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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
2020-02-21召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会互联网投票起始
2020-02-21召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-02-21,交易系统投票时间:2020-02-21,投票代码:362644
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特别提示:佛慈制药 股东大会现场会议登记起始
2020-02-21召开临时股东大会,股权登记日:2020-02-17,现场会议登记日期:2020-02-18至2020-02-21,
召开地点:甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室
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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
2020-01-02召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》3.《关于选举苏文博先生为第七届监事会监事的议案》4.《关于转让原址土地暨关联交易的议案》5.《关于变更会计师事务所的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会互联网投票起始
2020-01-02召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-01-02,交易系统投票时间:2020-01-02,投票代码:362644
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特别提示:佛慈制药 股东大会现场会议登记起始
2020-01-02召开临时股东大会,股权登记日:2019-12-25,现场会议登记日期:2019-12-26至2020-01-02,
召开地点:甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室
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特别提示:佛慈制药 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入3.12亿元,同比去年14.01%,净利润为4451.22万元,同比去年5.01%,
基本EPS为0.09元,平均ROE为3.05%
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特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.09元扣税后派0.09元
分红实施公告日:2016-05-31;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07
-
特别提示:
2015年年报分红预案:10派0.09元
分红预案公告日:2016-03-17;
-
特别提示:佛慈制药 股东大会现场会议登记起始
2018-03-07召开股东大会,股权登记日:2018-02-28,现场会议登记日期:2018-03-01至2018-03-07,
召开地点:兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
-
特别提示:
限售股份上市流通日:2016-04-11;6636.7万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
2018-01-09召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.《关于变更会计师事务所的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会互联网投票起始
2018-01-09召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-08至2018-01-09,交易系统投票时间:2018-01-09,投票代码:362644
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特别提示:佛慈制药 股东大会现场会议登记起始
2018-01-09召开临时股东大会,股权登记日:2018-01-03,现场会议登记日期:2018-01-04至2018-01-09,
召开地点:兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
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特别提示:佛慈制药 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告,公司业绩略增,预计净利润净利润约5137.91万元~6072.07万元,增长10.00%~30.00%
业绩变动原因说明:主要原因一是公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,预计主营业务收入及毛利水平均有所增长;二是公司进一步加强资金管控,使用闲置资金进行现金管理,获得较多理财收益。
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特别提示:佛慈制药 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入2.22亿元,同比去年22.92% ,净利润为3450.53万元,,同比去年13.78%,
基本EPS为0.07元,加权平均ROE为2.64%
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特别提示:佛慈制药 分红预案公告
分红预案公告日:2017-07-26;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:佛慈制药 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-07-26披露
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特别提示:佛慈制药 分红派息
2016年年报分红:10派0.12元
分红派息日:2017-06-09;
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特别提示:佛慈制药 分红除权
2016年年报分红:10派0.12元
分红除权日:2017-06-09;派息日2017-06-09
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特别提示:佛慈制药 分红股权登记
2016年年报分红:10派0.12元
分红股权登记日:2017-06-08;除权日2017-06-09 派息日2017-06-09
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特别提示:佛慈制药 分红股东大会公告
2016年年报分红方案:10派0.12元
分红股东大会公告日:2017-04-13;
-
特别提示:佛慈制药 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2017-03-17,股权登记日:2017-04-06,会议召开日:2017-04-12,会议登记时间:2017-04-07至2017-04-12。
审议内容主要有:
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告》,《2016年年度报告摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2016年度公司内部控制评价报告》10.《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于聘请2017年度审计机构的议案》12.《关于修订的议案》13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
-
特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2017-03-17,股权登记日:2017-04-06,会议召开日:2017-04-12,会议登记时间:2017-04-07至2017-04-12。
审议内容主要有:
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告》,《2016年年度报告摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2016年度公司内部控制评价报告》10.《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于聘请2017年度审计机构的议案》12.《关于修订的议案》13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2017-03-17,股权登记日:2017-04-06,会议召开日:2017-04-12,会议登记时间:2017-04-07至2017-04-12。
审议内容主要有:
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告》,《2016年年度报告摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2016年度公司内部控制评价报告》10.《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于聘请2017年度审计机构的议案》12.《关于修订的议案》13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2017-03-17,股权登记日:2017-04-06,会议召开日:2017-04-12,会议登记时间:2017-04-07至2017-04-12。
审议内容主要有:
1.《2016年度董事会工作报告》2.《2016年度监事会工作报告》3.《2016年年度报告》,《2016年年度报告摘要》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配预案》6.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2016年度公司内部控制评价报告》10.《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于聘请2017年度审计机构的议案》12.《关于修订的议案》13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
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特别提示:佛慈制药 业绩发布会
2016年年报业绩发布会:
网上路演时间:2017-03-30 15:00-17:00(北京时间);地点:全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示:佛慈制药 业绩交流会
佛慈制药(002644.SZ)2016年报解读,主办方:西南证券,会议时间:10:00-11:00
-
特别提示:
2015年年报分红方案:10派0.09元
分红股东大会公告日:2016-04-13;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红股权登记日:2016-06-06;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特别提示:佛慈制药 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约5583.19万元~6871.62万元,增长30.00%~60.00%
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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-23,股权登记日:2016-09-02,会议召开日:2016-09-08,会议登记时间:2016-09-05至2016-09-07。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-23,股权登记日:2016-09-02,会议召开日:2016-09-08,会议登记时间:2016-09-05至2016-09-07。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-23,股权登记日:2016-09-02,会议召开日:2016-09-08,会议登记时间:2016-09-05至2016-09-07。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-23,股权登记日:2016-09-02,会议召开日:2016-09-08,会议登记时间:2016-09-05至2016-09-07。
审议内容主要有:
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
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特别提示:佛慈制药 中报预计披露
中报预计于2016-07-16披露
公司预告:净利润约2872.88万元~3447.46万元,增长50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度报告全文,预测2016年半年度略增,预测内容为:2016年1-6月;预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形;归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):2,106.78至2,872.88;净利润变动幅度:10.00%至50.00%;业绩变动的原因说明:公司业绩预计变动的主要原因一是公司加强营销,调整产品结构,预计主营业务收入有所增长;二是公司使用较多闲置资金进行现金管理,预计获得较多理财收益。2016年07月02日公布的2016年半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;修正后的预计业绩:同向上升;归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:50%-80%;盈利:2,872.88万元–3,447.46万元;业绩修正原因说明:公司业绩预计变动的主要原因一是公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,预计主营业务收入及毛利水平均有所增长;二是公司进一步加强资金管控,使用闲置资金进行现金管理,获得较多理财收益。
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特别提示:佛慈制药 分红派息
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红派息日:2016-06-07;
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特别提示:佛慈制药 分红除权
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红除权日:2016-06-07;派息日2016-06-07
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特别提示:佛慈制药 分红股权登记
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红股权登记日:2016-06-06;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特别提示:佛慈制药 分红实施公告
2015年年报分红方案:10派0.09元扣税后派0.09元
分红实施公告日:2016-05-31;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07
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特别提示:佛慈制药 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-23披露
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特别提示:佛慈制药 分红股东大会公告
2015年年报分红方案:10派0.09元
分红股东大会公告日:2016-04-13;
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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07,会议召开日:2016-04-12,会议登记时间:2016-04-08至2016-04-12。
审议内容主要有:
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》,《2015年年度报告摘要》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2015年度公司内部控制评价报告》10.《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》12.《关于聘请2016年度审计机构的议案》13.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》14.《关于董事会换届选举独立董事的议案》15.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07,会议召开日:2016-04-12,会议登记时间:2016-04-08至2016-04-12。
审议内容主要有:
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》,《2015年年度报告摘要》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2015年度公司内部控制评价报告》10.《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》12.《关于聘请2016年度审计机构的议案》13.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》14.《关于董事会换届选举独立董事的议案》15.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示:佛慈制药 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-04-11;6636.7万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07,会议召开日:2016-04-12,会议登记时间:2016-04-08至2016-04-12。
审议内容主要有:
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》,《2015年年度报告摘要》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2015年度公司内部控制评价报告》10.《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》12.《关于聘请2016年度审计机构的议案》13.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》14.《关于董事会换届选举独立董事的议案》15.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:
年报预计于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露业绩快报:每股收益0.09元
二,经营业绩和财务状况说明 报告期内,公司申报的定增项目顺利通过中国证监会审核并成功发行,于2015年3月收到募集资金净额4.58亿元.公司董事会面对国家宏观经济调整,医药监管力度加大等市场环境变化,积极应对,狠抓市场建设,优化产品结构,积极挖潜增效,加强资金管理,强化质量控制,加快科研开发,拓展大健康业务,GAP基地建设,中药材经营和渭源天然药物产业园项目工作平稳推进,积极推进“出城入园”项目建设,加强电商运营体系建设,公司经营情况总体良好. 报告期公司实现营业总收入33,042.32万元,较上年同期下降17.20%,主要是因为随着国家产业管控力度加大及公司内部业务调整,毛利率较低的中药材经营业务较上年同期减少;实现归属于上市公司股东的净利润4,283.15万元,较上年同期增长23.60%,主要是公司通过梳理优化营销网络,调整产品结构提升公司的综合毛利水平,通过挖潜增效,加强内部管理节约运营费用,通过加强资金管理获得较高的利息收入,通过加大应收账款的回收力度降低计提的坏账损失等. 截止2015年末,公司财务状况良好,总资产为136,452.92万元,较年初增长30.38%,总负债为13,988.85万元,较年初下降57.94%,归属于上市公司股东的所有者权益123,354.07万元,较年初增长67.78%.总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加主要是收到再融资募集资金,负债较年初下降主要一是报告期公司原安宁项目所在部分土地的招拍挂工作完成,根据政策性搬迁的相关规定调整减少了专项应付款;二是本年偿还了银行借款.
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特别提示:佛慈制药 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07,会议召开日:2016-04-12,会议登记时间:2016-04-08至2016-04-12。
审议内容主要有:
1.《2015年度董事会工作报告》2.《2015年度监事会工作报告》3.《2015年年度报告》,《2015年年度报告摘要》4.《2015年度财务决算报告》5.《2015年度利润分配预案》6.《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《2015年度公司内部控制评价报告》10.《2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》12.《关于聘请2016年度审计机构的议案》13.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》14.《关于董事会换届选举独立董事的议案》15.《关于监事会换届选举的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:佛慈制药 股东大会股权登记
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩预增,预计净利润约5583.19万元~6871.62万元,增长30.00%~60.00%
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特别提示:佛慈制药 业绩发布会
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-03-25 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示:佛慈制药 年报预计披露
年报预计于2016-03-17披露
公司已于2016-02-25披露业绩快报:每股收益0.09元
二,经营业绩和财务状况说明 报告期内,公司申报的定增项目顺利通过中国证监会审核并成功发行,于2015年3月收到募集资金净额4.58亿元.公司董事会面对国家宏观经济调整,医药监管力度加大等市场环境变化,积极应对,狠抓市场建设,优化产品结构,积极挖潜增效,加强资金管理,强化质量控制,加快科研开发,拓展大健康业务,GAP基地建设,中药材经营和渭源天然药物产业园项目工作平稳推进,积极推进“出城入园”项目建设,加强电商运营体系建设,公司经营情况总体良好. 报告期公司实现营业总收入33,042.32万元,较上年同期下降17.20%,主要是因为随着国家产业管控力度加大及公司内部业务调整,毛利率较低的中药材经营业务较上年同期减少;实现归属于上市公司股东的净利润4,283.15万元,较上年同期增长23.60%,主要是公司通过梳理优化营销网络,调整产品结构提升公司的综合毛利水平,通过挖潜增效,加强内部管理节约运营费用,通过加强资金管理获得较高的利息收入,通过加大应收账款的回收力度降低计提的坏账损失等. 截止2015年末,公司财务状况良好,总资产为136,452.92万元,较年初增长30.38%,总负债为13,988.85万元,较年初下降57.94%,归属于上市公司股东的所有者权益123,354.07万元,较年初增长67.78%.总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加主要是收到再融资募集资金,负债较年初下降主要一是报告期公司原安宁项目所在部分土地的招拍挂工作完成,根据政策性搬迁的相关规定调整减少了专项应付款;二是本年偿还了银行借款.
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特别提示:佛慈制药 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07。
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特别提示:佛慈制药 分红预案公告
2015年年报分红预案:10派0.09元
分红预案公告日:2016-03-17;
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:
2018-01-09召开临时股东大会,互联网投票时间:2018-01-08至2018-01-09,交易系统投票时间:2018-01-09,投票代码:362644
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特别提示:
2018-01-09召开临时股东大会,股权登记日:2018-01-03,现场会议登记日期:2018-01-04至2018-01-09,
召开地点:兰州市城关区佛慈大街68号公司三楼会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入2.22亿元,同比去年22.92% ,净利润为3450.53万元,,同比去年13.78%,
基本EPS为0.07元,加权平均ROE为2.64%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-07-26披露
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红派息日:2016-06-07;
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特别提示:
2015年年报分红:10派0.09元扣税后派0.09元
分红除权日:2016-06-07;派息日2016-06-07
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:
临时股东大会,召开通知公告日:2016-03-19,股权登记日:2016-04-01,会议召开日:2016-04-07,会议登记时间:2016-04-05至2016-04-07。
审议内容主要有:
1.《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
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特别提示:
2015年年报业绩发布会:
网上路演时间:2016-03-25 15:00-17:00(北京时间);地点:投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示:
佛慈制药(002644.SZ)2016年报解读,主办方:西南证券,会议时间:10:00-11:00
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特别提示:
公司已于2017-01-11披露2016年年报业绩快报:净利润60260468.1元
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特别提示:
中报预计于2016-07-16披露
公司预告:净利润约2872.88万元~3447.46万元,增长50%~80%
2016年04月23日公布的2016年第一季度报告全文,预测2016年半年度略增,预测内容为:2016年1-6月;预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形;归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):2,106.78至2,872.88;净利润变动幅度:10.00%至50.00%;业绩变动的原因说明:公司业绩预计变动的主要原因一是公司加强营销,调整产品结构,预计主营业务收入有所增长;二是公司使用较多闲置资金进行现金管理,预计获得较多理财收益。2016年07月02日公布的2016年半年度业绩预告修正公告,预测2016年半年度预增,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;修正后的预计业绩:同向上升;归属于上市公司股东的净利润:比上年同期增长:50%-80%;盈利:2,872.88万元–3,447.46万元;业绩修正原因说明:公司业绩预计变动的主要原因一是公司进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,预计主营业务收入及毛利水平均有所增长;二是公司进一步加强资金管控,使用闲置资金进行现金管理,获得较多理财收益。
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特别提示:
一季报预计于2016-04-23披露
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-03-17,股权登记日:2016-04-07。