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特别提示：广弘控股 股东大会召开
2020-03-09召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议公司关于2020年度预计日常关联交易的议案2.审议公司关于接受控股股东提供财务资助的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会互联网投票起始
2020-03-09召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-03-09，交易系统投票时间：2020-03-09，投票代码：360529
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特别提示：广弘控股 股东大会现场会议登记起始
2020-03-09召开临时股东大会，股权登记日：2020-03-02，现场会议登记日期：2020-03-04，
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室
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特别提示：广弘控股 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约23300万元~27600万元,增长39%~65%
业绩变动原因说明：2019年度公司业绩增长主要是受教育发行板块加大市场教辅产品推广力度，冷藏贸易板块积极扩大多元化及自主品牌产品营销渠道，农牧板块加强防控“非洲猪瘟”，并积极应对“非洲猪瘟”对企业造成的不利影响，主要产品量价齐升等因素影响，使公司经营业绩大幅上升，导致公司合并净利润和归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
2019-11-14召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构的议案2.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度内部控制审计机构的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会互联网投票起始
2019-11-14召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-11-13至2019-11-14，交易系统投票时间：2019-11-14，投票代码：360529
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特别提示：广弘控股 股东大会现场会议登记起始
2019-11-14召开临时股东大会，股权登记日：2019-11-08，现场会议登记日期：2019-11-11，
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
2019-09-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议关于公司,全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
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特别提示：
分红预案公告日:2016-03-30；2015年年报分红预案：不分红
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特别提示：广弘控股 股东大会现场会议登记起始
2019-09-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-09，现场会议登记日期：2019-09-11，
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室
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特别提示：
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584万股股权分置限售股份上市流通
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特别提示：广弘控股 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-29；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：广弘控股 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-29披露
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
2018-02-05召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.审议选举本公司第九届董事会非独立董事的议案2.审议选举本公司第九届董事会独立董事的议案3.审议选举本公司第九届监事会监事的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会互联网投票起始
2018-02-05召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-04至2018-02-05，交易系统投票时间：2018-02-05，投票代码：360529
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特别提示：广弘控股 股东大会现场会议登记起始
2018-02-05召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-29，现场会议登记日期：2018-01-31，
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
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特别提示：广弘控股 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入10.46亿元，同比去年0.53% ，净利润为5319.2万元，，同比去年15.61%，
基本EPS为0.09元，加权平均ROE为4.24%
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特别提示：广弘控股 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-31；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：广弘控股 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示：广弘控股 分红派息
2016年年报分红：10派0.45元
分红派息日：2017-06-07；
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特别提示：广弘控股 分红除权
2016年年报分红：10派0.45元
分红除权日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特别提示：广弘控股 分红股权登记
2016年年报分红：10派0.45元
分红股权登记日：2017-06-06；除权日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特别提示：广弘控股 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-05-10；268.6584万股股权分置限售股份上市流通
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.审议公司 2016 年度董事会工作报告2.审议公司 2016 年度监事会工作报告3.审议公司 2016 年年度报告及其摘要4.审议公司 2016 年度财务决算报告5.审议公司 2016 年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.审议公司 2016 年度董事会工作报告2.审议公司 2016 年度监事会工作报告3.审议公司 2016 年年度报告及其摘要4.审议公司 2016 年度财务决算报告5.审议公司 2016 年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。
审议内容主要有：
1.审议公司 2016 年度董事会工作报告2.审议公司 2016 年度监事会工作报告3.审议公司 2016 年年度报告及其摘要4.审议公司 2016 年度财务决算报告5.审议公司 2016 年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2017-03-30，股权登记日：2017-04-13，会议召开日：2017-04-20，会议登记时间：2017-04-17。
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特别提示：广弘控股 分红预案公告
2016年年报分红预案：10派0.45元
分红预案公告日：2017-03-30；
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特别提示：
分红股东大会公告日:2016-04-20；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
2016年年报分红：10派0.45元
分红股权登记日：2017-06-06；除权日2017-06-07 派息日2017-06-07
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-09，会议召开日：2017-01-16，会议登记时间：2017-01-11。
审议内容主要有：
1.审议关于修订《公司章程》的议案2.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-09，会议召开日：2017-01-16，会议登记时间：2017-01-11。
审议内容主要有：
1.审议关于修订《公司章程》的议案2.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-12-30，股权登记日：2017-01-09，会议召开日：2017-01-16，会议登记时间：2017-01-11。
审议内容主要有：
1.审议关于修订《公司章程》的议案2.审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案2.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案2.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案2.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
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特别提示：广弘控股 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-28，股权登记日：2016-11-08，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-10。
审议内容主要有：
1.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案2.审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案
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特别提示：广弘控股 分红预案公告
分红预案公告日:2016-08-31；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：广弘控股 中报预计披露
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示：广弘控股 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2016-04-20；2015年年报分红方案：不分红
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特别提示：广弘控股 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-12披露
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特别提示：广弘控股 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：广弘控股 年报预计披露
年报预计于2016-03-30披露
公司预告：净利润约6000万元~8000万元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度业绩预告公告，预测2015年年度预减，预测内容为:2015年1月1日—2015年12月31日；预计的业绩：同向下降；归属于上市公司股东的净利润：盈利：6，000万元-8，000万元；比上年同期减少：47.9%—60.9%；业绩变动原因说明：2015年度业绩变动的主要原因是：1、上年同期公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权实现净收益7217万元，本年度无此项收益；2、预计2015年度计提资产减值准备金额约1869万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少约1402万元。受上述事项影响，经公司财务部门初步测算，公司2015年1月--12月实现归属于本公司股东的净利润约为6000万元—8000万元，比去年同期减少约47.9%—60.9%。
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特别提示：广弘控股 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19。
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特别提示：广弘控股 分红预案公告
年报预计于2016-03-30披露
公司预告：净利润约6000万元~8000万元，下降47.9%~60.9%
2016年01月30日公布的2015年度业绩预告公告，预测2015年年度预减，预测内容为:2015年1月1日—2015年12月31日；预计的业绩：同向下降；归属于上市公司股东的净利润：盈利：6，000万元-8，000万元；比上年同期减少：47.9%—60.9%；业绩变动原因说明：2015年度业绩变动的主要原因是：1、上年同期公司和全资子公司广东省广弘食品集团有限公司转让全资子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权实现净收益7217万元，本年度无此项收益；2、预计2015年度计提资产减值准备金额约1869万元，影响归属于上市公司股东的净利润减少约1402万元。受上述事项影响，经公司财务部门初步测算，公司2015年1月--12月实现归属于本公司股东的净利润约为6000万元—8000万元，比去年同期减少约47.9%—60.9%。
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：
2018-02-05召开临时股东大会，互联网投票时间：2018-02-04至2018-02-05，交易系统投票时间：2018-02-05，投票代码：360529
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特别提示：
2018-02-05召开临时股东大会，股权登记日：2018-01-29，现场会议登记日期：2018-01-31，
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
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特别提示：
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩预增，预测业绩：净利润约23300万元~27600万元,增长39%~65%
业绩变动原因说明：2019年度公司业绩增长主要是受教育发行板块加大市场教辅产品推广力度，冷藏贸易板块积极扩大多元化及自主品牌产品营销渠道，农牧板块加强防控“非洲猪瘟”，并积极应对“非洲猪瘟”对企业造成的不利影响，主要产品量价齐升等因素影响，使公司经营业绩大幅上升，导致公司合并净利润和归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入10.46亿元，同比去年0.53% ，净利润为5319.2万元，，同比去年15.61%，
基本EPS为0.09元，加权平均ROE为4.24%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-31披露
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.45元
分红派息日：2017-06-07；
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特别提示：
2016年年报分红：10派0.45元
分红除权日：2017-06-07；派息日2017-06-07
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19，会议登记时间：2016-04-13。
审议内容主要有：
1.审议公司2015年度董事会工作报告2.审议公司2015年度监事会工作报告3.审议公司2015年年度报告及其摘要4.审议公司2015年度财务决算报告5.审议公司2015年度利润分配预案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-03-30，股权登记日：2016-04-11，会议召开日：2016-04-19。
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特别提示：
中报预计于2016-08-31披露
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特别提示：
一季报预计于2016-04-12披露
