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特别提示：东软载波 定期报告延期披露
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度报告》,现由于各地复工时间不一致,公司年度审计询证工作无法按时完成的原因,导致公司审计报告出具日期延后.根据公司审计工作的实际情况,经向深圳证券交易所申请,公司将2019年年度报告的披露时间变更为2020年3月31日.
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特别提示：东软载波 股东大会召开
2020-01-16召开临时股东大会，
审议内容如下：
1.关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案2.关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案3.关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案4.关于2020年度日常关联交易预计的议案5.关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案6.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案7.关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案8.关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
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特别提示：东软载波 股东大会互联网投票起始
2020-01-16召开临时股东大会，互联网投票时间：2020-01-16，交易系统投票时间：2020-01-16，投票代码：365183
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特别提示：东软载波 股东大会现场会议登记起始
2020-01-16召开临时股东大会，股权登记日：2020-01-13，现场会议登记日期：2020-01-15，
召开地点：山东省青岛市市北区上清路16号甲公司会议室
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特别提示：东软载波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-01-13；384.936万股股权激励限售股份上市流通
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特别提示：东软载波 违规行为公告
因未依法履行其他职责,信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委员会青岛监管局于2019-11-02依据相关法规给予:出具警示函处分决定
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特别提示：东软载波 业绩预告
第1次2019年三季报业绩预告，公司业绩略减，预测业绩：净利润约8943.08万元~9936.75万元,下降0%~10%
业绩变动原因说明：1、由于行业性政策变化的影响，公司高速电力线载波通信（HPLC）模组在国家电网的市场份额有所下降，加之HPLC模组在招标中实行限价策略，导致公司2019年前三季度的销售收入和净利润相比去年同期有一定幅度的下降。2、2019年7-9月，预计实现归属于上市公司股东净利润相比上年同期上升，主要为理财收益及收到的政府补助所致。预计2019年1－9月公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元-2,500万元，主要为理财收益及收到的政府补助。
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派2元扣税后派2元
分红实施公告日：2016-05-27；除权日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特别提示：
2015年年报分红预案：10派2元
分红预案公告日：2016-04-26；
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特别提示：东软载波 股东大会互联网投票起始
2019-09-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-16至2019-09-17，交易系统投票时间：2019-09-17，投票代码：365183
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特别提示：
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：东软载波 分红预案公告
分红预案公告日:2019-08-30；2019年中报分红预案：不分红
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特别提示：东软载波 中报预计披露日期
2019年中报预计于2019-08-30披露
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特别提示：
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1，957.34 万股， 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股， 占本激励计划公告时公司股本总额 45326.49 万股的4.32%。本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 本激励计划的限制性股票的授予价格为 10.77 元/股。
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特别提示：东软载波 披露中报
2018年中报正式披露，
营业总收入4.05亿元，同比去年1.48% ，净利润为8716.58万元,，同比去年-33.82%，
基本EPS为0.18元，加权平均ROE为3.25%
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特别提示：东软载波 分红预案公告
分红预案公告日:2018-08-17；2018年中报分红预案：不分红
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特别提示：东软载波 中报预计披露日期
2018年中报预计于2018-08-17披露
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特别提示：东软载波 股权激励预案公告
方案摘要：本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） A 股普通股。本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1，957.34 万股， 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股， 占本激励计划公告时公司股本总额 45326.49 万股的4.32%。本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。 本激励计划的限制性股票的授予价格为 10.77 元/股。
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特别提示：东软载波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-09-25；390.8432万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：东软载波 披露中报
2017年中报正式披露，
营业总收入3.99亿元，同比去年0.51% ，净利润为1.32亿元，，同比去年-3.86%，
基本EPS为0.29元，加权平均ROE为5.08%
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特别提示：东软载波 分红预案公告
分红预案公告日:2017-07-31；2017年中报分红预案：不分红
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特别提示：东软载波 中报预计披露日期
2017年中报预计于2017-07-31披露
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特别提示：东软载波 分红股东大会公告
分红股东大会公告日:2017-06-09；2016年年报分红方案：10派2.5元
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特别提示：东软载波 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2017-04-26，股权登记日：2017-06-05，会议召开日：2017-06-08，会议登记时间：2017-06-07。
审议内容主要有：
1.关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2016年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2017年度审计机构的议案
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特别提示：东软载波 股东大会召开
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-27，股权登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案2.关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案3.关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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特别提示：东软载波 股东大会会议登记起始
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-27，股权登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案2.关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案3.关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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特别提示：东软载波 股东大会会议登记截止
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-27，股权登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案2.关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案3.关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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特别提示：东软载波 股东大会股权登记
临时股东大会，召开通知公告日：2016-10-27，股权登记日：2016-11-10，会议召开日：2016-11-15，会议登记时间：2016-11-14。
审议内容主要有：
1.关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案2.关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案3.关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
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特别提示：
2015年年报分红方案：10派2元
分红股东大会公告日：2016-05-20；
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特别提示：
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红股权登记日：2016-06-02；除权日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特别提示：东软载波 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2016-09-26；390.8425万股定向增发机构配售股份上市流通
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特别提示：东软载波 分红预案公告
分红预案公告日:2016-07-28；2016年中报分红预案：不分红
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特别提示：东软载波 中报预计披露
中报预计于2016-07-28披露
公司预告：净利润约13241.50万元~14392.94万元，增长15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日－2016年6月30日；预计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润：盈利：13，241.50万元—14，392.94万元；比上年同期上升：15%-25%；业绩变动原因说明：1、2016年上半年公司在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，在用电信息采集系统二次改造中订单保持增长，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定。2、2015年公司完成了以发行股份及支付现金的方式购买上海东软载波微电子有限公司（原名：上海海尔集成电路有限公司，以下简称“上海微电子”）100%股权，本次收购完成后，上海微电子已成为公司全资子公司并自2015年7月开始纳入公司合并财务报告。2016年上半年，上海微电子经营稳定，业绩增长，致使公司2016年上半年合并净利润较上年同期有一定幅度的增长。其他相关说明：预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到700万元之间。
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特别提示：东软载波 业绩预告
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约13241.50万元~14392.94万元，增长15%~25%
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特别提示：东软载波 分红派息
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红派息日：2016-06-03；
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特别提示：东软载波 分红除权
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红除权日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特别提示：东软载波 分红股权登记
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红股权登记日：2016-06-02；除权日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特别提示：东软载波 分红实施公告
2015年年报分红方案：10派2元扣税后派2元
分红实施公告日：2016-05-27；除权日2016-06-03 派息日2016-06-03
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特别提示：东软载波 分红股东大会公告
2015年年报分红方案：10派2元
分红股东大会公告日：2016-05-20；
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特别提示：东软载波 股东大会召开
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：东软载波 股东大会会议登记起始
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：东软载波 股东大会会议登记截止
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：东软载波 股东大会股权登记
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：东软载波 业绩发布会
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-04 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：东软载波 一季报预计披露
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约5626.49万元~6251.66万元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略减，预测内容为:2016年1月1日－2016年3月31日。预计的业绩：同向下降；归属于上市公司股东的净利润:盈利：5626.49万元—6251.66万元；比上年同期变动幅度：-10%-0%；业绩变动原因说明:1、2015年国网招标情况稳中有增，公司2016年第一季度获得订单数量相对稳定，销售收入略有增长。2、公司2015年全资收购上海东软载波微电子有限公司，公司业务也由电力领域和智能化领域逐步向集成电路领域扩展，研发项目不断增加，导致本期研发费用相比去年同期有一定增长。3、由于公司产业链整合速度较快，员工人数增长较多，相比去年同期公司总体费用有所增长。由于以上因素的影响，公司2016年第一季度销售收入相比去年同期略有增长，净利润相比去年同期略有下降。预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为0万元到200万元之间。
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特别提示：东软载波 年报预计披露
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露业绩快报：每股收益0.61元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年公司在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，在用电信息采集系统二次改造中订单保持增长，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定增长，使得公司营业收入较上年同期增长28.08%，利润总额较上年同期增长19.82%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.49%.
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特别提示：东软载波 股东大会通知公告
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-18起。
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特别提示：东软载波 分红预案公告
年报预计于2016-04-26披露
公司已于2016-02-25披露业绩快报：每股收益0.61元
二，经营业绩和财务状况情况说明 2015年公司在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，在用电信息采集系统二次改造中订单保持增长，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定增长，使得公司营业收入较上年同期增长28.08%，利润总额较上年同期增长19.82%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.49%.
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特别提示：
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年3月10日披露公司《2019年年度报告》,现由于各地复工时间不一致,公司年度审计询证工作无法按时完成的原因,导致公司审计报告出具日期延后.根据公司审计工作的实际情况,经向深圳证券交易所申请,公司将2019年年度报告的披露时间变更为2020年3月31日.
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：
2019-09-17召开临时股东大会，互联网投票时间：2019-09-16至2019-09-17，交易系统投票时间：2019-09-17，投票代码：365183
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特别提示：
2019-09-17召开临时股东大会，股权登记日：2019-09-11，现场会议登记日期：2019-09-16，
召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
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特别提示：
因未依法履行其他职责,信息披露虚假或严重误导性陈述，中国证券监督管理委员会青岛监管局于2019-11-02依据相关法规给予:出具警示函处分决定
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特别提示：
第1次2016年中报业绩预告，公司业绩略增，预计净利润约13241.50万元~14392.94万元，增长15%~25%
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特别提示：
2017年中报正式披露，
营业总收入3.99亿元，同比去年0.51% ，净利润为1.32亿元，，同比去年-3.86%，
基本EPS为0.29元，加权平均ROE为5.08%
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特别提示：
2017年中报预计于2017-07-31披露
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-05-17，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-19，会议登记时间：2016-05-18。
审议内容主要有：
1.关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案2.关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案3.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案4.关于公司《2015年度财务决算报告》的议案5.关于公司《2015年度利润分配预案》的议案6.关于聘请公司2016年度审计机构的议案7.关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
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特别提示：
股东大会，召开通知公告日：2016-04-26，股权登记日：2016-05-16，会议召开日：2016-05-16，会议登记时间：2016-05-18起。
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特别提示：
中报预计于2016-07-28披露
公司预告：净利润约13241.50万元~14392.94万元，增长15%~25%
2016年07月13日公布的2016年半年度业绩预告，预测2016年半年度略增，预测内容为:业绩预告期间：2016年1月1日－2016年6月30日；预计的业绩：同向上升；归属于上市公司股东的净利润：盈利：13，241.50万元—14，392.94万元；比上年同期上升：15%-25%；业绩变动原因说明：1、2016年上半年公司在国家电网用电信息采集系统建设中市场稳定，在用电信息采集系统二次改造中订单保持增长，从而保证了公司电力市场订单整体的稳定。2、2015年公司完成了以发行股份及支付现金的方式购买上海东软载波微电子有限公司（原名：上海海尔集成电路有限公司，以下简称“上海微电子”）100%股权，本次收购完成后，上海微电子已成为公司全资子公司并自2015年7月开始纳入公司合并财务报告。2016年上半年，上海微电子经营稳定，业绩增长，致使公司2016年上半年合并净利润较上年同期有一定幅度的增长。其他相关说明：预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到700万元之间。
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特别提示：
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红派息日：2016-06-03；
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特别提示：
2015年年报分红：10派2元扣税后派2元
分红除权日：2016-06-03；派息日2016-06-03
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特别提示：
2015年年报业绩发布会：
网上路演时间：2016-05-04 15:00-17:00（北京时间）；地点：投资者关系互动平台(irm.p5w.net)
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特别提示：
一季报预计于2016-04-26披露
公司预告：净利润约5626.49万元~6251.66万元，下降0%~10%
2016年04月09日公布的2016年第一季度业绩预告，预测2016年一季度略减，预测内容为:2016年1月1日－2016年3月31日。预计的业绩：同向下降；归属于上市公司股东的净利润:盈利：5626.49万元—6251.66万元；比上年同期变动幅度：-10%-0%；业绩变动原因说明:1、2015年国网招标情况稳中有增，公司2016年第一季度获得订单数量相对稳定，销售收入略有增长。2、公司2015年全资收购上海东软载波微电子有限公司，公司业务也由电力领域和智能化领域逐步向集成电路领域扩展，研发项目不断增加，导致本期研发费用相比去年同期有一定增长。3、由于公司产业链整合速度较快，员工人数增长较多，相比去年同期公司总体费用有所增长。由于以上因素的影响，公司2016年第一季度销售收入相比去年同期略有增长，净利润相比去年同期略有下降。预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为0万元到200万元之间。
