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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
2020-03-13召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会互联网投票起始
2020-03-13召开临时股东大会,互联网投票时间:2020-03-12至2020-03-13,投票代码:738105
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特别提示:永鼎股份 股东大会现场会议登记起始
2020-03-13召开临时股东大会,股权登记日:2020-03-06,现场会议登记日期:2020-03-10,
召开地点:江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
2019-12-18召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案
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特别提示:
复牌
-
特别提示:
重大事项未公告,2016-06-16特停
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特别提示:
2018年年报分红:10派1.5元
分红派息日:2019-07-15;
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特别提示:
2015年年报分红方案:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
分红实施公告日:2016-06-01;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07 红股上市日2016-06-08
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特别提示:
2015年年报分红预案:10送3转7股派0.4元
分红预案公告日:2016-04-28;
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特别提示:永鼎股份 股东大会互联网投票起始
2019-10-10召开临时股东大会,互联网投票时间:2019-10-09至2019-10-10,投票代码:738105
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特别提示:
限售股份上市流通日:2018-08-07;23800.894万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:永鼎股份 披露中报
2019年中报正式披露,营业总收入18.7亿元,同比去年32.8%,净利润为2706.27万元,同比去年-64.82%,
基本EPS为0.02元,平均ROE为0.97%
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特别提示:永鼎股份 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-28;2019年中报分红预案:不分红
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特别提示:
方案摘要:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。公司拟向激励对象授予 2,149.50 万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 2.27%,其中首次授予 1,949.50 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 2.06%;预留 200.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 0.21%,预留部分占本次授予权益总额的 9.30%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过 48 个月。首次授予的限制性股票价格为每股 3.95 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 3.95 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
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特别提示:永鼎股份 分红派息
2018年年报分红:10派1.5元
分红派息日:2019-07-15;
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特别提示:永鼎股份 分红除权
2018年年报分红:10派1.5元
分红除权日:2019-07-15;派息日2019-07-15
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特别提示:永鼎股份 分红股权登记
2018年年报分红:10派1.5元
分红股权登记日:2019-07-12;除权日2019-07-15 派息日2019-07-15
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特别提示:永鼎股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-08披露
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特别提示:永鼎股份 披露中报
2018年中报正式披露,
营业总收入14.06亿元,同比去年55.44% ,净利润为8007.75万元,,同比去年-39.49%,
基本EPS为0.07元,加权平均ROE为3.02%
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特别提示:永鼎股份 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-08;2018年中报分红预案:不分红
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特别提示:永鼎股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-07;23800.894万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:永鼎股份 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-08披露
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特别提示:永鼎股份 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-07;23800.894万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2018-02-05,永鼎集团有限公司将持有的446万股股票质押给东吴证券股份有限公司
2018-02-07,永鼎集团有限公司将持有的1100万股股票质押给东吴证券股份有限公司
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特别提示:
自2016-06-16起停牌;2016-06-16重要事项未公告
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特别提示:永鼎股份 股权解押公告
2017-09-22,永鼎集团有限公司持有并质押给平安银行股份有限公司苏州分行的5500万股股票解押
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
2017-08-31召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要2.江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法3.关于江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案4.关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案5.关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案6.关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会互联网投票起始
2017-08-31召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-30至2017-08-31,投票代码:738105
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特别提示:
分红股东大会公告日:2017-05-17;2016年年报分红方案:10派1元
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特别提示:
2015年年报分红:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
分红股权登记日:2016-06-06;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07 红股上市日2016-06-08
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特别提示:永鼎股份 分红预案公告
分红预案公告日:2017-08-18;2017年中报分红预案:不分红
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特别提示:永鼎股份 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示:永鼎股份 股权激励预案公告
方案摘要:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。公司拟向激励对象授予 2,149.50 万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 2.27%,其中首次授予 1,949.50 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 2.06%;预留 200.00 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 94,499.31 万股的 0.21%,预留部分占本次授予权益总额的 9.30%。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过 48 个月。首次授予的限制性股票价格为每股 3.95 元,即满足授予条件后,激励对象可以每股 3.95 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
2017-07-12召开临时股东大会,
审议内容如下:
1.关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案2.关于公司改聘2017年度审计机构的议案
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特别提示:永鼎股份 分红派息
2016年年报分红:10派1元
分红派息日:2017-06-14;
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特别提示:永鼎股份 分红除权
2016年年报分红:10派1元
分红除权日:2017-06-14;派息日2017-06-14
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特别提示:永鼎股份 分红股权登记
2016年年报分红:10派1元
分红股权登记日:2017-06-13;除权日2017-06-14 派息日2017-06-14
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特别提示:永鼎股份 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-05-17;2016年年报分红方案:10派1元
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
2017-05-16召开股东大会
,审议内容如下:
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年度财务决算报告4.公司2016年度利润分配预案5.公司2016年度报告及年度报告摘要6.关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案7.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案8.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案9.关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案10.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案11.关于公司董事,监事2016年度薪酬的议案12.公司2016年度内部控制审计报告13.关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案14.关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案
2017-05-16召开股东大会
,审议内容如下:
1.公司2016年度董事会工作报告2.公司2016年度监事会工作报告3.公司2016年度财务决算报告4.公司2016年度利润分配预案5.公司2016年度报告及年度报告摘要6.关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案7.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案8.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案9.关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案10.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案11.关于公司董事,监事2016年度薪酬的议案12.公司2016年度内部控制审计报告13.关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2016-12-12,永鼎集团有限公司将持有的2000万股股票质押给江苏银行股份有限公司吴江支行
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-26,股权登记日:2016-12-05,会议召开日:2016-12-12,会议登记时间:2016-12-09。
审议内容主要有:
1.关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案2.关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-26,股权登记日:2016-12-05,会议召开日:2016-12-12,会议登记时间:2016-12-09。
审议内容主要有:
1.关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案2.关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-26,股权登记日:2016-12-05,会议召开日:2016-12-12,会议登记时间:2016-12-09。
审议内容主要有:
1.关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案2.关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-11-26,股权登记日:2016-12-05,会议召开日:2016-12-12,会议登记时间:2016-12-09。
审议内容主要有:
1.关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案2.关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-14,股权登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-31,会议登记时间:2016-10-27。
审议内容主要有:
1.关于公司签订总承包“扩建,改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-14,股权登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-31,会议登记时间:2016-10-27。
审议内容主要有:
1.关于公司签订总承包“扩建,改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-14,股权登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-31,会议登记时间:2016-10-27。
审议内容主要有:
1.关于公司签订总承包“扩建,改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案
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特别提示:
年报预计于2016-04-28披露
公司预告:净利润约18000万元
2016年04月19日公布的江苏永鼎股份有限公司澄清公告,预测2015年年度略增,预测内容为:2015年度归属于上市公司股东的净利润在1.8亿元左右.
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2016-01-19,永鼎集团有限公司将持有的4000万股股票质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行
2016-10-17,永鼎集团有限公司将持有的2000万股股票质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行
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特别提示:永鼎股份 股权解押公告
2016-10-17,永鼎集团有限公司持有并质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行的4000万股股票解押
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特别提示:
第1次2015年年报业绩预告,公司业绩略增,预计净利润约18000万元
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特别提示:永鼎股份 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-10-14,股权登记日:2016-10-24,会议召开日:2016-10-31,会议登记时间:2016-10-27起。
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2015-09-11,永鼎集团有限公司将持有的400万股股票质押给苏州银行股份有限公司吴江支行
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特别提示:永鼎股份 股权解押公告
2016-09-23,永鼎集团有限公司持有并质押给苏州银行股份有限公司吴江支行的400万股股票解押
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-29,股权登记日:2016-09-07,会议召开日:2016-09-14,会议登记时间:2016-09-12。
审议内容主要有:
1.关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-29,股权登记日:2016-09-07,会议召开日:2016-09-14,会议登记时间:2016-09-12。
审议内容主要有:
1.关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案
-
特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-29,股权登记日:2016-09-07,会议召开日:2016-09-14,会议登记时间:2016-09-12。
审议内容主要有:
1.关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案
-
特别提示:永鼎股份 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-29,股权登记日:2016-09-07,会议召开日:2016-09-14,会议登记时间:2016-09-12。
审议内容主要有:
1.关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-29,股权登记日:2016-09-07,会议召开日:2016-09-14,会议登记时间:2016-09-12起。
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-09,股权登记日:2016-08-17,会议召开日:2016-08-24,会议登记时间:2016-08-22。
审议内容主要有:
1.关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记起始
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-09,股权登记日:2016-08-17,会议召开日:2016-08-24,会议登记时间:2016-08-22。
审议内容主要有:
1.关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案
-
特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记截止
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-09,股权登记日:2016-08-17,会议召开日:2016-08-24,会议登记时间:2016-08-22。
审议内容主要有:
1.关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案
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特别提示:永鼎股份 中报预计披露
中报预计于2016-08-20披露
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特别提示:永鼎股份 股东大会股权登记
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-09,股权登记日:2016-08-17,会议召开日:2016-08-24,会议登记时间:2016-08-22。
审议内容主要有:
1.关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案2.关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2016-08-09,永鼎集团有限公司将持有的3112万股股票质押给东吴证券股份有限公司
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特别提示:永鼎股份 股东大会通知公告
临时股东大会,召开通知公告日:2016-08-09,股权登记日:2016-08-17,会议召开日:2016-08-24,会议登记时间:2016-08-22起。
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2016-06-28,永鼎集团有限公司将持有的5500万股股票质押给平安银行股份有限公司苏州分行
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特别提示:
2015年年报分红:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
分红除权日:2016-06-07;派息日2016-06-07 红股上市日2016-06-08
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特别提示:
2015年年报分红:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
分红派息日:2016-06-07;红股上市日2016-06-08
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特别提示:永鼎股份 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2016-06-28继续停牌(起始停牌日:2016-06-16)
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特别提示:永鼎股份 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2016-06-27继续停牌(起始停牌日:2016-06-16)
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特别提示:
红股上市倏?羌墙刂日:2016-06-08;2015年年报分红:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
上市38095.4646万股,占流通盘50%
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特别提示:永鼎股份 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2016-06-23继续停牌(起始停牌日:2016-06-16)
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 停牌
停牌原因:重要事项未公告;2016-06-17继续停牌(起始停牌日:2016-06-16)
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 股权解押公告
2016-06-14,永鼎集团有限公司持有并质押给中国建设银行股份有限公司吴江分行的5000万股股票解押
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特别提示:永鼎股份 停牌
自2016-06-16起停牌;2016-06-16重要事项未公告
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特别提示:永鼎股份 特停
重大事项未公告,2016-06-16特停
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特别提示:永鼎股份 红股上市
红股上市倏?羌墙刂日:2016-06-08;2015年年报分红:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
上市38095.4646万股,占流通盘50%
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特别提示:
2015-03-23,永鼎集团有限公司将持有的2500万股股票质押给国信证券股份有限公司
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特别提示:
2016-03-22,永鼎集团有限公司持有并质押给国信证券股份有限公司的2500万股股票解押
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特别提示:
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18起。
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特别提示:永鼎股份 分红实施公告
2015年年报分红方案:10送3转7股派0.4元扣税后派0.4元
分红实施公告日:2016-06-01;除权日2016-06-07 派息日2016-06-07 红股上市日2016-06-08
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特别提示:永鼎股份 股东大会召开
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记起始
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会会议登记截止
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 股东大会股权登记
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,股权登记日:2016-05-13,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18。
审议内容主要有:
1.公司2015年度董事会工作报告2.公司2015年度监事会工作报告3.公司2015年度财务决算报告4.公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案5.公司2015年年度报告及年度报告摘要6.关于修订《公司章程》的议案7.关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案8.关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案9.关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案10.关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案11.关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案12.关于公司续聘2016年度审计机构的议案13.关于公司董事,监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案14.公司2015年度内部控制审计报告15.关于公司董事会换届选举董事的议案16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案17.关于公司监事会换届选举的议案
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特别提示:永鼎股份 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-30披露
公司预告:净利润约4500万元
2016年04月19日公布的江苏永鼎股份有限公司澄清公告,预测2016年一季度预增,预测内容为:2016年一季度归属于上市公司股东的净利润在4500万元左右.
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特别提示:永鼎股份 年报预计披露
年报预计于2016-04-28披露
公司预告:净利润约18000万元
2016年04月19日公布的江苏永鼎股份有限公司澄清公告,预测2015年年度略增,预测内容为:2015年度归属于上市公司股东的净利润在1.8亿元左右.
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特别提示:永鼎股份 股东大会通知公告
股东大会,召开通知公告日:2016-04-28,会议召开日:2016-05-20,会议登记时间:2016-05-18起。
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特别提示:永鼎股份 分红预案公告
2015年年报分红预案:10送3转7股派0.4元
分红预案公告日:2016-04-28;
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特别提示:永鼎股份 业绩预告
第1次2015年年报业绩预告,公司业绩略增,预计净利润约18000万元
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特别提示:永鼎股份 股权质押公告
2015-03-23,永鼎集团有限公司将持有的2500万股股票质押给国信证券股份有限公司
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特别提示:永鼎股份 股权解押公告
2016-03-22,永鼎集团有限公司持有并质押给国信证券股份有限公司的2500万股股票解押
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特别提示:
2017-08-31召开临时股东大会,互联网投票时间:2017-08-30至2017-08-31,投票代码:738105
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特别提示:
2017-08-31召开临时股东大会,股权登记日:2017-08-24,现场会议登记日期:2017-08-29,
召开地点:江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
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特别提示:
2017年中报正式披露,
营业总收入9.04亿元,同比去年-13.89% ,净利润为1.32亿元,,同比去年15.98%,
基本EPS为0.14元,加权平均ROE为5.19%
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特别提示:
2017年中报预计于2017-08-18披露
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特别提示:
中报预计于2016-08-20披露
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特别提示:
一季报预计于2016-04-30披露
公司预告:净利润约4500万元
2016年04月19日公布的江苏永鼎股份有限公司澄清公告,预测2016年一季度预增,预测内容为:2016年一季度归属于上市公司股东的净利润在4500万元左右.