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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
2019-09-12召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.提案1:《关于修订<公司章程>的议案》2.提案2:《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》3.提案3:《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》4.提案4:《关于补选Brian Eldon Walker先生为公司第九届董事会董事的议案》5.提案5:《公司董事,监事及高级管理人员薪酬管理办法》
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特别提示：鲁阳节能 股东大会现场会议登记起始
2019-09-12召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-06，现场会议登记日期：2019-09-11，
召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司
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特别提示：鲁阳节能 股东大会互联网投票起始
2019-09-12召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-11至2019-09-12，交易系统投票时间：2019-09-12，投票代码：362088
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特别提示：鲁阳节能 披露中报
2019年中报正式披露，营业总收入10.35亿元，同比去年35.48%，净利润为1.74亿元，同比去年16.35%，
基本EPS为0.48元，平均ROE为8.61%
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特别提示：鲁阳节能 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-22；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁阳节能 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-22披露
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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
2019-07-09召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.提案1:《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》2.提案2:《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-07-06；除权日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特别提示：
分红预案公告日:2016-08-24；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁阳节能 股东大会互联网投票起始
2019-07-09召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-07-08至2019-07-09，交易系统投票时间：2019-07-09，投票代码：362088
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特别提示：鲁阳节能 业绩预告
限售股份上市流通日:2019-07-08；254.52万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：鲁阳节能 披露中报
2018年中报正式披露，
营业总收入7.64亿元，同比去年16.16% ，净利润为1.49亿元,，同比去年138.27%，
基本EPS为0.43元，加权平均ROE为8.01%
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特别提示：鲁阳节能 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-18；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁阳节能 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-18披露
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特别提示：鲁阳节能 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约17793.5999万元~21980.3293万元，增长70.00%~110.00%
业绩变动原因说明：1、陶瓷纤维产品生产效率提升、成本下降陶瓷纤维产品销售收入增长毛利率提升。2、公司“转方式、调结构”经营模式的实施推动公司产品销售结构变化中高端陶瓷纤维产品销量提升。3、玄武岩纤维产品销售数量增加价格提升销售收入增长。4、公司不断开展市场创新新市场销售量增加。
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特别提示：鲁阳节能 业绩预告
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润净利润约11506.97万元~14064.07万元，增长80.00%~120.00%
业绩变动原因说明：1、陶瓷纤维产品生产效率提升、成本下降，陶瓷纤维产品销售收入增长，毛利率提升。2、公司“转方式、调结构”经营模式的实施推动公司产品销售结构变化，中高端陶瓷纤维产品销量提升。3、玄武岩纤维产品销售数量增加，价格提升，销售收入增长。
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特别提示：鲁阳节能 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入6.58亿元，同比去年28.79% ，净利润为6266.72万元，，同比去年143.54%，
基本EPS为0.18元，加权平均ROE为3.68%
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特别提示：鲁阳节能 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
2017-07-20召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》2.《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》
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特别提示：鲁阳节能 股东大会互联网投票起始
2017-07-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-07-19至2017-07-20，交易系统投票时间：2017-07-20，投票代码：362088
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特别提示：鲁阳节能 股东大会现场会议登记起始
2017-07-20召开临时股东大会，股权登记日：2017-07-14，现场会议登记日期：2017-07-18，
召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室
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特别提示：鲁阳节能 红股上市
红股上市日:2017-06-21；2016年年报分红：10转5股派1元
上市6971.3133万股，占流通盘33.33%
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特别提示：鲁阳节能 分红派息
2016年年报分红：10转5股派1元
分红派息日：2017-06-21；红股上市日2017-06-21
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特别提示：鲁阳节能 分红除权
2016年年报分红：10转5股派1元
分红除权日：2017-06-21；派息日2017-06-21 红股上市日2017-06-21
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特别提示：鲁阳节能 分红股权登记
2016年年报分红：10转5股派1元
分红股权登记日：2017-06-20；除权日2017-06-21 派息日2017-06-21 红股上市日2017-06-21
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特别提示：鲁阳节能 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-17；2016年年报分红方案：10转5股派1元
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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-26，股权登记日：2017-05-10，会议召开日：2017-05-16，会议登记时间：2017-05-12。
审议内容主要有：
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年年度报告及摘要4.公司2016年度财务决算报告5.公司2016年度利润分配议案6.关于续聘公司2017年审计机构的议案7.公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案8.公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案9.关于修改《董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案10.非独立董事选举11.独立董事选举12.关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
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特别提示：鲁阳节能 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-05 15:00-17:00；地点：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派1元
分红股东大会公告日：2016-05-19；
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红股权登记日：2016-07-12；除权日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-24，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-09。
审议内容主要有：
1.关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-24，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-09。
审议内容主要有：
1.关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-24，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-09。
审议内容主要有：
1.关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-08-24，股权登记日：2016-09-07，会议召开日：2016-09-13，会议登记时间：2016-09-09。
审议内容主要有：
1.关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订《产品采购协议》构成关联交易的议案
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特别提示：鲁阳节能 业绩预告
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约5431万元~6789万元，增长60.00%~100.00%
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特别提示：鲁阳节能 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-24；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：鲁阳节能 中报预计披露
中报预计于2016-08-24披露
公司预告：净利润约2256万元~2654万元，增长70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度预增，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：2，256至2，654；净利润变动幅度：70.00%至100.00%；业绩变动的原因说明：1、公司通过强化货款管理，应收账款增长趋势得到遏制；2、与奇耐亚太战略合作协同效应进一步发挥；3、冶金、石化等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。
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特别提示：鲁阳节能 分红派息
2015年年报分红：10派1元
分红派息日：2016-07-13；
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特别提示：鲁阳节能 分红除权
2015年年报分红：10派1元
分红除权日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特别提示：鲁阳节能 分红股权登记
2015年年报分红：10派1元扣税后派1元
分红股权登记日：2016-07-12；除权日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特别提示：鲁阳节能 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派1元扣税后派1元
分红实施公告日：2016-07-06；除权日2016-07-13 派息日2016-07-13
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特别提示：鲁阳节能 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派1元
分红股东大会公告日：2016-05-19；
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特别提示：鲁阳节能 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：鲁阳节能 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：鲁阳节能 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-29 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：
2017-07-20召开临时股东大会，股权登记日：2017-07-14，现场会议登记日期：2017-07-18，
召开地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室
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特别提示：
2017-07-20召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-07-19至2017-07-20，交易系统投票时间：2017-07-20，投票代码：362088
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入6.58亿元，同比去年28.79% ，净利润为6266.72万元，，同比去年143.54%，
基本EPS为0.18元，加权平均ROE为3.68%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-25披露
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特别提示：
第1次2016年三季报业绩预告，公司业绩预增，预计净利润约5431万元~6789万元，增长60.00%~100.00%
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特别提示：
红股上市日:2017-06-21；2016年年报分红：10转5股派1元
上市6971.3133万股，占流通盘33.33%
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元
分红派息日：2016-07-13；
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特别提示：
2015年年报分红：10派1元
分红除权日：2016-07-13；派息日2016-07-13
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-04-29 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-22，股权登记日：2016-05-13，会议召开日：2016-05-18，会议登记时间：2016-05-17。
审议内容主要有：
1.《公司2015年度董事会工作报告》2.《公司2015年度监事会工作报告》3.《公司2015年年度报告及摘要》4.《公司2015年度财务决算报告》5.《公司2015年度利润分配预案》6.《关于续聘公司2016年审计机构的议案》7.《公司董事，监事及高级管理人员薪酬管理制度》8.关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案
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特别提示：
中报预计于2016-08-24披露
公司预告：净利润约2256万元~2654万元，增长70.00%~100.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度报告全文，预测2016年半年度预增，预测内容为:2016年1-6月；预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形；归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：2，256至2，654；净利润变动幅度：70.00%至100.00%；业绩变动的原因说明：1、公司通过强化货款管理，应收账款增长趋势得到遏制；2、与奇耐亚太战略合作协同效应进一步发挥；3、冶金、石化等陶瓷纤维传统应用行业市场复苏缓慢。
