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特别提示:金诚信 股东大会召开
2020-01-16召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案
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特别提示:金诚信 股东大会互联网投票起始
2020-01-16召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-01-16,交易系统投票时间:2020-01-16
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特别提示:金诚信 股东大会现场会议登记起始
2020-01-16召开临时股东大会,股权登记日:2020-01-10,现场会议登记日期:2020-01-15,
召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
-
特别提示:金诚信 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入15.27亿元,同比去年4.27%,净利润为1.66亿元,同比去年1.61%,
基本EPS为0.29元,平均ROE为4.06%
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特别提示:金诚信 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-29;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:金诚信 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-29披露
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特别提示:金诚信 股东大会召开
2018-08-13召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案2.关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案
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特别提示:
2015年年报分红方案:10转2股派0.8元
分红实施公告髡日:2016-07-11;除权日2016-07-18 派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:
2015年年报分红预案:10转2股派0.8元
分红预案公告日:2016-04-19;
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特别提示:金诚信 股东大会互联网投票起始
2018-08-13召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-08-13,交易系统投票时间:2018-08-13
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特别提示:
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30;5247.2万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示:金诚信 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-09披露
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特别提示:金诚信 股东大会现场会议登记起始
2018-08-13召开临时股东大会,股权登记日:2018-08-06,现场会议登记日期:2018-08-10,
召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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特别提示:金诚信 披露中报
2018年中报正式披露,
营业总收入14.64亿元,同比去年28.17% ,净利润为1.63亿元,,同比去年46.29%,
基本EPS为0.28元,加权平均ROE为4.19%
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特别提示:金诚信 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-09;2018年中报分红预案:不分红
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特别提示:金诚信 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-09披露
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特别提示:金诚信 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-19披露
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特别提示:金诚信 股东大会召开
2017-08-02召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案2.关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案3.关于公司注册资本增加的议案4.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案5.关于调整公司独立董事津贴标准的议案
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特别提示:金诚信 股东大会互联网投票起始
2017-08-02召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-02,交易系统投票时间:2017-08-02
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特别提示:金诚信 股东大会现场会议登记起始
2017-08-02召开临时股东大会,股权登记日:2017-07-27,现场会议登记日期:2017-08-01,
召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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特别提示:金诚信 红股上市
红股上市日:2017-07-17;2016年年报分红:10转3股派0.5元
上市5611.392万股,占流通盘23.08%
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特别提示:金诚信 分红派息
2016年年报分红:10转3股派0.5元
分红派息日:2017-07-14;红股上市日2017-07-17
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特别提示:金诚信 分红除权
2016年年报分红:10转3股派0.5元
分红除权日:2017-07-14;派息日2017-07-14 红股上市日2017-07-17
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特别提示:金诚信 分红股权登记
2016年年报分红:10转3股派0.5元
分红股权登记日:2017-07-13;除权日2017-07-14 派息日2017-07-14 红股上市日2017-07-17
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特别提示:金诚信 股东大会召开
2017-05-19召开股东大会
,审议内容如下:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案5.关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案9.关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案10.关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案11.关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案
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特别提示:金诚信 业绩发布会
2016年年报业绩发布会:
网上路演时间:2017-05-12 15:30-16:30;地点:上证 e 互动(sns.sseinfo.com)
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特别提示:金诚信 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2017-01-16,股权登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-06,会议登记时间:2017-02-04。
审议内容主要有:
1.关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案2.关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案3.关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案4.关于公司向银行申请综合授信业务的议案
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特别提示:金诚信 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2017-01-16,股权登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-06,会议登记时间:2017-02-04。
审议内容主要有:
1.关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案2.关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案3.关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案4.关于公司向银行申请综合授信业务的议案
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特别提示:
2015年年报分红方案:10转2股派0.8元
分红股东大会公告日:2016-05-27;
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特别提示:
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红股权登记日:2016-07-15;除权日2016-07-18 派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:金诚信 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2017-01-16,股权登记日:2017-01-23,会议召开日:2017-02-06,会议登记时间:2017-02-04。
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特别提示:金诚信 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-09;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:金诚信 中报预计披露
中报预计于2016-08-09披露
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特别提示:金诚信 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案2.关于因资本公积转增股本修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案3.关于公司符合发行公司债券条件的议案4.关于公开发行公司债券方案的议案5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
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特别提示:金诚信 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案2.关于因资本公积转增股本修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案3.关于公司符合发行公司债券条件的议案4.关于公开发行公司债券方案的议案5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
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特别提示:金诚信 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案2.关于因资本公积转增股本修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案3.关于公司符合发行公司债券条件的议案4.关于公开发行公司债券方案的议案5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
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特别提示:金诚信 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
审议内容主要有:
1.关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案2.关于因资本公积转增股本修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案3.关于公司符合发行公司债券条件的议案4.关于公开发行公司债券方案的议案5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
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特别提示:金诚信 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
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特别提示:金诚信 红股上市
红股上市日:2016-07-19;2015年年报分红:10转2股派0.8元
上市2949.44万股,占流通盘16.67%
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特别提示:金诚信 分红派息
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红派息日:2016-07-18;红股上市日2016-07-19
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特别提示:金诚信 分红除权
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红除权日:2016-07-18;派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:金诚信 分红股权登记
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红股权登记日:2016-07-15;除权日2016-07-18 派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:金诚信 分红实施公告
2015年年报分红方案:10转2股派0.8元
分红实施公告髡日:2016-07-11;除权日2016-07-18 派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:金诚信 限售股份上市流通
限售股份上市流通蕹日:2016-06-30;5247.2万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示:金诚信 分红股东大会公告
2015年年报分红方案:10转2股派0.8元
分红股东大会公告日:2016-05-27;
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特别提示:金诚信 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:金诚信 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:
年报预计于2016-04-19披露
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特别提示:金诚信 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:金诚信 业绩发布会
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-05-13 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)
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特别提示:金诚信 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
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特别提示:金诚信 年报预计披露
年报预计于2016-04-19披露
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特别提示:金诚信 分红预案公告
2015年年报分红预案:10转2股派0.8元
分红预案公告日:2016-04-19;
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:
2017-08-02召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-02,交易系统投票时间:2017-08-02
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特别提示:
2017-08-02召开临时股东大会,股权登记日:2017-07-27,现场会议登记日期:2017-08-01,
召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
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特别提示:
2018年中报正式披露,
营业总收入14.64亿元,同比去年28.17% ,净利润为1.63亿元,,同比去年46.29%,
基本EPS为0.28元,加权平均ROE为4.19%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-19披露
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特别提示:
红股上市日:2016-07-19;2015年年报分红:10转2股派0.8元
上市2949.44万股,占流通盘16.67%
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特别提示:
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红派息日:2016-07-18;红股上市日2016-07-19
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特别提示:
2015年年报分红:10转2股派0.8元
分红除权日:2016-07-18;派息日2016-07-18 红股上市日2016-07-19
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特别提示:
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-05-13 15:30-16:30(北京时间);地点:上证e互动平台(sns.sseinfo.com)
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-30,股权登记日:2016-05-19,会议召开日:2016-05-25,会议登记时间:2016-05-23。
审议内容主要有:
1.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案2.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案3.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案4.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案5.关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案6.关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案7.关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案8.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案9.关于公司向银行申请综合授信业务的议案10.关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案11.关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案12.关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案13.关于选举彭怀生,王青海先生为公司董事的议案
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-07-20,股权登记日:2016-08-01,会议召开日:2016-08-05,会议登记时间:2016-08-03。
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特别提示:
中报预计于2016-08-09披露
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特别提示:
一季报预计于2016-04-30披露