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特别提示：达仁堂 股东大会召开
2019-12-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票计划(草案)》及其摘要的议案2.关于《天津中新药业集团股份有限公司2019年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案4.关于选举王远熙先生为公司监事的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会互联网投票起始
2019-12-02召开临时股东大会，交易系统投票时间：2019-12-02，投票代码：738329
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
2019-09-30召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.选举唐铁军先生为公司董事的议案2.选举张平先生为公司董事的议案3.聘任公司2019年度审计师的议案
-
特别提示：
媒体报道需澄清，2016年04月20日全天停牌
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特别提示：
复牌
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特别提示：
重大事项未公告，2016-04-25起特停
-
特别提示：
2018年年报分红：10派2.2元
分红派息日：2019-07-15；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1.5元
分红实施公告日：2016-07-08；除权日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派1.5元
分红预案公告日：2016-03-30；
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特别提示：达仁堂 分红除权
2018年年报分红：10派2.2元
分红除权日：2019-07-15；派息日2019-07-15
-
特别提示：
限售股份上市流通日:2016-07-11；2956.4356万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：达仁堂 披露中报
2018年中报正式披露，
营业总收入31.12亿元，同比去年4.18% ，净利润为3.13亿元,，同比去年12.97%，
基本EPS为0.41元，加权平均ROE为6.89%
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特别提示：达仁堂 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-15；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：达仁堂 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-15披露
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
2018-02-12召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《公司章程(修订案)》的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会互联网投票起始
2018-02-12召开临时股东大会，交易系统投票时间：2018-02-12，投票代码：738329
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
2017-10-10召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.选举李立群先生为公司董事的议案2.选举李勇先生为公司监事的议案
2017-10-10召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.选举李立群先生为公司董事的议案2.选举李勇先生为公司监事的议案3.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会互联网投票起始
2017-10-10召开临时股东大会，交易系统投票时间：2017-10-10，投票代码：738329
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特别提示：达仁堂 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入29.87亿元，同比去年-8.87% ，净利润为2.78亿元，，同比去年7.33%，
基本EPS为0.36元，加权平均ROE为6.58%
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特别提示：达仁堂 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-15；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：达仁堂 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-15披露
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特别提示：达仁堂 分红派息
2016年年报分红：10派1.5元
分红派息日：2017-07-14；
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特别提示：达仁堂 分红除权
2016年年报分红：10派1.5元
分红除权日：2017-07-14；派息日2017-07-14
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特别提示：达仁堂 分红股权登记
2016年年报分红：10派1.5元
分红股权登记日：2017-07-13；除权日2017-07-14 派息日2017-07-14
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特别提示：
媒体报道需澄清；2016-04-20停牌一天
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-05-09，会议召开日：2017-05-15，会议登记时间：截止2017-05-12。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事长工作报告2.公司2016年度董事会报告3.公司2016年度监事会工作报告4.公司2016年度财务报告和审计报告5.公司2016年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案9.公司董事2016年度报酬总额的议案10.公司监事2016年度报酬总额的议案11.陈德仁先生连任公司独立董事的议案12.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案13.公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-03-31，股权登记日：2017-05-09，会议召开日：2017-05-15，会议登记时间：截止2017-05-12。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事长工作报告2.公司2016年度董事会报告3.公司2016年度监事会工作报告4.公司2016年度财务报告和审计报告5.公司2016年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2016年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2016年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2016年度酬劳为6万元人民币”的议案9.公司董事2016年度报酬总额的议案10.公司监事2016年度报酬总额的议案11.陈德仁先生连任公司独立董事的议案12.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案13.公司获得71.18亿元贷款授信额度的议案
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特别提示：达仁堂 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-05 15:00-16:30；地点：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1.5元
分红股东大会公告日：2016-05-17；
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元
分红股权登记日：2016-07-14；除权日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特别提示：达仁堂 分红派息
2016年中报分红：10派1元
分红派息日：2016-12-23；
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特别提示：达仁堂 分红除权
2016年中报分红：10派1元
分红除权日：2016-12-23；派息日2016-12-23
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特别提示：达仁堂 分红股权登记
2016年中报分红：10派1元
分红股权登记日：2016-12-22；除权日2016-12-23 派息日2016-12-23
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特别提示：达仁堂 分红实施公告
2016年中报分红方案：10派1元
分红实施公告日：2016-12-16；除权日2016-12-23 派息日2016-12-23
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特别提示：达仁堂 分红股东大会公告
2016年中报分红方案：10派1元
分红股东大会公告日：2016-10-25；
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-08，股权登记日：2016-10-18，会议召开日：2016-10-24，会议登记时间：截止2016-10-21。
审议内容主要有：
1.公司2016年半年度利润分配预案2.续聘2016年度审计师的议案3.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案4.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-08，股权登记日：2016-10-18，会议召开日：2016-10-24，会议登记时间：截止2016-10-21。
审议内容主要有：
1.公司2016年半年度利润分配预案2.续聘2016年度审计师的议案3.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案4.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
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特别提示：达仁堂 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-09-08，股权登记日：2016-10-18，会议召开日：2016-10-24，会议登记时间：截止2016-10-21。
审议内容主要有：
1.公司2016年半年度利润分配预案2.续聘2016年度审计师的议案3.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案4.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
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特别提示：达仁堂 分红预案公告
2016年中报分红预案：10派1元
分红预案公告日：2016-08-15；
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特别提示：达仁堂 中报预计披露
中报预计于2016-08-15披露
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特别提示：达仁堂 分红派息
2015年年报分红：10派1.5元
分红派息日：2016-07-15；
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特别提示：达仁堂 分红除权
2015年年报分红：10派1.5元
分红除权日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特别提示：达仁堂 分红股权登记
2015年年报分红：10派1.5元
分红股权登记日：2016-07-14；除权日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特别提示：达仁堂 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-07-11；2956.4356万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：达仁堂 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派1.5元
分红实施公告日：2016-07-08；除权日2016-07-15 派息日2016-07-15
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特别提示：达仁堂 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派1.5元
分红股东大会公告日：2016-05-17；
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特别提示：达仁堂 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：截止2016-05-13。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事长工作报告2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年度财务报告和审计报告5.公司2015年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案9.“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案10.公司董事2015年度报酬总额的议案11.公司监事2015年度报酬总额的议案12.王志强先生连任公司董事的议案13.卓侨兴先生连任公司独立董事的议案14.选举阎敏女士为公司董事的议案15.余红女士连任公司监事的议案16.解庆峰先生连任公司监事的议案17.《公司章程(修订案)》的议案18.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案19.公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案20.公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1，300万元人民币综合授信担保的议案21.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：
年报预计于2016-03-30披露
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特别提示：达仁堂 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：截止2016-05-13。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事长工作报告2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年度财务报告和审计报告5.公司2015年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案9.“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案10.公司董事2015年度报酬总额的议案11.公司监事2015年度报酬总额的议案12.王志强先生连任公司董事的议案13.卓侨兴先生连任公司独立董事的议案14.选举阎敏女士为公司董事的议案15.余红女士连任公司监事的议案16.解庆峰先生连任公司监事的议案17.《公司章程(修订案)》的议案18.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案19.公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案20.公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1，300万元人民币综合授信担保的议案21.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：达仁堂 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-05 15:00-16:50（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：达仁堂 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
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特别提示：达仁堂 复牌
复牌
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特别提示：达仁堂 停牌
停牌原因：重要事项未公告；2016-04-26继续停牌(起始停牌日：2016-04-22)
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特别提示：达仁堂 停牌
自2016-04-25起停牌；2016-04-25重要事项未公告
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特别提示：达仁堂 特停
重大事项未公告，2016-04-25起特停
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特别提示：达仁堂 复牌
复牌
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特别提示：达仁堂 公共媒体报道停牌
公共媒体报道停牌
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特别提示：达仁堂 停牌
媒体报道需澄清；2016-04-20停牌一天
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特别提示：达仁堂 临时停牌
媒体报道需澄清，2016年04月20日全天停牌
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特别提示：达仁堂 年报预计披露
年报预计于2016-03-30披露
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特别提示：达仁堂 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-04-20起。
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特别提示：达仁堂 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派1.5元
分红预案公告日：2016-03-30；
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：截止2016-05-13。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事长工作报告2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年度财务报告和审计报告5.公司2015年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案9.“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案10.公司董事2015年度报酬总额的议案11.公司监事2015年度报酬总额的议案12.王志强先生连任公司董事的议案13.卓侨兴先生连任公司独立董事的议案14.选举阎敏女士为公司董事的议案15.余红女士连任公司监事的议案16.解庆峰先生连任公司监事的议案17.《公司章程(修订案)》的议案18.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案19.公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案20.公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1，300万元人民币综合授信担保的议案21.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：
2017-10-10召开临时股东大会，交易系统投票时间：2017-10-10，投票代码：738329
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入29.87亿元，同比去年-8.87% ，净利润为2.78亿元，，同比去年7.33%，
基本EPS为0.36元，加权平均ROE为6.58%
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特别提示：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)拥有较出色的业务能力及年审项目经验,且具有证券,期货相关业务执业资格.公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度境内审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金.
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-15披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元
分红除权日：2016-07-15；派息日2016-07-15
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特别提示：
2015年年报分红：10派1.5元
分红派息日：2016-07-15；
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：截止2016-05-13。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事长工作报告2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年度财务报告和审计报告5.公司2015年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案9.“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案10.公司董事2015年度报酬总额的议案11.公司监事2015年度报酬总额的议案12.王志强先生连任公司董事的议案13.卓侨兴先生连任公司独立董事的议案14.选举阎敏女士为公司董事的议案15.余红女士连任公司监事的议案16.解庆峰先生连任公司监事的议案17.《公司章程(修订案)》的议案18.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案19.公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案20.公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1，300万元人民币综合授信担保的议案21.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-05 15:00-16:50（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
一季报预计于2016-04-30披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：截止2016-05-13。
审议内容主要有：
1.公司2015年度董事长工作报告2.公司2015年度董事会报告3.公司2015年度监事会工作报告4.公司2015年度财务报告和审计报告5.公司2015年度利润分配预案6.“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案7.“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案8.“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案9.“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案10.公司董事2015年度报酬总额的议案11.公司监事2015年度报酬总额的议案12.王志强先生连任公司董事的议案13.卓侨兴先生连任公司独立董事的议案14.选举阎敏女士为公司董事的议案15.余红女士连任公司监事的议案16.解庆峰先生连任公司监事的议案17.《公司章程(修订案)》的议案18.公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案19.公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案20.公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1，300万元人民币综合授信担保的议案21.天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
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特别提示：
中报预计于2016-08-15披露
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特别提示：
公共媒体报道停牌
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-05-10，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-04-20起。
