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特别提示：润禾材料 股东大会现场会议登记起始
2020-03-26召开股东大会，股权登记日：2020-03-20，现场会议登记日期：2020-03-23至2020-03-25，
召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼)
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特别提示：润禾材料 业绩发布会
2019年年报业绩发布会：
网上路演时间：2020-03-17 15:00-17:00；地点：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：润禾材料 股东大会召开
2020-03-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案2.关于公司2020年非公开发行股票方案的议案3.关于公司2020年非公开发行股票预案的议案4.关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案5.关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案6.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案7.关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案9.关于《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的议案
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特别提示：润禾材料 股东大会互联网投票起始
2020-03-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-03-16，交易系统投票时间：2020-03-16，投票代码：365727
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特别提示：润禾材料 股东大会现场会议登记起始
2020-03-16召开临时股东大会，股权登记日：2020-03-10，现场会议登记日期：2020-03-12至2020-03-13，
召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼)
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特别提示：润禾材料 业绩预告
第1次2020年一季报业绩预告，公司业绩预减，预测业绩：净利润约450万元~750万元,下降45.82%~67.49%
业绩变动原因说明：1、报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司下游客户复工滞后，导致公司产品销量较去年同期有所下降。鉴于产品销量减少，公司产能利用率降低，进而导致产品单位制造成本有所上升；2、报告期内，为支援疫情防控工作，公司通过官方渠道捐款50万元；3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为5万元，去年同期为123.62万元。
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特别提示：
2018年年报分红：10派1.5元
分红派息日：2019-06-21；
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特别提示：润禾材料 增发预案公告
本次拟增发股份2537.6万股，增发预案公告日：2020-02-28
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特别提示：
分红预案公告日:2019-08-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：润禾材料 股东大会互联网投票起始
2019-12-10召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-09至2019-12-10，交易系统投票时间：2019-12-10，投票代码：365727
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特别提示：
限售股份上市流通日:2019-06-24；676万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：润禾材料 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约4450万元~4700万元,变动幅度为:-19.56%~-15.04%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约332.00万元，上年同期非经常性损益对公司净利润影响金额为973.00万元。2、报告期内，公司产品的销售量较去年同期保持增长，但受市场预期不确定及原材料价格下降的影响，公司对部分产品的销售单价做了相应的调整，导致销售收入较去年同期有所下降，利润相应减少。
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特别提示：润禾材料 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入2.83亿元，同比去年-11.14%，净利润为2681.77万元，同比去年-10.89%，
基本EPS为0.21元，平均ROE为5.05%
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特别提示：润禾材料 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-27；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：润禾材料 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-27披露
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特别提示：润禾材料 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约2620万元~2780万元,变动幅度为:-12.94%~-7.63%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司产品的销售量较去年同期基本持平，但受市场预期不确定及原材料价格下降的影响，公司对部分产品的销售单价做了相应的调整，导致销售收入较去年同期有所下降。2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约259万元。
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特别提示：润禾材料 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2019-06-24；676万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：润禾材料 分红派息
2018年年报分红：10派1.5元
分红派息日：2019-06-21；
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特别提示：润禾材料 分红除权
2018年年报分红：10派1.5元
分红除权日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特别提示：润禾材料 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-21披露
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特别提示：润禾材料 股东大会召开
2018-01-08召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于变更注册资本，注册地址，修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于使用募集资金对全资子公司增资的议案3.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案4.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案5.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案6.关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案7.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案8.关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案9.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案10.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案11.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案12.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案13.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案14.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
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特别提示：润禾材料 股东大会互联网投票起始
2018-01-08召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-07至2018-01-08，交易系统投票时间：2018-01-08，投票代码：365727
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特别提示：润禾材料 新股申购
申购代码：300727 申购上限：9500股 发行价格：8.34元 中签缴款日：11-17
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特别提示：
2019-12-10召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-03，现场会议登记日期：2019-12-05至2019-12-09，
召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室(浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼)
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特别提示：
2019年年报业绩发布会：
网上路演时间：2020-03-17 15:00-17:00；地点：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：
2018-01-08召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于变更注册资本，注册地址，修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于使用募集资金对全资子公司增资的议案3.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案4.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案5.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的议案6.关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的议案7.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案8.关于《修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案9.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案10.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案11.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案12.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案13.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案14.关于修订《宁波润禾高新材料科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
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特别提示：
2018-01-08召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-01-07至2018-01-08，交易系统投票时间：2018-01-08，投票代码：365727
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特别提示：
第1次2019年中报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约2620万元~2780万元,变动幅度为:-12.94%~-7.63%
业绩变动原因说明：1、报告期内，公司产品的销售量较去年同期基本持平，但受市场预期不确定及原材料价格下降的影响，公司对部分产品的销售单价做了相应的调整，导致销售收入较去年同期有所下降。2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约259万元。
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特别提示：
本次拟增发股份2537.6万股，增发预案公告日：2020-02-28
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特别提示：
2019年中报正式披露，营业总收入2.83亿元，同比去年-11.14%，净利润为2681.77万元，同比去年-10.89%，
基本EPS为0.21元，平均ROE为5.05%
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特别提示：
2018年中报预计于2018-08-21披露
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特别提示：
2018年年报分红：10派1.5元
分红除权日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特别提示：
申购代码：300727 申购上限：9500股 发行价格：8.34元 中签缴款日：11-17
