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特别提示：鲁泰A 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约90000万元~105000万元,变动幅度为:10.90%~29.39%
业绩变动原因说明：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长的主要原因是公司持有的金融资产公允价值变动所致。预计非经常性损益对净利润的影响额为15,000万元–28,000万元。
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
2019-09-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》2.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》3.《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》4.《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施,相关主体出具承诺的议案》5.《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》7.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》8.《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》10.《关于变更审计机构的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会互联网投票起始
2019-09-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-15至2019-09-16，交易系统投票时间：2019-09-16，投票代码：360726
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特别提示：鲁泰A 股东大会现场会议登记起始
2019-09-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-04，现场会议登记日期：2019-09-11至2019-09-12，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
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特别提示：鲁泰A 会计师事务所异常变更
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)多年来作为公司的审计机构,为公司提供了优质的服务.现经公司综合考虑,公司拟不再聘任瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构,瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议.公司对瑞华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业,尽责的工作精神表示诚挚的感谢.根据公司发展需要,经公司审慎研究,公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并由致同会计师事务所为公司申请公开发行可转债提供相关服务.具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定.
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特别提示：鲁泰A 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入31.85亿元，同比去年-2.89%，净利润为4.11亿元，同比去年9.03%，
基本EPS为0.48元，平均ROE为5.76%
-
特别提示：
2018年年报分红：10派5元
分红派息日：2019-06-21；
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派5元扣税后派5元
分红实施公告日：2016-06-17；除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派5元
分红预案公告日：2016-03-30；
-
特别提示：鲁泰A 分红除权
2018年年报分红：10派5元
分红除权日：2019-06-21；派息日2019-06-21
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特别提示：鲁泰A 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-22披露
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
2018-02-08召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案2.关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会互联网投票起始
2018-02-08召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-07至2018-02-08，交易系统投票时间：2018-02-08，投票代码：360726
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特别提示：鲁泰A 股东大会现场会议登记起始
2018-02-08召开临时股东大会，股权登记日：2018-02-02，现场会议登记日期：2018-02-06至2018-02-07，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
-
特别提示：鲁泰A 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入29.9亿元，同比去年5.62% ，净利润为3.93亿元，，同比去年14.05%，
基本EPS为0.43元，加权平均ROE为5.7%
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特别提示：鲁泰A 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-30；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁泰A 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
2017-08-24召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案2.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案3.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案4.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案5.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案6.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案7.关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案8.关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案9.关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案10.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案
2017-08-24召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案2.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案3.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案4.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》的议案5.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案6.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》的议案7.关于废止《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会互联网投票起始
2017-08-24召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-23至2017-08-24，交易系统投票时间：2017-08-24，投票代码：360726
-
特别提示：鲁泰A 股东大会现场会议登记起始
2017-08-24召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-17，现场会议登记日期：2017-08-22至2017-08-23，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
2017-08-24召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-17，现场会议登记日期：2017-08-22至2017-08-23，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
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特别提示：鲁泰A 分红派息
2016年年报分红：10派5元
分红派息日：2017-06-12；
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特别提示：鲁泰A 分红除权
2016年年报分红：10派5元
分红除权日：2017-06-12；派息日2017-06-12
-
特别提示：鲁泰A 分红股权登记
2016年年报分红：10派5元
分红股权登记日：2017-06-09；除权日2017-06-12 派息日2017-06-12
-
特别提示：鲁泰A 股东大会召开
2017-05-12召开股东大会
，审议内容如下：
1.董事会 2016 年年度工作报告的议案2.监事会 2016 年度工作报告的议案3.公司 2016 年年度报告及摘要的议案4.公司 2016 年度财务决算报告的议案5.公司 2016 年度利润分配预案的议案6.关于支付 2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案7.关于修改《公司章程》部分条款的议案8.关于聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案9.非独立董事选举
2017-05-12召开股东大会
，审议内容如下：
1.董事会 2016 年年度工作报告的议案2.监事会 2016 年度工作报告的议案3.公司 2016 年年度报告及摘要的议案4.公司 2016 年度财务决算报告的议案5.公司 2016 年度利润分配预案的议案6.关于支付 2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案7.关于修改《公司章程》部分条款的议案8.非独立董事选举
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特别提示：鲁泰A 分红预案公告
2016年年报分红预案：10派5元
分红预案公告日：2017-03-30；
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特别提示：鲁泰A 年报预计披露
年报预计于2017-03-30披露
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-04，股权登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17至2017-03-20。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-04，股权登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17至2017-03-20。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
-
特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-04，股权登记日：2017-03-13，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17至2017-03-20。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红股权登记日：2016-06-22；除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-11至2016-11-14。
审议内容主要有：
1.《 关于修改《公司章程》部分条款的议案》2.《 关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2 亿元担保的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-11至2016-11-14。
审议内容主要有：
1.《 关于修改《公司章程》部分条款的议案》2.《 关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2 亿元担保的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-11至2016-11-14。
审议内容主要有：
1.《 关于修改《公司章程》部分条款的议案》2.《 关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2 亿元担保的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-11至2016-11-14。
审议内容主要有：
1.《 关于修改《公司章程》部分条款的议案》2.《 关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供 2 亿元担保的议案》
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特别提示：鲁泰A 业绩交流会
鲁泰A(000726.SZ)三季报业绩交流会，主办方:光大证券，会议时间:15:00-16:00
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特别提示：鲁泰A 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-31；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁泰A 中报预计披露
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示：鲁泰A 分红派息
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红派息日：2016-06-23；
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特别提示：鲁泰A 分红除权
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红除权日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特别提示：鲁泰A 分红股权登记
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红股权登记日：2016-06-22；除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示：鲁泰A 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派5元扣税后派5元
分红实施公告日：2016-06-17；除权日2016-06-23 派息日2016-06-23
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06，会议登记时间：2016-06-02至2016-06-03。
审议内容主要有：
1.《关于选举第八届董事会董事的议案》2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于选举第八届监事会监事的议案》4.《关于第八届独立董事津贴的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06，会议登记时间：2016-06-02至2016-06-03。
审议内容主要有：
1.《关于选举第八届董事会董事的议案》2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于选举第八届监事会监事的议案》4.《关于第八届独立董事津贴的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06，会议登记时间：2016-06-02至2016-06-03。
审议内容主要有：
1.《关于选举第八届董事会董事的议案》2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于选举第八届监事会监事的议案》4.《关于第八届独立董事津贴的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06，会议登记时间：2016-06-02至2016-06-03。
审议内容主要有：
1.《关于选举第八届董事会董事的议案》2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于选举第八届监事会监事的议案》4.《关于第八届独立董事津贴的议案》
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特别提示：鲁泰A 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06。
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-22，会议召开日：2016-04-29，会议登记时间：2016-04-26至2016-04-27。
审议内容主要有：
1.董事会2015年年度工作报告的议案2.监事会2015年度工作报告的议案3.公司2015年年度报告及摘要的议案4.公司2015年度财务决算报告的议案5.公司2015年度利润分配预案的议案6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案7.关于修改《公司章程》部分条款的议案8.关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案
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特别提示：
年报预计于2016-03-30披露
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-22，会议召开日：2016-04-29，会议登记时间：2016-04-26至2016-04-27。
审议内容主要有：
1.董事会2015年年度工作报告的议案2.监事会2015年度工作报告的议案3.公司2015年年度报告及摘要的议案4.公司2015年度财务决算报告的议案5.公司2015年度利润分配预案的议案6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案7.关于修改《公司章程》部分条款的议案8.关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-22，会议召开日：2016-04-29，会议登记时间：2016-04-26至2016-04-27。
审议内容主要有：
1.董事会2015年年度工作报告的议案2.监事会2015年度工作报告的议案3.公司2015年年度报告及摘要的议案4.公司2015年度财务决算报告的议案5.公司2015年度利润分配预案的议案6.聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案7.关于修改《公司章程》部分条款的议案8.关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案
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特别提示：鲁泰A 年报预计披露
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约90000万元~105000万元,变动幅度为:10.90%~29.39%
业绩变动原因说明：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长的主要原因是公司持有的金融资产公允价值变动所致。预计非经常性损益对净利润的影响额为15,000万元–28,000万元。
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特别提示：鲁泰A 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-22，会议召开日：2016-04-29，会议登记时间：2016-04-26起。
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特别提示：鲁泰A 分红预案公告
2015年年报分红预案：10派5元
分红预案公告日：2016-03-30；
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特别提示：鲁泰A 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：鲁泰A 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：
2017-08-24召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-08-23至2017-08-24，交易系统投票时间：2017-08-24，投票代码：360726
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特别提示：
2017-08-24召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-17，现场会议登记日期：2017-08-22至2017-08-23，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
2017-08-24召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-17，现场会议登记日期：2017-08-22至2017-08-23，
召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
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特别提示：
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)多年来作为公司的审计机构,为公司提供了优质的服务.现经公司综合考虑,公司拟不再聘任瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构,瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议.公司对瑞华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业,尽责的工作精神表示诚挚的感谢.根据公司发展需要,经公司审慎研究,公司拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并由致同会计师事务所为公司申请公开发行可转债提供相关服务.具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定.
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入29.9亿元，同比去年5.62% ，净利润为3.93亿元，，同比去年14.05%，
基本EPS为0.43元，加权平均ROE为5.7%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-30披露
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特别提示：
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红除权日：2016-06-23；派息日2016-06-23
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特别提示：
2015年年报分红：10派5元扣税后派5元
分红派息日：2016-06-23；
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-03-12，股权登记日：2016-03-11，会议召开日：2016-03-21，会议登记时间：2016-03-16至2016-03-17。
审议内容主要有：
1.关于计提资产减值准备的议案
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2016-05-19，股权登记日：2016-05-30，会议召开日：2016-06-06，会议登记时间：2016-06-02至2016-06-03。
审议内容主要有：
1.《关于选举第八届董事会董事的议案》2.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》3.《关于选举第八届监事会监事的议案》4.《关于第八届独立董事津贴的议案》
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特别提示：
鲁泰A(000726.SZ)三季报业绩交流会，主办方:光大证券，会议时间:15:00-16:00
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特别提示：
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-22，会议召开日：2016-04-29，会议登记时间：2016-04-26起。
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特别提示：
一季报预计于2016-04-27披露
