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特别提示：道恩股份 业绩预告
第1次2019年年报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约15915.19万元~18363.68万元,变动幅度为:30%~50%
业绩变动原因说明：报告期内，公司业绩增加的主要原因是2018年11月完成了重大资产重组，合并报表中包含了子公司青岛海尔新材料研发有限公司的经营业绩；同时公司内部加强成本管控，增加销售收入，提高生产效率，母公司经营业绩也实现了增长。报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润不产生重大影响。
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特别提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-06；28061.648万股首发原股东限售股份预计2020-01-06上市流通
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特别提示：道恩股份 股权激励方案实施公告
方案摘要：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。 股票来源为公司向激励对象定向发行山东道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司拟向激励对象授予 400 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为5.56元/股。本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48 个月。20191212:公司《 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 28 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权 15.25 万份、限制性股票 15.25 万股；调整后，公司授予的股票期权数量由 400 万份变更为 384.75万份，授予的限制性股票数量由 400 万股变更为 384.75 万股。
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
2019-12-11召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2.《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会互联网投票起始
2019-12-11召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-12-10至2019-12-11，交易系统投票时间：2019-12-11，投票代码：362838
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特别提示：道恩股份 股东大会现场会议登记起始
2019-12-11召开临时股东大会，股权登记日：2019-12-03，现场会议登记日期：2019-12-09至2019-12-11，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室
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特别提示：道恩股份 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约11401.29万元~13155.33万元,增长30%~50%
业绩变动原因说明：报告期内，公司主营业务收入稳步增长，与上年同期相比，本期合并报表中包含了子公司青岛海尔新材料研发有限公司的经营业绩；同时，公司内部加强成本管控力度，增加销售收入，提高生产效率，预计公司第三季经营业绩增幅30%-50%。
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
2019-08-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于为全资子公司提供担保的议案》2.《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》3.《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
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特别提示：
分红预案公告日:2017-08-10；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：道恩股份 股东大会现场会议登记起始
2019-08-16召开临时股东大会，股权登记日：2019-08-12，现场会议登记日期：2019-08-13至2019-08-16，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室
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特别提示：
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：道恩股份 分红预案公告
分红预案公告日:2019-07-31；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：道恩股份 中报预计披露日期
方案摘要：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。 股票来源为公司向激励对象定向发行山东道恩高分子材料股份有限公司 A 股普通股。公司拟向激励对象授予 400 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为5.56元/股。本激励计划有效期为股票期权和限制性股票授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销和限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48 个月。20191212:公司《 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的 28 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权 15.25 万份、限制性股票 15.25 万股；调整后，公司授予的股票期权数量由 400 万份变更为 384.75万份，授予的限制性股票数量由 400 万股变更为 384.75 万股。
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
2019-07-02召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》3.《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》4.《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》5.《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺>的议案》6.《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》7.《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》8.《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》9.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会互联网投票起始
2019-07-02召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-07-01至2019-07-02，交易系统投票时间：2019-07-02，投票代码：362838
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特别提示：道恩股份 股东大会现场会议登记起始
2019-07-02召开临时股东大会，股权登记日：2019-06-25，现场会议登记日期：2019-06-26至2019-07-02，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室
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特别提示：道恩股份 业绩预告
第1次2018年三季报业绩预告，公司业绩略增，预测业绩：净利润约8604.88万元~9928.71万元,增长30.00%~50.00%
业绩变动原因说明：主要变动原因是销售收入较上年同期增长所致。
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特别提示：道恩股份 披露中报
2018年中报正式披露，
营业总收入5.35亿元，同比去年19.01% ，净利润为5592.2万元,，同比去年19.08%，
基本EPS为0.22元，加权平均ROE为6.5%
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特别提示：道恩股份 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-20；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：道恩股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-20披露
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特别提示：道恩股份 分红方案预披露
分红方案预披露日:2018-02-10；股东提议：10转10股派1.6元
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特别提示：道恩股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-01-08；711.2337万股首发原股东限售股份上市流通
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特别提示：道恩股份 股东大会现场会议登记起始
2017-11-09召开临时股东大会，股权登记日：2017-11-01，现场会议登记日期：2017-11-03至2017-11-09，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室
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特别提示：道恩股份 业绩预告
第1次2017年年报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约7932.1万元~9518.52万元，增长0.00%~20.00%
业绩变动原因说明：主要变动原因是销售收入较上年同期增长所致.
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
2017-09-06召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》
2017-09-06召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于修改(二)的议案》3.《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会互联网投票起始
2017-09-06召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-05至2017-09-06，交易系统投票时间：2017-09-06，投票代码：362838
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特别提示：道恩股份 股东大会现场会议登记起始
2017-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-31，现场会议登记日期：2017-09-01至2017-09-06，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室
2017-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-31，现场会议登记日期：2017-09-01至2017-09-06，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室
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特别提示：道恩股份 股权质押公告
2017-08-28，道恩集团有限公司将持有的2000万股股票质押给中国银河证券股份有限公司
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特别提示：
分红股东大会公告日:2017-05-24；2016年年报分红方案：10转5股派2.5元
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特别提示：道恩股份 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入4.5亿元，同比去年26.21% ，净利润为4696.04万元，，同比去年10.96%，
基本EPS为0.37元，加权平均ROE为6.05%
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特别提示：道恩股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-10；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：道恩股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-10披露
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
2017-06-20召开临时股东大会
，审议内容如下：
1.《关于2017年度董事，监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
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特别提示：道恩股份 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-24；2016年年报分红方案：10转5股派2.5元
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-25，股权登记日：2017-05-17，会议召开日：2017-05-23，会议登记时间：2017-05-19至2017-05-23。
审议内容主要有：
1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》3.《关于2016年度财务决算报告的议案》4.《关于2016年度利润分配预案的议案》5.《关于2016年年度报告全文及其的议案》6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》7.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》8.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》9.《关于公司监事会换届选举的议案》
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特别提示：道恩股份 业绩发布会
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-09 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：道恩股份 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：道恩股份 股东大会通知公告
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21。
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特别提示：道恩股份 业绩快报披露
公司已于2017-02-21披露2016年年报业绩快报：净利润79062800元
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特别提示：道恩股份 新股申购
申购代码：002838，申购上限：8000股，中签缴款日：12-28
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特别提示：
第1次2017年三季报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润净利润约6144.76万元~7373.71万元，增长0.00%~20.00%
业绩变动原因说明：主要变动原因是销售收入较上年同期增长所致.
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：
2017-09-06召开临时股东大会，互联网投票时间：2017-09-05至2017-09-06，交易系统投票时间：2017-09-06，投票代码：362838
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特别提示：
2017-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-31，现场会议登记日期：2017-09-01至2017-09-06，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室
2017-09-06召开临时股东大会，股权登记日：2017-08-31，现场会议登记日期：2017-09-01至2017-09-06，
召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入4.5亿元，同比去年26.21% ，净利润为4696.04万元，，同比去年10.96%，
基本EPS为0.37元，加权平均ROE为6.05%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-08-10披露
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特别提示：
分红方案预披露日:2018-02-10；股东提议：10转10股派1.6元
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特别提示：
2017-08-28，道恩集团有限公司将持有的2000万股股票质押给中国银河证券股份有限公司
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特别提示：
2016年年报业绩发布会：
网上路演时间：2017-05-09 15:00-17:00（北京时间）；地点：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21，会议登记时间：2017-03-17。
审议内容主要有：
1.《关于修改及办理工商变更登记的议案》2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》3.《关于修订的议案》4.《关于修订的议案》5.《关于修订的议案》6.《关于修订的议案》7.《关于修订的议案》
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特别提示：
临时股东大会，召开通知公告日：2017-03-03，股权登记日：2017-03-14，会议召开日：2017-03-21。
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特别提示：
公司已于2017-02-21披露2016年年报业绩快报：净利润79062800元
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特别提示：
申购代码：002838，申购上限：8000股，中签缴款日：12-28
