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特别提示：设研院 股东大会召开
2020-03-12召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》2.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》3.《关于向银行申请综合授信的议案》
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特别提示：设研院 股东大会现场会议登记起始
2020-03-12召开临时股东大会，股权登记日：2020-03-05，现场会议登记日期：2020-03-12，
召开地点：公司会议室
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特别提示：设研院 股东大会互联网投票起始
2020-03-12召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-03-12，交易系统投票时间：2020-03-12，投票代码：365732
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特别提示：设研院 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约24130.46万元~30163.07万元,变动幅度为:-20%~0%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润总额比上年同期有所下降,但扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期略有增长，主要因为公司2018年房产处置损益及企业并购的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益，共计4,828.36万元，使得上年同期归属于上市公司股东的净利润总额较高。2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为1200万元至2200万元。
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特别提示：设研院 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-22；304.9065万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：设研院 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-20；1043.5842万股定向增发机构配售股份预计2020-01-20上市流通
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特别提示：设研院 股东大会召开
2019-12-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于公司拟注册发行中期票据的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》3.《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》
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特别提示：设研院 股东大会现场会议登记起始
2019-12-20召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-13，现场会议登记日期：2019-12-20，
召开地点：公司会议室
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特别提示：
分红预案公告日:2018-08-15；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：设研院 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约14015.63万元~17519.53万元,下降0%~20%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润总额比上年同期有所下降,但扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，主要由于公司上年同期处置了位于郑州市陇海中路83号院一处房产，产生处置损益2,855.42万元，使得上年同期归属于上市公司股东的净利润较高。2、预计公司前三季度的归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为900万元至1100万元。
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特别提示：设研院 股东大会召开
限售股份上市流通日:2020-01-20；1043.5842万股定向增发机构配售股份预计2020-01-20上市流通
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特别提示：设研院 股东大会现场会议登记起始
2019-09-04召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-28，现场会议登记日期：2019-09-04，
召开地点：公司第一会议室
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特别提示：设研院 股东大会互联网投票起始
2019-09-04召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-03至2019-09-04，交易系统投票时间：2019-09-04，投票代码：365732
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特别提示：设研院 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入5.51亿元，同比去年37.13%，净利润为8945.68万元，同比去年-15.02%，
基本EPS为0.47元，平均ROE为4.24%
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特别提示：设研院 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-15；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：设研院 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-15披露
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特别提示：设研院 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约7895.22万元~10000.61万元,变动幅度为:-25%~-5%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润总额比上年同期有所下降,但扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平，主要由于公司上年同期处置了位于郑州市陇海中路83号院一处房产，产生处置损益2,855.42万元，使得上年同期归属于上市公司股东的净利润较高。2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为800万元至1000万元。
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特别提示：设研院 披露中报
2018年中报正式披露，
营业总收入4.02亿元，同比去年12.81% ，净利润为1.05亿元,，同比去年54.75%，
基本EPS为0.81元，加权平均ROE为6.7%
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特别提示：设研院 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-15；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：设研院 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-15披露
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特别提示：设研院 股东大会召开
2018-02-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修改并办理相关工商变更登记手续的议案》2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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特别提示：设研院 股东大会现场会议登记起始
2018-02-02召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-25，现场会议登记日期：2018-02-02，
召开地点：河南省郑州市二七区陇海中路70号公司第一会议室
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特别提示：设研院 股东大会互联网投票起始
2018-02-02召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-01至2018-02-02，交易系统投票时间：2018-02-02，投票代码：365732
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特别提示：设研院 业绩预告
第2次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约20106.38万元~23997.94万元，增长55.00%~85.00%
业绩变动原因说明：公司预计2017年经营业绩修正主要原因在于，2017年河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司经营状况良好，2017年第四季度实现收入及利润超出预期。
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特别提示：设研院 业绩向上调整
2018年01月24日公布的2017年度业绩预告修正公告，预测2017年年度预增，预测内容为:业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日.修正后的预计业绩:同向上升.归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:55.00%-85.00%.盈利:20，106.38万元-23，997.94万元.业绩修正原因说明:公司预计2017年经营业绩修正主要原因在于，2017年河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司经营状况良好，2017年第四季度实现收入及利润超出预期.
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特别提示：设研院 新股申购
申购代码：300732 申购上限：18000股 发行价格：41.42元 中签缴款日：12-04
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特别提示：
2018-02-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修改并办理相关工商变更登记手续的议案》2.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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特别提示：
2018-02-02召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-25，现场会议登记日期：2018-02-02，
召开地点：河南省郑州市二七区陇海中路70号公司第一会议室
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特别提示：
2018-02-02召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-01至2018-02-02，交易系统投票时间：2018-02-02，投票代码：365732
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特别提示：
第2次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约20106.38万元~23997.94万元，增长55.00%~85.00%
业绩变动原因说明：公司预计2017年经营业绩修正主要原因在于，2017年河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司经营状况良好，2017年第四季度实现收入及利润超出预期。
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特别提示：
2018年中报正式披露，
营业总收入4.02亿元，同比去年12.81% ，净利润为1.05亿元,，同比去年54.75%，
基本EPS为0.81元，加权平均ROE为6.7%
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特别提示：
2018年中报预计于2018-08-15披露
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特别提示：
2018年01月24日公布的2017年度业绩预告修正公告，预测2017年年度预增，预测内容为:业绩预告期间:2017年1月1日至2017年12月31日.修正后的预计业绩:同向上升.归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:55.00%-85.00%.盈利:20，106.38万元-23，997.94万元.业绩修正原因说明:公司预计2017年经营业绩修正主要原因在于，2017年河南省交通基础设施投资较上年进一步提高，公司在省外市场的拓展亦卓有成效，公司经营状况良好，2017年第四季度实现收入及利润超出预期.
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特别提示：
申购代码：300732 申购上限：18000股 发行价格：41.42元 中签缴款日：12-04
