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特别提示:北方股份 股东大会召开
2020-02-07召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于推举高文海为公司第七届监事会监事的议案2.关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易的议案3.关于推举公司第七届董事会董事的议案
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特别提示:北方股份 股东大会互联网投票起始
2020-02-07召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-02-07,交易系统投票时间:2020-02-07
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特别提示:北方股份 股东大会现场会议登记起始
2020-02-07召开临时股东大会,股权登记日:2020-02-03,现场会议登记日期:2020-02-04,
召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
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特别提示:北方股份 股东大会召开
2019-11-12召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于《公司与中国北方车辆有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易》的议案2.关于《改聘会计师事务所》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会互联网投票起始
2019-11-12召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-11-12,交易系统投票时间:2019-11-12
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特别提示:北方股份 股东大会现场会议登记起始
2019-11-12召开临时股东大会,股权登记日:2019-11-05,现场会议登记日期:2019-11-07,
召开地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
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特别提示:
2018年年报分红:10派2.1元
分红派息日:2019-07-11;
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特别提示:北方股份 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入5.2亿元,同比去年-16.04%,净利润为2845.17万元,同比去年-58.84%,
基本EPS为0.17元,平均ROE为2.48%
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特别提示:
分红预案公告日:2016-04-26;2015年年报分红预案:不分红
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特别提示:北方股份 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-20披露
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特别提示:北方股份 业绩预告
第1次2019年中报业绩预告,公司业绩预减,预测业绩:净利润约2843万元,下降58.85%左右.
业绩变动原因说明:(一)主营业务影响1、部分客户要求延期接收车辆,上半年营业收入同比有所下降。2、本期对应收款项计提的信用减值准备有所增加。(二)非经常性损益的影响1、上年同期非经常性损益2,460万元,主要为子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束,产生的债务重组收益。子公司阿特拉斯工程机械有限公司清算结束,不再纳入公司合并报表范围。2、本期非经常性损益为295万元左右,主要为收到政府补助、资产处置、核销无法支付款项等。本期非经常性损益与上年同期相比,减少2,165万元左右。
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特别提示:北方股份 分红派息
2018年年报分红:10派2.1元
分红派息日:2019-07-11;
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特别提示:北方股份 分红除权
2018年年报分红:10派2.1元
分红除权日:2019-07-11;派息日2019-07-11
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特别提示:北方股份 分红股权登记
2018年年报分红:10派2.1元
分红股权登记日:2019-07-10;除权日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特别提示:北方股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-21披露
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特别提示:北方股份 股东大会现场会议登记起始
2018-03-08召开临时股东大会,股权登记日:2018-03-01,现场会议登记日期:2018-03-02,
召开地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
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特别提示:北方股份 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约3637万元左右,增长110%左右
业绩变动原因说明:(一)主营业务影响:公司营业收入较上年同期略有增长,而期间费用显著下降。(二)非经常性损益的影响:收到政府补助、处置固定资产、投资性房地产及可供出售金融资产等业务,影响预告期归属于上市公司股东净利润的金额约为2,540万元;非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响,较上年同期约增加400万元。
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特别提示:北方股份 股东大会召开
2017-09-08召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于《推举李万寿先生为公司独立董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会互联网投票起始
2017-09-08召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-08,交易系统投票时间:2017-09-08
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特别提示:北方股份 股东大会现场会议登记起始
2017-09-08召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-01,现场会议登记日期:2017-09-04,
召开地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
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特别提示:北方股份 披露中报
2017年中报正式披露,
营业总收入2.69亿元,同比去年-4.48% ,净利润为2131.25万元,,同比去年388.58%,
基本EPS为0.13元,加权平均ROE为2.08%
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特别提示:北方股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-22;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:北方股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-22披露
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特别提示:北方股份 业绩预告
第1次2017年中报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润净利润约2100万元
业绩变动原因说明:1、国际市场得到拓展,出口量增加,毛利率提升;2、通过持续降本增效、压缩贷款规模,可控费用进一步下降;3、收到的政府补助增加。
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特别提示:北方股份 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2017-04-20,股权登记日:2017-05-12,会议召开日:2017-05-19,会议登记时间:2017-05-15。
审议内容主要有:
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案3.关于《2016年度财务决算报告》的议案4.关于《2016年度利润分配方案》的议案5.关于《2016年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2017年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2017年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2017年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2017年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《修改部分条款》的议案13.关于《2016年度独立董事述职报告》的议案14.关于《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的议案
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特别提示:北方股份 业绩预告
第1次2016年年报业绩预告,公司业绩扭亏,预计净利润约1300万元~1900万元
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特别提示:北方股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-15,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-16。
审议内容主要有:
1.关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-15,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-16。
审议内容主要有:
1.关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-12-03,股权登记日:2016-12-15,会议召开日:2016-12-22,会议登记时间:2016-12-16。
审议内容主要有:
1.关于《推举苏子孟先生为公司独立董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会股权登记
2018年年报分红:10派2.1元
分红股权登记日:2019-07-10;除权日2019-07-11 派息日2019-07-11
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特别提示:北方股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-18,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-06,会议登记时间:2016-08-31。
审议内容主要有:
1.关于《阿特拉斯清算预案》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-18,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-06,会议登记时间:2016-08-31。
审议内容主要有:
1.关于《阿特拉斯清算预案》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-18,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-06,会议登记时间:2016-08-31。
审议内容主要有:
1.关于《阿特拉斯清算预案》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-18,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-06,会议登记时间:2016-08-31。
审议内容主要有:
1.关于《阿特拉斯清算预案》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-18,股权登记日:2016-08-30,会议召开日:2016-09-06,会议登记时间:2016-08-31起。
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特别提示:北方股份 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-18;2016年中报分红预案:不分红
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特别提示:北方股份 中报预计披露
中报预计于2016-08-18披露
公司预告:净利润约-750万元
2016年07月22日公布的2016年半年度业绩预亏公告,预测2016年半年度续亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2016年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-750万元左右。本期业绩预亏的主要原因1、受矿山企业及工程机械行业市场环境影响,营业收入同比明显下降。2、本期计入营业外收入的政府补助较上年同期减少。
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特别提示:北方股份 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩续亏,预计净利润约-750万元
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特别提示:北方股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-14,股权登记日:2016-06-23,会议召开日:2016-06-30,会议登记时间:2016-06-24。
审议内容主要有:
1.关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-14,股权登记日:2016-06-23,会议召开日:2016-06-30,会议登记时间:2016-06-24。
审议内容主要有:
1.关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-14,股权登记日:2016-06-23,会议召开日:2016-06-30,会议登记时间:2016-06-24。
审议内容主要有:
1.关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案
-
特别提示:北方股份 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-14,股权登记日:2016-06-23,会议召开日:2016-06-30,会议登记时间:2016-06-24。
审议内容主要有:
1.关于《推举孙仁平先生为公司董事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-06-14,股权登记日:2016-06-23,会议召开日:2016-06-30,会议登记时间:2016-06-24起。
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特别提示:北方股份 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:北方股份 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:
年报预计于2016-04-26披露
公司预告:净利润约-17000万元
2016年01月26日公布的关于2015年度业绩预亏的公告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日;业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.7亿元左右;业绩预亏的主要原因:1、受宏观经济环境影响,工程机械行业不景气,导致市场需求下降,企业业绩下滑。2、子公司阿特拉斯拟终止经营,对其资产进行重新估值,计提资产减值导致亏损。
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特别提示:北方股份 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司预告:净利润约-17000万元
2016年01月26日公布的关于2015年度业绩预亏的公告,预测2015年年度首亏,预测内容为:2015年1月1日至2015年12月31日;业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1.7亿元左右;业绩预亏的主要原因:1、受宏观经济环境影响,工程机械行业不景气,导致市场需求下降,企业业绩下滑。2、子公司阿特拉斯拟终止经营,对其资产进行重新估值,计提资产减值导致亏损。
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特别提示:北方股份 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
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特别提示:北方股份 分红预案公告
第1次2016年中报业绩预告,公司业绩续亏,预计净利润约-750万元
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:
2017-09-08召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-09-08,交易系统投票时间:2017-09-08
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特别提示:
2017-09-08召开临时股东大会,股权登记日:2017-09-01,现场会议登记日期:2017-09-04,
召开地点:内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
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特别提示:
原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)在执业过程中,坚持独立审计原则,客观,公正,公允地完成了各项工作.现考虑公司业务发展和总体审计需要,经综合评估,公司董事会审计委员会提议,拟改聘具备证券,期货业务相关审计资格的大华会计师事务所为公司提供2019年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为45万元,分别为35万元及10万元.
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入2.69亿元,同比去年-4.48% ,净利润为2131.25万元,,同比去年388.58%,
基本EPS为0.13元,加权平均ROE为2.08%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-22披露
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特别提示:
2018年年报分红:10派2.1元
分红除权日:2019-07-11;派息日2019-07-11
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
审议内容主要有:
1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案4.关于《2015年度利润分配方案》的议案5.关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案6.关于《2016年度财务预算报告》的议案7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2016年日常关联交易事项》的议案8.关于《与TEREXEQUIPMENTLIMITED2016年日常关联交易事项》的议案9.关于《与兵工财务有限责任公司2016年日常关联交易事项》的议案10.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案11.关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务,内控审计机构及其报酬93万元》的议案12.关于《2015年度独立董事述职报告》的议案13.关于《董事会换届推举董事》的议案14.关于《董事会换届推举独立董事》的议案15.关于《监事会换届推举监事》的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-26,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-16。
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特别提示:
中报预计于2016-08-18披露
公司预告:净利润约-750万元
2016年07月22日公布的2016年半年度业绩预亏公告,预测2016年半年度续亏,预测内容为:业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日;业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计2016年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-750万元左右。本期业绩预亏的主要原因1、受矿山企业及工程机械行业市场环境影响,营业收入同比明显下降。2、本期计入营业外收入的政府补助较上年同期减少。
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特别提示:
一季报预计于2016-04-26披露