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特别提示:中航重机 股东大会召开
2020-01-17召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于聘任2019年度审计机构的议案2.关于修订《中航重机股份有限公司章程(201912版)》的议案
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特别提示:中航重机 股东大会互联网投票起始
2020-01-17召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-01-17,交易系统投票时间:2020-01-17,投票代码:738765
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特别提示:中航重机 股东大会现场会议登记起始
2020-01-17召开临时股东大会,股权登记日:2020-01-10,现场会议登记日期:2020-01-10至2020-01-17,
召开地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层
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特别提示:中航重机 增发证监会核准
本次拟增发股份15560.064万股,增发预案公告日:2018-06-20,增发股东大会公告日:2019-02-16,增发获准日:2019-08-17
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特别提示:中航重机 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润增长235.08%左右
业绩变动原因说明:净利润同比增长235.08%,主要是去年公司开展瘦身健体、处僵治困工作,于2018年底处置了中航世新股权,导致合并范围同比发生变化,剔除前述因素影响,净利润同比增长10.70%。
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特别提示:中航重机 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入28.95亿元,同比去年13.25%,净利润为1.03亿元,同比去年50.93%,
基本EPS为0.13元,平均ROE为2.35%
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特别提示:中航重机 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-28;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.4元扣税后派0.4元
分红实施公告日:2016-06-20;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:
2015年年报分红预案:10派0.4元
分红预案公告日:2016-03-18;
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特别提示:中航重机 股东大会召开
2019-08-16召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于修订<董事会议事规则(201906版)>的议案》2.关于选举董事的议案3.关于选举独立董事的议案
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特别提示:中航重机 股东大会互联网投票起始
2019-08-16召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-08-16,交易系统投票时间:2019-08-16,投票代码:738765
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特别提示:中航重机 股东大会现场会议登记起始
2019-08-16召开临时股东大会,股权登记日:2019-08-09,现场会议登记日期:2019-08-10至2019-08-16,
召开地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号
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特别提示:中航重机 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-21披露
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特别提示:中航重机 股东大会召开
2017-12-29召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司拟转让所持航空工业新能源公司69.3%股权给航空规划院暨关联交易的议案
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特别提示:中航重机 股东大会互联网投票起始
2017-12-29召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-12-29,交易系统投票时间:2017-12-29,投票代码:738765
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特别提示:中航重机 股东大会现场会议登记起始
2017-12-29召开临时股东大会,股权登记日:2017-12-22,现场会议登记日期:2017-12-22至2017-12-29,
召开地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号406会议室
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特别提示:中航重机 股东大会召开
2017-09-19召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于修订《公司章程》的议案2.关于聘任2017年度审计机构的议案
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特别提示:中航重机 股东大会互联网投票起始
2017-09-19召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-19,交易系统投票时间:2017-09-19,投票代码:738765
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特别提示:中航重机 股东大会现场会议登记起始
2017-09-19召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-12,现场会议登记日期:2017-09-13至2017-09-17,
召开地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室
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特别提示:中航重机 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入26.74亿元,同比去年0.28% ,净利润为1.08亿元,,同比去年47.74%,
基本EPS为0.14元,加权平均ROE为3.06%
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特别提示:中航重机 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-24;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:中航重机 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-24披露
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特别提示:中航重机 业绩发布会
2016年年报业绩发布会:
网上路演时间:2017-05-19 10:00-11:55;地点:全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示:中航重机 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2017-03-15,股权登记日:2017-04-19,会议召开日:2017-04-26,会议登记时间:2017-04-20至2017-04-25。
审议内容主要有:
1.2016年年度报告全文及2016年年度报告摘要2.2016年度董事会工作报告3.2016年度监事会工作报告4.2016年度独立董事述职报告5.公司2017年度经营计划6.2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告7.2016年度利润分配预案8.关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案9.关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案10.关于调整独立董事薪酬的议案
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特别提示:中航重机 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2017-03-15,股权登记日:2017-04-19,会议召开日:2017-04-26。
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特别提示:中航重机 分红预案公告
2016年年报分红预案:10派0.4元
分红预案公告日:2017-03-15;
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特别提示:中航重机 年报预计披露
年报预计于2017-03-15披露
公司预告:净利润约26000万元
2017年01月24日公布的2016年年度业绩预盈公告,预测2016年年度扭亏,预测内容为:业绩预告期间2016年1月1日至2016年12月31日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2.6亿元左右。本期业绩预盈的主要原因:(一)不存在上年度特殊事项的影响1.上年度公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下简称“中航特材”)应收款项采用个别认定法计提全额坏账准备,2015年度单项计提坏账准备6.12亿元,影响归属于上市公司股东的净利润-4.14亿元;2.上年度公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称“中航新能源公司”)为其参股公司在银行及非银行金融机构借款提供了连带责任保证担保,确认预计负债1.70亿元,影响归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元。(二)本年度业绩影响主要因素中航新能源公司为其参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司(以下简称“惠腾公司”)融资借款提供连带责任担保,在2016年度内,实际履行了连带担保责任,中航新能源公司就此担保合同纠纷向法院提起诉讼,请求法院就中航新能源公司代偿部分依法追究惠腾公司赔偿责任。经法院审理判决惠腾公司应偿还中航新能源公司代偿款项。截止本公告日中航新能源公司共追偿到0.80亿元,影响2016年度归属于上市公司股东的净利润0.55亿元。关于中航新能源公司为惠腾公司提供担保及诉讼的情况详见公司公告《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》(2016-010)、《中航重机股份有限公司关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》(2016-028))、《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的公告》(2016-032)、《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-036)。
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特别提示:中航重机 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-25,股权登记日:2017-03-03,会议召开日:2017-03-12,会议登记时间:2017-03-04至2017-03-10。
审议内容主要有:
1.关于选举第六届董事会董事的议案2.关于选举第六届董事会独立董事的议案3.关于选举第六届监事会监事的议案
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.4元
分红股东大会公告日:2016-04-27;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红股权登记日:2016-06-23;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:中航重机 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2017-02-25,股权登记日:2017-03-03,会议召开日:2017-03-12。
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特别提示:中航重机 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约26000万元
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特别提示:中航重机 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-25,股权登记日:2016-09-05,会议召开日:2016-09-12,会议登记时间:2016-09-06至2016-09-11。
审议内容主要有:
1.关于聘任2016年度审计机构的议案2.关于修订公司章程的议案
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特别提示:中航重机 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-25,股权登记日:2016-09-05,会议召开日:2016-09-12,会议登记时间:2016-09-06至2016-09-11。
审议内容主要有:
1.关于聘任2016年度审计机构的议案2.关于修订公司章程的议案
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特别提示:中航重机 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-25,股权登记日:2016-09-05,会议召开日:2016-09-12,会议登记时间:2016-09-06至2016-09-11。
审议内容主要有:
1.关于聘任2016年度审计机构的议案2.关于修订公司章程的议案
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特别提示:中航重机 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-25,股权登记日:2016-09-05,会议召开日:2016-09-12,会议登记时间:2016-09-06至2016-09-11。
审议内容主要有:
1.关于聘任2016年度审计机构的议案2.关于修订公司章程的议案
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特别提示:中航重机 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-25,股权登记日:2016-09-05,会议召开日:2016-09-12。
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特别提示:中航重机 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-25;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:中航重机 中报预计披露
中报预计于2016-08-25披露
公司预告:净利润约7200万元
2016年07月29日公布的2016年半年度业绩预增公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在11,000万元左右。本期业绩预盈的主要原因:(一)报告期内,公司优化收入结构,精细管理,毛利率同比有所提升;(二)上年比较期内公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司对中航天赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备,本报告期资产减值损失同比减少。2016年08月03日公布的2016年半年度业绩预告更正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的业绩预告情况:经财务部门再次测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在7,200万元左右。业绩预告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下称“中航特材”)于2016年8月1日收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》((2015)石民三初字第00257号),河北省石家庄市中级人民法院判决中航特材“于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款51,212,820.75元及违约金”等,详见公司《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-045)。根据目前的判决情况,基于稳健性原则,中航特材公司确认预计负债,影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。
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特别提示:中航重机 业绩预告
第2次2016年中报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约7200万元
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特别提示:中航重机 业绩向下调整
2016年08月03日公布的2016年半年度业绩预告更正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的业绩预告情况:经财务部门再次测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在7,200万元左右。业绩预告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下称“中航特材”)于2016年8月1日收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》((2015)石民三初字第00257号),河北省石家庄市中级人民法院判决中航特材“于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款51,212,820.75元及违约金”等,详见公司《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-045)。根据目前的判决情况,基于稳健性原则,中航特材公司确认预计负债,影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。
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特别提示:中航重机 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约11000万元
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特别提示:中航重机 分红派息
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红派息日:2016-06-24;
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特别提示:中航重机 分红除权
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红除权日:2016-06-24;派息日2016-06-24
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特别提示:中航重机 分红股权登记
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红股权登记日:2016-06-23;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:中航重机 分红实施公告
2015年年报分红方案:10派0.4元扣税后派0.4元
分红实施公告日:2016-06-20;除权日2016-06-24 派息日2016-06-24
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特别提示:中航重机 业绩发布会
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-06-07 15:00-16:55(北京时间);地点:全景网(www.p5w.net)
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特别提示:
年报预计于2016-03-18披露
公司预告:净利润约-32000万元
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告,预测内容为:2015年1-12月;2015年8月17日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司对中航天赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备的议案》,基于谨慎性原则,公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(中航特材)对中航天赫(唐山)钛业有限公司(天赫公司)、北京东方宝辰国际投资有限公司、北京宝文顺隆贸易有限公司、唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司等四家公司的诉讼债权按单项金额重大并单项计提坏账准备,计提比例为27.5%,2015年半年度财务报告计提坏账准备金额132,656,042.73元。天赫公司重整案件债权人会议尚未召开,重整方案尚未确定,中航特材尚无法估计重整方案通过的可能性及对公司财务的影响。基于目前进展的判断,截至2015年3季报披露日,中航特材对上述诉讼债权坏账准备的计提基础和依据未发生重大变化。鉴于天赫公司重整的不确定性,中航特材无法确定重整方案能否在债权人会议上通过,如果天赫公司最终不重整,中航特材计提上述债权坏账准备的基础和依据将发生重大变化,可能加大计提坏账准备,导致2015年度报告累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动或者发生亏损。公司将密切跟踪中航特材对天赫公司破产重整的实施进展情况,并按要求及时进行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度业绩预亏公告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1~12月;经财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩将亏损,归属于上市公司股东的净利润为-3.2亿元左右;业绩预亏的主要原因:1.控股子公司中航特材的债务人处于破产重整期间已逾一年,其破产重整程序未能依法如期完成,截至会计报表日仍未公布正式重整方案。公司认为相关的应收款项回收难度和不确定性显著增加,按照《企业会计准则》基本原则,对相关的应收款项采用个别认定法计提全额坏账准备,2014年度已计提0.34亿元,2015年度单项计提坏账准备5.73亿元。2.控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(中航新能源公司)为其参股公司在银行及非银行金融机构借款提供了连带责任保证担保,中航新能源收到的《逾期贷款催收函》显示被担保方部分担保贷款逾期未偿还。基于被担保方的财务状况、偿债能力判断,中航新能源存在连带担保责任代为偿还所承担的担保份额(本金1.67 亿元及利息)之可能性风险。中航新能源目前对此或有事项按照预计负债处理。
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特别提示:中航重机 分红股东大会公告
2015年年报分红方案:10派0.4元
分红股东大会公告日:2016-04-27;
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特别提示:中航重机 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:中航重机 股东大会会议登记截止
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约11000万元
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特别提示:中航重机 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:中航重机 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:中航重机 业绩发布会
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-03-30 15:00-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)
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特别提示:中航重机 年报预计披露
年报预计于2016-03-18披露
公司预告:净利润约-32000万元
2015年10月30日公布的2015年第三季度报告,预测内容为:2015年1-12月;2015年8月17日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司对中航天赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备的议案》,基于谨慎性原则,公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(中航特材)对中航天赫(唐山)钛业有限公司(天赫公司)、北京东方宝辰国际投资有限公司、北京宝文顺隆贸易有限公司、唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司等四家公司的诉讼债权按单项金额重大并单项计提坏账准备,计提比例为27.5%,2015年半年度财务报告计提坏账准备金额132,656,042.73元。天赫公司重整案件债权人会议尚未召开,重整方案尚未确定,中航特材尚无法估计重整方案通过的可能性及对公司财务的影响。基于目前进展的判断,截至2015年3季报披露日,中航特材对上述诉讼债权坏账准备的计提基础和依据未发生重大变化。鉴于天赫公司重整的不确定性,中航特材无法确定重整方案能否在债权人会议上通过,如果天赫公司最终不重整,中航特材计提上述债权坏账准备的基础和依据将发生重大变化,可能加大计提坏账准备,导致2015年度报告累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动或者发生亏损。公司将密切跟踪中航特材对天赫公司破产重整的实施进展情况,并按要求及时进行信息披露。2016年01月26日公布的2015年年度业绩预亏公告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1~12月;经财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩将亏损,归属于上市公司股东的净利润为-3.2亿元左右;业绩预亏的主要原因:1.控股子公司中航特材的债务人处于破产重整期间已逾一年,其破产重整程序未能依法如期完成,截至会计报表日仍未公布正式重整方案。公司认为相关的应收款项回收难度和不确定性显著增加,按照《企业会计准则》基本原则,对相关的应收款项采用个别认定法计提全额坏账准备,2014年度已计提0.34亿元,2015年度单项计提坏账准备5.73亿元。2.控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司(中航新能源公司)为其参股公司在银行及非银行金融机构借款提供了连带责任保证担保,中航新能源收到的《逾期贷款催收函》显示被担保方部分担保贷款逾期未偿还。基于被担保方的财务状况、偿债能力判断,中航新能源存在连带担保责任代为偿还所承担的担保份额(本金1.67 亿元及利息)之可能性风险。中航新能源目前对此或有事项按照预计负债处理。
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特别提示:中航重机 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-03-18,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26。
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特别提示:中航重机 分红预案公告
2015年年报分红预案:10派0.4元
分红预案公告日:2016-03-18;
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:
2017-09-19召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-19,交易系统投票时间:2017-09-19,投票代码:738765
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特别提示:
2017-09-19召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-12,现场会议登记日期:2017-09-13至2017-09-17,
召开地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室
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特别提示:
本次拟增发股份15560.064万股,增发预案公告日:2018-06-20,增发股东大会公告日:2019-02-16,增发获准日:2019-08-17
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入26.74亿元,同比去年0.28% ,净利润为1.08亿元,,同比去年47.74%,
基本EPS为0.14元,加权平均ROE为3.06%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-24披露
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特别提示:
本次拟增发股份15560.064万股,增发预案公告日:2018-06-20,增发股东大会公告日:2019-02-16,增发获准日:2019-08-17
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特别提示:
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-03-30 15:00-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-18,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26。
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-16,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-20至2016-04-25。
审议内容主要有:
1.2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要2.2015年度董事会工作报告3.2015年度监事会工作报告4.2015年度独立董事述职报告5.公司2016年度经营计划6.2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告7.2015年度利润分配预案8.关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案9.关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案10.关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
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特别提示:
中报预计于2016-08-25披露
公司预告:净利润约7200万元
2016年07月29日公布的2016年半年度业绩预增公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。业绩预告情况:经财务部门初步测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在11,000万元左右。本期业绩预盈的主要原因:(一)报告期内,公司优化收入结构,精细管理,毛利率同比有所提升;(二)上年比较期内公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司对中航天赫(唐山)钛业有限公司等单位诉讼债权单项计提坏账准备,本报告期资产减值损失同比减少。2016年08月03日公布的2016年半年度业绩预告更正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的业绩预告情况:经财务部门再次测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在7,200万元左右。业绩预告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下称“中航特材”)于2016年8月1日收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》((2015)石民三初字第00257号),河北省石家庄市中级人民法院判决中航特材“于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款51,212,820.75元及违约金”等,详见公司《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-045)。根据目前的判决情况,基于稳健性原则,中航特材公司确认预计负债,影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。
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特别提示:
2016年08月03日公布的2016年半年度业绩预告更正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日。更正后的业绩预告情况:经财务部门再次测算,预计2016年半年度归属于上市公司股东的净利润在7,200万元左右。业绩预告更正的主要原因:公司控股子公司控股子公司中航特材工业(西安)有限公司(以下称“中航特材”)于2016年8月1日收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》((2015)石民三初字第00257号),河北省石家庄市中级人民法院判决中航特材“于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款51,212,820.75元及违约金”等,详见公司《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-045)。根据目前的判决情况,基于稳健性原则,中航特材公司确认预计负债,影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红派息日:2016-06-24;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.4元扣税后派0.4元
分红除权日:2016-06-24;派息日2016-06-24
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特别提示:
一季报预计于2016-04-28披露