码：365675
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特别提示：建科院 股东大会现场会议登记起始
2018-01-31召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-24，现场会议登记日期：2018-01-26，
召开地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室
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特别提示：建科院 分红派息
2016年年报分红：10派0.65元
分红派息日：2017-10-26；
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特别提示：建科院 分红除权
2016年年报分红：10派0.65元
分红除权日：2017-10-26；派息日2017-10-26
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特别提示：建科院 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.65元
分红股权登记日：2017-10-25；除权日2017-10-26 派息日2017-10-26
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特别提示：建科院 业绩预告
第2次2017年三季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润净利润约200万元~400万元
业绩变动原因说明：报告期内，公司采取积极的市场开拓策略，取得了良好的合同储备，各项业务总体继续保持上半年的增长态势。其中，城市规划板块、公信服务板块、建筑设计板块以及其他业务板块均较上年同期保持增长。
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特别提示：建科院 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-09-22；2016年年报分红方案：10派0.65元
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特别提示：建科院 股东大会召开
2017-09-21召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案2.公司《股东大会议事规则》(修订)3.公司《董事会议事规则》(修订)4.公司《独立董事工作管理办法》(修订)5.公司《对外担保管理办法》(修订)6.公司《募集资金使用管理办法》(修订)7.公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》(新增)8.公司《关联交易管理办法》(修订)9.公司《信息披露管理办法》(修订)10.公司2016年度利润分配方案11.关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案12.叶青女士2017年薪酬与考核方案13.陈泽广先生2017年薪酬与考核方案14.莫福光先生2017年薪酬与考核方案15.刘丽女士2017年薪酬与考核方案
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特别提示：建科院 股东大会互联网投票起始
2017-09-21召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-20至2017-09-21，交易系统投票时间：2017-09-21，投票代码：365675
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特别提示：建科院 股东大会现场会议登记起始
2017-09-21召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-14，现场会议登记日期：2017-09-18，
召开地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室
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特别提示：建科院 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示：建科院 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入1.42亿元，同比去年0.76% ，净利润为329.66万元，，同比去年231.4%，
基本EPS为0.03元，加权平均ROE为1.15%
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特别提示：建科院 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-29；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：建科院 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-07-19；3666.67万股首发一般股份，首发机构配售股份上市流通
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特别提示：建科院 新股申购
申购代码：300675 申购上限：13500股 发行价格：3.66元 中签缴款日：07-07
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特别提示：
第2次2017年三季报业绩预告，公司业绩扭亏，预计净利润净利润约200万元~400万元
业绩变动原因说明：报告期内，公司采取积极的市场开拓策略，取得了良好的合同储备，各项业务总体继续保持上半年的增长态势。其中，城市规划板块、公信服务板块、建筑设计板块以及其他业务板块均较上年同期保持增长。
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特别提示：
2017-09-21召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案2.公司《股东大会议事规则》(修订)3.公司《董事会议事规则》(修订)4.公司《独立董事工作管理办法》(修订)5.公司《对外担保管理办法》(修订)6.公司《募集资金使用管理办法》(修订)7.公司《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》(新增)8.公司《关联交易管理办法》(修订)9.公司《信息披露管理办法》(修订)10.公司2016年度利润分配方案11.关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案12.叶青女士2017年薪酬与考核方案13.陈泽广先生2017年薪酬与考核方案14.莫福光先生2017年薪酬与考核方案15.刘丽女士2017年薪酬与考核方案
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特别提示：
2017-09-21召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-20至2017-09-21，交易系统投票时间：2017-09-21，投票代码：365675
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特别提示：
2017-09-21召开临时股东大会，股权登记日：2017-09-14，现场会议登记日期：2017-09-18，
召开地点：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼5层远程会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入1.42亿元，同比去年0.76% ，净利润为329.66万元，，同比去年231.4%，
基本EPS为0.03元，加权平均ROE为1.15%
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特别提示：
公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观性,同时更好地适应公司未来业务发展需要,经与立信会计师事务所友好沟通,确定不再续聘其承担年度审计工作.公司对立信会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业,尽责的工作精神表示诚挚的感谢.公司于近日通过公开招标程序,拟选聘毕马威华振会计师事务所为公司2019年度审计机构.
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.65元
分红派息日：2017-10-26；
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.65元
分红除权日：2017-10-26；派息日2017-10-26
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.65元
分红股权登记日：2017-10-25；除权日2017-10-26 派息日2017-10-26
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特别提示：
分红股东大会公告日:2017-09-22；2016年年报分红方案：10派0.65元
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特别提示：
申购代码：300675 申购上限：13500股 发行价格：3.66元 中签缴款日：07-07
