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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约1500万元~1900万元
业绩变动原因说明:2019年,公司预计经营业绩较2018年实现扭亏为盈主要是由于自2019年年初以来A股市场持续向好,公司证券投资处置及持有收益较上年同期大幅回升所致,预计这部分非经常性损益对净利润的影响金额约为2400万元左右。
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特别提示:兰州黄河 诉讼公告
诉讼结果为原告败诉
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
2019-12-20召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于变更会计师事务所的议案》2.《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会互联网投票起始
2019-12-20召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-12-20,交易系统投票时间:2019-12-20,投票代码:360929
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特别提示:
复牌
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特别提示:兰州黄河 会计师事务所异常变更
2019年10月30日,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》.公司拟将2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”).现将具体情况公告如下:一,变更会计师事务所的情况说明经公司第十届董事会第六次会议决议和2018年度股东大会审议通过,公司聘任瑞华所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构.为保持公司审计工作的独立性,客观性和公允性,并根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经公司董事会提议,公司拟将2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华所变更为大华所,聘期一年,审计费用人民币60万元.该变更事项尚需提交公司股东大会审议.公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通和友好协商,征得其理解和支持,瑞华所知悉本事项并确认无异议.公司董事会对瑞华所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!公司本次变更会计师事务所的程序符合《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《中国证监会关于上市公司聘用,更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定.
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特别提示:兰州黄河 诉讼公告
诉讼结果为原告败诉
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约1600万元~1700万元,变动幅度为:147.1944%~150.144%
业绩变动原因说明:2019年前三季度公司预计经营业绩实现扭亏为盈,主要是由于2019年以来啤酒大麦市场价格有所回升以及A股市场持续回暖所致。2019年第三季度公司净利润出现亏损,主要是由于证券投资处置及持有收益在第三季度下降所致。
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特别提示:
分红预案公告日:2016-04-06;2015年年报分红预案:不分红
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特别提示:兰州黄河 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-10;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:兰州黄河 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-10披露
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特别提示:兰州黄河 诉讼公告
诉讼结果为原告败诉
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约2000万元~2400万元,变动幅度为:163%~176%
业绩变动原因说明:本报告期内,公司预计经营业绩实现扭亏为营,主要得益于2019年以来A股市场持续回暖。截止本报告期末,公司证券投资持有收益较上年同期大幅回升。
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
2018-08-15召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.公司《关于在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度暨为控股子公司兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会互联网投票起始
2018-08-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-08-14至2018-08-15,交易系统投票时间:2018-08-15,投票代码:360929
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特别提示:兰州黄河 股东大会现场会议登记起始
2018-08-15召开临时股东大会,股权登记日:2018-08-09,现场会议登记日期:2018-08-10,
召开地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室
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特别提示:兰州黄河 股东大会现场会议登记起始
2018-08-15召开临时股东大会,股权登记日:2018-08-09,现场会议登记日期:2018-08-10,
召开地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预测业绩:净利润约1400万元~1800万元
业绩变动原因说明:报告期内,国内证券市场企稳向好,公司证券投资处置及持有收益较上年同期有较大幅度增长,导致公司在本报告期扭亏为盈。.
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特别提示:兰州黄河 股权质押公告
2017-01-06,湖南昱成投资有限公司将持有的1650.26万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司
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特别提示:兰州黄河 股权解押公告
2018-01-05,湖南昱成投资有限公司持有并质押给国泰君安证券股份有限公司的1650.26万股股票解押
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
2017-12-29召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于调整董监事津贴及高管薪酬的议案2.关于控股子公司利用自有资金进行证券投资的议案3.关于与甘肃新盛工贸有限公司等签订《股权置换协议之补充协议》暨关联交易的议案4.关于选举杨世江先生为公司第十届董事会董事的议案5.关于选举牛东继先生为公司第十届董事会董事的议案6.关于选举魏福新先生为公司第十届董事会董事的议案7.关于选举徐敬瑜先生为公司第十届董事会董事的议案8.关于选举谢健龙先生为公司第十届董事会董事的议案9.关于选举杨智杰先生为公司第十届董事会董事的议案10.关于选举王重胜先生为公司第十届董事会独立董事的议案11.关于选举李培根先生为公司第十届董事会独立董事的议案12.关于选举贾洪文先生为公司第十届董事会独立董事的议案13.关于选举谭岳鑫先生为公司第十届董事会董事的议案14.关于选举喻磊先生为公司第十届董事会董事的议案15.关于选举冯世权先生为公司第十届董事会董事的议案16.关于选举杨泽富先生为公司第十届监事会监事的议案17.关于选举赵桂蓉女士为公司第十届监事会监事的议案
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特别提示:兰州黄河 股东大会互联网投票起始
2017-12-29召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-12-28至2017-12-29,交易系统投票时间:2017-12-29,投票代码:360929
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特别提示:兰州黄河 股东大会现场会议登记起始
2017-12-29召开临时股东大会,股权登记日:2017-12-21,现场会议登记日期:2017-12-25,
召开地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
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特别提示:兰州黄河 回复交易所关注函
1.公司不披露相关董事对上述关联交易议案投反对票的信息是否存在选择性披露,信息披露是否完整,合规.2.前述交易是否存在损害上市公司及股东利益的情形,不提交股东大会审议是否合规.如不合规,请公司及时予以规范.3.补充披露相关董事对前述关联交易议案投反对票的具体情况和反对理由,补充披露土地评估报告的具体内容.请你公司独立董事对本次交易所涉土地的评估方式与评估值的确认是否存在瑕疵,本次交易是否可能损害上市公司及股东的利益进行核查并发表明确意见.请你公司独立董事和法律顾问对本次交易不提交股东大会审议是否合规进行核查并发表明确意见.
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特别提示:
停牌原因:重大资产重组;2016-03-09继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
2017-08-15召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会互联网投票起始
2017-08-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-14至2017-08-15,交易系统投票时间:2017-08-15,投票代码:360929
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特别提示:兰州黄河 股东大会现场会议登记起始
2017-08-15召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-10,现场会议登记日期:2017-08-11,
召开地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
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特别提示:
分红股东大会公告日:2016-04-27;2015年年报分红方案:不分红
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特别提示:
2016年年报分红:10派0.66元
分红股权登记日:2017-06-23;除权日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特别提示:兰州黄河 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-07-28披露
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2017年中报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润净利润约660万元~760万元
业绩变动原因说明:报告期内,国内证券市场逐步企稳向好,公司证券投资处置及持有收益较上年同期有较大幅度增长,导致公司在本报告期扭亏为盈。
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特别提示:兰州黄河 分红派息
2016年年报分红:10派0.66元
分红派息日:2017-06-26;
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特别提示:兰州黄河 分红除权
2016年年报分红:10派0.66元
分红除权日:2017-06-26;派息日2017-06-26
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特别提示:兰州黄河 分红股权登记
2016年年报分红:10派0.66元
分红股权登记日:2017-06-23;除权日2017-06-26 派息日2017-06-26
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特别提示:兰州黄河 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2017-04-12,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-28,会议登记时间:2017-04-24。
审议内容主要有:
1.《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》2.《2016年度董事会报告》3.《2016年度监事会报告》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2017年度日常关联交易预案》7.《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》8.《关于公司股东大会选举董事,监事采用累积投票制的议案》9.《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》10.《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》11.《提议选举谭岳鑫先生,冯世权先生为公司董事的议案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2017-04-12,股权登记日:2017-04-20,会议召开日:2017-04-28,会议登记时间:2017-04-24。
审议内容主要有:
1.《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》2.《2016年度董事会报告》3.《2016年度监事会报告》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2017年度日常关联交易预案》7.《关于补充完善兰州黄河2016年年度报告的议案》8.《关于公司股东大会选举董事,监事采用累积投票制的议案》9.《提请免去杨纪强先生公司董事职务的议案》10.《提请免去杨世汶先生公司董事职务的议案》11.《提议选举谭岳鑫先生,冯世权先生为公司董事的议案》
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特别提示:兰州黄河 分红预案公告
2016年年报分红预案:10派0.66元
分红预案公告日:2017-04-07;
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特别提示:兰州黄河 年报预计披露
年报预计于2017-04-07披露
公司预告:净利润约-3000万元~-2400万元
2017年01月14日公布的2016年度业绩预告,预测2016年年度首亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年12月31日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:2400万元–3000万元;业绩变动原因说明:1、2016年以来国内证券市场持续低迷使报告期内公司证券投资出现较大持有损失。2、由于受到啤酒行业周期性调整,国外进口啤酒数量快速增长、国内啤酒市场竞争加剧以及大众消费能力持续疲弱等因素影响,报告期内公司啤酒、麦芽的产销量均较上年同期出现一定程度的下滑。以上原因导致公司在本报告期末出现亏损。
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特别提示:兰州黄河 股权质押公告
2016-01-28,湖南昱成投资有限公司将持有的1600万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司
2017-01-06,湖南昱成投资有限公司将持有的1650.26万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司
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特别提示:兰州黄河 股权解押公告
2017-01-05,湖南昱成投资有限公司持有并质押给国泰君安证券股份有限公司的1600万股股票解押
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-03,股权登记日:2016-08-10,会议召开日:2016-08-18,会议登记时间:2016-08-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-03,股权登记日:2016-08-10,会议召开日:2016-08-18,会议登记时间:2016-08-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-03,股权登记日:2016-08-10,会议召开日:2016-08-18,会议登记时间:2016-08-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-03,股权登记日:2016-08-10,会议召开日:2016-08-18,会议登记时间:2016-08-15。
审议内容主要有:
1.审议《关于公司在兰州银行德隆支行申请2.5亿元贷款及担保授信额度的预案》
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特别提示:兰州黄河 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-03,股权登记日:2016-08-10,会议召开日:2016-08-18,会议登记时间:2016-08-15起。
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特别提示:兰州黄河 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-03;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:
年报预计于2016-04-06披露
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩首亏,预计净利润约-3400万元~-3000万元
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律,法规规定的议案2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案3.关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5.关于签署附生效条件的《重组协议》的议案6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案7.关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案8.关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告,盈利预测审核报告和资产评估报告的议案10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施11.关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司,谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案12.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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特别提示:
第1次2016年一季报业绩预告,公司业绩首亏,预计净利润约-2700万元~-2300万元
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特别提示:兰州黄河 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律,法规规定的议案2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案3.关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5.关于签署附生效条件的《重组协议》的议案6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案7.关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案8.关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告,盈利预测审核报告和资产评估报告的议案10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施11.关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司,谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案12.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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特别提示:兰州黄河 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律,法规规定的议案2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案3.关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5.关于签署附生效条件的《重组协议》的议案6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案7.关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案8.关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告,盈利预测审核报告和资产评估报告的议案10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施11.关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司,谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案12.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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特别提示:兰州黄河 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-04-27;2015年年报分红方案:不分红
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特别提示:兰州黄河 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》2.审议公司《2015年度董事会报告》3.审议公司《2015年度监事会报告》4.审议公司《2015年度财务决算报告》5.审议公司《2015年度利润分配预案》6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》7.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》8.审议《2015年度日常关联交易预案》
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特别提示:兰州黄河 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-21披露
公司预告:净利润约-2700万元~-2300万元
2016年04月12日公布的2016年第一季度业绩预告,预测2016年一季度首亏,预测内容为:2016年1月1日至2016年3月31日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:2300万元–2700万元;业绩变动原因说明:1、公司受啤酒行业周期性调整以及大众消费能力持续疲弱等因素影响,报告期内啤酒、麦芽的产销量均较上年同期出现一定程度的下滑;2、2016年以来,国内证券市场的持续低迷使报告期内公司证券投资出现较大持有损失。以上因素导致公司在报告期出现亏损。
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特别提示:兰州黄河 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30起。
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特别提示:兰州黄河 复牌
复牌
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-20继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》2.审议公司《2015年度董事会报告》3.审议公司《2015年度监事会报告》4.审议公司《2015年度财务决算报告》5.审议公司《2015年度利润分配预案》6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》7.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》8.审议《2015年度日常关联交易预案》
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-19继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-18继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-15继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-14继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-13继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 业绩预告
第1次2016年一季报业绩预告,公司业绩首亏,预计净利润约-2700万元~-2300万元
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-12继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
2016年年报分红:10派0.66元
分红除权日:2017-06-26;派息日2017-06-26
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特别提示:兰州黄河 停牌
2016年年报分红:10派0.66元
分红派息日:2017-06-26;
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-04-07继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 年报预计披露
年报预计于2016-04-06披露
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特别提示:兰州黄河 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22起。
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特别提示:兰州黄河 分红预案公告
分红预案公告日:2016-04-06;2015年年报分红预案:不分红
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特别提示:兰州黄河 停牌
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律,法规规定的议案2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案3.关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5.关于签署附生效条件的《重组协议》的议案6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案7.关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案8.关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告,盈利预测审核报告和资产评估报告的议案10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施11.关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司,谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案12.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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特别提示:兰州黄河 停牌
临时股东大会,召开通知公告日:2016-04-21,股权登记日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-06,会议登记时间:2016-04-30。
审议内容主要有:
1.关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律,法规规定的议案2.关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案3.关于《兰州黄河企业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案4.关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案5.关于签署附生效条件的《重组协议》的议案6.关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案7.关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案8.关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案9.关于批准本次重大资产重组有关审计报告,盈利预测审核报告和资产评估报告的议案10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施11.关于提请股东大会同意湖南昱成投资有限公司,谭岳鑫和谭亦惠免于以要约收购方式增持公司股份的议案12.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
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特别提示:兰州黄河 停牌
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》2.审议公司《2015年度董事会报告》3.审议公司《2015年度监事会报告》4.审议公司《2015年度财务决算报告》5.审议公司《2015年度利润分配预案》6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》7.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》8.审议《2015年度日常关联交易预案》
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停牌原因:重大资产重组;2016-03-31继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22。
审议内容主要有:
1.审议公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》2.审议公司《2015年度董事会报告》3.审议公司《2015年度监事会报告》4.审议公司《2015年度财务决算报告》5.审议公司《2015年度利润分配预案》6.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构的预案》7.审议《继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的预案》8.审议《2015年度日常关联交易预案》
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停牌原因:重大资产重组;2016-03-29继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-28继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-25继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-24继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
2016-01-28,湖南昱成投资有限公司将持有的1600万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司
2017-01-06,湖南昱成投资有限公司将持有的1650.26万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司
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特别提示:兰州黄河 停牌
2017-01-05,湖南昱成投资有限公司持有并质押给国泰君安证券股份有限公司的1600万股股票解押
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特别提示:兰州黄河 停牌
股东大会,召开通知公告日:2016-04-06,股权登记日:2016-04-19,会议召开日:2016-04-26,会议登记时间:2016-04-22起。
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-18继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-17继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-16继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-15继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-14继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-11继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-10继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:兰州黄河 停牌
停牌原因:重大资产重组;2016-03-09继续停牌(起始停牌日:2015-10-09)
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特别提示:
诉讼结果为原告败诉
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特别提示:
2017-08-15召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-14至2017-08-15,交易系统投票时间:2017-08-15,投票代码:360929
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特别提示:
2017-08-15召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-10,现场会议登记日期:2017-08-11,
召开地点:中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室
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特别提示:
2019年10月30日,兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》.公司拟将2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华所”)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”).现将具体情况公告如下:一,变更会计师事务所的情况说明经公司第十届董事会第六次会议决议和2018年度股东大会审议通过,公司聘任瑞华所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构.为保持公司审计工作的独立性,客观性和公允性,并根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排,经公司董事会提议,公司拟将2019年度财务报告和内部控制审计机构由瑞华所变更为大华所,聘期一年,审计费用人民币60万元.该变更事项尚需提交公司股东大会审议.公司已就变更会计师事务所事项与瑞华所进行了事先沟通和友好协商,征得其理解和支持,瑞华所知悉本事项并确认无异议.公司董事会对瑞华所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!公司本次变更会计师事务所的程序符合《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《中国证监会关于上市公司聘用,更换会计师事务所(审计师事务所)有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定.
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入3.31亿元,同比去年-6.74% ,净利润为707.71万元,,同比去年122.13%,
基本EPS为0.04元,加权平均ROE为0.97%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-07-28披露
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特别提示:
1.公司不披露相关董事对上述关联交易议案投反对票的信息是否存在选择性披露,信息披露是否完整,合规.2.前述交易是否存在损害上市公司及股东利益的情形,不提交股东大会审议是否合规.如不合规,请公司及时予以规范.3.补充披露相关董事对前述关联交易议案投反对票的具体情况和反对理由,补充披露土地评估报告的具体内容.请你公司独立董事对本次交易所涉土地的评估方式与评估值的确认是否存在瑕疵,本次交易是否可能损害上市公司及股东的利益进行核查并发表明确意见.请你公司独立董事和法律顾问对本次交易不提交股东大会审议是否合规进行核查并发表明确意见.
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特别提示:
中报预计于2016-08-03披露
公司预告:净利润约-3400万元~-3000万元
2016年07月15日公布的2016年半年度业绩预告,预测2016年半年度首亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润亏损:3000万元–3400万元;业绩变动原因说明:1、受啤酒行业周期性调整、大众消费能力持续疲弱以及2016年上半年降雨较往年畸多等因素影响,报告期内公司啤酒、麦芽的产销量均较上年同期出现一定程度的下滑。2、2016年以来国内证券市场的持续低迷使报告期内公司证券投资出现较大持有损失。以上因素导致公司在报告期出现亏损。
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特别提示:
一季报预计于2016-04-21披露
公司预告:净利润约-2700万元~-2300万元
2016年04月12日公布的2016年第一季度业绩预告,预测2016年一季度首亏,预测内容为:2016年1月1日至2016年3月31日;预计的经营业绩:亏损;归属于上市公司股东的净利润:亏损:2300万元–2700万元;业绩变动原因说明:1、公司受啤酒行业周期性调整以及大众消费能力持续疲弱等因素影响,报告期内啤酒、麦芽的产销量均较上年同期出现一定程度的下滑;2、2016年以来,国内证券市场的持续低迷使报告期内公司证券投资出现较大持有损失。以上因素导致公司在报告期出现亏损。